Ухвала

від 24.03.2017 по справі 766/16884/16-к

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/16884/16-к

н/п 1-кс/766/3236/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.03.2017 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з вищевказаним клопотанням вказуючи на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016230000000110, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Протягом 2015 - 2017 років службовими особами Херсонського обласного благодійного фонду допомоги людям залежним від алкоголю, наркозалежним людям, їх сім`ям, та людям без притулку «Реавіта» (ЄДРПОУ 38594686) ввезено на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги товари, бувші у вжитку, які, в порушення ст. 6 Закону України від 22.10.1999 року N 1192-XIV «Про гуманітарну допомогу» та ст. 485 Митного кодексу України використано не для безоплатної передачі благодійним організаціям і фондам, чим завдано збитків бюджету у значних розмірах на суму понад 700 тис.грн.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого ВВКПМС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 на адресу набувача гуманітарної допомоги ГО «Древо» (ЄДРПОУ 39835733) направлено лист №1912/8/21-22-21-11-05 від 27.10.2016 щодо підтвердження отримання гуманітарної допомоги. Директор ГО «Древо» (ЄДРПОУ 39835733) ОСОБА_4 листом та у поясненні заперечив отримання гуманітарної допомоги в кількості 3 200 кг., яка згідно звіту Херсонського обласного благодійного фонду допомоги людям залежним від алкоголю, наркозалежним людям, їх сім`ям, та людям без притулку «Реавіта» була направлена на адресу ГО «Древо».

Таким чином, гуманітарна допомога в кількості 3 200 кг. не була безоплатно передана ГО «Древо» (ЄДРПОУ 39835733), а направлена за іншим призначенням.

Крім того, додатково встановлено, що службові особи Херсонського обласного благодійного фонду допомоги людям залежним від алкоголю, наркозалежним людям, їх сім`ям, та людям без притулку «Реавіта» (ЄДРПОУ 38594686), під виглядом гуманітарної допомоги, звільненої від митних платежів, систематично здійснюють ввезення на територію України чоловічих, жіночих, дитячих речей, як новому стані так і у стані колишнього використання (секонд-хенд), з метою їх подальшої реалізації на території м. Херсон та Херсонської області.

Викладене свідчить про порушення службовими особами Херсонського обласного благодійного фонду допомоги людям залежним від алкоголю, наркозалежним людям, їх сім`ям, та людям без притулку «Реавіта» (ЄДРПОУ 38594686) положень ст. 6 Закону України «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.1999 року N 1192-XIV та ст. 485 Митного кодексу України щодо звільнення від митних платежів при ввезені гуманітарної допомоги.

21.03.2017 службовими особами Херсонського обласного благодійного фонду допомоги людям залежним від алкоголю, наркозалежним людям, їх сім`ям, та людям без притулку «Реавіта» (ЄДРПОУ 38594686) до митного органу подано митну декларацію №UA508030/2017/001122 щодо оформлення імпортної операції гуманітарної допомоги з Німеччини.

Після проходження процедури розмитнення, як гуманітарна допомога, звільнена від митних платежів, частина ТМЦ була розвантажена у складські приміщення, розташовані за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 км, який на праві приватної власності належить ПП «Авто Косметика» (код ЄДРПОУ 36504805).

Викладене свідчить про те, що службові особи Херсонського обласного благодійного фонду допомоги людям залежним від алкоголю, наркозалежним людям, їх сім`ям, та людям без притулку «Реавіта» (ЄДРПОУ 38594686) на даний час зберігають незаконно завезені, під виглядом гуманітарної допомоги, речі, за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 км, та в подальшому будуть в супереч плану розподілу гуманітарної допомоги, реалізовані за готівкові кошти стороннім особам.

Перелічені документи та речі необхідні для використання під час призначення та проведення експертиз, пред`явлення при проведенні слідчих дій, у т.ч. допитах, у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які задіяні у вказаній протиправній діяльності. Документи, речі та їх зміст мають значення у провадженні, як речові докази та можуть свідчити про фактичні доходи зазначених підприємств та витрати пов`язані з господарською діяльністю, що враховуються для визначення об`єкту оподаткування та, без яких встановити фактично понесені витрати й фактичні прибутки не можливо. При цьому їх необхідно вилучити, так як зміст та реквізити документів необхідно дослідити під час проведення відповідних судово-почеркознавчих експертиз, щодо їх правомочності, а товаро матеріальні цінності в подальшому можуть бути використані для забезпечення можливого цивільного позову, в зв`язку з чим, прокурор просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується з обґрунтуванням клопотання, оскільки з метою відшукання, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчому необхідно отримати дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки (та спорудами розміщеними на ній), що розташована за адресою м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 км, що на праві власності, відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна №81517927 належить ПП «Авто Косметика» (код ЄДРПОУ 36504805).

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки (та спорудами розміщеними на ній), що розташована за адресою м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 км, що на праві власності, відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна №81517927 належить ПП «Авто Косметика» (код ЄДРПОУ 36504805), слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику начальника ОУ ГУ ДФС у Херсонській області - начальнику відділу ВКПМС ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу ВКПМС ОСОБА_12 , оперуповноваженим відділу ВКПМС ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншим оперуповноваженим ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, з метою вилучення одягу, взуття, побутових приладів, меблів, постільної білизни, іграшок дитячих, посуду та столових приборів, грошових коштів, здобутих від їх реалізації, а також предметів, знарядь злочину, речей, цінностей, предметів і документів, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини в справі та можуть бути використані для забезпечення можливого цивільного позову або виявлення інших злочинів.

Строк дії ухвали визначити до 24.04.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя