Ухвала

від 20.04.2017 по справі 607/1254/17

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

20.04.2017 Справа №607/1254/17

Провадження № 1-кс/607/2793/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 32017210000000007 від 23.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.15 ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України, звернулася старший слідчий з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 . Просила розглядати клопотання у відсутності представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просить його задовольнити, суду пояснила, що інформація з каналів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наведена у клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи із наступних підстав.

Як зазначено у клопотанні, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ) створено (придбано) невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, а також пособництва в умисному ухиленні від сплати податків суб`єктами господарювання в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.15 ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , протягом грудня 2016 року здійснювало удавану реалізацію товарів, відмінних від придбаних, що вплинулона ухилення від сплати податків іншими суб`єктами господарювання, шляхом незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість на суму 9, 00 млн. грн. Дана інформація підтверджується матеріалами, які надійшли з повідомленням про злочин №11/19-00-21-03 від 23.01.2017 року щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , отриманими від ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області.

Засновниками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 з моменту створення товариства по даний час були: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , народився: м. Київ, прож: АДРЕСА_1 ) в період з 22.09.2016 по 08.12.2016, ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстров./прож: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ) в період з 22.09.2016 по 08.12.2016, ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , народився: Новоолексіївка Генічеського р-ну Херсонської області, прож.: АДРЕСА_4 ) в період з 09.12.2016 по даний час. Службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 в період з 22.09.2016 по 08.12.2016 (призначений згідно протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №1 від 22.09.2016 року), ОСОБА_7 (призначений згідно протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №01/12 від 08.12.2016 року) в період з 09.12.2016 по даний час.

Згідно пояснення гр. ОСОБА_5 від 18.01.2017, вказана особа дійсно була засновником даного товариства, проте в період діяльності на товаристві ніяких фінансово-господарських операцій з контрагентами не проводив. 09.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продав гр. ОСОБА_7 згідно договору купівлі-продажу за ціною 2000 (дві тисячі) гривень, передача документів здійснювалась через його юриста на ім`я « ОСОБА_8 ».

15.03.2017 допитаний як свідок гр. ОСОБА_7 , показав, що про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чує вперше, товариство йому не відоме та жодного відношення до нього не має. Електронні ключі не отримував, жодні з контрагентів товариства йому не відомі, доручень (довіреностей) на представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надавав.

Крім того, 15.03.2017 допитана як свідок гр. ОСОБА_9 (мати гр. ОСОБА_7 ), показала, що її син гр. ОСОБА_7 через стан здоров`я близько дев`яти років ніде не працює, отримує допомогу по інвалідності в РВСЗН (друга група з діагнозом туберкульоз), громадських місць не відвідує, перебуває постійно по місцю реєстрації, ніколи не був власником, засновником чи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про дане товариство чує вперше.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за юридичною адресою АДРЕСА_5 не знаходиться та ніколи не знаходилось, що підтверджується протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 07.02.2016р., яка являється власником квартири АДРЕСА_6 за вищевказаною адресою.

12.12.2016 в ІНФОРМАЦІЯ_6 гр. ОСОБА_11 на підставі довіреності, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 внесені зміни до відомостей у єдиному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язані із зміною складу учасників, розміру статутного капіталу, керівника та видів діяльності товариства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_5 користувався наступними номерами телефонів: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , по яких вів розмови, що можуть бути використані в подальшому для об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження.

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення контактів ОСОБА_5 та абонентів з якими він проводив розмови щодо внесення змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться в оператора з надання телекомунікаційних послуг - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 , фактична адреса: АДРЕСА_8 ) для отримання інформації на паперових носіях щодо місцезнаходження мобільного терміналу системи зв`язкуз прив`язкою до базових станцій та азимуту перебування при здійсненні вхідних і вихідних телефонних розмов, номеру, дати, часу та тривалості вхідних та вихідних дзвінків з мобільних телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користується ОСОБА_5 , без втручання у приватне спілкування, яке відповідно до ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Вказані документи та інформація можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, з метою запобіганню їх зміни та знищення, а також те, що така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці і може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом одержати ці дані неможливо.

У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів проведення тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в зазначеного оператора телекомунікаційних послуг, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_13 , слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_15 або за їх дорученням працівникам слідчих та оперативних підрозділів податкової міліції тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_8 , які містять інформацію про з`єднання НОМЕР_5 та НОМЕР_6 із зазначенням дати і часу, тривалості таких з`єднань, інформацію про типи з`єднань (вхідні та вихідні з`єднання), інформацію про місцезнаходження мобільного терміналу системи зв`язку з номерів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до базових станцій та азимуту перебування вказаного абонента при здійсненні вхідних і вихідних телефонних розмов без розкриття змісту повідомлень, що передаються, за період з 01 серпня 2016 року по 20 квітня 2017 року з можливістю отримання вказаної інформації на паперових носіях.

Строк дії ухвали встановити протягом двадцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1