Ухвала

від 04.04.2017 по справі 639/2084/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 639/2084/17

Провадження №1-кс/639/544/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської міської прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №42017221080000001 від 04.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення огляду по кримінальному провадженню №42017221080000001 від 04.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обгрунтоване тим, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017221080000001 від 04.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України за фактом привласнення посадовими особами ТОВ «Три-Д ЛТД» державних коштів ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» на суму понад 2,5 млн. грн.

Відомості до ЄРДР внесені Харківською місцевою прокуратурою № 2.

Під час проведення досудового розслідування встановлений факт заволодіння коштами ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (код ЄДРПОУ 04725906, м. Харків, вул. Мироносицька, 36) шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ТОВ «Три-Д ЛТД» (код ЄДРПОУ 37765380, м. Харків, вул. Академіка Павлова, буд. 313-А, кв.82) під час виконання ремонтних робіт на об`єктах державного підприємства протягом 2015-2016 років.

Так, ТОВ «Три-Д ЛТД», згідно договорів з ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», в період з січня 2015-по грудень 2016 років включно було залучено для проведення ремонтних робіт на об`єктах державного підприємства в м. Харкові за адресами: вул. Мироносицька, буд. 36, 40, вул. Пушкінська, буд 49/51, вул. Соціалістична, буд. 2Є. За, нібито, виконані роботи державним підприємством було перераховано комерційному підприємству понад 2,5 млн. грн.

На запит Управління СБУ в Харківській області від 18.10.2016 № 70/8-16415 ТОВ «Три-Д ЛТД» підтверджуючі документи про виконання робіт на об`єктах ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» не надало.

Водночас, згідно відповіді ГУ ПФУ в Харківській області (вх. № 8/10270 від 20.12.16) у штаті працівників ТОВ «Три-Д ЛТД» у 2015р. перебував тільки директор підприємства ОСОБА_4 , а з червня по серпень 2016р. крім нього трудові відносини з ТОВ мали ОСОБА_5 та в липні і жовтні - ОСОБА_6 . Вказане свідчить, що, фактично, комерційне підприємство не мало кваліфікованого персоналу та, можливо, виконувало роботи шляхом неофіційного залучення працівників.

Також, в ході аналізу податкових накладних ТОВ «Три-Д ЛТД» з Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що приватне підприємство отримало 596903,31 грн. від ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» за поточний ремонт асфальтобетонного покриття у дворі об`єкту по вул. Пушкінська, буд. 49/51. В ході візуального огляду та отриманої інформації щодо проведення ремонтних робіт на вказаному об`єкті встановлено, що фактично ремонт асфальтобетонного покриття не виконувався, а територія була закладена каменем для мощення.

Отримані ТОВ «Три-Д ЛТД» кошти, за, нібито, ремонт асфальтного покриття на ДП, перераховані на приватні структури з ознаками фіктивності: ТОВ «СТС Проект» (м. Харків, пр. Науки, 40, кім. 409), ТОВ «Континент буд проект» (Київська область, с. Софіївська Борщагівка, вул. Садова, буд. 16-Б), ТОВ «Полюс капітал» (Київська область, м. Боярка, вул. Молодіжна, буд. 26) та ТОВ «БЦ Інвест» ( Київська область, м. Біла Церква, вул. Б.Хмельницького, буд. 28, офіс 12) для їх виведення в «тіньовий обіг» шляхом переведення в готівку та заволодіння директором ТОВ.

Крім того, ТОВ «Три-Д ЛТД» отримані від ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» кошти на суму близько 2 млн. грн., за, нібито, інші виконані роботи (поточний ремонт електропроводки систем освітлення приміщень, ремонт підлоги, стін приміщень, цоколя та ін.), також були перераховані структурам із ознаками фіктивності: ТОВ «Інспецресурс» (Київська область, м. Ірпінь, вул. Центральна, буд. 117), ТОВ «Далтер-груп» (Київська область, м. Ірпінь, вул. Стельмаха, буд.7), ТОВ «Ринакторс» (Київська область, м. Вишгород, вул. Шолуденка, 14), ТОВ «Сендж груп» (Київська область, м. Вишневе, вул. Машинобудівників, буд. 1-Г, офіс 8/4). Враховуючи викладене, окремий об`єм інших робіт можливо також не виконувався, а кошти державного підприємства були виведені в «тіньовий обіг» та переведені в готівку для власного збагачення директором ТОВ.

Тобто, отримані дані свідчать, що службові особи ТОВ «Три-Д ЛТД» зловживаючи службовим становищем, заволоділи коштами ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» в результаті внесення недостовірних даних до актів прийняття робіт щодо їх фактичних об`ємів, використаних матеріалів, витрат на оплату праці працівникам, чим завдали збитків державному підприємству у великих розмірах.

Відповідно до податкових накладних ТОВ «Три-Д ЛТД», вказаним товариством як генеральним підрядником нібито закупались послуги у ТОВ «Компані Плазма», ТОВ «БЦ Інвест» та інших щодо проведення поточного ремонту за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 36 у літ. А-3, а саме поточного ремонту металевої покрівлі тощо.

В ході досудового розслідування процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 27.03.2017 винесено постанову про призначення будівельно-технічноїекспертизи, проведення якої доручено експертам Харківського НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. На вирішення експертам поставлені наступні питання:

1. Яка вартість виконаних ТОВ «Три-Д ЛТД» підрядних робіт на підставі договорів з ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» , які укладались та/або виконувались протягом 2015-2016 років?

2. Чи не завищена вартість виконаних ТОВ «Три-Д ЛТД» підрядних робіт на підставі договорів з ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», які укладались та/або виконувались протягом 2015-2016 років?

В ході подальшого досудового розслідування, в тому числі з метою проведення вказаної експертизи, на даний час виникла необхідність оглянути будівлю літ. А-3 за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 36, з метою фіксації завищення вартості виконаних робіт шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт щодо обсягу таких робіт. В ході огляду, в тому числі, необхідно провести контрольні виміри та вилучити зразки використаних будівельних матеріалів.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно будівлі літ. А-3 за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 36, належать на праві власності державі Україні в особі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та перебувають на праві господарського відання у ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації».

Посилаючись на зазначене вище, прокурор зазначає,з метою проведення вказаної експертизи, на даний час виникла необхідність оглянути будівлі літ. А-3 за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 36, з метою фіксації завищення вартості виконаних робіт шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт щодо обсягу таких робіт. В ході огляду, в тому числі, необхідно провести контрольні виміри та вилучити зразки використаних будівельних матеріалів.

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав вимоги клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Так, відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Вимоги до змісту клопотання про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи визначенні ч. 3 ст. 234 КПК України.

Клопотання, що є предметом даного судового розгляду відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Наданими прокурором матеріалами доведено вищенаведені обставини, на які посилалися слідчий в обґрунтування клопотання, та доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та вони можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні володінні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 30, 234, 235, 237 КПК України, слідчий суддя, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також слідчим та працівникам оперативних підрозділів за їх дорученням дозвіл на проведення огляду будівлі літ. А-3 за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 36, яка належить на праві власності державі Україні в особі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та перебуває на праві господарського відання у ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ЄДРПОУ 04725906). В ході огляду дозволити вилучати зразки використаних будівельних матеріалів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1