Ухвала

від 11.04.2017 по справі 404/2286/17

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 404/2286/17

Номер провадження 1-кс/404/685/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2017 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда - Завгородній Є.В., при секретарі - Ткачук Л.О., розглянувши в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ НП України в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури - ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

10 квітня 2017 року старший слідчий СВ Кропивницького ВП ГУ НП України в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_1 звернувся до Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме: відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку ПАТ КБ Хрещатик , № 26006001094228 відкритим в ПАТ КБ Хрещатик , що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 01.09.2014 року, по 01.05.2016 року (включно); заяви про відкриття (закриття) рахунку укладені між ПАТ КБ Хрещатик ; договір розрахунково - касового обслуговування рахунку укладений між ПАТ КБ Хрещатик; - корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове

свідоцтво, статутні документи, копія довідки фізичної особи платника податків; заяви на отримання чекових книжок укладені між ПАТ КБ Хрещатик; довіреності на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки; платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахунку; чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеним розрахунковим рахункам АТЗТ Кіровоградекологія, що перебувають у службових осіб та у приміщенні ПАТ КБ Хрещатик (МФО 300670)( юридична адреса: м.Київ, вул. Хрещатик, 8-а).

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов'язує з розслідуванням кримінального провадження № 12016120020014782 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 191 КК України за фактом привласнення чи розтрати чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало у віданні.

В обґрунтування свого клопотання зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 25.11.2016 року, до чергової частини Кіровоградського ВП ГУНП в Кіровоградській області, надійшло повідомлення від ПАТ ВіЕйБі Банк , про те, що ліквідатор АТЗТ Кіровоградекологія ОСОБА_3 привласнив грошові кошти належні ПАТ ВіЕйБі Банк , тим самим завдавши матеріальних збитків. Відповідно до матеріалів кримінального провадження було встановлено, що 18.10.2007 між ПАТ ВіЕйБі Банк та АТЗТ Кіровоградекологія було укладено кредитний договір №16/207-К, на виконання умов якого Банк надав позичальнику в користування грошові кошти в розмірі 160 000 доларів США.

У якості забезпечення виконання позичальником зобов'язання щодо повернення кредиту, сплати нарахованих процентів, комісій, можливих штрафних санкцій, а також інших витрат, АТЗТ Кіровоградекологія було передано в іпотеку Банку комплекс будівель, що розташований за адресою: м. Кіровоград, вул. Промислова, 1. 18.01.2013 року господарський суд Кіровоградської області виніс постанову у справі № 5013/1538/12 про визнання АТЗТ Кіровоградметрологія банкрутом на підставі якої було розпочато ліквідаційну процедуру. Заходи щодо ліквідації АТЗТ Кіровоградекологія здійснювалося арбітражним керуючим ОСОБА_3

19.04.2014 року відбувся аукціон з продажу майна АТЗТ Кіровоградекологія , за результатами якого майно банкрута було реалізоване за ціною 182 683, 96 грн. 03.04.2015 року ліквідатором в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором було перераховано на рахунок ПАТ ВіЕйБі Банк грошові кошти в розмірі 83 300, 60 грн. Однак від реалізації вказаного майна на рахунок банку мала б надійти більша сума, а саме 171 815, 25 грн.

Банк оскаржив дії ліквідатора до господарського суду Кіровоградської області. 01.07.2015 господарським судом Кіровоградської області задоволено скаргу Банку, визнано дії ОСОБА_3 в частині не спрямування всіх коштів, отриманих від продажу майна банкрута, на задоволення вимог кредитора-заставодержателя ПАТ ВіЕйБі Банк неправомірними та зобов'язано ОСОБА_3 здійснити погашення вимог Банку за рахунок реалізованого майна банкрута.

Однак, ліквідатором АТЗТ Кіровоградекологія ОСОБА_3 вказаних дій здійснено не було. Натомість, ОСОБА_3, з метою заволодіння грошовими коштами Банку, надав до суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, в яких містилися неправдиві відомості щодо здійснення ліквідатором перерахунку коштів від реалізованого майна банкрута на погашення кредиторських вимог ПАТ ВіЕйБі Банк в розмірі 171 815,25 грн., тоді як в дійсності було перераховано кошти в розмірі 83 300,60 грн.

27.04.2015 господарський суд Кіровоградської області затвердив звіт ліквідатора та ліквідував АТЗТ Кіровоградекологія . На підставі викладеного, вважаємо що арбітражний керуючий ОСОБА_3, здійснюючи заходи з ліквідації АТЗТ Кіровоградекологія , незаконно привласнив грошові кошти ПАТ ВіЕйБі Банк у розмірі 88 514, 65 грн. З метою приховання злочину, ОСОБА_3 надав до господарського суду Кіровоградської області підроблені документи, в яких зазначив, що на рахунок ПАТ ВіЕйБі Банк було перераховано 171 815,25 грн.

Розслідуванням встановлено, що АТЗТ Кіровоградекологія , (ЄДРПОУ 03335824) має наступний відкритий розрахунковий рахунок в ПАТ КБ Хрещатик , який розташований за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик 8-а, -р/р 26006001094228.

З метою дослідження обставин проведення взаєморозрахунків АТЗТ Кіровоградекологія , та осіб причетних до відкриття та керування рахунками, та з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані, як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола осіб, причетних до даного кримінального правопорушення.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та дає достатні підстави вважати про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що відсутність у матеріалах кримінального провадження вищезазначеної інформації та документів унеможливить проведення слідчих дій та спеціальних криміналістичних досліджень. А відтак не забезпечить завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Кіровоградського ВП ГУ НП України в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, за період з 01.04.2014 року до 10.04.2016 року, а саме: відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку ПАТ КБ Хрещатик , № 26006001094228 відкритим в ПАТ КБ Хрещатик , який розташований за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик 8-а, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 01.09.2014 року, по 01.05.2016 року (включно); заяви про відкриття (закриття) рахунку укладені між ПАТ КБ Хрещатик , який розташований за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик 8-а, та АТЗТ Кіровоград екологія ; договір розрахунково - касового обслуговування рахунку укладений між ПАТ КБ Хрещатик , який розташований за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик 8-а, та АТЗТ Кіровоградекологія ; - корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове

свідоцтво, статутні документи, копія довідки фізичної особи платника податків; заяви на отримання чекових книжок укладені між ПАТ КБ Хрещатик , який розташований за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик 8-а, та АТЗТ Кіровоградекологія ; довіреності на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки; платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахунку; чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеним розрахунковим рахункам АТЗТ Кіровоградекологія, що перебувають у службових осіб та у приміщенні ПАТ КБ Хрещатик (МФО 300670)( юридична адреса: м.Київ, вул. Хрещатик, 8-а).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали закінчується 11 травня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній