Ухвала

від 19.04.2017 по справі 522/13804/16-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа №522/13804/16-к

Провадження по справі № 1-кс/522/6464/17

У Х В А Л А

19 квітня 2017 року Місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання власника майна ОСОБА_4 , про скасування арешту майна, -

У С Т А Н О В И В :

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 04.08.2016 року задоволено клопотання слідчого в рамках кримінального провадження №4201616000000439 від 06.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, та накладено арешт на грошові кошти в загальній сумі 333968 гривні, 6425 доларів США, 100 евро, вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Власник вказаного майна ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням в порядку ст.174 КПК України, в якому просить скасувати накладений арешт.

В обґрунтування клопотання власник майна посилається на наступне.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 04.08.2016 року по справі №522/13804/16-к (провадження №1-кс/522/14499/16) задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 про арешт майна, та накладено арешт на майно, яке «було вилучено 01.08.2016 о 09.20 год. співробітниками поліції в ході обшуку в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 ».

Серед іншого майна, було накладено арешт на грошові кошти в загальній сумі 333968 гривні, 6425 доларів США, 100 евро.

Частина з вищевказаних грошових коштів в кількості 301348,0 грн є особистою приватною власністю ОСОБА_4 .

Грошові кошти в гривні були отримані ОСОБА_4 як одним із засновників TOB «Комплекселектромонтаж» у якості дивідендів за 2014 рік на підставі видаткових касових ордерів:

від 19.05.2015 року на суму 70125,0 грн.;

від 20.05.2015 року на суму 72462,5 грн.;

від 27.05.2015 року на суму 70125,0 грн.;

від 12.06.2015 року на суму 51425,0 грн.;

від 30.07.2015 року на суму 74800,0 грн.

на загальну суму 338937,5 грн.

Грошові кошти в доларах США та в евро це його персональні збереження, які йому вдалось заробити за більш ніж 35 років бездоганної праці.

Єдина причина з якої зазначені грошові кошти зберігались у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 - це наявність надійного сейфу для збереження цінностей і документів, який знаходиться в приміщенні з цілодобовою охороною, та відсутність таких умов для зберігання грошових коштів за місцем його проживання.

Зберігання грошових коштів у сейфі підприємства не є кримінальним злочином та не може тягти за собою відповідальність у вигляді вилучення зазначених грошових коштів у власника.

Про час та місце розгляду клопотання слідчого про накладення арешту на печатку, його, ОСОБА_4 не сповіщали, він не був присутнім при вирішенні питання про накладення арешту на належні грошові кошти.

Ухвалу про накладення арешту мотивовано тим, що, зокрема грошові кошти «можуть містити сліди злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, та мають значення речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні».

Готівкові грошові кошти навіть теоретично не можуть містити сліди

злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, оскільки ці злочини, на

відміну від злочинів насильницьких, жодних слідів на грошових коштах не

залишають. Мої особисті кошти ані самі по собі ані у сукупності з іншими

доказами не можуть мати суттєвого значення для встановлення обставин у

кримінальному провадженні, оскільки не мають до кримінального

провадження жодного відношення.

Щодо обставин, відносно яких здійснюється кримінальне провадження, в ухвалі про накладення арешту зазначено наступне: «Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016160000000439 від 06.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. В ході досудового розслідування, встановлено що з метою заволодіння коштами інвестиційної програми, службові особи ПАТ «ЕК Одесаобленерго» за попередньою змовою з службовими особами TOB «Комплекселектромонтаж» та TOB «Укрспецбуді» штучно завищили в актах виконаних робіт їх вартість та обсяги, які були оплачено енергопостачальною компанією ПАТ «ЕК Одесаобленерго» та в результаті чого останній завдано матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

ГУ ДФС в Одеській області проведено аналітичне дослідження фінансово-майнових операцій ПАТ «ЕК Одесаобленерго» ЄДРПОУ 0131713 по взаємовідносинах з TOB «Комплекселектромонтаж» ЄДРПОУ 34930207 за період з 01.01.2015 по 31.12.2015. Для виконання будівельно-монтажних робіт, які виконувались на замовлення ПАТ «ЕК Одесаобленерго», TOB «Комплекселектромонтаж» частково були залучені наступні підприємства: TOB «Техенергосистеми» та TOB «Альтар груп». В ході аналітичного дослідження встановлено, що документальне оформлення операцій TOB «Комплекселектромонтаж» з придбання ідентифікованих робіт було направлено на здійснення безтоварних операцій, внаслідок чого в 2015 році не можливо підтвердити реальність придбання таких робіт TOB «Комплекселектромонтаж» у контрагентів-постачальників TOB «Техенергосистеми» та TOB «Альтар груп» на загальну суму 2 533 600 грн. Документальне оформлення операцій TOB «Комплекселектромонтаж» з поставки ідентифікованих робіт було направлено на здійснення безтоварних операцій, внаслідок чого в 2015 році не можливо підтвердити реальність продажу таких робіт TOB «Комплекселектромонтаж» контрагенту-покупцю ПАТ «ЕК Одесаобленерго» на загальну суму 2 533 600 грн.»

Як вбачається з викладених в ухвалі про накладення арешту на майно,

обставин кримінального провадження, ОСОБА_4 жодним

чином не має відношення до тих подій, відносно яких здійснюється

кримінальне провадження, ніколи не виконував робіт для ПАТ «ЕК

Одесаобленерго», TOB «Комплекселектромонтаж», TOB «Техенергосистеми» та TOB «Альтар груп».

Грошові кошти, належні ОСОБА_4 лише зберігалась в сейфі, який знаходився в офісі, де було проведено обшук, але це не дає правових підстав для накладення на них арешту.

У той же час накладений арешт на грошові коштуй суттєво ускладнює його життєдіяльність, оскільки ці грошові кошти є джерелом існування його сім`ї, а також суттєво порушує право власності, яке гарантовано Конституцією України та Статтею 1 Протоколу №1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

Статтею 174 КПК України передбачено, що власник або володілець майна, який не були присутнім при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею.

Ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 30 січня 2017 року при розгляді клопотань ОСОБА_4 про зняття арешту з печатки ФОП ОСОБА_4 та печатки громадської організації «Одеський міський гольф клуб» було встановлено, що, по-перше, «на теперішній час потреба в арешті вказаного майна відпала» і, по-друге, що «власник майна не є підозрюваним, обвинуваченим чи особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, тобто не підпадає під коло осіб, визначених ст.170 КПК України. Таким чином арешт зазначеного майна може призвести до порушення прав і обмеження правомірної підприємницької діяльності особи (власника майна)».

На теперішній час, йогоправа власника майна (грошових коштів) брутально порушені без будь-яких правових підстав.

З 01.08.2016 року він не має можливості користуватись належними грошовими коштами. У той же час лише за офіційно встановленим індексом інфляції, з 1 серпня 2016 року інфляція склала більше ніж 108%, тобто прямі збитки від інфляції за рахунок необґрунтованого накладення арешту на належні мені грошові кошти складають близько 25 000 грн.

З 01.08.2016 року (вісім місяців) слідству не вдалось здобути ніяких доказів його причетності до будь-яких незаконних дій, йому не лише не повідомляли про підозру, навіть жодного разу не допитували у якості свідка.

За вісім місяців слідства жодного доказу стосовно незаконних дій підприємства TOB «Комплекселектромонтаж», одним з засновників якого є я, та у сейфі якого я зберігав свої кошти, також не було отримано. Жодному з працівників TOB «Комплекселектромонтаж» про підозру не повідомлено.

Таким чином він як власник грошових коштів не є по кримінальному провадженню підозрюваним, обвинуваченим чи особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, тобто я не підпадаю під коло осіб, визначених ст.170 КПК України. Таким чином арешт належних йому грошових коштів є необґрунтованим та має наслідком брутальне порушення прав мирно володіти своїм майном, яке гарантоване Конституцією України та Статтею 1 Протоколу №1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, та має бути скасований.

Тому власник просить скасувати арешт майна.

В судовому засіданні власник майна та його представник підтримали клопотання, та просили задовольнити з наведених підстав.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що вказані грошові кошти мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання та заслухавши пояснення учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 04.08.2016 року задоволено клопотання слідчого в рамках кримінального провадження №4201616000000439 від 06.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, та накладено арешт на грошові кошти в загальній сумі 333968 гривні, 6425 доларів США, 100 євро, вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Як встановлено в судовому засіданні, вказане кримінальне провадження триває з 06.06.2016 року, протягом вказаного періоду власнику майна ОСОБА_4 та службовим особам «Комплекселектромонтаж» про підозру не повідомлялось, цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлявся.

Так, власник майна не є підозрюваним, обвинуваченим чи особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, тобто не підпадає під коло осіб, визначених ст.170 КПК України.

Таким чином подальший арешт зазначеного майна може призвести до порушення прав і обмеження правомірної підприємницької діяльності особи (власника майна).

Отже, на цей час правові підстави для арешту вказаного майна, передбачені ст.170 КПК України, відпали.

Керуючись ст.ст. 167-174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання власника майна ОСОБА_4 - задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 04.08.2016 року по справі №522/13804/16-к на грошові кошти ОСОБА_4 в загальній сумі 301348 гривні, 6425 доларів США, 100 євро.

Виконання ухвали покласти на слідчого чи прокурора-процесуального керівника у кримінальному провадженні №4201616000000439.

Копію ухвали про арешт майна направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

19.04.2017