Ухвала

від 10.04.2017 по справі 760/842/17

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №1-кс/760/5769/17

760/842/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 квітня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., при секретарі Рахімовій Н.В., за участю слідчого Жмуцького М.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Жмуцького М.В., погодженого з прокурором відділу прокуратури Київської області Іванчук А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016110000000078 від 29.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Жмуцького М.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПАТ Укртелеком (21560766), а саме: документи щодо абонентів, яким виділено в користування ІР адреси: 46.201.218.170 - 22.03.2017 16:36:37; 46.201.218.170 - 23.03.2017 13:50:08; 46.201.218.170 - 17.03.2017 13:52:23, зокрема, договори, заяви на підключення, акти виконаних робіт та інші документи (де зазначена адреса підключення та дані користувачів), ПІБ користувачів, адресні дані (в т.ч. фактичну адресу за якою закріплено вказана ІР адреса), контактні телефони, паспортні або інші персональні дані.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016110000000078 відомості про яке внесені до ЄРДР від 29.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що в ході відпрацювання підприємств, що мають статус сільськогосподарських виробників та користуються пільгами передбаченими податковим законодавством працівниками оперативного управління ГУ ДФС в Київській області проведено комплекс заходів, за результатами яких встановлено суб'єкт господарювання з ознаками фіктивності, а саме АФГ Таврія (код ЄДРПОУ 22749307). Згідно інформаційного ресурсу ДФС України керівником, засновником та головним бухгалтером АФГ Таврія , яке перебуває на податковому обліку ДПІ у Києво-Святошинському районі, рахується громадянин ОСОБА_3, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, ІПН НОМЕР_1. У своєму поясненні гр. ОСОБА_3 спростовує своє відношення до діяльності зазначених підприємств. Крім того, повідомляє, що йому невідомі попередні керівник та власник АФГ Таврія гр. ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_2 та гр. ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_3, які ймовірно теж не мають жодного відношення до діяльності підприємства. Операцій з перереєстрації зазначених підприємств від гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 він не здійснював, грошові кошти не сплачував та не отримував. У податковій звітності АФГ Таврія відображає відомості про наявність земельних ділянок на території Подовської сільської ради Херсонської області. Згідно відповіді Подовської сільської ради АФГ Таврія не орендує та не використовує земельні ділянки. Також встановлено, що гр. ОСОБА_3, також, рахується посадовою особою ТОВ Семворк ЛТД (код ЄДРПОУ 39868301), яке має ознаки фіктивності. В ході здійснення протиправної діяльності невстановлені особи, діючи від імені АФГ Таврія , сформували податковий кредит транзитно - конвертаційним підприємствам м. Києва та Київської області у сумі понад 100 млн. грн. Крім того, згідно отриманої від Головного управління ДФС України в Київській області інформації, ті ж невстановлені особи, подають звітність із недостовірними відомостями від ТОВ Віста-Комфорт (37797611), ТОВ ГТ Компоненс (38716234), ТОВ Компанія Логістика Груп (39532479), ТОВ Спеценергобудтранс (37871616), ТОВ Стефан Продакт (39681774), ТОВ Компанія комплексного правозахисту Фортіс (36170430), ТОВ Копсон (39167923), ТОВ Капл (код ЄДРПОУ 40168490), ТОВ Сімулар Стар (код ЄДРПОУ 39998495), ТОВ Девон Плюс (код ЄДРПОУ 40168443), ТОВ Клавзула (код ЄДРПОУ39963808), ТОВ Старфол (код ЄДРПОУ 40144911), ТОВ ТК Комфорт (код ЄДРПОУ 40326150), ТОВ Флорізель (код ЄДРПОУ 39986872).

Також, обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що аналізом баз даних ДФС встановлено, що суб'єкти господарювання, які мають ознаки ризикових , подавали звітність до контролюючих органів з таких ІР - адрес: 46.201.218.170 - 22.03.2017 16:36:37; 46.201.218.170 - 23.03.2017 13:50:08; 46.201.218.170 - 17.03.2017 13:52:23;

За даними, що є загально доступними та отримані в мережі Інтернет встановлено, що оператором (провайдером мережі Інтернет), що обслуговує зазначені ІР адреси є ПАТ Укртелеком (21560766).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація міститься в документах, які знаходяться у володінні ПАТ Укртелеком , та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка перебуває в операторів телекомунікацій.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ Укртелеком , а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у ПАТ Укртелеком , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива в частині надання доступу до речей і документів підлягає задоволенню.

Проте, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання в частині тимчасового доступу до речей і документів про які відсутні повні та конкретні відомості, оскільки слідчим не було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Жмуцькому Миколі Володимировичу тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ Укртелеком (21560766), та містять інформацію, що стосується абонентів, яким виділено в користування ІР-адрес: 46.201.218.170 - 22.03.2017 16:36:37; 46.201.218.170 - 23.03.2017 13:50:08; 46.201.218.170 - 17.03.2017 13:52:23, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме: договори, заяви на підключення, акти виконаних робіт.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І.Кізюн