Ухвала

від 05.04.2017 по справі 210/2606/16-к

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2606/16-к

Провадження № 1-кс/210/643/17

"05" квітня 2017 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юристом 1-го класу ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №12015040000000498 від 27 травня 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

04 квітня 2017 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся старший слідчий СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_2 із вищевказаним клопотанням, яке обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040000000498 від 27 травня 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України.

В ході проведення досудового розслідування попередньо встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з використанням реквізитів суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, протягом 2013-2015 років заволоділи грошовими коштами виділеними для закупівлі хімічної продукції та вносили недостовірні відомості до офіційних документів щодо здійснення взаємовідносин з суб`єктами господарювання реального сектору економіки.

В ході подальшого досудового розслідування по вищезазначеному кримінальному провадженню встановлено, що зазначені порушення пов`язані зі здійсненням господарських операцій ТОВ «СТРОЙІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ 31223865) по взаємовідносинам з ТОВ «БРАКАРАРД» (код ЄДРПОУ 39477188), ТОВ «МОЛНІЯ» (код ЄДРПОУ 36922439), ТОВ «ГРУПСТОРБУД» (код ЄДРПОУ 39723740), ТОВ «АВАНГАРД СПЕЦ БУД» (код ЄДРПОУ 39470561), ТОВ «СТОУН КРІЕЙШН» (код ЄДРПОУ 39164791), ТОВ «ІДЛЕР-БУД» (код ЄДРПОУ 38441920), ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ЮРБІЗНЕСКОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 38441915), ТОВ «АЛЬТЕРА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38374414), ТОВ «МОНОЛІТ ТРЕЙД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 38747781), ТОВ «АВРО-ТЕКСТИЛЬ» (код ЄДРПОУ 36038971), ТОВ «БУДМАЙСТЕР І К» (код ЄДРПОУ 36423276), ТОВ «ЛЮКС ЛАЙТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39196488), ТОВ «САРМАН-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39289205) та з іншими суб`єктами господарювання, які фактично не ведуть господарську діяльність за період з 01 січня 2013 року по 04 квітня 2017 року.

Під час вивчення документів по кримінальному провадженню №12015040000000498 від 27 травня 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України встановлено, що ТОВ «СТРОЙІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ 31223865) з метою виведення (легалізації) грошових коштів отриманих від суб`єктів господарювання реального сектору економіки, вчиняли удавані правочини, користуючись документальним прикриттям своєї незаконної діяльності за допомогою фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «БРАКАРАРД» (код ЄДРПОУ 39477188), ТОВ «МОЛНІЯ» (код ЄДРПОУ 36922439), ТОВ «ГРУПСТОРБУД» (код ЄДРПОУ 39723740), ТОВ «АВАНГАРД СПЕЦ БУД» (код ЄДРПОУ 39470561), ТОВ «СТОУН КРІЕЙШН» (код ЄДРПОУ 39164791), ТОВ «ІДЛЕР-БУД» (код ЄДРПОУ 38441920), ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ЮРБІЗНЕСКОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 38441915), ТОВ «АЛЬТЕРА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38374414), ТОВ «МОНОЛІТ ТРЕЙД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 38747781), ТОВ «АВРО-ТЕКСТИЛЬ» (код ЄДРПОУ 36038971), ТОВ «БУДМАЙСТЕР І К» (код ЄДРПОУ 36423276), ТОВ «ЛЮКС ЛАЙТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39196488), ТОВ «САРМАН-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39289205) та з іншими суб`єктами господарювання, які фактично не ведуть господарську діяльність за період з 01 січня 2013 року по 04 квітня 2017 року.

Крім того, в ході здійснення досудового слідства та використання оперативних відомостей встановлено, що в процесі здійснення своєї господарської діяльності, службові особи ТОВ «СТРОЙІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ 31223865) використовують електронний спосіб документообігу та надання податкової та іншої звітності до державних установ та інших суб`єктів господарювання. Також ТОВ «СТРОЙІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ 31223865) за допомогою комп`ютерної техніки здійснює бухгалтерський облік проведених з суб`єктами господарювання фінансових операцій. Документообіг та бухгалтерську звітність ТОВ «СТРОЙІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ 31223865) зберігає на електронних носіях інформації (жорстких дисках комп`ютерів, флеш накопичувачах та інших носіях інформації).

Крім того, попередньо встановлено, що засновник та фактичний керівник ТОВ «СТРОЙІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ 31223865) ОСОБА_4 мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , де також зберігає первинну бухгалтерську документацію, печатки, штампи, комп`ютерне обладнання, чорнові записи та бухгалтерські документи щодо діяльності ТОВ «СТРОЙІНДУСТРІЯ».

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 04 квітня 2017 року за №84210556, власником житлового будинку з господарчими побудовами за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_4 .

З огляду на наявні обставини, враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, є реальна загроза зміни або знищення вказаних документів (у тому числі на електронних носіях), комп`ютерної техніки електронних носіїв інформації та інших відомостей, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин провадження, беручи до уваги що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись комп`ютерна техніка, первинна бухгалтерська документація та інші документи, які мають суттєве значення для здійснення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040000000498 від 27 травня 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, з метою виконання завдань кримінального провадження щодо повного неупередженого розслідування, слідчий просить клопотання задовольнити.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так, відповідно до положень ст.234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно ст.234 ч.3 п.п.4, 5, 6 КПК України, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, повинне містити відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ст.234 ч.5 п.4 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ст.234 ч.3 п.п.6, 7 КПК України, клопотання про обшук має містити відомості про особу, якій належить житло чи інше домоволодіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, де планується проведення обшуку, а також відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог ст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ст.236 ч.5 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та доведеність клопотання.

Крім того, обставини викладені у клопотанні слідчого підтверджуються наданими матеріалами.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, отримання доказів по провадженню, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: первинної бухгалтерської документації, документів бухгалтерського та податкового обліків, платіжних документів, печаток, штампів, факсиміле, системних блоків, іншої комп`ютерної техніки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії, засоби зв`язку за допомогою яких вчинялись протиправні дії та інші документи, які можуть мати значення для повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юристом 1-го класу ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №12015040000000498 від 27 травня 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, про проведення обшуку, - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юристу 1 класу ОСОБА_3 , та/або за його дорученням слідчому СВ Металургійного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_2 , слідчим, які перебувають у групі, з метою виконання завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого розслідування, на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: первинної бухгалтерської документації, документів бухгалтерського та податкового обліків, платіжних документів, печаток, штампів, факсиміле, системних блоків, іншої комп`ютерної техніки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії, засоби зв`язку за допомогою яких вчинялись протиправні дії та інші документи, які можуть мати значення для повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження.

Термін дії ухвали слідчого судді один місяць, тобто до 04 травня 2017 року включно.

В силу положень ст.309 КПК України, ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку оскарженню не підлягає. Заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1