Ухвала
від 27.03.2017 по справі 461/2207/17
ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/2207/17

Провадження № 1-кс/461/2144/17

УХВАЛА

про проведення обшуку

27.03.2017 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №52016000000000112 від 20.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.15 ч.5 ст.191, ч.1 ст.209-1, ч.2 ст.364 КК України.

Старший детектив Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , за погодженням заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або співробітникам оперативного підрозділу за письмовим дорученням детектива дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить Держави в особі Державної фіскальної служби України, які знаходяться у користуванні Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві з метою відшукання і вилучення:

-наказів про проведення перевірок ТОВ «Компанія «Сіті Регіон», ТОВ «Компанія Новий Регіон», ТОВ «Прайм лідер», ТОВ «Юнайтед Логістик», ТОВ «Ремтрейдстандарт», ТОВ «Агротрейд Бізнес», ТОВ «Форвардтранс Плюс», ТОВ «Дженерал Констракшин», ТОВ «Комерцбудпласт», ТОВ «Логістик Агротрейд», ТОВ «Агромаш-Захід», ТОВ «СТК - Інвестментс», ТОВ «ТД Трансмагістраль», ТОВ «Аграрний Холдинг Авангард», а також документів, які стали підставою для їх видання, у тому числі службових, доповідних записок, листів тощо;

-актів та довідок, складених за результатами перевірок ТОВ «Компанія «Сіті Регіон», ТОВ «Компанія Новий Регіон», ТОВ «Прайм лідер», ТОВ «Юнайтед Логістик», ТОВ «Ремтрейдстандарт», ТОВ «Агротрейд Бізнес», ТОВ «Форвардтранс Плюс», ТОВ «Дженерал Констракшин», ТОВ «Комерцбудпласт», ТОВ «Логістик Агротрейд», ТОВ «Агромаш-Захід», ТОВ «СТК - Інвестментс», ТОВ «ТД Трансмагістраль», ТОВ «Аграрний Холдинг Авангард», а також всіх додатків до вищевказаних актів та довідок, у тому числі планів, запитів, відповідей на запити, службових та доповідних записок, відповідей на службові та доповідні записки, документів, складених за результатами проведення зустрічних звірок, інвентаризацій, обстежень та фотозйомки основних засобів, схем, таблиць, розрахунків, пояснень, заперечень, висновків про розгляд заперечень, актів тощо;

-службові та доповідні записки, листи, а також відповіді на такі документи, які містять відомості про перевірки ТОВ «Компанія «Сіті Регіон», ТОВ «Компанія Новий Регіон», ТОВ «Прайм лідер», ТОВ «Юнайтед Логістик», ТОВ «Ремтрейдстандарт», ТОВ «Агротрейд Бізнес», ТОВ «Форвардтранс Плюс», ТОВ «Дженерал Констракшин», ТОВ «Комерцбудпласт», ТОВ «Логістик Агротрейд», ТОВ «Агромаш-Захід», ТОВ «СТК - Інвестментс», ТОВ «ТД Трансмагістраль», ТОВ «Аграрний Холдинг Авангард», у тому числі складені на управління інформаційно-аналітичного забезпечення та управління правової роботи, та отримані відповіді від вказаних структурних підрозділів;

-документів, які містяться у особових справа ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , у тому числі документів, які закріплюють повноваження та обов`язки зазначених осіб (посадові інструкції, положення тощо);

-персональних комп`ютерів (ноутбуків, нетбуків, системних блоків тощо), електронних носіїв (USB-флеш-накопичувачів, eSATA-накопичувачів, флеш-карт, твердих дисків HDD,HMDDтощо),твердотілих накопичувачів SSD, NAS-накопичувачів,RAID-масивів, оптичних носіїв інформації тощо, які використовувались в період вересня 2015 травня 2016 або використовуються ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29

-персональних комп`ютерів (ноутбуків, нетбуків, системних блоків тощо), електронних носіїв (USB-флеш-накопичувачів, eSATA-накопичувачів, флеш-карт, твердих дисків HDD,HMDDтощо),твердотілих накопичувачів SSD, NAS-накопичувачів,RAID-масивів, серверного обладнання, оптичних носіїв інформації тощо, які містять електронні файли з відомостями щодо податкових перевірок ТОВ «Компанія «Сіті Регіон», ТОВ «Компанія Новий Регіон», ТОВ «Прайм лідер», ТОВ «Юнайтед Логістик», ТОВ «Ремтрейдстандарт», ТОВ «Агротрейд Бізнес», ТОВ «Форвардтранс Плюс», ТОВ «Дженерал Констракшин», ТОВ «Комерцбудпласт», ТОВ «Логістик Агротрейд», ТОВ «Агромаш-Захід», ТОВ «СТК - Інвестментс», ТОВ «ТД Трансмагістраль», ТОВ «Аграрний Холдинг Авангард», а також проектів документів, складених за результатами податкових перевірок таких підприємств;

-журналів вхідної та вихідної кореспонденції в яких зареєстровано службові та/або доповідні записки, листи тощо з приводу організації, проведення, оформлення результатів перевірок ТОВ «Компанія «Сіті Регіон», ТОВ «Компанія Новий Регіон», ТОВ «Прайм лідер», ТОВ «Юнайтед Логістик», ТОВ «Ремтрейдстандарт», ТОВ «Агротрейд Бізнес», ТОВ «Форвардтранс Плюс», ТОВ «Дженерал Констракшин», ТОВ «Комерцбудпласт», ТОВ «Логістик Агротрейд», ТОВ «Агромаш-Захід», ТОВ «СТК - Інвестментс», ТОВ «ТД Трансмагістраль», ТОВ «Аграрний Холдинг Авангард»;

-журналів реєстрації актів (довідок) перевірок в яких містяться відомості про зареєстровані акти (довідки) в період січня-червня 2016 року включно;

-блокноти, записні книжки, аналітичні матеріали, листи тощо, які містять чорнові записи про перевірки ТОВ «Компанія «Сіті Регіон», ТОВ «Компанія Новий Регіон», ТОВ «Прайм лідер», ТОВ «Юнайтед Логістик», ТОВ «Ремтрейдстандарт», ТОВ «Агротрейд Бізнес», ТОВ «Форвардтранс Плюс», ТОВ «Дженерал Констракшин», ТОВ «Комерцбудпласт», ТОВ «Логістик Агротрейд», ТОВ «Агромаш-Захід», ТОВ «СТК - Інвестментс», ТОВ «ТД Трансмагістраль», ТОВ «Аграрний Холдинг Авангард».

Клопотання мотивує тим, що вказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та їх відшукання і вилучення надасть можливість стороні обвинувачення встановити фактичні обставини організації та проведення податкових перевірок підприємств агрохолдингу «Авангард», а також складання, підписання актів та довідок за результатами проведення таких перевірок.

Детектив ОСОБА_2 клопотання підтримав.

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення та слід надати згоду на проведення обшуку, так як доводи, викладені детективом достатньо обґрунтовують необхідність його проведення, з метою виявлення зазначених документів та предметів.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задоволити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або співробітникам оперативного підрозділу за письмовим дорученням детектива дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 33/19, що на праві приватної власності належить Держави в особі Державної фіскальної служби України, які знаходяться у користуванні Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві з метою відшукання і вилучення: