Ухвала

від 10.04.2017 по справі 484/1015/17

ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Провадження: 1-кс/484/186/17

Справа: 484/1015/17

Ухвала

про тимчасовий доступ до інформації про зв'язок, телекомунікаційні

м. Первомайськ 10.04.2017 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області Максютенко О.А., за участю секретаря судового засідання Завірюха В.Ю., прокурора Первомайської місцевої прокуратури Волковського Т.О., старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області Умриш О.В., розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 12017150110000486 клопотання про тимчасовий доступ до деталізації зв'язків,

встановив:

В провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 12017150110000486 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

СВ Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017150110000486 від 03.03.2017 за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, вчиненого у особливо великих розмірах, тобто на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.01.2017 електронною поштою між ТОВ НАБАТ (код ЄДРПОУ 31517338, юридична адреса: 02183, м. Київ, вул. Кибальчича,13-А), в особі директора ОСОБА_3, та ТОВ Нікоагро-Трейд (код ЄДРПОУ 40096950, юридична адреса: 54003, м. Миколаїв, вул. Шевченко, 59-А), в особі директора ОСОБА_4, був укладений договір купівлі-продажу №19/01/2017-МС14 500 (п'ятисот) тонн насіння соняшника за ціною 11400 грн. 00 коп. за одну метричну тонну на умовах поставки СРТ (згідно правилам ІНКОТЕРМС 2010) на елеватор, що розташований за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, с. Кам'яний Міст, вул. Космонавтів, 1а, та належить ТОВ Агро Сервіс (код ЄДРПОУ 39994946, юридична адреса: 03148, м. Київ, вул. Героїв Космосу, 4), яке повинно було провести аналіз якості товару та здійснити послуги по його зберіганню на підставі договору № 56 від 22.12.2016 складського зберігання, укладеного між ТОВ Агро Сервіс та ТОВ Нікоагро трейд .

Згідно з істотними умовами договору визначено термін поставки товару - 5 днів з моменту підписання договору. Покупець (ТОВ Нікоагро трейд ) повинен був здійснити шляхом банківського переказу оплату 100% вартості поставленого в пункт відвантаження товару протягом 2 (двох) банківських днів з моменту отримання Покупцем сканкопій документів від Продавця.

25.01.2017 та 27.01.2017 ТОВ НАБАТ , виконуючи умови договору, трьома автомобілями марки КамАЗ (з причепами) поставило 63,310 тонни насіння соняшника на загальну суму 721 734,00 грн., в пункт відвантаження (елеватор ТОВ Агро Сервіс ), що підтверджується товарно-транспортними накладними №1 від 24.01.2017, однак оплату даного товару ТОВ Нікоагро-Трейд з тих пір не здійснило.

Натомість, 28.01.2017 директором ТОВ Нікоагро-Трейд ОСОБА_4 на адресу директора ТОВ Агро Сервіс ОСОБА_5 направлено два листа з проханням відвантажити насіння соняшнику (27.01.2017 у кількості 42,150 тонни та 31.01.2017 у кількості 18,780 тонни) загальною кількістю 60,930 тонни, а також видано довіреність на отримання даного вантажу на ім'я ОСОБА_6.

На підставі зазначених документів ТОВ Агро Сервіс 28.01.2017 та 31.01.2017 відвантажило на автомобілі, які були найняті ТОВ Нікоагро Трейд , насіння соняшнику в загальній кількості 60,930 тонни.

З 02.02.2017 представники ТОВ Нікоагро-Трейд на зв'язок не виходили (корпоративні номера мобільних телефонів, які раніше використовували для зв'язку, відключені), будь-яких контактів з керівництвом ТОВ НАБАТ дані особи уникають.

Встановлено, що за вказаною у договорі юридичною адресою (м. Миколаїв, вул. Шевченко, 59-А) ТОВ Нікоагро-Трейд не перебуває, а за місцем проживання ОСОБА_6 знаходиться магазин.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ніхто з представників ТОВ НАБАТ або ТОВ Агро Сервіс в обличчя не бачив, а спілкувався з ними лише по мобільним телефонам (оператори мобільного зв'язку ПрАТ Київстар Україна № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та НОМЕР_3).

Крім того, в ході допиту свідка ОСОБА_5, директора ТОВ Агро Сервіс , встановлено, що він користується мобільним оператором Київстар № НОМЕР_4, з допомогою якого виходив на зв'язок з невідомими особами, що представляли інтереси ТОВ Нікоагро Трейд . Під час допиту свідка ОСОБА_7, менеджера-логіста ТОВ Агро Сервіс , встановлено, що вона користується мобільним оператором Київстар № НОМЕР_5, з допомогою якого виходила на зв'язок з невідомими особами, що представляли інтереси ТОВ Нікоагро Трейд . Крім того, остання повідомила номер мобільного оператора Київстар № НОМЕР_6, з допомогою якого з нею виходив на зв'язок невідомий чоловік на ім'я ОСОБА_5, що представляв інтереси невідомої фірми з м. Маріуполь, з якою ТОВ Нікоагро Трейд намагалося укласти договір купівлі-продажу кукурудзи 20.01.2017, проте вказана угода не відбулася з невідомих їй причин. Також вона повідомила номер мобільного оператора Київстар № НОМЕР_7, з допомогою якого з нею виходив на зв'язок чоловік на ім'я ОСОБА_8, що представляв інтереси ТОВ Торговий дім Еколідер , з яким ТОВ Нікоагро Трейд намагалося укласти договір купівлі-продажу кукурудзи в кінці січня 2017 року, проте вказана угода не відбулася з причин технічного характеру.

Також, встановлено, що директор ТОВ НАБАТ ОСОБА_3 користується мобільним оператором Київстар № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9, менеджер ТОВ НАБАТ ОСОБА_9 користується мобільним оператором Київстар № НОМЕР_10, менеджер ТОВ НАБАТ ОСОБА_10 користується мобільним оператором Київстар № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12, інший працівник ТОВ НАБАТ ОСОБА_11 користується мобільним оператором Київстар № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14, бухгалтер ТОВ Агро Сервіс на ім'я Вікторія користується мобільним оператором Київстар № НОМЕР_15.

З метою встановлення обставин скоєння правопорушення та осіб, причетних до його скоєння, проводяться гласні слідчі (розшукові) дії та оперативні заходи, але для встановлення всіх обставин скоєння злочину можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з ПрАТ Київстар Україна № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 мобільних терміналів, які належать невстановленим особам, що представляли інтереси ТОВ Нікоагро Трейд , а також № НОМЕР_4, № НОМЕР_5 та № НОМЕР_15 мобільних терміналів, які належать працівникам ТОВ Агро Сервіс , а також № НОМЕР_8, № НОМЕР_9, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, № НОМЕР_12, № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14, які належать працівникам ТОВ НАБАТ , а також № НОМЕР_6, який належить невідомому чоловіку на ім'я ОСОБА_5, що представляв інтереси невідомої фірми з м. Маріуполь, та № НОМЕР_7, який належить невідомому чоловіку на ім'я ОСОБА_8, що представляв інтереси ТОВ Торговий дім Еколідер , у період часу з 00.00 год. 01.10.2016 по 00.00 год. 31.03.2017 року.

Вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ Київстар Україна , чий офіс обслуговування знаходиться за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, (просп. Перемоги). Відповідно до ст.39 Закону України Про телекомунікації оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами встановити відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в оператора телекомунікацій.

Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікацій про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні Київстар, найменування підприємства ПрАТ Київстар Україна вул. Дегтярівська,53 (проспект Перемоги) м. Київ 03113, а тому слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого та прокурора, які його підтримали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні Київстар, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані відомості відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола інформації, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цієї інформації, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до цієї інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

Надати старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції Умришу Олександру Васильовичу або слідчому СВ Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції Животовському Володимиру Анатолійовичу, тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні підприємства ПрАТ Київстар Україна головний офіс якого розташовано за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, (просп. Перемоги), а саме:

-до деталізації зв'язків абоненту А та Б з адресами розташування та номерами базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище номером, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента зазначеного номеру з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладнання - ІМЕІ, типи з'єднання абоненту з вхідним та вихідними дзвінками, SMS-текстовими повідомленнями, переадресацією, датою, часом та тривалістю з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості абонентів абонентських номерів оператора Київстар № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_15, № НОМЕР_8, № НОМЕР_9, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, № НОМЕР_12, № НОМЕР_13, № НОМЕР_14, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7 у період часу з 00.00 год. 01.10.2016 по 00.00 год. 31.03.2017, та надати деталізацію зв'язків ІМЕІ за період часу з 00.00 год. 01.10.2016 по 00.00 год. 31.03.2017, головний офіс якого розташовано за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, (просп. Перемоги).

Зазначену інформацію надати в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, та в ній обов'язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: