Постанова

від 03.06.2009 по справі 4-485/09

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 4-485/09

П О С Т А Н О В А

03 червня 2009 р. Суддя Ленінс ького районного суду м. Кіров ограда Безсмолий Є.Б., розглян увши подання старшого слідчо го з ОВС СВ ПМ ДПА у Кіровоград ській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та про ведення виїмки в Запорізькій філії Відкритого акціонерн ого товариства Акціонерног о банку “Бізнес Стандарт”, до кументів, які становлять бан ківську таємницю відносно кл ієнта банку Товариства з обм еженою відповідальністю фір ми “Олдем - ЛТД”-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СВ П М ДПА у Кіровоградській обла сті ОСОБА_1., звернулась до суду з поданням про надання д озволу на розкриття банківсь кої таємниці та проведення в иїмки в Запорізькій філії Ві дкритого акціонерного товар иства Акціонерного банку “Б ізнес Стандарт”, документів, які становлять банківську т аємницю відносно клієнта бан ку Товариства з обмеженою ві дповідальністю фірми “Олдем - ЛТД” по позичковому (кредит ному) рахунку №НОМЕР_1 за п еріод з 06.06.2007 року по 25.05.2009року, а с аме:

- - на магнітно му та паперовому носії у вигл яді роздруківок руху коштів з магнітного носія інформаці ї серверу банку, з по секундно ю реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) прове дення платежів, на паперовом у носії інформації завірені підписом керівника, головног о бухгалтера та відбитком пе чатки банку за період з часу в ідкриття рахунку з 06.06.2007 року п о 25.05.2009року, з розшифровкою коре спондентів, дати, часу провед ення та призначення платежу по рахунку №НОМЕР_1, який н алежить ТОВ фірма «Олдем ЛТД »;

- - заяви про в ідкриття (закриття) рахунку, д оговір розрахунково-касовог о обслуговування рахунку, ко рінець повідомлення від плат ника податків про відкриття рахунку в установі банку, дов ідки про взяття на облік плат ника податків, страхове свід оцтво, статутні документи, ко пії паспортів засновників та директорів підприємства, ко пії довідок фізичних осіб пл атників податків, довідку фо рми 4-ОПП, накази (розпорядженн я) про призначення директорі в;

- - заяви на от римання чекових книжок;

- - довіреност і на осіб які мають право отри мувати роздруківку про рух к оштів по рахунку;

- - карток із з разками підписів та відбитку печатки ТОВ фірма «Олдем ЛТ Д», що діяли на протязі період у з моменту відкриття рахунк у, а також наявні копії паспор тів осіб, яким надано право пі дпису та розпорядження кошта ми підприємства;

- - чеків на от римання готівкових коштів по вищезазначеному кредитному рахунку;

- - платіжних д оручень по кредитному рахун ку підприємства;

- - договорів к лієнт-банк;

- - договорів з додатками до них про надання банківських послуг з викори станням програмно-технічног о комплексу “Клієнт-Банк”, “І нтернет-Банк”, “SMS послуги”, а т акож документів, якими оформ лено та підтверджується обме жене коло осіб, які мають дост уп до даних систем та докумен тів, якими зафіксовано номер телефону через який здійсню вався зв' язок з сервером ба нку рахунку №НОМЕР_1;

- - документ, я ким підтверджено факт переда чі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому предс тавнику ТОВ фірма «Олдем ЛТД »;

- - заява про в ідкриття позичкового (креди тного) рахунку № НОМЕР_1;

- - договір бан ківського рахунку №НОМЕР_1 ;

- - заява на вс тановлення системи „Клієнт - Банк” по рахунку №НОМЕР_1 ;

- - акт передач і ключів програмного комплек су „Bank On-Line” по рахунку №НОМЕР_ 1;

- - копія стат уту ТОВ фірма «Олдем ЛТД» зат вердженого директором ТОВ «Олдем ЛТД» ОСОБА_2.;

- - копія довід ки про взяття на облік платни ка податків ТОВ фірма «Олде м ЛТД» (Форма №4-ОПП);

- - копія наказ у № 1 від 12.01.2006р. про зміну директ ора ТОВ “Олдем ЛТД” ;

- - копія паспо рта директора ТОВ фірма «Олд ем ЛТД» ОСОБА_2.;

- - копія свідо цтва про державну реєстрацію ТОВ фірма «Олдем ЛТД»;

- - копії рішен ь директора ТОВ фірма «Олдем ЛТД» ОСОБА_2.

- - копія довід ки з ЄДРПОУ по ТОВ фірма «Олде м ЛТД»;

- - копія страх ового свідоцтва ТОВ фірма «О лдем ЛТД»;

- - корінець по відомлення до Державної пода ткової інспекції від ТОВ фір ми «Олдем ЛТД» про відкриття рахунку в установі банку;

- - копія довід ки про присвоєння ОСОБА_2 . ідентифікаційного номеру;

- - картка із з разком підпису ОСОБА_2. і в ідбитку печатки ТОВ фірма «О лдем ЛТД»;

- - кредитних с прав ТОВ фірми «Олдем ЛТД» з наявними кредитними договор ами та додатків до цих кредит них договорів;

- - договорів з астави, якими забезпечувалас я виплата банку кредитів та в ідсотків за їх використання, та документів, які підтвердж ують право заставодавця на в несення в заставу предмету з астави;

- - заяви на от римання кредиту ТОВ фірмою « Олдем ЛТД»;

- - платіжні до кументи, якими підтверджуєть ся перерахування кредиту на рахунок ТОВ фірми «Олдем ЛТД »;

- - та інші док ументи по розрахунковому рах унку № НОМЕР_1.

Крім цього слідчим поставл ена вимога до банку в разі від сутності будь-яких з вище пер елічених документів, зазначи ти письмово окремим листом п ро причину ненадання докумен тів чи їх відсутності (можлив е місцезнаходження).

На обґрунтування подання вказується, що слідчим відді лом податкової міліції ДПА у Кіровоградській проводитьс я досудове слідство по кримі нальній справі №80-1016, порушеній 23 травня 2008 року прокуратурою Кіровоградської області за ознаками злочину, передбаче ного ч.3 ст.212 КК України, віднос но директора ТОВ фірма “Олде м ЛТД” ОСОБА_2

Вказується, що отримання в казаної інформації необхідн е для отримання доказів вчин ення злочину, встановлення і нших осіб, причетних до вчине ння даного злочину.

Вивчивши матеріали кримін альної справи, вважаю, що в зад оволенні подання необхідно в ідмовити.

Згідно ч.1 ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" інф ормація щодо юридичних і фіз ичних осіб, яка містить банкі вську таємницю, банками розк ривається в тому числі орган ам прокуратури України, Служ би безпеки України, Міністер ства внутрішніх справ на їх п исьмову вимогу стосовно опер ацій за рахунками конкретної юридичної особи або фізично ї особи - суб' єкта підприємн ицької діяльності за конкрет ний проміжок часу. При цьому, п останова судді не виноситься

Згідно ст. 178 КПК Укр аїни виїмка проводиться у ви падках, коли є точні дані, що п редмети чи документи, які маю ть значення для справи, знахо дяться в певної особи чи в пев ному місці. Виїмка документі в, що становлять державну та/ або банківську таємницю, про водиться тільки за вмотивова ною постановою судді і в поря дку, погодженому з керівнико м відповідної установи. В под анні слідчого про проведення виїмки має бути зазначено: де планується провести ці дії, д ана про те, що знаряддя злочин у, речі чи цінності здобуті не законним шляхом, інші предме ти чи документи, речові доказ и, які можуть мати значення дл я справи, знаходяться в цьому місці, а також мають бути зазн ачені точні дані про предмет и або документи, які підлягаю ть вилученню, зокрема їх опис та характеристика. Якщо вини мають номери чи інші дані, про це також слідчий має вказати у поданні. Також подання має м істити конкретний перелік пр едметів, що підлягають вилуч енню і не допускається при ць ому таке формулювання, що доп ускає його розширене тлумаче ння.

З урахуванням викладено го, відзначаю відсутність пе редбачених законом підстав д ля винесення постанови про н адання дозволу на розкриття банківської таємниці та пров едення виїмки документів, що становлять банківську таємн ицю відносно клієнта банку Т овариства з обмеженою відпов ідальністю фірми “Олдем - ЛТД ”.

Керуючись ст.178 КПК України, ч .1 ст. 62 ЗУ "Про банки і банківськ у діяльність" -

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволе нні подання старшого слідчог о з ОВС СВ ПМ ДПА у Кіровоградс ькій області ОСОБА_1 про н адання дозволу на розкриття банківської таємниці та пров едення виїмки в Запорізькій філії Відкритого акціонерн ого товариства Акціонерног о банку “Бізнес Стандарт”, до кументів, які становлять бан ківську таємницю відносно кл ієнта банку Товариства з обм еженою відповідальністю фір ми “Олдем - ЛТД”.

На постанову прокуро ром може бути подана апеляці я протягом трьох діб з дня її в инесення.

Суддя Є.Б. Безсмол ий