Ухвала

від 29.03.2017 по справі 216/1385/17

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 216/1385/17

Провадження 1-кс/216/842/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 березня 2017 року

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1

за участю секретаря - Городнічевої Т.О.

слідчого - Большунової К.В.

розглянувши без застосування технічних засобів фіксації судового процесу згідно до ст. 107 ч.1 КПК України, клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанта поліції ОСОБА_2, винесене у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017040230000469 від 15.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровської області лейтенант поліції ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до відомостей стосовно рахунку (платіжної картки) № 26004012019543, на який було здійснено незаконне перерахування грошових коштів у загальній сумі 85 999,92 гривень, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим Большуновою Катериною Володимирівною інформацією, щодо руху коштів по платіжному рахунку № 26004012019543

- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту( банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були зняті з п/р № 26004012019543, що належить ТОВ Кепітал Санрайз з обов'язковим зазначенням найменування ( персонального номера), адреси його розташування у період часу з 25.01.2017 р. 00.00 год. по 01.02.2017 р. 00.00 год.;

- даних систем відео спостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з п/р № 2600401219543 у період часу з 25.01.2017 р. 00.00 год. по 01.02.2017 р. 00.00 год.

Надати анкетні дані ( ім'я, прізвище, по батькові, адреса проживання) на ім'я особи яка має у своєму володіння п/р Укрсоцбанк № 2600401219543.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначив, що 14.03.2017 на особистий прийом до начальника Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, звернувся із письмовою заявою власник та директор фермерського господарства Фесун гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 25.01.2017 невстановлена особа, під приводом продажу мінеральних добрив, загальною вагою 10 тонн, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, належними ФГ "Фесун" в сумі 85,999 гривень 99 копійок, які були перераховані відповідно до наданих платіжних реквізитів в безготівковій формі на банківський рахунок юридичної особи-постачальника мінеральних добрив. Проте, станом на теперішній час умови договору не виконані, поставка мінеральних добрив не здійснена, представник постачальника на зв'язок не виходить, тим самим невстановлена особа завдала ФГ "Фесун" майнову шкоду на загальну суму 85,999, 99 грн., що є значним розміром.

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілого з'ясовано, що гp. ОСОБА_4, э власником ФГ Фесун , від 05.07.2011 року, яке розташоване за адресою: Черкаська обл., Жашківський р-н, с. Кривчунка. Здійснюючи фермерську діяльність, він часто заключає договори купівлі-продажу та поставки різноманітних мінеральних добрив. За порадою його приятеля, rp. ОСОБА_5, власника ФГ Вікторія Агростар , яке розташоване за адресою: Черкаська обл., Жашківський р-н, с. Кривчунка, якого потерпілий знав вже багато років. 25.01.2017 року, відповідно до рахунку-мануфактури № KC - 0002847, від 24.01.2017 року, яку надав потерпілому менеджер зі збуту TOB Кепітал Санрайз, який представився, на ім'я ОСОБА_6 , на електронну адресу, під приводом здійснення договору купівлі-продажу та поставки мінеральних добрив Карбамід , що використовуються в фермерському господарстві, потерпілий здійснив оплату, перевівши грошові кошти, через ПAT КБ ПриватБанк , у сумі 85,999,99 гривень по реквізитам надані стороною - продавцем договору, а саме TOB Кепітал Санрайз , код ЄРДПОУ 36418093, п/р 26004012019543 в ПAО Укрсоцбанк , МФО 300023, IПH 364180904829, номер свідоцтва платника ПДВ, адреса: м. Кривий Pir, пр.-т Поштовий, буд№ 1, офіс № 304. Після здійснення оплати по укладеному договору купівлі-продажу, поставки, потерпілий, чекав на поставку вищевказаного товару, однак після спливу 3-4 днів, як вказано в умовах договору, товар так i не поступив за адресою: ФГ Фесун , Черкаська обл., Жашківський р-н, с. Кривчупка. Тоді він намагався зв'язатися за допомогою телефону із представниками ТОВ Кепітал Санрайз , однак вони були вимкнені.

Підводячи висновок, вищевказаними діями гр. ОСОБА_4 було завдано матеріальної шкоди на суму 85,999,99 гривень. Після виникнення даної ситуації, гр. ОСОБА_4 звернувся із письмовою заявою до органів Національної поліції.

Згідно ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене, для встановлення обставин незаконного переведення грошових коштів, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило. Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Особа у володінні якої знаходиться документи, представник ПАТ "Укрсоцбанк", правом присутності у судовому засіданні не скористався, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до положень ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність , банківською таємницею є:

1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта;

2) відомості про банківські рахунки клієнтів;

3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення обставин незаконного переведення грошових коштів, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення та враховуючи, що вище зазначені документи становлять банківську таємницю, проте в інший спосіб, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, що зберігається у ПАТ "Укрсоцбанк", неможливо отримати відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації, яка перебуває у володінні ПАТ "Укрсоцбанк".

Керуючись ст.ст. 110, 163- 165, 309, 369- 372, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанта поліції ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до документів, - задовольнити.

Дозволити тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_2 до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ "Укрсоцбанк", який розташований за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме щодо руху коштів по платіжному рахунку № 26004012019543, а саме:

- відомостей із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту( банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були зняті з п/р № 26004012019543, що належить ТОВ Кепітал Санрайз з обов'язковим зазначенням найменування ( персонального номера), адреси його розташування у період часу з 25.01.2017 р. 00.00 год. по 01.02.2017 р. 00.00 год.;

- даних систем відео спостереження про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з р/р № 2600401219543 у період часу з 25.01.2017 р. 00.00 год. по 01.02.2017 р. 00.00 год.

Надати анкетні дані ( ім'я, прізвище, по батькові, адреса проживання) на ім'я особи яка має у своєму володіння р/р Укрсоцбанк № 2600401219543,

з можливістю вилучення їх копій на паперовому носії, для подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали встановити до 29 квітня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Бондарєва О.І.