Ухвала

від 04.04.2017 по справі 755/2620/17

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/2620/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" квітня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Астахова О.О., при секретарі Наумовій О.С., за участю прокурора Мельника Д.І., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Мельника Д.І. про тимчасовий доступ до документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32017100040000007 від 19.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №4 Мельник Д.І. звернувся до суду із клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять собою банківську таємницю відносно ОСОБА_2, які перебувають у володінні ПАТ КБ Приватбанк (МФО 305299), та надати дозвіл на проведення виїмки документів справ з юридичного оформлення та використання рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2 за період з 05.06.2015 року по теперішній час.

Клопотання прокурора мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100040000007, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено що ТОВ Гуверс Групп (код ЄДРПОУ 39820799) здійснило фінансово-господарські операції у період з 31 серпня 2015 року по 23 вересня 2016 року із ТОВ Інвайт ЛТД (код ЄДРПОУ 40043702), СФГ Орбіта СМ (код ЄДРПОУ 23788166), ТОВ Оушен сістемс (код ЄДРПОУ 40099972), ТОВ Біглін ЛТД (код ЄДРПОУ 39824023), ТОВ МП Комплект-Трейд (код ЄДРПОУ 39614357), ТОВ ІК Атланта Капітал (код ЄДРПОУ 36392835), ТОВ Амідал Плюс (код ЄДРПОУ 40015206), ТДВ ЮТК (код ЄДРПОУ 38436360), ТОВ Велес-Д (код ЄДРПОУ 39042100), ТОВ Юнiтек Пром (код ЄДРПОУ 38839657), ПП Будавтосервiс (код ЄДРПОУ 35163747), ТОВ Даймонтхім (код ЄДРПОУ 31083684), ТОВ Безпека i право (код ЄДРПОУ 39075005), ТОВ Новi Мерчендайзинговi Технологiї (код ЄДРПОУ 38308499), ТОВ Елдiрi-Україна (код ЄДРПОУ 32611962), ТОВ Марiя Пескi (код ЄДРПОУ 40179062), ТОВ Фенiкс груп ЮА (код ЄДРПОУ 39485183), ТОВ ТД Укроптпостач (код ЄДРПОУ 39226276), ТОВ Желань (код ЄДРПОУ 39274162), ДНУ НПЦ ПКМ ДУС (код ЄДРПОУ 05415786), ТОВ Туристична професійна компанія (код ЄДРПОУ 39736110), ТОВ Фенiкс медiа (код ЄДРПОУ 39089285), ПП Крео - Енергія (код ЄДРПОУ 33741371), ТОВ Континент ВВ (код ЄДРПОУ 25292541), ТОВ Київський Сертифiкат (код ЄДРПОУ 38390536), Адвокатське Бюро Iванова (код ЄДРПОУ 39442349), ТОВ Порше Інтер Авто Україна (код ЄДРПОУ 36159459). Предметом яких була нібито оплата за нафтопродукти, за ПММ, за доставку вантажів, за талони на дизпаливо, за послуги, за труби, за матеріали, за запчастини, поповнення обігових коштів та переказ коштів на картковий рахунок.

За період з 31.08.2015 року по 30.09.2016 року, з рахунку ТОВ Гуверс Групп (код ЄДРПОУ 39820799), відкритого у ПАТ КБ Приватбанк (МФО 305299), перераховано кошти на користь групи підприємств в якості оплати за талони на паливо; за дизпаливо; повернення помилково перерахованих коштів та за програмне забезпечення, на транзитні рахунки в якості оплати комісії за дебатування рахунків та зняття готівки на загальну суму 22,21 млн. грн.

Крім того, за період з 31.08.2015 року по 29.03.2016 року перераховано кошти на 13 транзитних рахунків, відкритих у тому самому банку, з яких, в подальшому, було перераховано кошти на 34 карткових рахунків 30-ти фізичних осіб на загальну суму 16, 32 млн. грн.

За результатами аналізу інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_3, який належить ОСОБА_4 у період з 31.08.2015 року по 30.09.2016 року з рахунку ОСОБА_2 перераховано грошові кошти у загальній сумі 1 507 545 млн. грн на банківський рахунок НОМЕР_3, який належить ОСОБА_4.

Крім того за результатами аналізу інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_4, у період з 31.08.2015 року по 30.09.2016 року з рахунку ОСОБА_2 перераховано грошові кошти у загальній сумі 6 558 040 млн. грн на банківський рахунок НОМЕР_4, який належить ОСОБА_5.

У матеріалах кримінального провадження містяться відомості, які свідчать про відсутність у ТОВ Гуверс Групп (код ЄДРПОУ 39820799) будь-яких виробничих потужностей, за місцезнаходженням товариство та його службові особи не знаходяться.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 має банківські рахунки НОМЕР_1, НОМЕР_5 відкриті у ПАТ КБ Приватбанк (МФО 305299), у володінні якого знаходяться документи справ з юридичного оформлення рахунків та інші документи, а також відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам вказаної особи, а тому виникла необхідність вилучення документів по рахункам ОСОБА_2, що становлять собою банківську таємницю.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо, тому прокурор звернувся до суду із вказаним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити, з підстав викладених в ньому.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали додані до клопотання, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.

Згідно із ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванн ю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба в наданні тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ Приватбанк , а також дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, приходжу до висновку про необхідність надати прокурору тимчасовий доступ до документів.

Разом з тим, прокурором в судовому засіданні не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних в клопотанні документів. Крім того, прокурор просить надати відео та фото спостереження зняття готівки з банківських рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2 через мережу банкоматів з карток ОСОБА_5 та ОСОБА_4, однак не вказує адреси банкоматів. А відтак, слідчий суддя приходить до висновку, що в частині зобов'язання службових осіб ПАТ КБ Приватбанк у наданні вказаної інформації та вилученні оригіналів вказаних в клопотанні документів слід відмовити.

Дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів слідчий суддя приходить до висновку про часткове його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Мельника Д.І. - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №4 юристу другого класу Мельнику Денису Ігоровичу, або за його дорученням слідчим СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, що становлять собою банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ Приватбанк (МФО 305299), відносно клієнта банку ОСОБА_2, а саме: документів справ з юридичного оформлення та використання рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2 (980 -УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), за період часу з 05.06.2015 року по 04.04.2017 року, в тому числі:

-заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

-інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства;

-договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від ОСОБА_2;

-ІР-адреси, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи „Клієнт - банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам НОМЕР_1, НОМЕР_2;

-копій особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;

-договору банківського рахунку (обслуговування платіжної картки) та доповнень і додатків до нього;

-документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;

-документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, а також даних про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_1, НОМЕР_2, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів - їх адреси розташування, за період з 05.06.2015 року по 04.04.2017 року.

В іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 04 травня 2017 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя