Ухвала

від 10.04.2017 по справі 607/15151/16-к

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

10.04.2017 Справа №607/15151/16-к

Провадження № 1-кс/607/2735/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016210000000055 від 22.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.209 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку по місцю проживання директора ПП «Компанія Європейські дороги» ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстроване за ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою відшукання і вилучення фінансово-господарських документів, речей та інших носіїв інформації, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №32016210000000055, а саме: договорів та додатків до них, рахунків, прихідних (розхідних) накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, шляхових листів, платіжних доручень, виписок банку, довіреностей на отримання товарів, квитанцій до прибуткових касових ордерів, сертифікатів відповідності, якісних посвідчень, документів листування з іншими суб`єктами господарювання, установами, організаціям, книг, журналів реєстрації договорів, шляхових листів, в`їзду-виїзду автотранспорту, вхідно-вихідної кореспонденції, інших первинних та реєстраційних документів, які свідчать про операції та розрахунки, пов`язані з фінансово-господарською діяльністю ПП «Компанія Європейські дороги» (ЄДРПОУ 40687528) за період діяльності товариства з 26.07.2016 по 07.03.2017; документів бухгалтерського та податкового обліків, в яких відображено проведення фінансово-господарської діяльності ПП «Компанія Європейські дороги» за період з 26.07.2016 по 07.03.2017; комп`ютерної та іншої техніки, яка використовувалась для створення вказаних документів; податкової, фінансової, статистичної та іншої звітності щодо діяльності ПП «Компанія Європейські дороги» за період з 26.07.2016 по 07.07.2016; документів, які свідчать про призначення, звільнення, переміщення, відрядження та інші дані про службових осіб та працівників ПП «Компанія Європейські дороги» за період з 26.07.2016 по 07.07.2016, а також його службових обов`язків, посадових інструкцій; носіїв неофіційної інформації (чорнові та інші записи, обліки), що стосуються діяльності ПП «Компанія Європейські дороги», зв`язків службових осіб, і їх неправомірних дій, направлених на порушення податкового та іншого законодавства а також документи, які містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_5 .

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, вивчивши клопотання, додані до нього копії матеріалів, приходжу до наступних висновків.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016210000000055 від 22.12.2016 за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм становищем та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом службовими особами ПП «Компанія Європейські дороги» (ЄДРПОУ 40687528) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.209 КК України.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що 08.08.2016 Залозецькою селищною радою укладено договір №1М/08-16 з ПП «Компанія Європейські дороги» на загальну суму 634321 грн. Предметом договору є проведення капітального ремонту вул. Адама Міцькевича в смт. Залізці Зборівського району Тернопільської області в термін до 30.09.2016. Згідно платіжного доручення №361 від 09.08.2016 Залозецькою селищною радою перераховано на рахунок ПП «Компанія Європейські дороги» 190296,30 грн., як аванс за виконані роботи. В подальшому директором ПП «Компанія Європейські дороги» ОСОБА_5 виплачено кошти по 153 ознаці (поворотна фінансова допомога) фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в розмірі 102 652,03 грн. Станом на 22.12.2016 роботи по капітальному ремонту вул. Адама Міцькевича в смт. Залізці Зборівського району Тернопільської області не розпочаті. За адресою реєстрації ПП «Компанія Європейські дороги» - АДРЕСА_2 , знаходиться житловий будинок в якому проживає ОСОБА_7 зі своєю сім`єю. Відповідно до пояснення останнього, вказане підприємство за даною адресою не знаходиться, а будь яких документів на його реєстрацію він не підписував.

Крім цього, службові особи ПП «Компанія Європейські дороги», заволодівши грошовими коштами Залозецької селищної ради, вчинили легалізацію доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння шляхом вчинення фінансових операцій з коштами в сумі 188578,59 грн. через банківські рахунки, відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк».

В ході досудового розслідування встановлено, що директор ПП «Компанія Європейські дороги» ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується показаннями його дружини ОСОБА_6 , яка є власницею вказаного приміщення.

Допитана як свідок ОСОБА_6 показала, що квартира за адресою: АДРЕСА_1 належить їй на праві власності, однак фактично в ній проживає її колишній чоловік ОСОБА_5 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №84294319 від 05.04.2017 квартира за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності за ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

В ході оперативного відпрацювання наведеної інформації щодо місця знаходження ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 встановлено, що у вказаній квартирі перебуває чоловік, за описом схожий на ОСОБА_5 , однак двері на вимогу працівників податкової міліції не відчиняє.

Слідчий вказує на те, що є достатні підстави вважати, що документи бухгалтерського та податкового обліків ПП «Компанія Європейські дороги», документи, що можуть містити сліди вчинення злочину, речі та інші носії інформації, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть знаходитися за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, речі та документи, які просить відшукати слідчий, знаходяться за вказаною адресою та дані предмети мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Крім цього, клопотання в частині відшукування та вилучення комп`ютерної та іншої техніки, яка використовувалась для створення вказаних документів, слід задовольнити частково, оскільки, всупереч п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права особи, про який ідеться в клопотанні, а тому слідчий суддя вважає, що завдання досудового розслідування може бути виконане іншим шляхом, а саме шляхом отримання доступу до комп`ютерної та іншої техніки, яка використовувалась для створення вказаних документів з можливістю їх огляду та вилучення копії інформації на ній.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку по місцю проживання директора ПП «Компанія Європейські дороги» ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстроване за ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою відшукання і вилучення:

-договорів та додатків до них, рахунків, прихідних (розхідних) накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, шляхових листів, платіжних доручень, виписок банку, довіреностей на отримання товарів, квитанцій до прибуткових касових ордерів, сертифікатів відповідності, якісних посвідчень, документів листування з іншими суб`єктами господарювання, установами, організаціям, книг, журналів реєстрації договорів, шляхових листів, в`їзду-виїзду автотранспорту, вхідно-вихідної кореспонденції, інших первинних та реєстраційних документів, які свідчать про операції та розрахунки, пов`язані з фінансово-господарською діяльністю ПП «Компанія Європейські дороги» (ЄДРПОУ 40687528) за період діяльності товариства з 26.07.2016 по 07.03.2017;

-документів бухгалтерського та податкового обліків, в яких відображено проведення фінансово-господарської діяльності ПП «Компанія Європейські дороги» за період з 26.07.2016 по 07.03.2017;

-податкової, фінансової, статистичної та іншої звітності щодо діяльності ПП «Компанія Європейські дороги» за період з 26.07.2016 по 07.07.2016;

-документів, які свідчать про призначення, звільнення, переміщення, відрядження та інші дані про службових осіб та працівників ПП «Компанія Європейські дороги» за період з 26.07.2016 по 07.07.2016, а також його службових обов`язків, посадових інструкцій;

-носіїв неофіційної інформації (чорнові та інші записи, обліки), що стосуються діяльності ПП «Компанія Європейські дороги», зв`язків службових осіб, і їх неправомірних дій, направлених на порушення податкового та іншого законодавства а також документи, які містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_5 , а з комп`ютерної та іншої техніки, яка використовувалась для створення вказаних документів - можливість огляду та вилучення копії інформації на ній.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двадцяти днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1