Ухвала

від 18.04.2017 по справі 522/3288/17

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа №522/3288/17

1-кс/522/6759/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 22017160000000007 від 17.01.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 ККУкраїни, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР під № 22017160000000007 від 17.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 ККУкраїни, мотивуючи свої вимоги наступним.

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР № 22017160000000007 від 17.01.2017 року за фактом придбання на території України зернових культур з подальшим їх експортом, без сплати відповідних зборів та обов`язкових платежів посадовими особами ТОВ "Євротрейд-Одеса" (код ЄДРПОУ 33988696), ТОВ "Алебор Оіл" (код ЄДРПОУ 40650131), ТОВ "Арома Груп" (код ЄДРПОУ 40566752), ПП "СІС Груп" (код ЄДРПОУ 36850836), ТОВ "Аліяда" (код ЄДРПОУ 41039359), ТОВ "Агро-торговий дім" (код ЄДРПОУ 40657006), ТОВ "Адванс Лоджістік" (код ЄДРПОУ 40214316), ТОВ "Євро Опт" (код ЄДРПОУ 40963303), ТОВ "Сток-В" (код ЄДРПОУ 40990342), ТОВ "Афира"(код ЄДРПОУ 41174222), ТОВ "Віса ЛТД" (код ЄДРПОУ 41129143).

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному проваджені здійснюється прокуратурою Одеської області.

Установлено, що в період з 01.01.2015 р. по даний час, посадовими особами ТОВ "Євротрейд-Одеса" (код ЄДРПОУ 33988696), ТОВ "Алебор Оіл" (код ЄДРПОУ 40650131), ТОВ "Арома Груп" (код ЄДРПОУ 40566752), ПП "СІС Груп" (код ЄДРПОУ 36850836), ТОВ "Аліяда" (код ЄДРПОУ 41039359), ТОВ "Агро-торговий дім" (код ЄДРПОУ 40657006), ТОВ "Адванс Лоджістік" (код ЄДРПОУ 40214316), ТОВ "Євро Опт" (код ЄДРПОУ 40963303), ТОВ "Сток-В" (код ЄДРПОУ 40990342), ТОВ "Афира"(код ЄДРПОУ 41174222), ТОВ "Віса ЛТД" (код ЄДРПОУ 41129143), впроваджено злочинну схему, яка полягає у придбанні на території України зернових культур з подальшим їх експортом, без сплати відповідних зборів та обов`язкових платежів, чим державі наносяться майнові збитки. Так, посадові особи вищевказаних суб`єктів господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою безпідставного завищення податкового кредиту з ПДВ та валових витрат, а в подальшому ухилення від сплати податків, у вищевказаний період часу, здійснили експорт зернових культур на суму більше 4 млрд. грн. При цьому, придбання товарів сільськогосподарської групи, що експортується вказаними підприємствами, не відображено у податковій звітності. Крім того, валютна виручка від експортних операцій не повертається до України, а перераховується на розрахункові рахунки підконтрольних іноземних компаній, зареєстрованих в офшорних зонах.

В ході проведення досудового розслідування, відповідно до відповіді на доручення з ГВ КЗЕ Управління СБ України в Одеській області за вх. № 65/16/1790 від 10.04.2017 р. експорт сільськогосподарської продукції вказаними вище суб`єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, здійснюється через Відділ митного оформлення № 4 митного поста «Одеса-центральний», пункт пропуску «Одеський морський торговельний порт», м. Одеса, Митна площа, 1.

Проведеними заходами встановлено, що Відділ митного оформлення № 4 митного поста «Одеса-центральний», пункт пропуску «Одеський морський торговельний порт» здійснює свою діяльність за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1. Слідчий підтримав клопотання у повному обсязі та просив його задовольнити із вказаних у клопотанні підстав.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, та заслухавши думку прокурора прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Під час розгляду вказаного клопотання слідчим достатньо доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також належним чином доведено, що вони знаходяться за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1.

Підставами для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети цього заходу: виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення вказаних кримінальних правопорушень. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 234 - 236 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення слідчими слідчого відділу УСБУ в Одеській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 22017160000000007, обшуку приміщення та прилеглої до нього території, за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1, за місцем ведення діяльності Відділом митного оформлення № 4 митного поста «Одеса-центральний», пункт пропуску «Одеський морський торговельний порт», з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів (банківські квитанції, договори, документи податкової звітності, бухгалтерська документація та електронно-обчислювальна техніка) відносно діяльності ТОВ "Євротрейд-Одеса" (код ЄДРПОУ 33988696), ТОВ "Алебор Оіл" (код ЄДРПОУ 40650131), ТОВ "Арома Груп" (код ЄДРПОУ 40566752), ПП "СІС Груп" (код ЄДРПОУ 36850836), ТОВ "Аліяда" (код ЄДРПОУ 41039359), ТОВ "Агро-торговий дім" (код ЄДРПОУ 40657006), ТОВ "Адванс Лоджістік" (код ЄДРПОУ 40214316), ТОВ "Євро Опт" (код ЄДРПОУ 40963303), ТОВ "Сток-В" (код ЄДРПОУ 40990342), ТОВ "Афира"(код ЄДРПОУ 41174222), ТОВ "Віса ЛТД" (код ЄДРПОУ 41129143) та інших, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, печаток та штампів підприємств, грошових коштів та майна, здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також інших предметів і документів, які мають значення для повного і неупередженого розслідування кримінального провадження.

Строк дії ухвали становить один місяць, тобто до 18.05.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

18.04.2017