Ухвала

від 27.04.2017 по справі 607/15151/16-к

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

27.04.2017 Справа №607/15151/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду у м. Тернополі, клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження №32015210000000055 від 22.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.209 КК України, про накладення арешту на вилучені в ході обшуку по місцю проживання директора ПП «Компанія «Європейські дороги» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документи.

В судовому засіданні слідчий з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав з мотивів у ньому наведених.

Заслухавши учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних мотивів.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016210000000055 від 22.12.2016 за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм становищем та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом службовими особами ПП «Компанія «Європейські дороги» (ЄДРПОУ 40687528) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.209 КК України.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що 08.08.2016 Залозецькою селищною радою укладено договір №1М/08-16 з ПП «Компанія «Європейські дороги» на загальну суму 634321 грн. Предметом договору є проведення капітального ремонту вул. Адама Міцкевича в смт. Залізці Зборівського району Тернопільської області в термін до 30.09.2016. Згідно платіжного доручення №361 від 09.08.2016 Залозецькою селищною радою перераховано на рахунок ПП «Компанія Європейські дороги» 190296,30 грн., як аванс за виконані роботи. В подальшому директором ПП «Компанія Європейські дороги» ОСОБА_5 виплачено кошти по 153 ознаці (поворотна фінансова допомога) фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в розмірі 102 652,03 грн. Станом на 22.12.2016 роботи по капітальному ремонту вул. Адама Міцкевича в смт. Залізці Зборівського району Тернопільської області не виконані.

Крім цього, службові особи ПП «Компанія «Європейські дороги», заволодівши грошовими коштами Залозецької селищної ради, вчинили легалізацію доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння шляхом вчинення фінансових операцій з коштами в сумі 188578,59 грн. через банківські рахунки, відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк».

24.04.2017 по місцю проживання директора ПП «Компанія «Європейські дороги» ОСОБА_5 за адресою: м. Тернопіль, бульв. Д.Галицького, 36/84, проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:1.Квитанція про оплату ПП «Компанія «Європейські дороги» єдиного соціального внески на суму 1133 грн. на 1 арк. 2. Чорнові записи з розрахунками заробітної плати працівникам ПП «Компанія «Європейські дороги» на 1 арк. 3. Чорнові записи з розрахунками витрат по капітальному будівництву вул. А.Міцкевича на 1 арк. 4. Заява від 08.09.2016 громадянина ОСОБА_6 про прийняття на роботу в ПП «Компанія «Європейські дороги» на посаду першого заступника директора на 1 арк. 5. Заява від 08.09.2016 громадянина ОСОБА_7 про прийняття на роботу в ПП «Компанія «Європейські дороги» на посаду менеджера на 1 арк. 6. Заява від 08.09.2016 громадянина ОСОБА_8 про прийняття на роботу в ПП «Компанія «Європейські дороги» на посаду першого заступника директора на 1 арк. 7. Заява від 31.10.2016 громадянина ОСОБА_9 про звільнення з посади головного бухгалтера ПП «Компанія «Європейські дороги» на 1 арк. 8. Заява від 20.09.2016 громадянина ОСОБА_10 про прийняття на роботу в ПП «Компанія «Європейські дороги» на посаду виконавця робіт на 1 арк. 9. Заява директора ПП «Компанія «Європейські дороги» ОСОБА_5 від 08.08.2016 голові Залозецької селищної ради на 1 арк. 10. Договір №1М/08-16 від 08.08.2016 між ПП «Компанія «Європейські дороги» та Залозецькою селищною радою, підписаний тільки першою стороною на 2 арк. 11. Договір №1Б/09-16 від 05.09.2016 між ПП «Компанія «Європейські дороги» та ФОП ОСОБА_11 , підписаний тільки першою стороною, в двох примірниках на 1 арк. кожен. 12. Акт виконаних робіт від 14.09.2016, укладений між ПП «Компанія «Європейські дороги» та ФОП ОСОБА_11 , підписаний тільки першою стороною, в двох примірниках на 1 арк. кожен. 13. Акт прийому-передачі виконаних робіт від 06.09.2016, укладений між ПП «Компанія «Європейські дороги» та ТОВ «Дніпровська асоціація-К» на 1 арк. 14. Акт №1 прийому-передачі попереднього Технічного звіту від 25.08.2016, укладений між ПП «Компанія «Європейські дороги» та ТОВ «Дніпровська асоціація-К» на 1 арк. 15. Копія квитанції №7 від 16.08.2016 про здійснення платежу на суму 50000 грн. від ПП «Компанія «Європейські дороги» на рахунок ТОВ «Дінпровська асоціація-К» на 1 арк. 16. Договір №1Б/11-16 від 03.11.2016, укладений між ПП «Компанія «Європейські дороги» та ФОП ОСОБА_12 на 1 арк. 17. Акт виконаних робіт між ПП «Компанія «Європейські дороги» та ФОП ОСОБА_12 на 1 арк. 18. Договір №1Д/09-16 від 12.09.2016 між ПП «Компанія «Європейські дороги» та ФОП ОСОБА_13 на 1 арк. 19. Накладна №20 від 28.10.2016 про виконання робіт ФОП ОСОБА_13 на замовлення ПП «Компанія «Європейські дороги» на 1 арк. 20. Накладна №20 від 28.10.2016 про виконання робіт ФОП ОСОБА_13 на замовлення ПП «Компанія «Європейські дороги» на 1 арк. 21. Договір №2Д/09-16 від 25.09.2016 між ПП «Компанія «Європейські дороги» та ФОП ОСОБА_13 на 1 арк. 22. Фотографія вулиці на 1 арк. 23. Акт виконаних робіт від 22.09.2016 між Залозецькою селищною радою та ПП «Компанія «Європейські дороги», підписаний тільки останньою стороною на 1 арк. 24.Акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2016 №1/09-16 від 26.09.2016 між Залозецькою селищною радою та ПП «Компанія «Європейські дороги», підписаний тільки останньою стороною на 2 арк. 25. Договір про спільну діяльність підприємств від 07.01.2017 між ПП «Компанія «Європейські дороги» та ТОВ «Будівельна компанія «Київбудсервіс» з додатками на 4 арк. 26. Повідомлення ПП «Компанія «Європейські дороги» про прийняття працівника на роботу від 08.09.2016, в двох примірниках на 1 арк. кожен. 27. Реєстраційна картка ПП «Компанія «Європейські дороги» №19001610190358/0394 на 1 арк. 28. Повідомлення ПП «Компанія «Європейські дороги» про прийняття працівника на роботу від 08.08.2016 на 1 арк. 29. Наказ №4/2016-к від 07.11.2016 ПП «Компанія «Європейські дороги» про звільнення ОСОБА_9 з посади головного бухгалтера, в двох примірниках на 1 арк. кожен. 30. Повідомлення ПП «Компанія «Європейські дороги» про прийняття працівника на роботу від 08.08.2016 на 1 арк. 31. Наказ №3/2016 від 09.09.2016 ПП «Компанія «Європейські дороги» про призначення на посади працівників, в двох примірниках на 1 арк. кожен. 32. Звіт про суми нарахованої заробітної плати ПП «Компанія «Європейські дороги» від 18.08.2016 з додатками на 5 арк. 33. Реєстраційна картка ПП «Компанія «Європейські дороги» на 1 арк. 34. Звіт про суми нарахованої заробітної плати ПП «Компанія «Європейські дороги» від 19.09.2016 з додатками на 5 арк. 35. Акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2016 №1/09-16 від 26.09.2016 між Залозецькою селищною радою та ПП «Компанія «Європейські дороги», підписаний тільки останньою стороною на 2 арк. 36. Договір про розробку кошторисної документації №01 від 24.10.2016 між ПП «Компанія «Європейські дороги» та Службою автомобільних доріг у Тернопільській області з додатками на 5 арк. 37. Рахунок №0000000102 від 24.10.2016 виписаний на ПП «Компанія «Європейські дороги» на 1 арк. 38. Акт дефектів від 24.10.2016 на 1 арк. 39. Договір на проведення науково-дослідних робіт №02/08-2016 від 05.08.2016 між ПП «Компанія «Європейські дороги» та ТОВ «Дніпровська асоціація-К» з додатками на 4 арк. 40. Акт №1 прийому передачі попереднього Технічного звіту від 25.08.2016 між ПП «Компанія «Європейські дороги» та ТОВ «Дніпровська асоціація-К» з додатками на 1 арк. 41. Копія рахунку-фактури №СФ-0000016 від 08.08.2016 на одержувача ПП «Компанія «Європейські дороги» на 1 арк. 42. Договір №08/09-2016 від 07.09.2016 між ПП «Компанія «Європейські дороги» та ТОВ «Дніпровська асоціація-К» на 2 арк. 43. Договір №06/09-2016 від 06.09.2016 між ПП «Компанія «Європейські дороги» та ТОВ «Дніпровська асоціація-К» з додатком на 3 арк. 44. Звіт від 22.09.2016 на 10 арк. 45. Договір №07/09-2016 від 07.09.2016 між ПП «Компанія «Європейські дороги» та ТОВ «Дніпровська асоціація-К з додатками на 4 арк. 46. Договір позики від 12.08.216 між ПП «Компанія «Європейські дороги» та ОСОБА_5 на 1 арк. 47. Заява громадянина ОСОБА_14 про прийняття на роботу в ПП «Компанія «Європейські дороги» від 29.09.2016 на 1 арк. 48. Заява громадянина ОСОБА_15 про прийняття на роботу в ПП «Компанія «Європейські дороги» від 20.09.2016 на 1 арк. 49. Заява громадянина ОСОБА_16 про прийняття на роботу в ПП «Компанія «Європейські дороги» від 20.09.2016 на 1 арк. 50. Заява громадянина ОСОБА_7 про прийняття на роботу в ПП «Компанія «Європейські дороги» від 20.09.2016 на 1 арк. 51. Заява громадянина ОСОБА_17 про прийняття на роботу в ПП «Компанія «Європейські дороги» від 20.09.2016 на 1 арк. 52. Договір про закупівлю послуг з капітального ремонту автомобільних доріг від 27.10.2017 між ПП «Компанія «Європейські дороги» та ТОВ «БК «Київбудсервіс» на 6 арк. 53. Договір №13-08/16 від 25.08.2016 між ПП «Компанія «Європейські дороги» та ТОВ «Інститут комплексного проектування об`єктів будівництва» з додатками на 5 арк. 54. Договір №22/09-16 від 22.09.2016 між ПП «Компанія «Європейські дороги» та ПАТ «Тернопільський комбінат по виробництву шляхово-будівельних матеріалів» з додатками на 8 арк. 55. Договір про спільну діяльність підприємств від 13.03.2016 між ПП «Компанія «Європейські дороги» та ТОВ «БК «Київбудсервіс» з додатками на 4 арк. 56. Рішення сесії Залозецької селищної ради №158 від 08.08.2016 на 1 арк. 57. Договір №1М/08-16 від 08.08.2016 між Залозецькою селищною радою та ПП «Компанія «Європейські дороги» на 3 арк. 58. Договір оренди вантажних автомобілів №1-ОА/10.2016 від 07.10.2016 на 1 арк. 59. Додаткова угода №1 від 2.09.2016 між Залозецькою селищною радою та ПП «Компанія «Європейські дороги», підписана тільки другою стороною на 1 арк. 60. Наказ №1/2016 від 28.08.2016 ПП «Компанія «Європейські дороги» про призначення на роботу працівників на 1 арк. 61. Договір №124в-16 від 29.09.2016 між ПП «Компанія «Європейські дороги» та Філія «Тернопільсепробуд» ДП «Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій» на 2 арк. 62. Договір №109145 від 28.09.2016 між ПП «Компанія «Європейські дороги» та ДП «Тернопільський науково-воробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»» на 1 арк. 63. Копія атестату про акредитацію випробувальної лабораторії на 1 арк. 64. Лист ПП «компанія «Європейські дороги» №3/09.2016 від 22.09.2016 на 1 арк. 65. Договір №03/08-2016 від 25.08.2016 про проведення науково-дослідних робіт між ПП «Компанія «Європейські дороги» та ТОВ «Дніпровська асоціація-К» з додатками на 5 арк. 66. Копія технічного звіту №08/16 від 08.2016 на 2 арк. 67. Видаткова накладна №ПФМФТ-1027-13811525 від 20.08.2016. 68. Видаткова накладна №ПФМФТ-1027-13811302 від 20.08.2016. 69. Ноутбук ASUS із серійним номером 68NOACO64787, який належить ОСОБА_5 . 70. Мобільний телефон SAMSUNG Duos (IMEI НОМЕР_2 ), який належить ОСОБА_5 . 71. Карточка Приват-Банку № НОМЕР_3 ключ до рахунку ПП «Компанія «Європейські дороги». Постановою від 25.04.2017 вказані речі та документи визнані речовими доказами по кримінальному провадженні №32016210000000055 від 22.12.2016 за ч.4 ст.191, ч.1 ст.209 КК України.

За змістом п. 1) ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення). Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

За таких обставин, враховуючи те, що вказані речі та документи являються речовим доказом у даному кримінальному провадженні, з метою їх збереження та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а тому клопотання слідчого необхідно задовольнити, наклавши арешт на вищевказані речі.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході обшуку по місцю проживання директора ПП «Компанія «Європейські дороги» ОСОБА_5 за адресою: м. Тернопіль, бульв. Д.Галицького, 36/84, речі та документи, а саме: 1.Квитанція про оплату ПП «Компанія «Європейські дороги» єдиного соціального внески на суму 1133 грн. на 1 арк. 2. Чорнові записи з розрахунками заробітної плати працівникам ПП «Компанія «Європейські дороги» на 1 арк. 3. Чорнові записи з розрахунками витрат по капітальному будівництву вул. А.Міцкевича на 1 арк. 4. Заява від 08.09.2016 громадянина ОСОБА_6 про прийняття на роботу в ПП «Компанія «Європейські дороги» на посаду першого заступника директора на 1 арк. 5. Заява від 08.09.2016 громадянина ОСОБА_7 про прийняття на роботу в ПП «Компанія «Європейські дороги» на посаду менеджера на 1 арк. 6. Заява від 08.09.2016 громадянина ОСОБА_8 про прийняття на роботу в ПП «Компанія «Європейські дороги» на посаду першого заступника директора на 1 арк. 7. Заява від 31.10.2016 громадянина ОСОБА_9 про звільнення з посади головного бухгалтера ПП «Компанія «Європейські дороги» на 1 арк. 8. Заява від 20.09.2016 громадянина ОСОБА_10 про прийняття на роботу в ПП «Компанія «Європейські дороги» на посаду виконавця робіт на 1 арк. 9. Заява директора ПП «Компанія «Європейські дороги» ОСОБА_5 від 08.08.2016 голові Залозецької селищної ради на 1 арк. 10. Договір №1М/08-16 від 08.08.2016 між ПП «Компанія «Європейські дороги» та Залозецькою селищною радою, підписаний тільки першою стороною на 2 арк. 11. Договір №1Б/09-16 від 05.09.2016 між ПП «Компанія «Європейські дороги» та ФОП ОСОБА_11 , підписаний тільки першою стороною, в двох примірниках на 1 арк. кожен. 12. Акт виконаних робіт від 14.09.2016, укладений між ПП «Компанія «Європейські дороги» та ФОП ОСОБА_11 , підписаний тільки першою стороною, в двох примірниках на 1 арк. кожен. 13. Акт прийому-передачі виконаних робіт від 06.09.2016, укладений між ПП «Компанія «Європейські дороги» та ТОВ «Дніпровська асоціація-К» на 1 арк. 14. Акт №1 прийому-передачі попереднього Технічного звіту від 25.08.2016, укладений між ПП «Компанія «Європейські дороги» та ТОВ «Дніпровська асоціація-К» на 1 арк. 15. Копія квитанції №7 від 16.08.2016 про здійснення платежу на суму 50000 грн. від ПП «Компанія «Європейські дороги» на рахунок ТОВ «Дінпровська асоціація-К» на 1 арк. 16. Договір №1Б/11-16 від 03.11.2016, укладений між ПП «Компанія «Європейські дороги» та ФОП ОСОБА_12 на 1 арк. 17. Акт виконаних робіт між ПП «Компанія «Європейські дороги» та ФОП ОСОБА_12 на 1 арк. 18. Договір №1Д/09-16 від 12.09.2016 між ПП «Компанія «Європейські дороги» та ФОП ОСОБА_13 на 1 арк. 19. Накладна №20 від 28.10.2016 про виконання робіт ФОП ОСОБА_13 на замовлення ПП «Компанія «Європейські дороги» на 1 арк. 20. Накладна №20 від 28.10.2016 про виконання робіт ФОП ОСОБА_13 на замовлення ПП «Компанія «Європейські дороги» на 1 арк. 21. Договір №2Д/09-16 від 25.09.2016 між ПП «Компанія «Європейські дороги» та ФОП ОСОБА_13 на 1 арк. 22. Фотографія вулиці на 1 арк. 23. Акт виконаних робіт від 22.09.2016 між Залозецькою селищною радою та ПП «Компанія «Європейські дороги», підписаний тільки останньою стороною на 1 арк. 24.Акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2016 №1/09-16 від 26.09.2016 між Залозецькою селищною радою та ПП «Компанія «Європейські дороги», підписаний тільки останньою стороною на 2 арк. 25. Договір про спільну діяльність підприємств від 07.01.2017 між ПП «Компанія «Європейські дороги» та ТОВ «Будівельна компанія «Київбудсервіс» з додатками на 4 арк. 26. Повідомлення ПП «Компанія «Європейські дороги» про прийняття працівника на роботу від 08.09.2016, в двох примірниках на 1 арк. кожен. 27. Реєстраційна картка ПП «Компанія «Європейські дороги» №19001610190358/0394 на 1 арк. 28. Повідомлення ПП «Компанія «Європейські дороги» про прийняття працівника на роботу від 08.08.2016 на 1 арк. 29. Наказ №4/2016-к від 07.11.2016 ПП «Компанія «Європейські дороги» про звільнення ОСОБА_9 з посади головного бухгалтера, в двох примірниках на 1 арк. кожен. 30. Повідомлення ПП «Компанія «Європейські дороги» про прийняття працівника на роботу від 08.08.2016 на 1 арк. 31. Наказ №3/2016 від 09.09.2016 ПП «Компанія «Європейські дороги» про призначення на посади працівників, в двох примірниках на 1 арк. кожен. 32. Звіт про суми нарахованої заробітної плати ПП «Компанія «Європейські дороги» від 18.08.2016 з додатками на 5 арк. 33. Реєстраційна картка ПП «Компанія «Європейські дороги» на 1 арк. 34. Звіт про суми нарахованої заробітної плати ПП «Компанія «Європейські дороги» від 19.09.2016 з додатками на 5 арк. 35. Акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2016 №1/09-16 від 26.09.2016 між Залозецькою селищною радою та ПП «Компанія «Європейські дороги», підписаний тільки останньою стороною на 2 арк. 36. Договір про розробку кошторисної документації №01 від 24.10.2016 між ПП «Компанія «Європейські дороги» та Службою автомобільних доріг у Тернопільській області з додатками на 5 арк. 37. Рахунок №0000000102 від 24.10.2016 виписаний на ПП «Компанія «Європейські дороги» на 1 арк. 38. Акт дефектів від 24.10.2016 на 1 арк. 39. Договір на проведення науково-дослідних робіт №02/08-2016 від 05.08.2016 між ПП «Компанія «Європейські дороги» та ТОВ «Дніпровська асоціація-К» з додатками на 4 арк. 40. Акт №1 прийому передачі попереднього Технічного звіту від 25.08.2016 між ПП «Компанія «Європейські дороги» та ТОВ «Дніпровська асоціація-К» з додатками на 1 арк. 41. Копія рахунку-фактури №СФ-0000016 від 08.08.2016 на одержувача ПП «Компанія «Європейські дороги» на 1 арк. 42. Договір №08/09-2016 від 07.09.2016 між ПП «Компанія «Європейські дороги» та ТОВ «Дніпровська асоціація-К» на 2 арк. 43. Договір №06/09-2016 від 06.09.2016 між ПП «Компанія «Європейські дороги» та ТОВ «Дніпровська асоціація-К» з додатком на 3 арк. 44. Звіт від 22.09.2016 на 10 арк. 45. Договір №07/09-2016 від 07.09.2016 між ПП «Компанія «Європейські дороги» та ТОВ «Дніпровська асоціація-К з додатками на 4 арк. 46. Договір позики від 12.08.216 між ПП «Компанія «Європейські дороги» та ОСОБА_5 на 1 арк. 47. Заява громадянина ОСОБА_14 про прийняття на роботу в ПП «Компанія «Європейські дороги» від 29.09.2016 на 1 арк. 48. Заява громадянина ОСОБА_15 про прийняття на роботу в ПП «Компанія «Європейські дороги» від 20.09.2016 на 1 арк. 49. Заява громадянина ОСОБА_16 про прийняття на роботу в ПП «Компанія «Європейські дороги» від 20.09.2016 на 1 арк. 50. Заява громадянина ОСОБА_7 про прийняття на роботу в ПП «Компанія «Європейські дороги» від 20.09.2016 на 1 арк. 51. Заява громадянина ОСОБА_17 про прийняття на роботу в ПП «Компанія «Європейські дороги» від 20.09.2016 на 1 арк. 52. Договір про закупівлю послуг з капітального ремонту автомобільних доріг від 27.10.2017 між ПП «Компанія «Європейські дороги» та ТОВ «БК «Київбудсервіс» на 6 арк. 53. Договір №13-08/16 від 25.08.2016 між ПП «Компанія «Європейські дороги» та ТОВ «Інститут комплексного проектування об`єктів будівництва» з додатками на 5 арк. 54. Договір №22/09-16 від 22.09.2016 між ПП «Компанія «Європейські дороги» та ПАТ «Тернопільський комбінат по виробництву шляхово-будівельних матеріалів» з додатками на 8 арк. 55. Договір про спільну діяльність підприємств від 13.03.2016 між ПП «Компанія «Європейські дороги» та ТОВ «БК «Київбудсервіс» з додатками на 4 арк. 56. Рішення сесії Залозецької селищної ради №158 від 08.08.2016 на 1 арк. 57. Договір №1М/08-16 від 08.08.2016 між Залозецькою селищною радою та ПП «Компанія «Європейські дороги» на 3 арк. 58. Договір оренди вантажних автомобілів №1-ОА/10.2016 від 07.10.2016 на 1 арк. 59. Додаткова угода №1 від 2.09.2016 між Залозецькою селищною радою та ПП «Компанія «Європейські дороги», підписана тільки другою стороною на 1 арк. 60. Наказ №1/2016 від 28.08.2016 ПП «Компанія «Європейські дороги» про призначення на роботу працівників на 1 арк. 61. Договір №124в-16 від 29.09.2016 між ПП «Компанія «Європейські дороги» та Філія «Тернопільсепробуд» ДП «Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій» на 2 арк. 62. Договір №109145 від 28.09.2016 між ПП «Компанія «Європейські дороги» та ДП «Тернопільський науково-воробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»» на 1 арк. 63. Копія атестату про акредитацію випробувальної лабораторії на 1 арк. 64. Лист ПП «компанія «Європейські дороги» №3/09.2016 від 22.09.2016 на 1 арк. 65. Договір №03/08-2016 від 25.08.2016 про проведення науково-дослідних робіт між ПП «Компанія «Європейські дороги» та ТОВ «Дніпровська асоціація-К» з додатками на 5 арк. 66. Копія технічного звіту №08/16 від 08.2016 на 2 арк. 67. Видаткова накладна №ПФМФТ-1027-13811525 від 20.08.2016. 68. Видаткова накладна №ПФМФТ-1027-13811302 від 20.08.2016. 69. Ноутбук ASUS із серійним номером 68NOACO64787, який належить ОСОБА_5 . 70. Мобільний телефон SAMSUNG Duos (IMEI НОМЕР_2 ), який належить ОСОБА_5 . 71. Карточка Приват-Банку № НОМЕР_3 ключ до рахунку ПП «Компанія «Європейські дороги».

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 .

Згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1