Ухвала

від 29.03.2017 по справі 216/1385/17

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 216/1385/17

Провадження 1-кс/216/841/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про відмову у накладенні арешту на майно

29 березня 2017 року

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1

за участю секретаря - Городнічевої Т.О.

слідчого - Большунової К.В.

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2, винесене у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017040230000469 від 15.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.1909 КК України, погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури ОСОБА_3, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, винесеним у зазначеному кримінальному проваджені, про накладання арешту на майно.

В обґрунтування необхідності арешту майна вказується, що 14.03.2017 на особистий прийом до начальника Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, звернувся із письмовою заявою власник та директор фермерського господарства Фесун гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 25.01.2017 невстановлена особа, під приводом продажу мінеральних добрив, загальною вагою 10 тонн, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, належними ФГ "Фесун" в сумі 85,999 гривень 99 копійок, які були перераховані відповідно до наданих платіжних реквізитів в безготівковій формі на банківський рахунок юридичної особи-постачальника мінеральних добрив. Проте, станом на теперішній час умови договору не виконані, поставка мінеральних добрив не здійснена, представник постачальника на зв'язок не виходить, тим самим невстановлена особа завдала ФГ "Фесун" майнову шкоду на загальну суму 85,999, 99 грн., що є значним розміром.

Під час досудового розслідування, під час допиту потерпілий ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, пояснив, що він має у своїй власності фермерське господарство Фесун (код 36773249), яке розташоване за адресою: Черкаська область, Жашківській район, с. Кривчунка. 24.01.2017 року він уклав із TOB Кепітал Санрайз, ЄРДПОУ 36418093, яке зареєстроване за адресою: 50000, Дніпропетровська область, місто Кривий Piг, проспект Поштовий, будинок № 1, офіс № 304, договір купівлі-продажу та договір поставки мінеральних добрив Карбамід в кількості 10-ти тон, на адресу підприємства ФГ Фесун Черкаська область, Жашківській район, с. Кривчунка, протягом 3-x, 4-х днів з моменту оплати по укладеному вищевказаному договору, на загальну суму 85,999.92 гривень. О 11.40 годині 25.01.2017 року ОСОБА_4 здійснив оплату по договору купівлі-продажу, поставки мінеральних добрив Карбамід , відповідно до рахунку-фактури № KC - 0002847 від 24 січня 2017 року які надані TOB Кепітал Санрайз , при укладенні договору купівлі-продажу та поставки, згідно якої постачальником виступає TOB Кепітал Санрайз , код ЄРДПОУ 36418093, п/р 26004012019543 в ПAT Укрсоцбанк , МФО 300023, IПH 364180904829, номер свідоцтва платника ПДВ, адреса 50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий Pir, пр-т Поштовий, буд. № 1, офіс № 304, одержувачем, виступає - ФГ Фесун . Однак до теперішнього часу, після здійснення оплати, товар згідно договору купівлі-продажу на адресу ФГ Фесун не надходив.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ Кепітал Санрайз має ідентифікаційний код 36418093, місцезнаходження: 50000, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр-т Поштовий, буд. № 1, оф. № 304. Уповноваженою особою даної юридичної особи виступає: ОСОБА_5, розмір внеску якої до статутного фонду вказаного підприємства складає 65 000 грн.

З пояснення ОСОБА_5, встановлено, що в жовтні місяці 2016 року він зустрівшись зі своїм знайомим гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, якого він знає приблизно 10 років та весь цей час підтримував приятельські стосунки, який запропонував оформити фірму із поставки продуктів харчування на його ім'я, пообіцявши заплатити 1500 гривень, не довго думаючи ОСОБА_5 погодився. Приблизно, через 2 дні, ОСОБА_6, назначив зустріч ОСОБА_5 біля магазину Алкомаркет по вул. Волгоградській, м. Кривого Рогу. Під час зустрічі до нього підійшли двоє невідомих чоловіків, представились, що вони від ОСОБА_6 та в ході знайомства домовились про допомогу з їхнього боку в оформленні документів на фірму, на що ОСОБА_7 погодився, так як повністю довіряв своєму приятелю ОСОБА_6 Після чого вони поїхали до нотаріуса, якого також раніше не знав й при оформленні документів, ОСОБА_7 нічого не читав, тільки звернув увагу, реєстрована ним фірма є ТОВ Кепітал Санрайз . Під час оформлення документів ці двоє невідомих чоловіків, у тому числі й нотаріус, заплатили ОСОБА_7 грошові кошти у загальній сумі 1500 гривень. Оформивши всі документи, він разом із нотаріусом, поїхали у відділення ПАО Украсоцбанк , що розташоване по вул. Землячки, м. Кривого Рогу та відкрили рахунок на оформлену фірму ТОВ Кепітал Санрайз . Після чого всі документи, що підтверджують реєстрацію фірми та відкриття банківського рахунку віддав нотаріусу. Анкетних даних нотаріуса він не знає. Через деякий час він на м-ні Зарічному, м. Кривого Рогу знову випадково зустрівся із ОСОБА_6 та в ході бесіди, йому стало відомо, що на фірмі, що зареєстрована на його ім'я все добре й ніяких проблем не має. З тих пір й до сьогоднішнього дня всіх обставин діяльності, фірми, яка зареєстрована на його ім'я - ТОВ Кепітал Санрайз , йому не відомі.

В процесі подальшого досудового розслідування відібрано пояснення ОСОБА_6, який пояснив, що приблизно початку осені 2016 року, я біля магазину Спокуса по вул. Косіора, м. Кривого Рогу до нього підійшов його приятель ОСОБА_8, в ході бесіди, він запропонував оформити фірму, що займається розповсюдження продуктів харчування, але потрібно знайти когось, на чиє ім'я можна оформити фірму. Дана пропозиція його зацікавила. Тому він зустрівся на м-ні 5 Зарічному, м. Кривого Рогу, із своїм раніше знайомим ОСОБА_5 та запропонував йому оформити на його ім'я фірму, що займається розповсюдженням харчових продуктів, заробити при цьому грошові кошти у сумі 1500 гривень, на що той погодився. Після цього ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_9, повідомив, що знайшов особу, на яку можна юридично оформити фірму, на що той призначив зустріч біля Алкомаркету , по вул. Волгоградській, м. Кривого Рогу. Потім всі питання, щодо оформлення фірми та розрахунку із ОСОБА_5 займався ОСОБА_9. Вже потім через деякий час, на м-ні 5 Зарічний, м. Кривого Рогу, він випадково зустрівся із ОСОБА_5, в ході бесіди той запитав, як справи на фірмі, на що він відповів, що все добре.

На даний час, в ході досудового розслідування, тривають розшукові заходи, щодо встановлення повних анкетних даних та місцезнаходження гр. ОСОБА_9.

В даному випадку арешт майна допускається з метою забезпечення, згідно п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, збереження речових доказів, а також згідно п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Таким чином, у кримінальному провадженні № 12017040230000469 є необхідним накладення арешту на платіжний рахунок № 26004012019543 в ПАО Укрсоцбанк , МФО 300023, ІПН 364180904829, в сумі 85,999,92 грн., ТОВ Кепітал Санрайз (ідентифікаційний код 36418093), з метою запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування зазначеними грошовими коштами, відносно яких існує сукупність підстав вважати, що вони є предметом злочину, мають значення речових доказів, підлягають спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, а також забезпечення цивільного позову.

З посиланням на приписи ч.1 ст. 170 КПК України, просила суд накласти арешт на платіжний рахунок ТОВ Кепітал Санрайз (ідентифікаційний код 36418093) № 26004012019543 відкритий у ПАО Укрсоцбанк , МФО 300023, ІПН 364180904829.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило. Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Особа у володіння якої знаходиться майно, у судове засіданні не з'явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце його розгляду.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши письмові матеріали, суд вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити, з наступних підстав.

Так, під час розгляду клопотання встановлено, що згідно фабули, внесеної до Єдиного реєстру досудових розслідувань вище зазначене кримінальне провадження відкрито за фактом скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого у великих розмірах.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Статтею 171 КПК України передбачено, що у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено, зокрема: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Однак у порушення п.3 ч. 2 ст. 171 КПК України не надано документів, які б підтверджували кому саме належить рахунок №26004012019543 відкритий у ПАО Укрсоцбанк , МФО 300023, ІПН 364180904829, а отже слід дійти висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170, 171, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2, - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: Бондарєва О.І.