Ухвала

від 04.04.2017 по справі 639/2084/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 639/2084/17

Провадження №1-кс/639/545/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської міської прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №42017221080000001 від 04.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №42017221080000001 від 04.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017221080000001 від 04.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України за фактом привласнення посадовими особами ТОВ «Три-Д ЛТД» державних коштів ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» на суму понад 2,5 млн. грн.

Відомості до ЄРДР внесені Харківською місцевою прокуратурою № 2.

Під час проведення досудового розслідування встановлений факт заволодіння коштами ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (код ЄДРПОУ 04725906, м. Харків, вул. Мироносицька, 36) шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ТОВ «Три-Д ЛТД» (код ЄДРПОУ 37765380, м. Харків, вул. Академіка Павлова, буд. 313-А, кв.82) під час виконання ремонтних робіт на об`єктах державного підприємства протягом 2015-2016 років.

Так, ТОВ «Три-Д ЛТД», згідно договорів з ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», в період з січня 2015-по грудень 2016 років включно було залучено для проведення ремонтних робіт на об`єктах державного підприємства в м. Харкові за адресами: вул. Мироносицька, буд. 36, 40, вул. Пушкінська, буд 49/51, вул. Соціалістична, буд. 2Є. За, нібито, виконані роботи державним підприємством було перераховано комерційному підприємству понад 2,5 млн. грн.

На запит Управління СБУ в Харківській області від 18.10.2016 № 70/8-16415 ТОВ «Три-Д ЛТД» підтверджуючі документи про виконання робіт на об`єктах ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» не надало.

Водночас, згідно відповіді ГУ ПФУ в Харківській області (вх. № 8/10270 від 20.12.16) у штаті працівників ТОВ «Три-Д ЛТД» у 2015р. перебував тільки директор підприємства ОСОБА_4 , а з червня по серпень 2016р. крім нього трудові відносини з ТОВ мали ОСОБА_5 та в липні і жовтні - ОСОБА_6 . Вказане свідчить, що, фактично, комерційне підприємство не мало кваліфікованого персоналу та, можливо, виконувало роботи шляхом неофіційного залучення працівників.

Також, в ході аналізу податкових накладних ТОВ «Три-Д ЛТД» з Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що приватне підприємство отримало 596903,31 грн. від ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» за поточний ремонт асфальтобетонного покриття у дворі об`єкту по вул. Пушкінська, буд. 49/51. В ході візуального огляду та отриманої інформації щодо проведення ремонтних робіт на вказаному об`єкті встановлено, що фактично ремонт асфальтобетонного покриття не виконувався, а територія була закладена каменем для мощення.

Отримані ТОВ «Три-Д ЛТД» кошти, за, нібито, ремонт асфальтного покриття на ДП, перераховані на приватні структури з ознаками фіктивності: ТОВ «СТС Проект» (м. Харків, пр. Науки, 40, кім. 409), ТОВ «Континент буд проект» (Київська область, с. Софіївська Борщагівка, вул. Садова, буд. 16-Б), ТОВ «Полюс капітал» (Київська область, м. Боярка, вул. Молодіжна, буд. 26) та ТОВ «БЦ Інвест» ( Київська область, м. Біла Церква, вул. Б.Хмельницького, буд. 28, офіс 12) для їх виведення в «тіньовий обіг» шляхом переведення в готівку та заволодіння директором ТОВ.

Крім того, ТОВ «Три-Д ЛТД» отримані від ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» кошти на суму близько 2 млн. грн., за, нібито, інші виконані роботи (поточний ремонт електропроводки систем освітлення приміщень, ремонт підлоги, стін приміщень, цоколя та ін.), також були перераховані структурам із ознаками фіктивності: ТОВ «Інспецресурс» (Київська область, м. Ірпінь, вул. Центральна, буд. 117), ТОВ «Далтер-груп» (Київська область, м. Ірпінь, вул. Стельмаха, буд.7), ТОВ «Ринакторс» (Київська область, м. Вишгород, вул. Шолуденка, 14), ТОВ «Сендж груп» (Київська область, м. Вишневе, вул. Машинобудівників, буд. 1-Г, офіс 8/4). Враховуючи викладене, окремий об`єм інших робіт можливо також не виконувався, а кошти державного підприємства були виведені в «тіньовий обіг» та переведені в готівку для власного збагачення директором ТОВ.

Тобто, отримані дані свідчать, що службові особи ТОВ «Три-Д ЛТД» зловживаючи службовим становищем, заволоділи коштами ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» в результаті внесення недостовірних даних до актів прийняття робіт щодо їх фактичних об`ємів, використаних матеріалів, витрат на оплату праці працівникам, чим завдали збитків державному підприємству у великих розмірах.

Згідно листа УСБУ в Харківській області від 06.02.2017 № 70/8-1863, на виконання доручення процесуального керівника прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2, встановлено, що засновник ТОВ «Три-Д ЛТД» ОСОБА_7 неодноразово відвідував кабінет генерального директора ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», де обговорювалось питання приховування відповідних документів.

Згідно листа УСБУ в Харківській області від 15.02.2017 № 70/8-2325, на виконання доручення процесуального керівника прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2, після оголошення ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 від 23.01.2017 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Три-Д ЛТД», яке, нібито, виконувало ремонтні роботи на об`єктах ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», керівництво державного підприємства власні екземпляри документів щодо фінансово-господарських відносин у 2015-2016 роках з ТОВ «Три-Д ЛТД» намагається знищити та підшукує дієві способи та осіб, на яких можна буде покласти відповідальність за скоєне. Серед шляхів позбутись документів, розглядається варіант вивезення паперових документів (договорів, актів виконаних робіт, проектно-кошторисної документації та інших) до іншого об`єкта ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» розташованого за адресою: м. Харків, вул. Соціалістична, буд. 2Є, та інсценувати на ньому крадіжку або пожежу, що підтверджувало би непричетність посадових осіб ДП до втрати документів. При цьому, електронні варіанти цих документів, що зберігаються на електронних носіях інформації та комп`ютерній техніці в ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 36, керівництвом державного підприємства також заплановано знищити.

Згідно оперативної інформації та листа УСБУ в Харківській області №70/8-4951 від 30.03.2017 окремі документи ТОВ «Три-Д ЛТД» щодо фінансово-господарської діяльності в 2015-2016 роках з ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» та субпідрядними організаціями, в тому числі в електронному вигляді на носіях інформації та комп`ютерній техніці, заховані та знаходяться за адресою реєстрації громадянки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою її реєстрації та мешкання: АДРЕСА_1 . Вказана особа неофіційно надає послуги бухгалтера ТОВ «Три-Д ЛТД» та використовує зазначені документі для підготування податкової звітності цього підприємства.

Відповідно до листа КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради №550/3 від 29.03.2017 встановлено, що згідно з наявними архівними матеріалами реєстрація права власності на житловий будинок з надвірними будівлями по АДРЕСА_1 проведена наступним чином: 1/3 частини за ОСОБА_9 на підставі дублікату договору дарування від 25.11.1987 р., посвідченого 2-ю Харківською державною нотаріальною конторою № 1-4112, дублікат видано 10.08.2002, №4-1167.; 2/3 частини за ОСОБА_10 на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 10.02.1993, виданого 2-ю Харківською державною нотаріальною конторою №1-12401.

З метою відшукання бухгалтерських документів, які можуть підтвердити або спростувати факт привласнення державних коштів, необхідно провести обшук зазначеної квартири.

Під час обшуку необхідно вилучити документи (в тому числі, на електронних носіях), які можуть підтвердити або спростувати факт привласнення державних коштів, а саме:

-договори підряду між ТОВ «Три-Д ЛТД» та ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», договорів субпідряду між ТОВ «Три-Д ЛТД» та ТОВ «СТС Проект» (м. Харків, пр. Науки, 40, кім. 409), ТОВ «Континент будпроект» (Київська область, с. Софіївська Борщагівка, вул. Садова, буд. 16-Б), ТОВ «Полюс капітал» ( Київська область, м. Боярка, вул. Молодіжна, буд. 26) та ТОВ «БЦ Інвест» ( Київська область, м. Біла Церква, вул. Б.Хмельницького, буд. 28, офіс 12), ТОВ «Інспецресурс» (Київська область, м. Ірпінь, вул. Центральна, буд. 117), ТОВ «Далтер-груп» (Київська область, м. Ірпінь, вул. Стельмаха, буд.7), ТОВ «Ринакторс» (Київська область, м. Вишгород, вул. Шолуденка, 14), ТОВ «Сендж груп» (Київська область, м. Вишневе, вул. Машинобудівників, буд. 1-Г, офіс 8/4), які були укладені за період з 01.01.2015 по 31.12.2016;

-затверджену у встановленому порядку проектну документацію (робочі креслення та пояснювальні записки) на об`єкти, по яким укладені вищезазначені договори, в повному обсязі, із затвердженими в складі проектів індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на роботі, які передбачаються в проекті за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувались). Якщо до проектів внесені будь-які зміни, то висновок державної експертизи;

-виконавчу документацію в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконання ремонтно-будівельних робіт; актів на приховані роботи та актів проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва та ремонту органами державного та іншого нагляду) на ремонтно-будівельні роботи;

-акти форми №КБ-2в в повному обсязі на вказані роботи;

-журнали форми № КБ-6, на підставі яких були складені акти виконаних робіт по кожному об`єкту окремо;

-договірні ціни в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи, які виконувались;

-протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складених до Договірних цін на будівельні роботи, по кожному об`єкту окремо;

-документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів у повному обсязі, які були використані при проведенні зазначених робіт;

-документів на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні вказаних робіт по кожному об`єкту окремо;

-документи про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт, по кожному об`єкту окремо;

-документи про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні зазначених робіт;

-дані щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єктах з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями;

-дані щодо форми оподаткування ТОВ «Три-Д ЛТД».

-чорнові записи щодо укладання та виконання зазначених договорів та розрахунків по них;

-електронні носії інформації (флеш-накопичувачі, диски тощо);

-комп`ютерну техніку, з електронними файлами, мобільні телефони;

-грошових коштів та інших активів, отриманих від незаконної діяльності, банківських карток та цінних паперів, а також інших документів, які підтверджують або спростовують факт кримінального правопорушення;

-журнали ордери та обліково-сальдові відомості по бухгалтерським рахункам між підприємствами;

-договори щодо виконання ремонтно-будівельних робіт та інші договори.

Зазначені документи можуть знаходиться в приватному житловому будинку з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_1 , який знаходиться у приватній власності ОСОБА_9 на 1/3 частини на підставі дублікату договору дарування від 25.11.1987 р., посвідченого 2-ю Харківською державною нотаріальною конторою № 1-4112, дублікат видано 10.08.2002, №4-1167; та на 2/3 частини ОСОБА_10 на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 10.02.1993, виданого 2-ю Харківською державною нотаріальною конторою №1-12401, що підтверджується листом КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради №550/3 від 29.03.2017.

Посилаючись на зазначене вище, прокурор зазначає, що з метою забезпечення кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку в приватному житловому будинку з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав вимоги клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Так, відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Вимоги до змісту клопотання про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи визначенні ч. 3 ст. 234 КПК України.

Клопотання, що є предметом даного судового розгляду відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Наданими прокурором матеріалами доведено вищенаведені обставини, на які посилалися слідчий в обґрунтування клопотання, та доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та вони можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні володінні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 30, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_13 , а також слідчим та працівникам оперативних підрозділів за їх дорученням дозвіл на проведення обшуку в приватному житловому будинку з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_1 , який знаходиться у приватній власності ОСОБА_9 на 1/3 частини на підставі дублікату договору дарування від 25.11.1987 р., посвідченого 2-ю Харківською державною нотаріальною конторою № 1-4112, дублікат видано 10.08.2002, №4-1167; та на 2/3 частини ОСОБА_10 на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 10.02.1993, виданого 2-ю Харківською державною нотаріальною конторою №1-12401, що підтверджується листом КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради №550/3 від 29.03.2017, з метою відшукання та вилучення документів, які можуть підтвердити або спростувати факт привласнення державних коштів, а саме: договорів підряду між ТОВ «Три-Д ЛТД» та ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», договорів субпідряду між ТОВ «Три-Д ЛТД» та ТОВ «СТС Проект» (м. Харків, пр. Науки, 40, кім. 409), ТОВ «Континент будпроект» (Київська область, с. Софіївська Борщагівка, вул. Садова, буд. 16-Б), ТОВ «Полюс капітал» (Київська область, м. Боярка, вул. Молодіжна, буд. 26) та ТОВ «БЦ Інвест» ( Київська область, м. Біла Церква, вул. Б.Хмельницького, буд. 28, офіс 12), ТОВ «Інспецресурс» (Київська область, м. Ірпінь, вул. Центральна, буд. 117), ТОВ «Далтер-груп» (Київська область, м. Ірпінь, вул. Стельмаха, буд.7), ТОВ «Ринакторс» (Київська область, м. Вишгород, вул. Шолуденка, 14), ТОВ «Сендж груп» (Київська область, м. Вишневе, вул. Машинобудівників, буд. 1-Г, офіс 8/4), які були укладені за період з 01.01.2015 по 31.12.2016; затвердженої у встановленому порядку проектної документації (робочих креслень та пояснювальних записок) на об`єкти, по яким укладені вищезазначені договори, в повному обсязі, із затвердженими в складі проектів індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на роботі, які передбачаються в проекті за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувались). Якщо до проектів внесені будь-які зміни, то висновок державної експертизи; виконавчої документації в повному обсязі (сертифікатів, технічних паспортів та інших документів, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконання ремонтно-будівельних робіт; актів на приховані роботи та актів проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журналів виконання робіт та журналів авторського нагляду проектної організації, матеріалів обстежень та перевірок у процесі будівництва та ремонту органами державного та іншого нагляду) на ремонтно-будівельні роботи; актів форми №КБ-2в в повному обсязі на вказані роботи ( в тому числі, в електронному вигляді); журналів форми № КБ-6, на підставі яких були складені акти виконаних робіт по кожному об`єкту окремо; договірних цін в повному обсязі (локальних кошторисів, відомостей ресурсів, інших розрахунків) на роботи, які виконувались; протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складених до Договірних цін на будівельні роботи, по кожному об`єкту окремо; документів (чеків, накладних) на придбання матеріалів у повному обсязі, які були використані при проведенні зазначених робіт; документів на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні вказаних робіт по кожному об`єкту окремо; документів про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт, по кожному об`єкту окремо; документів про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні зазначених робіт; даних щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єктах з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями; даних щодо форми оподаткування ТОВ «Три-Д ЛТД»; чорнових записів щодо укладання та виконання зазначених договорів та розрахунків по них; електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачів, дисків, тощо); комп`ютерної техніки, з електронними файлами, мобільні телефони; журнали ордери та обліково-сальдові відомості по бухгалтерським рахункам між підприємствами; договорів щодо виконання ремонтно-будівельних робіт та інші договорів (в тому числі, на електронних носіях), грошових коштів та інших активів, отриманих від незаконної діяльності, банківських карток та цінних паперів, а також інших документів, які підтверджують або спростовують факт кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1