Постанова

від 15.10.2009 по справі 4-1067/09

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа №4-1067/09

П О С Т А Н О В А

іменем України

15 жовтня 2009 року суддя Ленінського районного суду м.Кіровограда Циганаш І.А., розглянувши подання слідчого відділу розслідування економічних злочинів СУ УМВС України в Кіровоградській області капітана міліції В. про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю в Кіровоградській обласній дирекції ВАТ «Райффайзен Банк «Аваль» по кримінальній справі №24-531 , -

Встановив:

Слідчий відділу розслідування економічних злочинів СУ УМВС України в Кіровоградській області капітан міліції В.Добрострой звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмки.

Подання мотивоване тим, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа №24-531, відносно директора ТОВ «Триліси-Агро» ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н. і головного бухгалтера цього ж підприємства ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 р.н, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.222 КК України, за фактом надання службовими особами субєкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації органам державної влади з метою одержання субвенцій, що завдало великої матеріальної шкоди.

В серпні 2006 року, відповідно договору купівлі-продажу №304 від 16.07.2006 року, ТОВ «Триліси-Агро», розташованим за юридичною адресою: с.Триліси Олександрівського району Кіровоградської області, у ТОВ «Агроресурс» м.Кіровограда придбано 4 бурякозбиральних комбайни марки SF 10-2 2006 року випуску загальною вартістю 8247621 грн. Для придбання комбайнів ТОВ «Триліси-Агро» укладено кредитний договір №010-04-1-268 від 17.07.2006 року з Кіровоградською обласною дирекцією АППБ «Аваль» (ВАТ «Райффайзен банк Аваль») на суму 6915000 грн. терміном до 3-х років. Кредитні кошти в серпні 2006 року банком спрямовано на розрахунковий рахунок ТОВ «Триліси-Агро». Придбані за рахунок кредитних коштів 4 комбайни в серпні 2006 року оприбутковані на рахунок №10 «Основні засоби» ТОВ «Триліси-Агро».

28.02.2007 року вказані 4 комбайни, на підставі договору купівлі-продажу №26/02-1 від 26.02.2007 року, ТОВ «Триліси-Агро» продані підприємству Олександрівського ВАТ 2-ий ім.Петровського цукровий завод по залишковій вартості з урахуванням зносу за 7355487,64 грн.

В березні 2007 року ВАТ 2-ий ім.Петровського цукровий завод, на підставі договорів купівлі-продажу, реалізував 4 бурякозбиральних комбайни підприємствам, розташованим на території Російської Федерації.

29.11.2007 року і 15.04.2008 року ТОВ «Триліси-Агро» в особі директора ОСОБА_1 і головного бухгалтера ОСОБА_2 зверталося до конкурсної комісії, затвердженої розпорядженням голови Кіровоградської ОДА для надання компенсації на здешевлення відсоткових ставок за середньостроковими та довгостроковими кредитами, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України №259 від 21.02.2007 року та №126 від 27.02.2008 року, якою в обох випадках в 2007 та 2008 роках приймались рішення про надання даному ТОВ такої компенсації по залученому для придбання 4 бурякозбиральних комбайнів кредиту банку «Аваль» на загальну суму 995069,39 грн. за рахунок коштів

державного бюджету.

Перевіркою законності отримання компенсації (субвенції) на здешевлення відсоткових ставок за середньостроковими та довгостроковими кредитами, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України №259 від 21.02.2007 року та №126 від 27.02.2008 року встановлено, що директором ТОВ «Триліси-Агро» ОСОБА_1 і головним бухгалтером ОСОБА_2 до конкурсної комісії Кіровоградської ОДА з метою незаконного одержання компенсації була надана завідомо неправдива інформація, яка вплинула на прийняття позитивного рішення в обох випадках а саме прихований факт реалізації 28.02.2007 року придбаних за рахунок кредитних

коштів комбайнів. В результаті вказаних злочинних дій ОСОБА_1 та ОСОБА_2 державі завдано великої матеріальної шкоди на загальну суму 995069,39 грн.

27.08.2009 року відносно посадових осіб ТОВ «Триліси-Агро» порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.222 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що посадові особи ТОВ «Триліси-Агро» в 2007-2008 роках звернулися з заявками до головного управління агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА на отримання компенсації на здешевлення відсоткової ставки за середньостроковим кредитом, отриманим в ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» по придбанню сільськогосподарської техніки. На підтвердження цього було надано завірені банківською установою копії кредитних договорів та інші документи. Оскільки отримання державної допомоги здійснюється лише по отриманим кредитам та сам факт існування договірних кредитних відносин між відповідними підприємством та банківською установою має безпосереднє значення по справі, то для підтвердження цього необхідно долучення до матеріалів кримінальної справи відповідних документів, що мають банківську таємницю (кредитні договори, заяви, графіки погашення, виписка по розрахунковим рахункам клієнта ТОВ «Трилиси-Агро» за період 01.01.2006-01.10.2009 років). Окрім того видача субвенції державою здійснюється лише за цільовими кредитами, тому використання кредитних коштів за призначенням є обовязковою умовою компенсації. Враховуючи вищевикладене виникла необхідність у вилученні документів, що становлять банківську таємницю відносно перевірки цільового використання отриманих ТОВ «Триліси-Агро» кредитних грошових коштів (атки перевірки цільового використання, доповідні документи відповідних співробітників банківської установи по фактом перевірки з фото чи відео матеріалами та інше).

За таких підстав, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки дані документи мають доказове значення по справі, на підставі викладеного, з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження всіх обставин справи .

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 року, ст. ст.130, 178, 179 КПК України, -

Постановив:

Надати дозвіл на проведення виїмки у Кіровоградській обласній дирекції ВАТ «Райффайзен Банк «Аваль» виїмки документів, що становлять банківську таємницю, в оригіналах відносно клієнта ТОВ «Триліси-Агро» (ЄРДПОУ 33223683, МФО 323538):

- кредитної справи (або справ) по кредитним угодам №012-04-1-1023 від 22.03.2006 року та №010-04-1-268 від 17.07.2006 року по відновленню кредитної лінії на придбання сільськогосподарської

- техніки (зі всіма додатками по кредитним угодам у слідуючих

роках, заявами про відкриття та закриття рахунків, графіків

погашення, договорів залогу та страхування, документами які

подавалися для оформлення кредитних угод, рахунки-фактури та

інше);

- документи по перевірки цільового використання кредитних коштів по вказаним угодам;

- документи, які підтверджують надання вказаній юридичній особі субвенції (документи, що підтверджують видачу завірених кредитних угод, «прогнозних довідок» та інші для подачі їх до головного управління агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА);

- виписки руху грошових коштів по слідуючим розрахунковим рахункам:

1. №260077854 розрахунковий рахунок;

2. №206811605 розрахунковий рахунок по погашенню % за кредит по «комбайнам»;

3. №206801482 розрахунковий рахунок по погашенню % за кредит по «сівалках»;

4. №20630294 розрахунковий рахунок, з якого переводились кредитні грошові кошти за сільгосптехніку,

за період з часу укладання договорів (відкриття розрахункового рахунку) по 01.10.2009 року з вказанням респондентів та призначення платежу.

Суддя Ленінського

районного суду м.Кіровограда Циганаш І.А.