Ухвала

від 27.03.2017 по справі 461/2207/17

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/2207/17

Провадження № 1-кс/461/2142/17

УХВАЛА

про проведення обшуку

27.03.2017 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №52016000000000112 від 20.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.15 ч.5 ст.191, ч.1 ст.209-1, ч.2 ст.364 КК України.

Старший детектив Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , за погодженням заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або співробітникам оперативного підрозділу за письмовим дорученням детектива дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: вул. Євгена Коновальця (колишня назва - Щорса), буд. 7/9, що на праві приватної власності належить ТОВ «Імперово Фудз» (код ЄРДПОУ 34845075), які знаходяться у користуванні ПАТ «КОМЕРЦІНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» (код ЄДРПОУ 33299878) з метою відшукання і вилучення:

-відомостей (банківських виписок) (в тому числі в електронному вигляді на оптичному диску) про руху коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках ПАТ «Агрохолдинг Авангард» № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), ПНВК «Інтербізнес» № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Імперово Фудз» № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Компанія «Сіті Регіон» № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Компанія Новий Регіон» № НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Прайм лідер» № НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Юнайтед Логістик» НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Ремтрейдстандарт» НОМЕР_8 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Агротрейд Бізнес» НОМЕР_9 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Форвардтранс Плюс» НОМЕР_10 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Дженерал Констракшин» НОМЕР_11 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Комерцбудпласт» НОМЕР_12 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Логістик Агротрейд» НОМЕР_13 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Агромаш-Захід» НОМЕР_14 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «СТК - Інвестментс» НОМЕР_15 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «ТД Трансмагістраль» НОМЕР_16 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Станіславська торгова компанія» НОМЕР_17 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Аграрний Холдинг Авангард» НОМЕР_18 (валюта рахунку українська гривня), з 01.09.2015 по 01.03.2016 включно;

-відомостей про використання системи «Клієнт-банк» (в тому числі про ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку та всієї наявної інформації з логфайлів), журналів підключень ПАТ «Агрохолдинг Авангард», ПНВК «Інтербізнес», ТОВ «Імперово Фудз», ТОВ «Компанія «Сіті Регіон», ТОВ «Компанія Новий Регіон», ТОВ «Прайм лідер», ТОВ «Юнайтед Логістик», ТОВ «Ремтрейдстандарт», ТОВ «Агротрейд Бізнес», ТОВ «Форвардтранс Плюс», ТОВ «Дженерал Констракшин», ТОВ «Комерцбудпласт», ТОВ «Логістик Агротрейд», ТОВ «Агромаш-Захід», ТОВ «СТК - Інвестментс», ТОВ «ТД Трансмагістраль», ТОВ «Станіславська торгова компанія», ТОВ «Аграрний Холдинг Авангард» з 01.09.2015 по 01.03.2016 включно;

-первинних документів, що свідчать про списання з рахунків ПАТ «Агрохолдинг Авангард» № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), ПНВК «Інтербізнес» № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Імперово Фудз» № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Компанія «Сіті Регіон» № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Компанія Новий Регіон» № НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Прайм лідер» № НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Юнайтед Логістик» НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Ремтрейдстандарт» НОМЕР_8 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Агротрейд Бізнес» НОМЕР_9 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Форвардтранс Плюс» НОМЕР_10 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Дженерал Констракшин» НОМЕР_11 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Комерцбудпласт» НОМЕР_12 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Логістик Агротрейд» НОМЕР_13 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Агромаш-Захід» НОМЕР_14 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «СТК - Інвестментс» НОМЕР_15 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «ТД Трансмагістраль» НОМЕР_16 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Станіславська торгова компанія» НОМЕР_17 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Аграрний Холдинг Авангард» НОМЕР_18 (валюта рахунку українська гривня) грошових коштів (платіжні доручення, у тому числі з інформацією про дату та час прийняття документів по системі IFOBS) з 01.09.2015 по 01.03.2016 включно;

-персональних комп`ютерів (ноутбуків, нетбуків, системних блоків тощо), електронних носіїв (USB-флеш-накопичувачів, eSATA-накопичувачів, флеш-карт, твердих дисків HDD,HMDDтощо),твердотілих накопичувачів SSD, NAS-накопичувачів,RAID-масивів, серверного обладнання, оптичних носіїв інформації тощо, які містять електронні файли з відомостями руху коштів, дати та часу здійснення платежів по банківських рахунках ПАТ «Агрохолдинг Авангард» № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), ПНВК «Інтербізнес» № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Імперово Фудз» № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Компанія «Сіті Регіон» № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Компанія Новий Регіон» № НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Прайм лідер» № НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Юнайтед Логістик» НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Ремтрейдстандарт» НОМЕР_8 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Агротрейд Бізнес» НОМЕР_9 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Форвардтранс Плюс» НОМЕР_10 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Дженерал Констракшин» НОМЕР_11 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Комерцбудпласт» НОМЕР_12 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Логістик Агротрейд» НОМЕР_13 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Агромаш-Захід» НОМЕР_14 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «СТК - Інвестментс» НОМЕР_15 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «ТД Трансмагістраль» НОМЕР_16 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Станіславська торгова компанія» НОМЕР_17 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Аграрний Холдинг Авангард» НОМЕР_18 (валюта рахунку українська гривня), з 01.09.2015 по 01.03.2016 включно, відомостей про використання системи «Клієнт-банк» (в тому числі про ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку та всієї наявної інформації з логфайлів), журналів підключень зазначених підприємств та первинних документів, що свідчать про списання з вищевказаних рахунків зазначених підприємств грошових коштів (платіжні доручення, у тому числі з інформацією про дату та час прийняття документів по системі IFOBS) з 01.09.2015 по 01.03.2016 включно;

-документів, які містяться у кредитній справі ТОВ «Станіславська торгова компанія»;

-документів, які містяться у особовій справі ОСОБА_14 , у тому числі наказів про призначення на посаду та посадових інструкцій тощо;

-документів ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» у сфері організації фінансового моніторингу, у тому числі документів щодо призначення відповідальних працівників за проведення фінансового моніторингу та їх посадових інструкцій, довідок планових та позапланових перевірок з питань дотримання законодавства з питань фінансового моніторингу, аудиторських довідок, висновків, зауважень з питань дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, документів про затвердження положень/методик тощо з питань фінансового моніторингу, положення про управління/служби/підрозділу фінансового моніторингу, номенклатури справ управління/служби/підрозділу фінансового моніторингу, програми ідентифікації та вивчення клієнтів банку, програм управління комплаєнс-ризиком, правил внутрішнього фінансового моніторингу, програми здійснення фінансового моніторингу працівниками за напрямами діяльності банку, програми навчання та підвищення кваліфікації працівників з питань запобігання легалізації кримінальних доходів, програма, журналів та протоколів проведення навчання з питань фінансового моніторингу, методика оцінки та управління ризиками легалізації кримінальних доходів, документів вивчення операцій по клієнтам ПАТ «Агрохолдинг Авангард», ПНВК «Інтербізнес», ТОВ «Імперово Фудз», ТОВ «Компанія «Сіті Регіон», ТОВ «Компанія Новий Регіон», ТОВ «Прайм лідер», ТОВ «Юнайтед Логістик», ТОВ «Ремтрейдстандарт», ТОВ «Агротрейд Бізнес», ТОВ «Форвардтранс Плюс», ТОВ «Дженерал Констракшин», ТОВ «Комерцбудпласт», ТОВ «Логістик Агротрейд», ТОВ «Агромаш-Захід», ТОВ «СТК - Інвестментс», ТОВ «ТД Трансмагістраль», ТОВ «Станіславська торгова компанія», ТОВ «Аграрний Холдинг Авангард» згідно призначень платежів та документальне підтвердження з боку банку про запит інформації у клієнтів (службові, листування з клієнтом, запит інформації у підрозділів банку, журнали в т.ч. електронні, з вихідними/вхідними номерами та датами листування з клієнтами), витяги з реєстру операцій по клієнтам ПАТ «Агрохолдинг Авангард», ПНВК «Інтербізнес», ТОВ «Імперово Фудз», ТОВ «Компанія «Сіті Регіон», ТОВ «Компанія Новий Регіон», ТОВ «Прайм лідер», ТОВ «Юнайтед Логістик», ТОВ «Ремтрейдстандарт», ТОВ «Агротрейд Бізнес», ТОВ «Форвардтранс Плюс», ТОВ «Дженерал Констракшин», ТОВ «Комерцбудпласт», ТОВ «Логістик Агротрейд», ТОВ «Агромаш-Захід», ТОВ «СТК - Інвестментс», ТОВ «ТД Трансмагістраль», ТОВ «Станіславська торгова компанія», ТОВ «Аграрний Холдинг Авангард» за період з 01.09.2015 по 01.03.2016 включно, довідок по операціям з фінансового моніторингу, перелік кодів ознак обов`язкового та внутрішнього моніторингу, що визначаються в автоматичному режимі, положень про відкриття та обслуговування клієнтів банку, положень про підзрозділ та посадових інструкцій працівників, начальників підрозділів, які обслуговували здійснення операцій ПАТ «Агрохолдинг Авангард», ПНВК «Інтербізнес», ТОВ «Імперово Фудз», ТОВ «Компанія «Сіті Регіон», ТОВ «Компанія Новий Регіон», ТОВ «Прайм лідер», ТОВ «Юнайтед Логістик», ТОВ «Ремтрейдстандарт», ТОВ «Агротрейд Бізнес», ТОВ «Форвардтранс Плюс», ТОВ «Дженерал Констракшин», ТОВ «Комерцбудпласт», ТОВ «Логістик Агротрейд», ТОВ «Агромаш-Захід», ТОВ «СТК - Інвестментс», ТОВ «ТД Трансмагістраль», ТОВ «Станіславська торгова компанія», ТОВ «Аграрний Холдинг Авангард» за період з 01.09.2015 по 01.03.2016, журнал змін аналітичних рахунків, журнал змін операцій фінансового моніторингу тощо.

Клопотання мотивує тим, що вказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та їх відшукання і вилучення надасть можливість стороні обвинувачення встановити фактичні обставини здійснення фінансових операцій підприємств агрохолдингу «Авангард», а також встановити осіб відповідальних за неподання умисно до Державної служби фінансового моніторингу України інформацію про фінансові операцій підприємств агрохолдингу.

Детектив ОСОБА_2 клопотання підтримав.

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення та слід надати згоду на проведення обшуку, так як доводи, викладені детективом достатньо обґрунтовують необхідність його проведення, з метою виявлення зазначених документів та предметів.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задоволити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або співробітникам оперативного підрозділу за письмовим дорученням детектива дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: вул. Євгена Коновальця (колишня назва - Щорса), буд. 7/9, що на праві приватної власності належить ТОВ «Імперово Фудз» (код ЄРДПОУ 34845075), які знаходяться у користуванні ПАТ «КОМЕРЦІНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» (код ЄДРПОУ 33299878) з метою відшукання і вилучення:

-відомостей (банківських виписок) (в тому числі в електронному вигляді на оптичному диску) про руху коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках ПАТ «Агрохолдинг Авангард» № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), ПНВК «Інтербізнес» № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Імперово Фудз» № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Компанія «Сіті Регіон» № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Компанія Новий Регіон» № НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Прайм лідер» № НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Юнайтед Логістик» НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Ремтрейдстандарт» НОМЕР_8 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Агротрейд Бізнес» НОМЕР_9 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Форвардтранс Плюс» НОМЕР_10 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Дженерал Констракшин» НОМЕР_11 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Комерцбудпласт» НОМЕР_12 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Логістик Агротрейд» НОМЕР_13 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Агромаш-Захід» НОМЕР_14 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «СТК - Інвестментс» НОМЕР_15 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «ТД Трансмагістраль» НОМЕР_16 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Станіславська торгова компанія» НОМЕР_17 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Аграрний Холдинг Авангард» НОМЕР_18 (валюта рахунку українська гривня), з 01.09.2015 по 01.03.2016 включно;

-відомостей про використання системи «Клієнт-банк» (в тому числі про ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку та всієї наявної інформації з логфайлів), журналів підключень ПАТ «Агрохолдинг Авангард», ПНВК «Інтербізнес», ТОВ «Імперово Фудз», ТОВ «Компанія «Сіті Регіон», ТОВ «Компанія Новий Регіон», ТОВ «Прайм лідер», ТОВ «Юнайтед Логістик», ТОВ «Ремтрейдстандарт», ТОВ «Агротрейд Бізнес», ТОВ «Форвардтранс Плюс», ТОВ «Дженерал Констракшин», ТОВ «Комерцбудпласт», ТОВ «Логістик Агротрейд», ТОВ «Агромаш-Захід», ТОВ «СТК - Інвестментс», ТОВ «ТД Трансмагістраль», ТОВ «Станіславська торгова компанія», ТОВ «Аграрний Холдинг Авангард» з 01.09.2015 по 01.03.2016 включно;

-первинних документів, що свідчать про списання з рахунків ПАТ «Агрохолдинг Авангард» № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), ПНВК «Інтербізнес» № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Імперово Фудз» № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Компанія «Сіті Регіон» № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Компанія Новий Регіон» № НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Прайм лідер» № НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Юнайтед Логістик» НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Ремтрейдстандарт» НОМЕР_8 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Агротрейд Бізнес» НОМЕР_9 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Форвардтранс Плюс» НОМЕР_10 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Дженерал Констракшин» НОМЕР_11 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Комерцбудпласт» НОМЕР_12 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Логістик Агротрейд» НОМЕР_13 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Агромаш-Захід» НОМЕР_14 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «СТК - Інвестментс» НОМЕР_15 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «ТД Трансмагістраль» НОМЕР_16 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Станіславська торгова компанія» НОМЕР_17 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Аграрний Холдинг Авангард» НОМЕР_18 (валюта рахунку українська гривня) грошових коштів (платіжні доручення, у тому числі з інформацією про дату та час прийняття документів по системі IFOBS) з 01.09.2015 по 01.03.2016 включно;

-персональних комп`ютерів (ноутбуків, нетбуків, системних блоків тощо), електронних носіїв (USB-флеш-накопичувачів, eSATA-накопичувачів, флеш-карт, твердих дисків HDD,HMDDтощо),твердотілих накопичувачів SSD, NAS-накопичувачів,RAID-масивів, серверного обладнання, оптичних носіїв інформації тощо, які містять електронні файли з відомостями руху коштів, дати та часу здійснення платежів по банківських рахунках ПАТ «Агрохолдинг Авангард» № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), ПНВК «Інтербізнес» № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Імперово Фудз» № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Компанія «Сіті Регіон» № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Компанія Новий Регіон» № НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Прайм лідер» № НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Юнайтед Логістик» НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Ремтрейдстандарт» НОМЕР_8 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Агротрейд Бізнес» НОМЕР_9 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Форвардтранс Плюс» НОМЕР_10 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Дженерал Констракшин» НОМЕР_11 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Комерцбудпласт» НОМЕР_12 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Логістик Агротрейд» НОМЕР_13 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Агромаш-Захід» НОМЕР_14 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «СТК - Інвестментс» НОМЕР_15 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «ТД Трансмагістраль» НОМЕР_16 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Станіславська торгова компанія» НОМЕР_17 (валюта рахунку українська гривня), ТОВ «Аграрний Холдинг Авангард» НОМЕР_18 (валюта рахунку українська гривня), з 01.09.2015 по 01.03.2016 включно, відомостей про використання системи «Клієнт-банк» (в тому числі про ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку та всієї наявної інформації з логфайлів), журналів підключень зазначених підприємств та первинних документів, що свідчать про списання з вищевказаних рахунків зазначених підприємств грошових коштів (платіжні доручення, у тому числі з інформацією про дату та час прийняття документів по системі IFOBS) з 01.09.2015 по 01.03.2016 включно;

-документів, які містяться у кредитній справі ТОВ «Станіславська торгова компанія»;

-документів, які містяться у особовій справі ОСОБА_14 , у тому числі наказів про призначення на посаду та посадових інструкцій тощо;

-документів ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» у сфері організації фінансового моніторингу, у тому числі документів щодо призначення відповідальних працівників за проведення фінансового моніторингу та їх посадових інструкцій, довідок планових та позапланових перевірок з питань дотримання законодавства з питань фінансового моніторингу, аудиторських довідок, висновків, зауважень з питань дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, документів про затвердження положень/методик тощо з питань фінансового моніторингу, положення про управління/служби/підрозділу фінансового моніторингу, номенклатури справ управління/служби/підрозділу фінансового моніторингу, програми ідентифікації та вивчення клієнтів банку, програм управління комплаєнс-ризиком, правил внутрішнього фінансового моніторингу, програми здійснення фінансового моніторингу працівниками за напрямами діяльності банку, програми навчання та підвищення кваліфікації працівників з питань запобігання легалізації кримінальних доходів, програма, журналів та протоколів проведення навчання з питань фінансового моніторингу, методика оцінки та управління ризиками легалізації кримінальних доходів, документів вивчення операцій по клієнтам ПАТ «Агрохолдинг Авангард», ПНВК «Інтербізнес», ТОВ «Імперово Фудз», ТОВ «Компанія «Сіті Регіон», ТОВ «Компанія Новий Регіон», ТОВ «Прайм лідер», ТОВ «Юнайтед Логістик», ТОВ «Ремтрейдстандарт», ТОВ «Агротрейд Бізнес», ТОВ «Форвардтранс Плюс», ТОВ «Дженерал Констракшин», ТОВ «Комерцбудпласт», ТОВ «Логістик Агротрейд», ТОВ «Агромаш-Захід», ТОВ «СТК - Інвестментс», ТОВ «ТД Трансмагістраль», ТОВ «Станіславська торгова компанія», ТОВ «Аграрний Холдинг Авангард» згідно призначень платежів та документальне підтвердження з боку банку про запит інформації у клієнтів (службові, листування з клієнтом, запит інформації у підрозділів банку, журнали в т.ч. електронні, з вихідними/вхідними номерами та датами листування з клієнтами), витяги з реєстру операцій по клієнтам ПАТ «Агрохолдинг Авангард», ПНВК «Інтербізнес», ТОВ «Імперово Фудз», ТОВ «Компанія «Сіті Регіон», ТОВ «Компанія Новий Регіон», ТОВ «Прайм лідер», ТОВ «Юнайтед Логістик», ТОВ «Ремтрейдстандарт», ТОВ «Агротрейд Бізнес», ТОВ «Форвардтранс Плюс», ТОВ «Дженерал Констракшин», ТОВ «Комерцбудпласт», ТОВ «Логістик Агротрейд», ТОВ «Агромаш-Захід», ТОВ «СТК - Інвестментс», ТОВ «ТД Трансмагістраль», ТОВ «Станіславська торгова компанія», ТОВ «Аграрний Холдинг Авангард» за період з 01.09.2015 по 01.03.2016 включно, довідок по операціям з фінансового моніторингу, перелік кодів ознак обов`язкового та внутрішнього моніторингу, що визначаються в автоматичному режимі, положень про відкриття та обслуговування клієнтів банку, положень про підзрозділ та посадових інструкцій працівників, начальників підрозділів, які обслуговували здійснення операцій ПАТ «Агрохолдинг Авангард», ПНВК «Інтербізнес», ТОВ «Імперово Фудз», ТОВ «Компанія «Сіті Регіон», ТОВ «Компанія Новий Регіон», ТОВ «Прайм лідер», ТОВ «Юнайтед Логістик», ТОВ «Ремтрейдстандарт», ТОВ «Агротрейд Бізнес», ТОВ «Форвардтранс Плюс», ТОВ «Дженерал Констракшин», ТОВ «Комерцбудпласт», ТОВ «Логістик Агротрейд», ТОВ «Агромаш-Захід», ТОВ «СТК - Інвестментс», ТОВ «ТД Трансмагістраль», ТОВ «Станіславська торгова компанія», ТОВ «Аграрний Холдинг Авангард» за період з 01.09.2015 по 01.03.2016, журнал змін аналітичних рахунків, журнал змін операцій фінансового моніторингу тощо.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1