Постанова
від 04.04.2017 по справі 522/5405/17
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

04.04.2017

Справа № 522/5405/17

1-"кс"/522/5829/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , узгодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160000000665 від 28.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 321-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що невстановленими особами за попередньо досягнутою взаємною домовленістю, в порушення положень Законів України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та «Про лікарські засоби» запроваджено протиправну схему з розповсюдження на території України фальсифікованих медичних препаратів, що реалізовуються через власну мережу оптових складів та аптек, які частково працюють без ліцензії Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками на провадження діяльності з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Так, за отриманими даними невстановлені особи, використовуючи підконтрольні ТОВ «Торговий дім «МВК» (ЄДРПОУ 37947475, м. Одеса, вул. Грецька, 44, каб. 406, 407, 408), ТОВ «Медфармопт» (ЄДРПОУ 39506779, м. Одеса, вул. Желябова, 1) та ТОВ «Фармопт» (ЄДРПОУ 38722380, м. Одеса, Миколаївська дорога, 126), організували за адресами: м. Одеса, вул. Просьолочна, 10/2; м. Одеса, вул. Просьолочна, 10; м. Одеса, Миколаївська дорога, 124, 126, 128, незаконне виробництво лікарських засобів.

У подальшому вказані фальсифіковані лікарські засоби реалізовуються через підконтрольну мережу оптових складів та аптек ТОВ «Експрес-Мед» (ЄДРПОУ 25025314, м. Одеса, вул. Ніжинська, 47, приміщення №103), ПП «Компанія Реал Фарм» (ЄДРПОУ 37130886, Комінтернівський р-н, с. Фонтанка, вул. Центральна, корп. 2, буд. 3, кв. 123), ТОВ «Професійний Футбольний Клуб «Реал Фарма» (ЄДРПОУ 39614514, м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 118/3).

Встановлено, що з метою приховування фактів продажу фальсифікованих лікарських засобів, невстановленими особами офіційно закуповується невелика партія медичних препаратів у офіційного ліцензійного українського виробника.

Також, отримано інформацію про причетність вказаних осіб до організації каналу постачання з Республіки Молдови та РФ на територію України сировини (медичних субстанцій) з метою незаконного виробництва лікарських засобів у формі «in bulk» (підприємство виготовляє продукцію та передає її іншому підприємству для фасування та маркування). У подальшому, вказані особи здійснюють розповсюдження продукції по всій території України. Розрахунки за вказані операції здійснюються у готівковій формі з метою умисного ухилення від сплати податків.

В ході проведення контрольованих закупок в аптеці №1, м. Одеса, вул. Нежинська, 47, прим. 101, аптечному пункті №5 (аптеки №3 м. Одеса, вул. Балківська, 57) м. Одеса, вул. Єврейська, 11, КП «КУ Дитяча міська поліклініка №3», та аптечному пункті №5 (аптеки №3 м. Одеса, вул. Балківська, 57), м. Одеса, вул. Нежданової, 32, були закуплені дев`ять пляшок з етикеткою «Біосепт».

Згідно висновку щодо якості №2 від 09.03.2017 лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області перевірений зразок БІОСЕПТ розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у банках серії 010516 виробництва ПАТ «Біолік», згідно постанови про призначення експертизи відібрано ТОВ «ЕКСПРЕС-МЕД», аптека №1, м. Одеса, вул. Нежинська, 47, прим. 101, не відповідає вимогам АНД до РП №UA/13166/01/01 за наступними показниками: оптична густина (в одному флаконі із трьох оптична густина 0,4376 при довжині хвилі 240нм.

Згідно висновку щодо якості №3 від 09.03.2017 лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області перевірений зразок БІОСЕПТ розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у банках серії 010516 виробництва ПАТ «Біолік» Україна, згідно постанови про призначення експертизи відібрано ТОВ «ЕКСПРЕС-МЕД», аптечний пункт №5 (аптеки №3 м. Одеса, вул. Балківська 57) м. Одеса, вул. Єврейська, 11, КП «КУ Дитяча міська поліклініка №3», не відповідає вимогам АНД до РП №UA/13166/01/01 за наступними показниками: об`єм вмісту упаковки (номінальний об`єм занижений: 95мл, 98мл, 99 мл закупорювання не герметичне)

Згідно висновку щодо якості №4 від 09.03.2017 лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області перевірений зразок БІОСЕПТ розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у банках серії 010516 виробництва ПАТ «Біолік», згідно постанови про призначення експертизи відібрано ТОВ «ЕКСПРЕС-МЕД», аптечний пункт №5 (аптеки №3 м. Одеса, вул. Балківська, 57), м. Одеса, вул. Нежданової, 32, відповідає вимогам АНД до РП №UA/13166/01/01 за наведеними вище вимогам.

Відповідно до висновку експертів №346-Х від 20.03.2017 Одеський НДЕКЦ МВС України встановлено:

- Надані на експертизу дев`ять пляшок з етикеткою «Біосепт», які знаходились в трьох пакетах, серії 010516, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів не містять.

- Перевірений зразок БІОСЕПТ розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у банках серії 010516 виробництва ПАТ «Біолік», згідно постанови про призначення експертизи відібрано ТОВ «ЕКСПРЕС-МЕД», аптека №1, м. Одеса, вул. Нежинська, 47, прим. 101, не відповідає вимогам АНД до РП №UA/13166/01/01 за наступними показниками: оптична густина (в одному флаконі із трьох оптична густина 0,4376 при довжині хвилі 240нм. (висновок щодо якості №2 від 09.03.2017).

- Перевірений зразок БІОСЕПТ розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у банках серії 010516 виробництва ПАТ «Біолік» Україна, згідно постанови про призначення експертизи відібрано ТОВ «ЕКСПРЕС-МЕД», аптечний пункт №5 (аптеки №3 м. Одеса, вул. Балківська 57) м. Одеса, вул. Єврейська, 11, КП «КУ Дитяча міська поліклініка №3», не відповідає вимогам АНД до РП №UA/13166/01/01 за наступними показниками: об`єм вмісту упаковки (номінальний об`єм занижений: 95мл, 98мл, 99 мл закупорювання не герметичне) (Висновок водо якості №3 від 09.03.2017).

- Перевірений зразок БІОСЕПТ розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у банках серії 010516 виробництва ПАТ «Біолік», згідно постанови про призначення експертизи відібрано ТОВ «ЕКСПРЕС-МЕД», аптечний пункт №5 (аптеки №3 м. Одеса, вул. Балківська, 57), м. Одеса, вул. Нежданової, 32, відповідає вимогам АНД до РП №UA/13166/01/01 за наведеними вище вимогам. (Висновок щодо якості №4 від 09.03.2017).

І) 31.03.2017 в ході проведення обшуку приміщень, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 118/3, де зареєстровано ТОВ «Професійний Футбольний Клуб «Реал Фарма», вилучено наступне:

1. Картонна коробка на якій мається наклейка з наступними реквізитами: «ПАТ «БІОЛІК», Україна, Вінницька область, місто Ладижин, вулиця Леніна 118, Біосепт Biosept реєстраційне посвідчення UA/13166/01/01 номер серія 010516, придатний до 05.21, номер пакувальника 2, об`єм препарату: 100 мл, кількість банок в упаковці 48 шт.», - в даній картонній коробці міститься 48 банок на кожній з яких є наклейка: «Біосепт «Biosept» розчин для зовнішнього застосування 96% 100 мл серія 010516 придатний до 05.21 Р.н. №UА/13166/01/01»;

2. 9 пляшок препарату на кожній пляшці мається наклейка з наступними реквізитами: «Біосепт» 100 мл серія 010516 Р.н. №UА/13166/01/01»;

3. 19 скляних пляшок з рідиною коричневого кольору на кожній із яких є наклейка «BALZAMUM VICON Бальзам Вігор розчин оральний 500 мл розробка Державний науковий центр лікарських засобів, місто Харків, реєстр №UA/4074/01/01»;

4. 17 пляшок з рідиною коричневого кольору на кожній із яких є наклейка «BALZAMUM VICON Бальзам Вігор розчин оральний 250 мл реєстр №UA/4074/01/01», а також 18 аркушів з інструкцією до застосування вказаного препарату;

5. Дві упаковки препарату на якому мається наступні написи «ВАЗОНИТ» таблетки покриті оболонкою 600 мг виробництво ТОВ «ВАЛЕАНТ» 115162 Росія, Москва, вулиця Шаболовка, б. 31 ст. 5, Серія №3L062A годен до 10.2018 Дата видачі 11.2013». - в одній упаковці 10 таблеток в іншій упаковці 20 таблеток по дві пластини ( незареєстрований препарат на території України»;

6. Одна упаковка на якій є надписи «Лімфомізот Н 5 ампул по 1,1мл виробник Біологімя Хайльміттель, Хеель Гмбх Д-р Рекевеп-штраса 2-4 76532 Баден-Баден, Німеччина» даній упаковці 2 ампули, на кожній серія 57017 до 05.2017

7. Одна упаковка «Нитроглицерин» 40 таблеток по 0,5 мг серія 30114 до 07.16;

8. Книга обліку рахункових операцій №1517001796р/3 прошита та скріплена біркою з маркуваннмя ВУ 237863;

9. Блокнот з твердою обложкою якому є надпис «Корольева 118/3» в середині блокноту записано фінансові операції Аптеки «чорна бухгалтерія»;

10. Файл в якому міститься 52 аркуші А4 на яких ксерокси громадян які можливо працювали у вказаній аптеці;

11. Папка з файлами, в яких знаходиться один аркуш А4 з печатками ПП «Компанія Реал-Фарм» код ЄДРПОУ 37130886 що у вигляді бланку довідки однак не заповнений; один аркуш А4 з відтиском печатки ПП «Компанія Реал-ФАРМ №1» код ЄДРПОУ 37 13 0886, двадцять один аркуш А4 з відтисками печатки ПП «Компанія Реал-Фарм» код ЄДРПОУ 37 13 0886, 5 аркушів А4 з печаткою ПП фірма «РЕАЛ» 30484621;

12. чотири аркуші А4 на яких реєстраційні дані про ПП «РЕАЛ» №30484621;

13. Аркуш паперу на якому записано номера телефонів та імена та прізвища осіб які причетні до діяльності Аптеки.

14. Блокнот з м`якою оболонкою в якому записана чорна бухгалтерія аптеки.

15. 13 інструкцій аркушів на яких інструкція до препарату «БІОСЕПТ»;

16. Договір комісії №01-08/2016 від 01.08.16 укладений між ПП «Компанія Реал Фарм» та ТОВ «Футбольний клуб «Реал Фарма»;

17. 35 аркушів А4, а саме накладні від 06.10.16, 09.02.17, 20.02.17, 12.03.17, 19.03.17, 21.03.17, 01.08.16, 29.03.17, 01.08.16, 14.01.16, 17.05.16, 16.06.16, 24.06.16, 25.09.16, 08.11.16, 28.12.16.

ІІ) 31.03.2017 в ході проведення обшуку, двоповерхової будівлі по вул. Головківській 36 в м. Одесі, де фактично знаходиться аптекарський склад та здійснює свою діяльність ПП «РФО», вилучено наступне:

1. 8 коробок лікарського засобу «Біосепт» (виробник ПАТ «Біолік») із серією №010516 по 48 флаконів у кожному;

2. 1 коробку лікарського засобу «Біосепт» (виробник ПАТ «Біолік») із серією №010516 із 35 флаконами у ній;

3. 3 ящики бальзаму «Вігор» серія 461216по 25 пляшок у кожному;

4. 1 ящик бальзаму «Вігор» серія 461216 із 13 пляшками;

5. видаткова накладна № МФ-0001331 від 08.12.2016 на 1 арк.;

6. копія сертифікату серії лікарського засобу «Біосепт» № 1 від 19.05.2016 на 1 арк.;

7. видаткова накладна № Рнк-05101116/009 від 15.02.2017 товару «Біосепт» на 1 арк.;

8. видаткова накладна № Рнк-21051216/004 від 10.01.2017 товару «Біосепт» на 1 арк.;

9. видаткова накладна № Рнк-21061016/005 від 25.12.2016 товару «Біосепт» на 1 арк.;

10. видаткова накладна № 21643-С від 25.12.2016 товару «Біосепт» на 1 арк.;

11. товарно-транспортна накладна № 520494/0 від 11.10.2016 товару «Вігор» на 2 арк.;

12. товарно-транспортна накладна № 599569/0 від 24.03.2017 товару «Вігор» на 1 арк.;

ІІІ) 31.03.2017 в ході проведення обшуку приміщень, розташованих за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, 128, де знаходяться складські приміщення ТОВ «Фармопт», вилучено наступне:

1. 988 картонних ящиків з наклейкою, на якій міститься надпис «Септил плюс», в кожному з яких міститься порожні пляшки у кількості 48 шт.;

2. 492 картонних ящика з надписом «Євро Плюс», в кожному з яких міститься 21 упаковка «Кава для схуднення» виробництва ТОВ «Торговый дом МВК»;

3. 80 картонних ящика, в кожному з яких міститься по 6 упаковок з надписом «Weight contro/ Здорова їжа»;

4. 8 мішків з надписом «Mocote» - сухі вершки рослинного походження «Dry Whiner» по 25 кг у кожному;

5. 43 ящика, в кожному з яких міститься по 800 упаковок з надписом «Кава для схуднення»;

6. 113 ящиків з наклейкою «Фармасепт» виробник «Біосепт», в кожному з яких знаходиться повні скляні пляшки з надписом «Фармосепт спиртовий» (в кожному ящику міститься 48 пляшок);

7. 10 прозорих поліетиленових мішків з надписом «Кришка КФ 2-2 у кількості 6000 одиниць», в яких в середині знаходяться кришки;

8. 5 мішків, в яких знаходяться пусті коробки з пустими пляшками для лікарських засобів;

9. 5 ящиків, в кожному з яких міститься по 650 упаковок, на яких міститься надпис «Кава для схуднення»;

10. 25 картонних ящиків, в яких знаходиться по 4 пляшки об`ємом 5 л з надписом «Этиловий спирт»;

11. 6 мішків, ємкістю 1 м ?, в яких знаходяться пусті пластикові пляшки без кришок;

12. 13 мішків, в яких знаходяться порожні пляшки без кришок;

13. коробка з наклейкою «Кава для схуднення різних розмірів» у кількості 10 одиниць;

14. 3 упаковки з картоном для пакування;

15. коробка з пустими пляшками «Сепростерил» 100 мл у кількості 1 шт.;

16. 4 коробки з пустими пляшками з надписом «Перекис водню 100 мл.»;

17. 4 лотка з пустими та заповненими пляшками з надписом «Перекис водню 100 мл.»;

18. 1 мішок ємкістю 1 м ? з пустими пляшками з надписом «Септостерил 100 мл.»;

19. коробка з платинами таблеток з надписом «Vita control Hyaluron V 50» - 6 шт.;

20. коробка з упаковкою таблеток «Vita control» - кількістю 6 шт.;

21. коробка з упаковкою «Фітокомлекс для схуднення форте ХS» - 1 шт.;

22. коробка з картонною рекламою «Weight control» - 10 шт.;

23. коробочка зі шприцами «Vita control» - 10 шт.;

24. катушка з наклейкою для банки з надписом «Фармасепт» - 2 шт.;

25. мішок з пляшками «Перекис водню» - 1 шт.;

26. коробка, в якій містяться заповнені пляшки з надписом «Брильянтовий зелений» об`ємом 20 мл. 3 шт .;

27. мішок з пустими пляшками та надписом «Етиловий спирт» 100 мл. 1 шт.;

28. коробка з пляшками «Фітокомлекс для схуднення форте ХS» - 4 шт.;

29. коробка з пляшками, в яких містяться капсули без назви 2 шт.;

30. коробка з пластиковими кришками 1шт.;

31. коробка з металевими кришками 1 шт.;

32. пакет з підкладками для кришок 1 шт.;

33. мішок з пластиковими кришками 2 шт.;

34. коробка з пластиковими кришками 4 шт.;

35. коробка з порожніми пластиковими пляшками 4 шт.;

36. коробка з упаковками «Кава для схуднення» - 4 шт.;

37. коробка з бухгалтерськими документами та накладними в кількості 2 шт.;

38. 1 коробка з 65 пачками «Кава для схуднення»;

39. 1 коробка з 26 пачками «Кава для схуднення»;

40. 3 упаковки із інструкціями застосування препарату ЕНСЕФ;

41. коробка з порошкоподібною речовиною білого кольору - 1 шт.;

42. мішок з речовиною рослинного походження зеленого кольору 1шт.;

43. вісім пакетів для сміття з порожніми пляшками «Септостерил» 100 мл.;

44. один ящик з різними речами, які зазначалися вище;

45. шість ящиків з порожніми скляними пляшками;

46. два ящика ящика з кавою для схуднення;

47. мобільний телефон марки «SAMSUNG» IMEI: НОМЕР_1 з сім-картою «Лайф»;

48. запечатана упаковка поліетиленова, в якій знаходиться 10 пачок «Фіточай» - у кількості 568 одиниць;

49. мішки, в яких знаходиться «Фіточай» - в кількості 15 одиниць;

50. мішки вагою 25 кг, з надписом «какао порошок» у кількості 14 одиниць;

51. коробка, в якій знаходиться «Фроксизопаріт» по 3 шт. в 1 ящику в кількості 27 коробок;

52. коробки з дієтичною добавкою «Фіточай» - в кількості 61 шт. та 3 мішки;

53. рулони з наклейками «Кава для схуднення» - в кількості 24 шт.;

54. 131 ящик, в кожному з яких знаходиться по 15 пачок з какао Монделіз;

55. коробки з кавою «Якобс» - в кількості 74 коробки по 12 упаковок в кожній;

56. 16 ящиків з упаковками «Кава для схуднення»;

57. мішки з порошкоподібними речовинами в кількості 12 шт.;

58. мішки з кришками в кількості 3 шт.;

59. 62 коробки з кавою для схуднення в кожній коробці по 21 коробці;

60. один ящик з кришками;

61. два мішки з пустими пляшками;

62. 6 ящиків з порожніми пляшками «Біосепт»;

63. одна коробка з катеторами;

64. один ящик з пляшками «Хлоргексидину»;

65. мішок та 4 ящика з вищеперерахованими товарами у різній кількості;

66. один ящик з різними мішками;

67. ящики з ліками «Ферейн» в кількості 111 шт., в 1 ящику 50 банок;

68. пристрій для наклеювання наклейок «ІВК Техніка»;

69. 215 гумових деталей для автомобільних подушок;

70. 751 гумових деталей з елементами металу для автомобільних подушок.

ІV) 31.03.2017 в ході проведення обшуку приміщень, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Ніжинська, 47, приміщення №101, №102, №103, де зареєстровано ТОВ «Експрес-Мед» (ЄДРПОУ 25025314), та знаходиться аптека №1 ТОВ «Експрес-Мед» вилучено наступне:

1. розчин для зовнішнього застосування «Біосепт» 96%, 100 мл. Серія 010516 придатний до 05.21 у кількості 11 одиниць;

2. розчин для зовнішнього застосування 96%, 100 мл. Серія 010516 у кількості 3 одиниць;

3. розчин для зовнішнього застосування спиртовий 96%, 100 мл. Серія 0020116 у кількості 4 одиниць;

4. розчин для зовнішнього застосування «Біосепт» 70%, 100 мл. Серія 010116 у кількості 4 одиниць;

5. ноутбук «Асеr» чорного кольору, s/n LXPTV010080340637B2000 та пристрій для заряду батареї;

6. системний блок ПК «Vento», чорного кольору, б/н;

7. копія наказу №62 на 1 арк.;

8. копія сертифікату серії на лік. засобу на 1 арк.;

9. видаткова накладна №МФ-0000020;

V) 31.03.2017 в ході проведення обшуку приміщень, обшуку приміщень, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 44, каб. 406, 407, 408, де фактично розташовується ТОВ «Торговий дім «МВК», вилучено наступне:

1. системний блок персонального комп`ютера D9Х350015696, чорного кольору;

2. коробка іР 65, в якій заходиться 9 флаконів з рідиною та надписом «МВК Україна»;

3. копія висновку державного санітарно-епідемічної експертизи № 05.03.02-07184939 від 27.08.2012;

4. два чемодани «VITA Control» з медичними приладами (лазерна система);

5. 3 персональні генераторні ключі, які упаковані кожний в окрему коробку;

6. копія висновку державної санітарно-епідемілогічної експертизи № 05.03.02-07/4183 від 06.02.2015;

7. протокол № 75 державної санітарно-епідемілогічної експертизи від 06.02.2015;

8. лигнин гидроищний від 26.01.2003……

9. 2 протоколи випробувань № 167 та № 101;

10. протоколи випробувань № 39 від 05.02.2015;

11. протоколи випробувань № 1669/31 від 05.04.2012;

12. брикети паливні пресовані технічні умови від 09.02.2015;

13. лист ТОВ «НикБиоТОп»;

14. видаткова накладна № МФ 0001268;

15. ліцензія ТОВ «Медфармопт» № 637256;

16. реєстр лікарських засобів, які надійшли до суб`єкта господарювання;

17. 12 видаткових накладних за 2016 рік;

18. картка рахунок 631 від 01.03.2016-16.05.2016 ТОВ «Медфармопт»;

19. картка рахунок 631 з 01.10.2015 26.04.2016 ТОВ «Медфармопт»;

20.картка рахунок 631 з 01.10.2015 26.04.2016 ТОВ «Медфармопт»;

21. зовнішньоекономічний контракт купівлі продажу № 11 від 15.07.2016;

22. статут ТОВ «Торговий Дім «МВК» від 01.08.2016;

23. протокол № 1/13 від 15.07.2013;

24. витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Торговий Дім «МВК»;

25. довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Торговий Дім «МВК»;

26. повідомлення про взяття на облік платника Єдиного внеску від 24.11.11 № 3959 ТОВ «Торговий Дім «МВК»;

27. ліцензія № 579871 ТОВ «Торговий Дім «МВК» у кількості 5 шт.;

28. договір нерухомого майна № 01/08/16 від 01.08.2016;

29. договір нерухомого майна № 01/03/15 від 01.03.2015;

30. записна книга «Fair TRADE Coffeе»;

31. лист з ДПІ у Малиновському районі від 17.05.2017;

32. 2 накладні за лютий 2017;

33. договір № 30/01-17 від 30.01.2017 постачання трансфузійних середовищ;

34. виписка з Єдиного реєстру;

35. виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Медфармопт»;

36. витяг № 15155245005410 з реєстру платників податку на додану вартість № 395067715522;

37. ліцензія № 635256 ТОВ «Медфармопт»;

38. відомості з ЄДРПОУ від 06.04.2015 № 05-3-19/1310 ТОВ «Медфармопт»;

39. протокол № 2 від 15.09.2016 загальних зборів учасників ТОВ «Медфармопт»;

40. планова калькуляція собівартості спирт 96% 100 мл;

41. 4 акти здачі прийняття робіт (надання послуг);

42. 9 видаткових накладних за 2017 рік;

43. довіреність від 01.02.2017 на ОСОБА_5 ;

44. довіреність від 03.03.2017 на ОСОБА_6 ;

45. накладна на повернення товару № 64784 від 24.02.2017;

46. акт приймання товару за якістю та кількістю № 73 від 23.03.2017;

47. накладна на повернення товару № 64784;

48. накладна на повернення товару № 66298 від 16.03.2017;

49. видаткова накладна № МФ-0000254 від 17.03.2017;

50. статут ТОВ «Медфармопт» від 07.11.2014;

51. видаткова накладна № 0000254 від 17.03.2017;

52. сертифікат якості № 13/13;

53. сертифікат якості № 17/17;

54. 7 сертифікатів якості № 18/18, 12/12, 20/20, 21/21, 3/3, 2/2, 22/22;

55. довіреність № 927 К від 23.02.2017;

56. видаткова накладна № МФ 0001266 від 16.02.2017;

57. видаткова накладна № МФ 0000191 від 16.02.2017;

58. видаткова накладна № МФ 0001268 від 16.02.2017;

59. довіреність № 799К від 16.02.2017;

60. видаткова накладна № МФ 0001413 від 14.02.2017;

61. видаткова накладна № МФ 0001413 від 14.02.2017;

62. видаткова накладна № МФ 0001315 від 14.02.2017;

63. 2 записки пояснювальні ТОВ «Медфврмопт»;

64. 2 видаткові накладні за березень 2017;

65. накладна на повернення майна № 0000968 від 16.03.2017;

66. 3 видаткові накладні за лютий 2017;

67. довіреність № 162 від 27.02.2017;

68. довіреність № 132 від 16.02.2017;

69. договір № 97 від 21.02.2017;

70. свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ПП «АССПО»;

71. свідоцтво № 32147283 про реєстрацію платника податку на додану вартість ПП «АССПО»;

72. довідка № 252-5463 з ЄДРПОУ ПП «АССПО»;

73. видаткова накладна № МФ - 0000212 від 21.02.2017;

74. накладна № 62485 від 24.02.2017;

75. накладна № 799 від 28.02.2017;

76. рахунок фактура № 46 від 2017;

77. накладна № 62485 від 02.02.2017;

78. рахунок фактура № 23 від 02.02.2017;

79. накладна № 445 від 02.02.2017;

80. договір № 30/01 17 від 30.01.2017;

81. договірна ціна;

82. довіреність від 09.02.2017;

83. видаткова накладна № МФ -0000110 від 07.02.2017;

84. договір № 01-02-2017 від 01.02.2017;

85. договір № 96 від 20.02.2017;

86. накладна на повернення товару № 64544;

87. накладна на повернення товару № 64228 від 17.02.2017;

88. договір № 92 від 25.12.2016;

89. ліцензія № 295200 ПП «Гален»;

90. виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в ПП «Гален»;

91. довідка АБ № 022414 з ЄДРПОУ ПП «Гален»;

92. свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Гален» № 563356;

93. договір № 95 від 26.12.2016;

94. свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Ензим»;

95. ліцензія № 192181 ТОВ «Ензим»;

96. виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Ензим»;

97. договір № 94 від 26.12.2016;

98. виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців ПП «Мегасервіс»;

99. рішення від 08.12.2016;

100. свідоцтво № 100264169 про реєстрацію платника ПП «Мегасервіс»;

101. наказ № 162 від 09.12.2016 ПП «Мегасервіс»;

102. рахунок № 8 від 04.01.2016 ТОВ «Морсевис»;

103. 2 акти виконаних робіт, послуг від 04.01.2016;

104. паспорт безпеки засобів № MSDS 205/6/1 ТОВ «Морсервис»;

105. паспорт громадянина України НОМЕР_2 ОСОБА_7 ;

106. картки фізичної особи платника податків НОМЕР_3 ОСОБА_7 ;

107. статут ТОВ «Медфармопт» від 15.09.2016;

108. свідоцтво на знак для товарів і послуг № 133081;

109. 2 ліцензійні договори № 27-02/7 від 27.02.2017;

110. статут ТОВ «Медфармопт» від 22.02.2017;

111. договір оренди нежитлових приміщень від 05.01.2015;

112. додаткова угода № 1 до договору оренди від 06.01.2015;

113. акт прийому передачі приміщення від 01.02.2015;

114. додаткова угода № 3 до договору оренди приміщення від 26.09.2016;

115. договорі оренди нерухомого майна № 01/03/17 від 16.02.2017;

116. додаток № 1 до договору № 01/03/17 від 16.02.2017;

117. свідоцтво про право власності на нежитлову будівлю від 07.07.2016;

118. виписка з Єдиного державного реєстру юр. осіб та фіз. осіб ТОВ «Трандконсалтінг»;

119. довідка № 08.7.0.0.11503161507442 від 16.03.2015;

120. довідка № 08.7.0.0.0/141205221651 від 05.12.14;

121. довідка № 08.7.0.0.0/1503161509010 від 16.03.2015;

122. протокол № 2 від 15.09.2016 загальних зборів учасників ТОВ «Медфармопт»;

123. опис документів, що надаються юр. особою ТОВ «Медфармопт»;

124. 2 акти прийому-передачі;

125. витяг № 1515524500410 з реєстру платників ПДВ «Медфармопт»;

126. картка обліку особи, яка здійснює операції з товарами ТОВ «Медфармопт»;

127. оригінал ліцензії серія АЕ № 637256 ТОВ «Медфармопт»;

128. квитанція № 732793732 від 23.03.3017;

129. наказ № 3-К від 17.03.2017;

130. витяг з Єдиного державного реєстру юр. осіб, фіз. осіб підприємців та громад. формувань ТОВ «Укр Імпорт»;

131. виписка ТОВ «Укр Імпорт»;

132. статут ТОВ «Укр Імпорт» від 21.02.2017;

133. протокол № 1 від 21.02.2017 загальних зборів учасників ТОВ «Укр. Імпорт»;

134. картки із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Укр Імпорт» ОСОБА_7 ;

135. документи ТОВ «Укр Імпорт» ЄДРПОУ 41164481 на 30 арк.;

136. папка швидкозшивач «ЧП «Форест С» уставні документи червоного кольору з документами на 54 арк. 1 конверт;

137. папка швидкозшивач «Договора 2015» жовтого кольору з документами на 502 арк.;

138. папка швидкозшивач «Накладні наші екземпляри» з документами на 103 арк.;

139. папка швидкозшивач «Сертифікати» з документами на 71 арк.;

140. папка швидкозшивач «поставщики договора 2015» з документами на 77 арк.;

141. папка швидкозшивач «РН 2017 (2016 грудень)» з документами на 304 арк.;

142. папка швидкозшивач «ПН 2017 (с 01.2017 - ) з документами на 112 арк.;

143. мобільний телефон марки «SAMSUNG» білого кольору ІMEI: НОМЕР_4 ;

144. мобільний телефон марки «SAMSUNG» чорного кольору;

145. мобільний телефон «Інтертелеком» чорного кольору s\n НОМЕР_5 ;

146. мобільний телефон марки «iPhone 4s» білого кольору А 1349;

147. планшет «ASSISTANT» АР 727G SN 56140143957;

148. папка швидкозшивач «РН 2016» з документами на 450 арк. синього кольору;

149. папка швидкозшивач «2016 видаткові накладні жовтого кольору на 495 арк.;

150. папка швидкозшивач «СПД ОСОБА_8 » реєстраційні документи «СПД ОСОБА_8 , синього кольору на 109 арк. і диск;

151. факсимільна кругла печатка ТОВ «Медфармопт» 39506739;

152. системний блок персонального комп`ютера «LG» чорного кольору;

153. системний блок персонального комп`ютера «VENTO» у чорно-червоному корпусі 90-PL663 AC 334-13С;

154. папка швидкозшивач синього кольору з документацією на 52-х арк..;

155. 4 флакони з рідиною синього кольору об`ємом 150 ml «VITA control» elkasystems special cleansing toam»;

156. 2 флакони об`ємом 150 ml білого кольору з рідиною «VITA control inter cellufar cream ultimate perfection»;

157. 6 флаконів прозорого кольору з рідиною;

158. 2 флакони об`ємом 250 ml з рідиною «VITA control inter cellufar cream ultimate perfection»;

159. 48 флаконів VITA control, об`ємом 30 ml сірого кольору з рідиною, inter cellufar cream ultimate perfection;

160. 20 упаковок таблеток «Гамопате В6» в кожній упаковці по 20 таблеток;

161. 3 упаковки таблеток «Ентроп» 100 мг, в кожній по 10 таблеток;

162. 1 флакон об`ємом 100 мл. Мегасепт-МВС 96 розчин, з рідиною;

163. інструкції медичного препарату «Папиллек» на 196 арк.;

164. 7 порожніх флаконів об`ємом 100 мл.;

165. 7 флаконів з кришками зеленого кольору МВК Україна;

166. 16 кришок нових металевих для флаконів;

167. 5 кришок нових пластикових для флаконів;

168. факсимільна кругла печатка ПП «Форест С» ЄДРПОУ 34263952;

169. факсимільна кругла печатка ТОВ «Укр Імпорт» ЄДРПОУ 41164481;

170. факсимільна печатка прямокутна «До реалізації допущено уповноважена особа ОСОБА_9 »;

171. один долар США К 2338174А;

172. купюра номіналом 5 доларів США ВВ 66576364В;

173. грошові кошти в сумі 3453 гривень, купюрами: 100 грн 3400 грн.; 45 грн- купюрами 5 грн; 8 гривень купюрами 1 грн, які перев`язані жовтою резинкою і скріплені листком з записами (АКС рн № 233 від 28.02. 3024 дт х 2.00 = 6048 грн доложить 500 гр.;

174. грошові кошти у сумі 121 гривні, перев`язані резинкою зеленого кольору;

175. грошові кошти у сумі 605 гривень, які скріплені аркушем з записом Оля 3024 х 0,20 = 605 грн;

176. рулон з етикетками «Мегасепт МВК 96 100 мл. Серія 10317 придатний до 03.2022 у кількості 11 шт.;

177. 3 картки на дизельне паливо «WOG» 10 літрів;

178. записна книжка «didie» зеленого кольору;

179. флеш-накопичувач «SP Silicon power» 8 Gb чорного кольору;

180. квитанція № 47 від 28.02.17 на суму 2016 грн.;

181.банківська картка «Business» ПриватБанк НОМЕР_6 ;

182. банківська картки «Business» ПриватБанк НОМЕР_7 ;

183. банківська картка «PAXMENT Gold» ПриватБанк НОМЕР_8 ;

184. трудова книжка 862 ОСОБА_10 ;

185. зошит із записами;

186. квитанція від 12.01.15 на суму 7300,75 грн.;

187. квитанція від 09.01.2015 на суму 10375,75 грн. ПриватБанк;

188. квитанція від 08.01.2015 на суму 10450,75 гр. ПриватБанк;

189. квитанція від 06.01.2015 на суму 10 000 грн. ПриватБанк;

190. квитанція № 500т01DOLJ від 23.02.2017 на суму 14400 грн.;

191. 21 квитанція ПриватБанк, які знаходяться в файлі з надписом «Долг»;

192. довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_9 ОСОБА_8 ;

193. 3 фотокартки;

194. медична довідка серія 2 МДД № 568777 ОСОБА_8 ;

195. банківська картка «Business» НОМЕР_10 ПриватБанк;

196. квитанція від 26.09.13 на суму 120 грн. ПриватБан;

197. банківська картка «Укрсиббанк» на імя ОСОБА_11 НОМЕР_11 ….206 з документами, які упаковані в конверт банку;

198. банківська картка «Укрсиббанк» НОМЕР_12 ….6409 ОСОБА_11 з документами, які упаковано в конверт банку;

199. договір анкета № 11000283684600 від 29.10.2014 з «Укрсиббанк»;

200. банківська картка «Укрсиббанк» НОМЕР_13 на імя ОСОБА_12 з документами, які упаковано в конверт банку;

201. 14 квитанцій з Укрсиббанку;

202. 13 квитанцій ПриватБанк;

203. картка «Укрсиббанк» 4259784288 особистий ключ;

204. 4 квитанції ПриватБанк за березень 2017;

205. квитанція № 63 від 21.11.2016 Укрсиббанк;

206. реєстраційне посвідчення UA 15659/01/01 № 0020116 Фармасепт виробник ПАТ «Біолік»;

207. інструкція застосування лікарського засобу Мегасепт МВК 96;

208. довіреність від 14.03.2015 № 676 від ОСОБА_13 ;

209. інструкції про застосування медичних препаратів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладання арешту на майно, яке було вилучено 31.03.2017 р. в ході проведення обшуків.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку прокурора, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.

Згідно ч.ч. 1,2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно до ч. 1 ст. 98 КПК України: «Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення».

Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що необхідно накласти арешт на майно, яке було вилучено 31.03.2017 р. в ході проведення обшуків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 31.03.2017 виявлено та вилучено у в ході проведення обшуків, а саме: