Ухвала

від 17.03.2017 по справі 760/7796/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Кримінальне провадження № 1-кс/760/3079/17

Справа №760/7796/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , за участю представника особи, яка подала скаргу - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_5 на бездіяльність детективів Національного антикорупційного бюро України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

15.02.2017 р. адвокат ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді зі скаргою в порядку ст. 303 КПК України на бездіяльність детективів Національного антикорупційного бюро України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування доводів та вимог скарги посилається на те, що ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 27.01.2017 р. №1-кс/760/1820/17, №760/833/16-к) слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва було задоволено клопотання та надано дозвіл детективам Національного антикорупційного бюро України на проведення обшуку в приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 23, в тому числі в яких здійснює господарську діяльність TOB «Легаліста», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 27.01.2017 p. №1-кс/760/1820/17 (№760/833/16-к), 01.02.2017 р. детективами Національного антикорупційного бюро України було проведено обшук будинку 23 по вул. Володимирській в м. Києві в приміщеннях 2 поверху, в тому числі тих, які займає TOB «ЮК «Легаліста» та є робочим місцем адвоката ОСОБА_5 , про що складено протокол обшуку від 01.02.2017 р.

Під час обшуку детективами в присутності понятих та за участю інших учасників із кабінету №4 (кабінет пронумеровано згідно протоколу обшуку від 01.02.2017 року), яке є робочим місцем адвоката ОСОБА_6 , було вилучено комп`ютерну техніку та документи, а саме: ноутбук ASUS, серійний номер CCNOCVI9649650В разом із зарядним пристроєм; печатку, статут та реєстраційні документи TOB «АЙ ТІ-С-ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 41038250); аркуш паперу з блокноту Legalista; таблиця з результатами аукціону № 198-3 арк.

Вважає, що вищевказане майно не є тим майном на відшукання та вилучення якого надавався слідчим суддею під час постановления ухвали про проведення обшуку.

Тому, адвокат ОСОБА_5 звернулася зі скаргою та просить зобов`язати детективів, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №32015100110000105 від 26.11.2015 р. повернути майно та документи тимчасово вилучено у адвоката ОСОБА_5 під час обшуку в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 23, а саме: ноутбук ASUS, серійний номер CCNOCVI9649650В разом із зарядним блоком живлення; печатку компанії «АЙ ТІ-С-ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 41038250); аркуш паперу з блокноту Legalista з написом олівцем «Котлас» - 1 арк.; таблиця з результатами аукціону № 198 - 3 арк.; статутні та реєстраційні документи ТОВ «АЙ-ТІ С Глобал» (блакитна папка).

В судовому засіданні представник особи, яка подала скаргу - адвокат ОСОБА_4 скаргу підтримала, просила її задовольнити, посилаючись на викладені у скарзі обставини.

Детектив в судовому засіданні заперечував та просив відмовити в задоволенні скарги.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали скарги, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 27.01.2017 р. клопотання задоволено. Надано дозвіл детективам Національного антикорупційного бюро України на проведення обшуку в приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 23, в тому числі в яких здійснює господарську діяльність ТОВ «Легаліста» (код за ЄДРПОУ 37717735), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме виявлення та вилучення оригіналів та копій документів щодо проведення ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» (код за ЄДРПОУ 22877057) аукціонів №197 від 18.03.2015, №197Д від 31.03.2015, №198 від 20.05.2015, №199 від 17.06.2015, №200 від 15.07.2016, №201 від 19.08.2015, №202 від 16.09.2016 з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, заявок на участь у біржових аукціонах, аукціонних свідоцтв, договорів, укладених ТОВ «Галнафта» (код за ЄДРПОУ 34454281), ТОВ «Гарант-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227524), ТОВ «Техтрейд Груп» (код за ЄДРПОУ 39822322), ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» (код за ЄДРПОУ 39207286), ТОВ «Котлас» (код за ЄДРПОУ 37298946), ТОВ «Техголдстрой» (код за ЄДРПОУ 39824594) за результатами аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу з усіма додатками та додатковими угодами, листуваннями за зазначеними договорами, актів приймання-передачі за вказаними договорами, товарно-транспортних накладних, накладних на поставку товарів, робіт, послуг за вказаними договорами, платіжних вимог, рахунків на оплату, банківських виписок щодо оплати товарів, робіт, послуг, інших первинних фінансових, бухгалтерських документів за зазначеними договорами, договорів, укладених ТОВ «Галнафта» (код за ЄДРПОУ 34454281), ТОВ «Гарант-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227524), ТОВ «Техтрейд Груп» (код за ЄДРПОУ 39822322), ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» (код за ЄДРПОУ 39207286), ТОВ «Котлас» (код за ЄДРПОУ 37298946), ТОВ «Техголдстрой» (код за ЄДРПОУ 39824594) з ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» (код за ЄДРПОУ 00152307), ПАТ «Дніпронафтопродукт» (код за ЄДРПОУ 03481879), ТОВ «Аґрус Торг» (код за ЄДРПОУ 39642358), ТОВ «ВТФ «Авіас» (код за ЄДРПОУ 32560942), ТОВ «Капітал Х» (код за ЄДРПОУ 37365100), ТОВ «Опсидіан» (код за ЄДРПОУ 37362534) та іншими юридичними особами, в яких можуть міститися відомості про вчинення злочинів, з приводу яких проводиться досудове розслідування, з усіма додатками та додатковими угодами, листуваннями за зазначеними договорами, актів приймання-передачі за вказаними договорами, товарно-транспортних накладних, накладних на поставку товарів, робіт, послуг за вказаними договорами, платіжних вимог, рахунків на оплату, банківських виписок щодо оплати товарів, робіт, послуг, інших первинних фінансових, бухгалтерських документів за зазначеними договорами, оригіналів та копії статутних, реєстраційних документів ТОВ «Галнафта» (код за ЄДРПОУ 34454281), ТОВ «Гарант-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227524), ТОВ «Техтрейд Груп» (код за ЄДРПОУ 39822322), ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» (код за ЄДРПОУ 39207286), ТОВ «Котлас» (код за ЄДРПОУ 37298946), ТОВ «Техголдстрой» (код за ЄДРПОУ 39824594), ТОВ «Аґрус Торг» (код за ЄДРПОУ 39642358), ТОВ «ВТФ «Авіас» (код за ЄДРПОУ 32560942), ТОВ «Капітал Х» (код за ЄДРПОУ 37365100), ТОВ «Опсидіан» (код за ЄДРПОУ 37362534) та інших юридичних осіб, відомості про які можуть стосуватися злочинів, з приводу яких проводиться досудове розслідування, їх засновників, в тому числі компаній-нерезидентів, а також інших документів, проектів документів, чорнових записів, особистих записників у паперовому або електронному вигляді, а також накопичувачів на жорстких дисках, флеш-накопичувачів, мобільних терміналів зв`язку, інших носіїв інформації, на яких можуть міститись перелічені документи, грошових коштів, цінностей та іншого майна, одержаного внаслідок вчинення злочину та/або тих, які є доходами від вказаного майна, а також інших предметів, речей і документів, які мають значення для даного кримінального провадження, зберегли на собі сліди або містять відомості про його вчинення та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

01.02.2017 р. детективом Національного антикорупційного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів було проведено обшук TOB «Легаліста», яке займає приміщення на 2 поверсі за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 23.

Під час обшуку з кабінету №4 було вилучено ноутбук ASUS, серійний номер CCNOCVI9649650В разом із зарядним блоком живлення; печатку компанії «АЙ ТІ-С-ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 41038250); аркуш паперу з блокноту Legalista з написом олівцем «Котлас» - 1 арк.; таблиця з результатами аукціону № 198 - 3 арк.; статутні та реєстраційні документи ТОВ «АЙ-ТІ С Глобал» (блакитна папка).

13.02.2017 р. директор ТОВ «Юридичної компанії «Легаліста» ОСОБА_7 звернувся до детектива НАБУ ОСОБА_8 з клопотанням про повернення вилученого 01.02.2017 р. майна.

Листом №0412-142/6013 від 15.02.2017 р. відмовлено в задоволенні клопотання про повернення вилученого майна та повідомлено директора ТОВ «ЮК «Легаліста» про те, що вилучені під час обшуку речі та документи є речовими доказами у кримінальному провадженні та не мають статусу тимчасово вилученого майна, оскільки вони входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про проведення обшуку.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно протоколу огляду від 28.02.2017 р. встановлено, що проводилося часткове розбирання ноутбука, з метою виявлення носіїв інформації. Оглядом внутрішніх компонентів об`єкта був виявлений накопичувач на жорстких магнітних дисках Seagate ST500LM012, SN: S2TUJ9ECB09358, об`ємом 500 GB.

Постановою детектива Національного антикорупційного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України від 28.02.2017 р. визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №32015100110000105 від 26.11.2015 р. ноутбук марки «ASUS К56СМ», s|n CCNOCVI9649650В, вилучений 01.02.2017 р. в ході обшуку за адресою: м. Київ, вул.. Володимирська, 23 у ОСОБА_5 .

З матеріалів справи вбачається, що на вилучення, наведених у скарзі документів, дозвіл прямо в ухвалі слідчого судді наданий не був, окрім накопичувачів на жорстких дисках.

Частиною 5 ст. 171 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Арешт на зазначене майно не накладався та детектив не звертався з таким клопотанням, разом з тим вилучене 01.02.2017 року майно не було повернуто власнику майна ОСОБА_5 .

З огляду на наведене, слідчий суддя приймаючи до уваги, що детектив з клопотанням про арешт вищезазначеного тимчасово вилученого майна до суду у строки, визначені КПК України не звернувся, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказане тимчасово вилучене майно утримується органом досудового розслідування без належної на те правової підстави, а відтак права власника майна є порушеними і підлягають поновленню відповідно до ст. 169 КПК України, а тимчасово вилучене майно підлягає поверненню власнику.

З огляду на наведене, скарга підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 169, ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173, ст. 236, ст. ст. 303, 307, 309, ст. 372, ч. 2 ст. 376, ст. 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_5 на бездіяльність детективів Національного антикорупційного бюро України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна задовольнити частково.

Зобов`язати детектива Національного антикорупційного бюро України, після отримання копії ухвали повернути ОСОБА_5 тимчасово вилучене майно, яке було вилучене та описане згідно протоколу обшуку від 01.02.2017 р., а саме:

печатку компанії «АЙ ТІ-С-ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 41038250); таблиця з результатами аукціону № 198 - 3 арк.; статутні та реєстраційні документи ТОВ «АЙ-ТІ С Глобал» (блакитна папка); ноутбук ASUS, серійний номер CCNOCVI9649650В разом із зарядним блоком живлення за виключенням накопичувача на жорстких магнітних дисках Seagate ST500LM012, SN: S2TUJ9ECB09358, об`ємом 500 GB.

В іншій частині відмовити.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1