Ухвала

від 05.04.2017 по справі 640/4350/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/4350/17

н/п 1-кс/640/2684/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" квітня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

адвоката - ОСОБА_4 ,

власників майна - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 32016220000000143 від 07.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України,-

встановив:

Прокурор відділу прокуратури Харківської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 04.04.2017р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, у якому просив задовольнити клопотання та:

-Накласти арешт на майно, яке вилучене у ОСОБА_6 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , вилучене 27.03.2017 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

-Накласти арешт на майно вилучене у ОСОБА_7 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , під час проведення обшуку в офісних приміщеннях п`ятого поверху нежитлової будівлі «А-5» за адресою: АДРЕСА_3 .

-Накласти арешт на майно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , вилучене 27.03.2017 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 .

-Накласти арешт на майно, вилучене у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_6

-Накласти арешт на майно, вилучене у ОСОБА_8 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , під час проведення обшуку в офісних приміщеннях третього поверху нежитлової будівлі «А-3» за адресою: АДРЕСА_8 .

На обґрунтування клопотання про арешт майна прокурор вказує, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №32016220000000143 від 07.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що громадяни ОСОБА_6 , 1968 року народження; ОСОБА_11 , 1974 року народження та ОСОБА_7 , 1981 року народження, без належних на те повноважень організували створення та придбання юридичних осіб ТОВ «БУДЛІДЕР» код ЄДРПОУ 37191430, ТОВ «ОПТ ПРОД ПОСТАВКА» код ЄДРПОУ 40370152, ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТЕКОГРУП» код ЄДРПОУ 37146241 та ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ЛЄТЄХ» код ЄДРПОУ 36456757, ТОВ «ЕКОПРОДТОРГ ЛТД» код ЄДРПОУ 40792655, ТОВ ФІРМА «ЕНЕРГОСПЕЦБУД» код ЄДРПОУ 3114938, та в результаті проведення безтоварних операцій в 2016-2017 роках незаконно надали податкову вигоду, тобто сформували податковий кредит з податку на додану вартість третім особам підприємствам покупцям, в результаті чого останні ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі понад 3,5 млн. грн., що призвело ненадходження до бюджету держави грошових коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що підконтрольні вказаним особам підприємства здійснюють "конвертаційно" - транзитну діяльність шляхом підміни товарних позицій (м`ясо, газовий конденсат, мобільні телефони та інше) та використання схеми "зустрічних потоків", залучаючи до схеми постачання підприємств реального сектору економіки які мають надлишок готівкових коштів та ліміт податкового кредиту.

На виконання доручення слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області оперативним управлінням Головного управління ДФС у Харківській області в результаті проведення негласних слідчих дій, результати яких легалізовано, встановлено, що громадянка ОСОБА_6 , керуючи групою підконтрольних осіб, організувала та впровадила наступну схему транзитно - конвертаційної діяльності. У період 2016-2017 років податковий кредит підприємствам ФСПД «транзитерам» формувався підприємствами реального сектору економіки, які здійснюють реалізацію продукції за готівку, та мають залишки сум сформованого податкового кредиту за рахунок імпортного та внутрішнього обігу. В подальшому, зазначені підприємства з ознаками фіктивності, формують штучний податковий кредит за безтоварні операції підприємствам реального сектору економіки "вигодонабувачам", за необхідну їм продукцію. Грошові кошти перераховуються за ланцюгом.

Проведеними заходами встановлено, що під час здійснення протиправної "конвертаційно" - транзитної діяльності, фігуранти справи здійснюють безтоварні операції підприємствам реального сектору економіки, а саме: ПП «АЛХЕНА» код 38386032 та ПП «АРІЯ» код 32869602. Посадові особи, бухгалтера, інші співробітники ПП «АЛХЕНА» код 38386032 та ПП «АРІЯ» код 32869602 здійснюють господарську діяльність в офісних приміщеннях, розташованих на третьому поверсі нежитлової будівлі, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Червоні ряди, буд. 14. В зазначеному приміщенні знаходиться та зберігається чорнова документація, комп`ютерні носії інформації з тіньовим обліком реалізованої продукції за готівку, не обліковані готівкові кошти, документація по безтоварним («фіктивним») взаємовідносинам з підприємствами, а саме ТОВ «БУДЛІДЕР» код ЄДРПОУ 37191430, ТОВ «ОПТ ПРОД ПОСТАВКА» код ЄДРПОУ 40370152, ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТЕКОГРУП» код ЄДРПОУ 37146241 та ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ЛЄТЄХ» код ЄДРПОУ 36456757.

Про зазначене також повідомлено в рапорті оперуповноваженого ОУ ГУ ДФС у Харківській області та підтверджується протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та протоколами огляду лазерних дисків на яких зафіксована інформація про результати проведення НСРД.

Зазначені операції згідно висновку судової економічної експертизи Харківського НДЕКЦ МВС України № 53 від 21.03.2017 призвели до умисного ухилення від сплати податку на додану вартість у сумі понад 4,75 млн. грн.

Прокурор вказав, що 27.03.2017 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова 22.03.2017 проведено обшуки: в житловому будинку літ."Д-2" з надвірними будівлями, розташованому за адресою: м. Харків, провулок Корсиковський, буд. 25; в квартирі АДРЕСА_9 ; в офісних приміщеннях третього поверху нежитлової будівлі «А-3» за адресою: АДРЕСА_8 ; в офісних приміщеннях першого поверху будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи, речі, предмети, які вилучено 27.03.2017 року під час проведення вищевказаних обшуків знаходяться на зберіганні в СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська 46.

Посилаючись на ч.ч. 1, 2, 3 ст. 170, ст. 98 КПК України прокурор вказав, що з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виявлення, розшуку, забезпечення збереження як речового доказу, запобігання можливості приховування документів, пошкодження, псування, знищення, використання, пересування, передачі та відчуження у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на документи фінансово-господарської діяльності, електронні носії інформації та грошові кошти, які були вилучені під час проведення обшуків.

Зазначив, що готівкові кошти, а саме: 12569000 гривень та 10 000 доларів США, вилучені в ході проведення обшуків мають значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення судово-економічних, інших експертиз і використання під час проведення податкових та інших перевірок, а також проведення інших слідчих дій (допитів фігурантів у справі). Також являються доказами щодо виявлених та зафіксованих відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та знаряддям кримінального правопорушення, можуть служити як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду. Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення під час судового розгляду.

Після проведення 27.03.2017 вищевказаних обшуків, які фактично закінчені 27.03.2017, прокурором у межах строків, визначених абзацом 2 частини 5 статті 172 КПК України, до Київського районного суду м.Харкова поштовим зв`язком направлено клопотання про накладення арешту на майно. Вказане клопотання отримано Київським районним судом м. Харкова 29.03.2017. За наслідками розгляду клопотання слідчим суддею 29.03.2017 прийнято рішення про повернення клопотання прокурору для усунення недоліків та встановлено строк в 72 години для їх виправлення. Вказана ухвала отримана прокурором 31.03.2017. Вважав, що строки звернення до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно не є порушеними.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.

Власник майна ОСОБА_5 та його адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на майно, що йому належить заперечували, посилаючись на те, що прокурор не довів, що вказане майно стосується кримінального провадження, в рамках якого подане клопотання. Стосовно вилучених грошових коштів в сумі 10000 доларів США вказали, що підстави для їх арешту також відсутні, оскільки їх походження підтверджено наданими виписками з банків та договорами.

Власник майна ОСОБА_6 зазначила, що їй належить телефон Самсунг синього кольору, печатка ФОП, блокнот за 2017 рік та медаль, які не стосуються кримінального провадження в рамках якого подано клопотання, а тому просила у задоволенні клопотання про накладення арешту на належне їй майно відмовити.

Власник майна ОСОБА_7 у судовому засіданні пояснив, що він є директором фірми «Енергоспецбуд», яка займається наданням бухгалтерських послуг та з серпня 2016 року фірма орендує приміщення по АДРЕСА_3 . Вважав, що відсутні підстави накладати арешт на майно, вилучене за вищевказаною адресою. Крім того пояснив, що майно, вилучене за адресою АДРЕСА_10 також належить йому та воно жодним чином не стосується кримінального провадження, в межах якого подано клопотання.

Власник майна ОСОБА_8 у судовому засіданні пояснила, що вона є бухгалтером ПП «Арія», директором та засновником якого є ОСОБА_12 . Зазначила, що вилучення ноутбуків та жорстких дисків зупиняє роботу фірми, а тому просила відмовити у задоволенні клопотання в цій частині.

Власники майна ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, що підтверджується відповідними Рапортами (а.с.101,102), проте в судове засідання не з`явилися, причини неявки суду не повідомили.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.172 КПК України щодо терміну розгляду клопотання, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Більш того, власник майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши надані докази, встановив, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні за № 32016220000000143 від 07.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України (а.с.22).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.03.2017 надано дозвіл на проведення обшуку в житловому будинку літ."Д-2" з надвірними будівлями, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_13 , в якій зареєстрована ОСОБА_6 (а.с. 23-27).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.03.2017 надано дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях третього поверху нежитлової будівлі «А-3» за адресою: АДРЕСА_8 , власником яких є ОСОБА_14 , в яких здійснюють господарську діяльність ПП «АЛХЕНА» код 38386032 та ПП «АРІЯ» код 32869602 (а.с. 34-38).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.03.2017 надано дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях п`ятого поверху нежитлової будівлі «А-5» за адресою: АДРЕСА_3 , власником яких є Національна спілка художників України (а.с. 45-49).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.03.2017 надано дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях нежитлових приміщень 1-го поверху №2, 2а, 15, 15а, 15б, 16, 17, 17а, 17б, 17в, 18, цокольного поверху № 6-10 за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких є ОСОБА_15 (а.с. 61-65).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.03.2017 надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_6 , власником якої є ОСОБА_10 , в якій мешкає ОСОБА_7 (а.с. 74-78).

Метою проведення обшуків у зазначених ухвалах слідчого судді зазначено відшукання і вилучення бухгалтерських, банківських, інших документів ТОВ «БУДЛІДЕР» код ЄДРПОУ 37191430, ТОВ «ОПТ ПРОД ПОСТАВКА» код ЄДРПОУ 40370152, ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТЕКОГРУП» код ЄДРПОУ 37146241 та ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ЛЄТЄХ» код ЄДРПОУ 36456757, ТОВ «ЕКОПРОДТОРГ ЛТД» код ЄДРПОУ 40792655, ТОВ ФІРМА «ЕНЕРГОСПЕЦБУД» код ЄДРПОУ 3114938, які використовувались у злочинній діяльності в тому числі: договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування, документів, що свідчать про фактичні обсяги валютних та валютно-обмінних операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, обіг грошових коштів, проведення розрахунків, чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі по умисному ухиленню від сплати податків, документів по валюто-обмінним операціям, документів по переводам грошових коштів за межі України, отриманих заявок (доручень) на здійснення переводів грошових коштів за межі України, виписок з світової міжбанківської телекомунікаційної системи S.W.I.F.T., документів підтверджуючих конвертування електронних грошей у готівкові та безготівкові кошти, чорнових записів (у тому числі по валюто-обмінним операціям та переводам грошових коштів за межі України), зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації (у тому числі комп`ютерної техніки, оргтехніки техніки, системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, CD-дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків, тощо), інших предметів і документів, які мають або можуть мати значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються під час кримінального провадження.

27.03.2017 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 22.03.2017 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 11-30 до 14-05 год., в ході якого вилучено майно згідно протоколу обшуку від 27.03.2017 (а.с.28-33).

27.03.2017 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 22.03.2017 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_8 , в період часу з 13-15 до 16-00 год., в ході якого вилучено майно згідно протоколу обшуку від 27.03.2017 (а.с.39-44).

27.03.2017 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 22.03.2017 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 11-30 до 16-20 год., в ході якого вилучено майно згідно протоколу обшуку від 27.03.2017 (а.с.50-60).

27.03.2017 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 22.03.2017 проведено обшук в приміщеннях 1-го поверху №2, 2а, 15, 15а, 15б, 16, 17, 17а, 17б, АДРЕСА_11 , цокольного поверху № 6-10 за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 16-20 до 22-35 год., в ході якого вилучено майно згідно протоколу обшуку від 27.03.2017 (а.с.66-73).

27.03.2017 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 22.03.2017 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_12 , в період часу з 17-10 до 18-20 год., в ході якого вилучено майно згідно протоколу обшуку від 27.03.2017 (а.с.79-82).

Клопотання про арешт майна, вилученого за адресами: АДРЕСА_1 ; в офісних приміщеннях п`ятого поверху нежитлової будівлі «А-5» за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_5 ; в квартирі АДРЕСА_6 ; в офісних приміщеннях третього поверху нежитлової будівлі «А-3» за адресою: АДРЕСА_8 , направлено поштою 28.03.2017 о 18-47 год. та отримано судом 29.03.2017.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.03.2017 клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_16 про арешт майна по кримінальному провадженню №32016220000000143 від 07.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України, повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали (а.с.15-20).

Вказану ухвалу отримано прокурором 31.03.2017 р. о 13-25 (а.с.92).

Клопотання про арешт майна, направлено до суду поштою 03.04.2017 о 13-14 год, та отримано судом 04.04.2017 о 14-08 год. (а.с. 2, 91).

Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.

Таким чином, слідчим виконані вимоги ч. 3 ст. 172 КПК України, та дотримано вимоги закону щодо звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням про арешт майна після усунення недоліків.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. У відповідності до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені вчастині першій цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Прокурором доведено, що вищевказане майно, вилучене під час проведення обшуків, за виключенням нище вказаного майна, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98КПК України.

Вилучене відповідно до протоколів обшуку від 27.03.2017 майно, за виключенням нище вказаного майна, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до часткового арешту майна, враховує можливість використання його як доказів у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна в цій частині підлягає задоволенню.

При цьому, доводи ОСОБА_5 про те, що грошові кошти в розмірі 10000 доларів США належать йому та не є коштами, отриманими злочинним шляхом, на час розгляду клопотання не доведені. Надані ОСОБА_5 копії документів, а саме: виписки з «Приватбанку» від 28.03.2017, Додаткова угода №1 від 06.03.2017р. Договір кредиту та закладу №03-03013 від 03.03.2017 та Виписка з ПАТ «Альфа-Банк» жодним чином не свідчать про те, що вилучені під час проведення обшуку кошти є коштами, отриманими за вищевказаними документами.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Як зазначено вище, з пояснень в судовому засіданні ОСОБА_8 слідує, що вилучення ноутбуків та жорстких дисків зупиняє діяльність фірми.

Завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

Враховуючи вказану норму КПК України ч. 4 ст. 173 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним зобов`язати прокурора передати на відповідальне зберігання ОСОБА_8 ноутбук чорного кольору «Asus» s/n: x554la-xd1458d; ноутбук чорного кольору «Lenovo2 s/n:pf9xb6515040; ноутбук чорного кольору «Dell» s/n: 13167982837; жорсткий диск «Barracuda 7200.72s/n: 5jx9dct4; жорсткий диск «Barracuda 7200.7» s/n:90z0a98e; жорсткий диск «Samsung» s/n:so1jj20yb92451, вилучені під час обшуку 27.03.2017 в офісних приміщеннях третього поверху нежитлової будівлі «А-3» за адресою: м. Харків, вулиця Червоні Ряди, будинок 14, одночасно дозволивши прокурору здійснити огляд ноутбуку чорного кольору «Asus» s/n: x554la-xd1458d; ноутбук чорного кольору «Lenovo2 s/n:pf9xb6515040; ноутбуку чорного кольору «Dell» s/n: 13167982837; жорсткого диску «Barracuda 7200.72s/n: 5jx9dct4; жорсткого диску «Barracuda 7200.7» s/n:90z0a98e; жорсткого диску «Samsung» s/n:so1jj20yb92451, за участю спеціаліста в області комп`ютерної техніки в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого в частині накладення арешту на наступне майно, вилучене у ОСОБА_7 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , під час проведення обшуку в офісних приміщеннях п`ятого поверху нежитлової будівлі «А-5» за адресою: м. Харків, вул. Громадянська, 9, а саме: ордену «Почесний хрест» з посвідченням на ім`я ОСОБА_6 від 11.11.2010; Трудової книжки на ім`я ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_11 ; свідоцтво про народження ОСОБА_26 .

В цій частині стороною обвинувачення на теперішній час не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в цій частині клопотання слідчого, прокурора, не доведено значення вищевказаних документів, для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за №32016220000000143 від 07.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 27.03.2017 у ОСОБА_6 та ОСОБА_5 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ноутбук Асус чорного кольору IC:4324A-BRCM1051; ноутбук Асус сірого кольору E3NOBC17611612B; флеш накопичувач чорного кольору Transcend 4GB; флеш накопичувач синього кольору Transcend 1ТB С28325 0339; мобільний телефон Самсунг Дуос IMEI: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 ; мобільний телефон Самсунг IMEI: НОМЕР_3 , s/n НОМЕР_4 ; мобільний телефон Самсунг з сім-картою мобільного оператора Київстар» IMEI: НОМЕР_5 , s/n НОМЕР_6 ; мобільний телефон Нокіа 6700 з сім-картами мобільного оператора Київстар» та «МТС» IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 ; печатку ФОП «Вайнберг» № НОМЕР_9 ; чек №30012016183752; чек №30012016190412; чорнові записи з написом в графі Контрагент «Флагман Си Фуд», «Агрос-Нова» та інші на 1 арк.; чорнові записи на 2 арк.; планшет SONY EPERIA чорного кольору s/n 430101550002770; блокнот з чорновими записами 1 шт.; флеш накопичувач Data Traveler 8 GB; флеш накопичувач Quehenberger білого кольору; грошові кошти загальною сумою 10000 (десять тисяч) доларів США,- до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 27.03.2017 у ОСОБА_7 , під час проведення обшуку в офісних приміщеннях п`ятого поверху нежитлової будівлі «А-5» за адресою: м. Харків, вул. Громадянська, 9, а саме: мобільний телефон «Інтертелеком» S\N НОМЕР_10 ; завернутий в пакет зріз печатки «Логос» (код 23748273); копію заяви для юридичних осіб та відокремлених підрозділів ТОВ «Будлідер»; копію наказу №1001\к; чорнові записи з інформацією про рух коштів по рахунку ТОВ «СГ Істейт» (39594598); договір №58аф-13 від 06.12.13; чорнові записи з інформацією про рух коштів по рахунку ТОВ «Будлідер» (код 37191430); виписку з банку «Приватбанк» про рух коштів по рахунку ТОВ «Будлідер» (37191430); чорнові записи з інформацією про рух коштів по рахунку ТОВ «Фірма «Енергоспецбуд» (код 31149383); виписки з банку «Приватбанк» про рух коштів по рахунку ТОВ «Фірма «Енергоспецбуд» (31149383); виписки з банку «Приватбанк» про рух коштів по рахунку ТОВ «ОПТ прод поставка» (40370152); печатку ТОВ «КК Унвестекогруп» (код 37146241); печатку Громадянська організація «Шанс Є» (код 40361331); печатку ТОВ «Енергоспецбуд» (код 31149383); печатку ТОВ «Екопродторг» (код 40792655); печатку ТОВ «ОПТ прод поставка» (код 40370152); печатку ТОВ «Вітал Укрсервіс» (код 35970523); печатку ТОВ «Паллада Альянс» (код 40822658); зріз печатки ТОВ «Опт прод поставка» (код 40370152); зріз печатки ТОВ «Інвестекогруп» (код 37146241); жорсткий диск Seagate s\n z2a9tNyz st500dm002; жорсткий диск Seagate s\n 9aqz180qp st380815as; жорсткий диск Seagate s\n 9qz17t3y st380815as; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «Опт прод поставка» та ТОВ «Консалтингової Компанії «Інвестекогруп», а саме: податкові накладні, товарні накладні, акти зрівняння розрахунків, видаткові накладні, рахунки фактури, які знаходяться в папці швидкозшивач зеленого кольору; зошит на пружині з чорновими записами; конверт від ТОВ «Фірма Енергоспецбуд» з договором та видатковими накладними; договір про надання благодійної допомоги громадською організацією «Шанс Є» з копіями паспортів ОСОБА_27 , ОСОБА_26 , медичні картки, що знаходяться в папці білого кольору; документи податкової звітністі ТОВ «КК Інвестекогруп», що знаходяться в папці білого кольору; господарські документи ТОВ «Енергоспецбуд», а саме: податкові накладні, товарні накладні, акти зрівняння розрахунків, видаткові накладні, рахунки, що знаходяться в прозорому файлі; документи податкової звітності (податкові декларації) ОСОБА_6 (код НОМЕР_9 ), що знаходяться в прозорому файлі; документи податкової звітності (податкові декларації) ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_29 , ОСОБА_28 за 2014 рік; документи податкової звітності (податкові декларації) ФОП ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_29 , ОСОБА_28 за 2012-2013 роки; договора оренди нежитлового приміщення у ТОВ «Фірма Енергоспецбуд», що знаходяться в прозорому файлі; додаткову угоду №1 від 15.01.2017 та рахунками про оплату оренди, що знаходяться в прозорому файлі; установчі документи ТОВ «Фірма Енергоспецбуд» (статут, протоколи зборів засновників), що знаходяться в папці синього кольору; документи переписки (листи) між ДФС у Харківській області та ТОВ «Опт торг поставка», що знаходяться в папці рожевого кольору; папку білого кольору з документами податкової звітності ТОВ «ОПТ прод поставка»; документи фінансової та податкової звітності (звіти, декларації) за 2017-2016 роки ОСОБА_30 , ОСОБА_29 , ОСОБА_6 , ОСОБА_28 та заяви до ДПІ про призначення перевірок, що знаходяться в прозорому файлі; відомість розподілу численності працівників за 2015 рік ТОВ «Фірма Енергоспецбуд»; документи переписки (листи) ТОВ «ОПТ прод поставка», що знаходяться в файлі прозорого кольору; документи фінансово-господарської діяльності та податкової звітності (декларації, звіти, акти виконаних робіт, договори, видаткові накладні ТОВ «Фірма Енергоспецбуд» що знаходяться в папці білого кольору; угоду між ТОВ «Енергоспецбуд» та концерном Європейський, ТОВ «Будлідер», ТОВ «Лаки-М» та переписка з ТОВ «Лаки-М»; ключ на диску до генерації ключів «Клієнт банк» «Діамантбанк»; лист ДПІ у Дзержинському районі ГУ ДФС у Харківській області; постанову про звернення стягнення на дохід у боржника від 21.06.2016; податкове повідомлення-рішення №5012\20-30-22\04\31149283; постанову про відмову в порушенні кримінальної справи; довідку №05-20\166; документи (заяви, листи, рішення) про оскарження анулювання реєстрації платника ПДВ, в прозорому файлі; рахунок №1986; рішення №496; лист ТОВ «Фірма Енергоспецбуд» до Господарського суду; ноутбук packard bell n15w4 s\n nxc3yeu00960106bf36600 snid60102763566 date 2016\01\07; чеки з чорновими записами поставщик «Метро кеш енд кері»; установчі та реєстраційні документи (статути, рішення, протоколи) ТОВ «Екопродторг ЛТД» в прозорому файлі; журнал жовтого кольору з рукописними записами; реєстраційні та установчі документи ТОВ «Вітал Укрсервіс», а саме: протоколи зборів засновників, статут, витяг з реєстру, рішення; документи (заява, договір, листи) про відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Фірма Енергоспецбуд» в АТ «ОТП Банк»; установчі документи ГО «Шанс Є» (статут, протокол зборів засновників, витяги); акти розрахунків ТОВ «ОПТ прод поставка» в папці жовтого кольору; копії паспорту ОСОБА_31 , картки платника податків, довідки про взяття на облік, заява про прийняття на роботу, в прозорому файлі; договір про надання благодійної допомоги; договір надання бухгалтерських послуг, листи ТОВ «Фірма «Енергоспецбуд» в прозорому файлі; копії паспорту ОСОБА_32 , картки фізичної особи платника податків в прозорому файлі; копію паспорту, диплому, картки фізичної особи платника податків, трудової книжки ОСОБА_33 в прозорому файлі; вимогу до ТОВ «Енергоспецбуд»; заяву ОСОБА_34 ; лист Ленінського відділу Державної виконавчої служби; заяву №1 від 29.12.2016; документи реєстраційної справи та податкової звітності (статут, витяги, декларації) ГО «Клуб боксу Сергія Данільченка» в папці синього кольору; установчі та реєстраційні документи (протокол зборів засновників, статут, витяги) ТОВ «Фірма Енергоспецбуд» в папці чорного кольору; реєстраційні та установчі документи (протокол зборів засновників, статут, витяги) ТОВ «Консалтінгова компанія «Інвестекогруп» в папці червоного кольору; господарські документи (договора, акти, видаткові накладні) ТОВ «Опт прод поставка» в папці червоного кольору; реєстраційні та звітні документи (статут, протокол зборів засновників, декларації, витяги) ТОВ «Паллада Альянс» в прозорому файлі; документи про обслуговування та відкриття банківського рахунку (договір, заяви, листи) ТОВ «Паллада Альянс» в прозорому файлі; документи реєстрації нерухомого майна (заяви, витяги) в прозорому файлі; сертифікат про відкриті ключі користувача ТОВ «КК «Інвестекогруп»; наказ №2907\к; ноутбук acer ms2231 s\n lxeba0y086905011; блокнот з написом 2008 з рукописним текстом, чорновими записами; блокнот на пружині білого кольору з чорновими записами; податкові декларації ТОВ «ОПТ торг поставка» в папці білого кольору; документи фінансово-господарської діяльності (договора, акти, накладні) ТОВ «КК «Інвестекогруп» в прозорому файлі; документи фінансово-господарської діяльності (договора, акти, накладні) ТОВ «Оптпрод поставка» в прозорому файлі; чеки з «Епіцентр»; акти надання послуг ТОВ «Паллада Альянс» в прозорому файлі; рахунки платника ТОВ «Опт прод поставка»; рахунки ТОВ «Епіцентр К»; видаткову накладну ТОВ «Флагман Сіфуд»; додаткову угоду №1 до договору оренди; додаток №5 до договору оренди; диск з написом центр сертифікації ключів; конверт з листом від ПП «Дална»; картку зі зразками підписів і відбитками печатки ТОВ «КК «Інвестекогруп»; конверт від ТОВ ВКТ «Гранд» з довіреністю №51; конверт від господарського суду Харкіської області до ТОВ «Фірма «Енергоспецбуд»; довідку ТОВ «Фірма Енергоспецбуд»; конверт від ТОВ «Автоадрес» з договором поставки; конверт від ФОП ОСОБА_35 ; документи щодо отримання товарно-матеріальних цінностей, які містяться в: папці жовтого кольору з написом приход 2016 ч.3; папці червоного кольору з написом приход 2016 ч.2; папці зеленого кольору з написом приход 2016 ч.1; папці рожевого кольору з написом приход 2016 ч.4; жорсткий диск barracuda s\n 4jv26q4s, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене 27.03.2017 під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 23-А, а саме: копію договору №0008/2017 про надання послуг з безпеки та порядку від 01.03.2017 на 3-х арк.; фрагмент 1-го поверху на 1 арк.; копію службової записки на ім`я Голови ліквідаційної комісії ПАТ «Фінекс Банк»; копію наказу №547/1-го від 22.12.2016 року; ноутбук «HP» червоного кольору s/n 5cd4151ktg; жорсткий диск Seagate s/n 9rw13rj8; роздруківка реквізитів ТОВ «Лайт-Тек»; договір №2903/16 від 29.03.2016; договір поставки №30-12/1 від 30.12.2015; роздруківку реквізитів ТОВ «Сеолан»; обхідні листи про закриті поточні рахунки на 6 арк.; анкету ОСОБА_9 ; графік відпусток; лист №881/07 від 23.05.2016; інвентаризаційний опис на 43 арк.; анкету ОСОБА_36 ; жорсткий диск Самсунг p/n 264721hpa75073; наказ 196/2-о від 15.12.2014; договір про повну матеріальну відповідальність від 10.04.2015р.; посадову інструкцію №10 ПАТ «Фінекс Банк» на 8 арк.; договір про повну матеріальну відповідальність від 24.11.2014р.; жорсткий диск Seegate s/n 6rx1023r; мобільний телефон айфон чорного кольору з розбитим екраном та задньою кришкою модель А 1387ЕМС2430; garmin asus imei: НОМЕР_11 ; грошові кошти загальною сумою 12569000 (дванадцять мільйонів п`ятсот шістдесят дев`ять тисяч) грн.,- до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 27.03.2017 у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_6 , а саме: платіжні доручення ТОВ «Енергоспецбуд» на 23 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Енергоспецбуд» на 68 арк.; копії реєстраційних документів ТОВ «Енергоспецбуд» на 28 арк.; лазерний диск з надписом «DVD-R 4.7 GB 120 MIN»; мобільний телефон «Samsung» imei-1 НОМЕР_12 , imei-2 НОМЕР_13 ; сім-карту «Vodafone» № НОМЕР_14 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 27.03.2017 у ОСОБА_8 , під час проведення обшуку в офісних приміщеннях третього поверху нежитлової будівлі «А-3» за адресою: м. Харків, вулиця Червоні Ряди, 14, а саме: фінансово-господарські документи (договори, акти, накладні) ПП «Арія» за період 2016-2017р.р. в Папці-скорозшивач блакитного кольору з надписом «Реализация Ария»; фінансово-господарські документи ПП «Алхена» за період 2016-2017р.р. в Папці-скорозшивач блакитного кольору з надписом «Реализация Ария»; аркуші паперу формату А-4 з відбитками печатки ПП «Арія» код 32869602 на 2 арк.; чорнові записи ПП «Арія» на 7 арк.; зошит чорного кольору з надписом «terrakota» з чорновими записами на 48 арк., зошит блакитного кольору з надписом «Greattheinspire» з розрахунками та чорновими записами на 96 арк.; зошит білого кольору з надписом «FavoriteHobby» з чорновими записами на 96 арк.; блокнот різнокольоровий з надписом «Artdiary» з чорновими записами на 160 арк.; видаткові накладні ПП «Алхена» за період 2016-2017 р.р. на 7 арк.; картку ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_15 ; картку ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_16 ; картку ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_17 ; картку ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_18 ; картку ПАТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_19 ; зошит червоного кольору з чорновими записами на 48 арк.; блокнот коричневого кольору з надписом «2004» з чорновими записами на 100 арк.; аркуші паперу формату А-4 з відбитками печатки ТОВ «Сауба» код 35860546 на 6 арк.; видаткові накладні ПП «Алхена» за період 2016-2017 р.р. на 40 арк.; чорнові записи на 23 арк.; ноутбук чорного кольору «Asus» s/n: x554la-xd1458d; ноутбук чорного кольору «Lenovo2 s/n:pf9xb6515040; ноутбук чорного кольору «Dell» s/n: 13167982837; жорсткий диск «Barracuda 7200.72s/n: 5jx9dct4; жорсткий диск «Barracuda 7200.7» s/n:90z0a98e; жорсткий диск «Samsung» s/n:so1jj20yb92451, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Зобов`язати прокурора передати на відповідальне зберігання ОСОБА_8 ноутбук чорного кольору «Asus» s/n: x554la-xd1458d; ноутбук чорного кольору «Lenovo2 s/n:pf9xb6515040; ноутбук чорного кольору «Dell» s/n: 13167982837; жорсткий диск «Barracuda 7200.72s/n: 5jx9dct4; жорсткий диск «Barracuda 7200.7» s/n:90z0a98e; жорсткий диск «Samsung» s/n:so1jj20yb92451, вилучені під час обшуку 27.03.2017 в офісних приміщеннях третього поверху нежитлової будівлі «А-3» за адресою: м. Харків, вулиця Червоні Ряди, будинок 14, одночасно дозволивши прокурору здійснити їх огляд за участю спеціаліста в області комп`ютерної техніки в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, для залучення до матеріалів кримінального провадження №32016220000000143 від 07.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України.

У задоволенні іншої частини клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за №32016220000000143 від 07.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України відмовити.

Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська 46, в порядку, визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1