Ухвала

від 06.04.2017 по справі 766/5058/17

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/5058/17

н/п 1-кс/766/3609/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.04.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням вказуючи на те, що до Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області надійшли матеріали Управління СБУ в Херсонській області про те, що невстановлені особи, впродовж 2016-2017 років на території м. Херсон, підробляли документи для невстановлених осіб, які в подальшому на підставі вказаних документів отримували грошові кошти в АТ «Ощадбанк».

14.02.2017 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017230040000824 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до організації та провадження вказаної протиправної діяльності причетні громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Херсон, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Херсон, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 для досягнення свого злочинного умислу та прикриття незаконної діяльності використовують реквізити суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, а саме ТОВ «Шкута і партнери» (код ЄДРПОУ 36419322); ТОВ «Новатор-Груп» (код ЄДРПОУ 37517244); ТОВ «Фаворіт-Найс» (код ЄДРПОУ 37517254); ТОВ «Кастон Юг» (код ЄДРПОУ 36269675); ТОВ «Капрікорн-Херсон» (код ЄДРПОУ 34555334). Вказані особи підшукують безробітних громадян та осіб, які терміново потребують грошових коштів та пропонують свої послуги з оформлення «пакету» документів для отримання споживчих кредитів, використовуючи реквізити фіктивних СГД з подальшим їх неповерненням, за що отримують винагороду в залежності від суми отриманих кредитів.

Так, відомо, що на даний час вказаними послугами вже скористались наступні громадяни: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Зокрема, гр. ОСОБА_6 , з метою отримання кредиту в АТ «Ощадбанк», подала пакет документів, серед яких наявна довідка про те що остання з 19.10.2014 по теперішній час працює на посаді начальника відділу продажу ТОВ «Капрікорн-Херсон» (код ЄДРПОУ 34555334), де протягом червня-листопада 2016 року отримувала заробітну плату на загальну суму 47 031 гривня 34 копійки; та ОСОБА_7 , з метою отримання кредиту в АТ «Ощадбанк», подав пакет документів, серед яких наявна довідка про те що останній з 17.12.2015 по теперішній час працює на посаді торгового представника «Новатор-Груп» (код ЄДРПОУ 37517244), де протягом червня-листопада 2016 року отримував заробітну плату на загальну суму 35 876 гривень 20 копійок.

Проте, відповідно до інформації, наданої Херсонською ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області ТОВ «Новатор-Груп» (код ЄДРПОУ 37517244) та ТОВ «Капрікорн-Херсон» (код ЄДРПОУ 34555334) за період 2015-2017 років не подавали до контролюючого органу розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ), що свідчить про недостовірність відомостей, поданих до банківської установи.

Встановлено, що реквізити фіктивних суб`єктів господарювання, які були використані під час підроблення офіційних документів з метою заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк» за наявними оперативними даними є підконтрольні громадянину України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , управляє автомобілем Dodge Charger д.н.з. НОМЕР_1 .

За отриманими даними, ОСОБА_8 є очільником протиправного механізму, направленого на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк» з використанням підроблених документів та реквізитів фіктивних суб`єктів господарювання.

Встановлено, що ОСОБА_8 зберігає документи, печатки, комп`ютерну техніку та інші предмети, призначені для виготовлення підробленого документу, які містять відомості, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування, за місцем реєстрації: АДРЕСА_7 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон на відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 83261233 встановлено, що вказана нерухомість на праві приватної власності належить гр. ОСОБА_8 .

Враховуючи вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, в зв`язку з чим, слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя, приходить до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає, оскільки слідчим, клопотання про проведення обшуку не обґрунтоване, так як не зазначені підстави його проведення.

Крім того, не надано належних доказів того, що ОСОБА_8 має відношення до вчиненого кримінального правопорушення, а наданий до клопотання рапорт оперуповноваженого УСБУ в Херсонській області, суд не може розцінювати як підставу для проведення обшуку.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1