Ухвала
від 19.04.2017 по справі 639/2084/17
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 639/2084/17

Провадження1-кс/639/574/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Чижиченко Д.В., за участю секретаря Косенко С.М., прокурорів - Пучка Д.В., Вітера Д.В., представників власника майна - адвокатів ОСОБА_1, ОСОБА_2, власників майна - ОСОБА_3, ОСОБА_4, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 42017221080000001 від 04.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного 04.01.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42017221080000001, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017221080000001 від 04.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України за фактом привласнення посадовими особами ТОВ Три-Д ЛТД державних коштів ДП Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації на суму понад 2,5 млн. грн.

Відомості до ЄРДР внесені Харківською місцевою прокуратурою № 2.

Під час проведення досудового розслідування встановлений факт заволодіння коштами ДП Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації (код ЄДРПОУ 04725906, м. Харків, вул. Мироносицька, 36) шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ТОВ Три-Д ЛТД (код ЄДРПОУ 37765380, АДРЕСА_1) під час виконання ремонтних робіт на об'єктах державного підприємства.

Так, ТОВ Три-Д ЛТД , згідно договорів з ДП Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації , в період з січня 2015-по грудень 2016 років включно було залучено для проведення ремонтних робіт на об'єктах державного підприємства в м. Харкові за адресами: вул. Мироносицька, буд. 36, 40, вул. Пушкінська, буд 49/51, вул. Соціалістична, буд. 2Є. За, нібито, виконані роботи державним підприємством було перераховано комерційному підприємству понад 2,5 млн. грн.

На запит Управління СБУ в Харківській області від 18.10.2016 № 70/8-16415 ТОВ Три-Д ЛТД підтверджуючі документи про виконання робіт на об'єктах ДП Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації не надало.

Водночас, згідно відповіді ГУ ПФУ в Харківській області (вх. № 8/10270 від 20.12.16) у штаті працівників ТОВ Три-Д ЛТД у 2015р. перебував тільки директор підприємства ОСОБА_4, а з червня по серпень 2016р. крім нього трудові відносини з ТОВ мали ОСОБА_6 та в липні і жовтні - ОСОБА_7 Вказане свідчить, що, фактично, комерційне підприємство не мало кваліфікованого персоналу та, можливо, виконувало роботи шляхом неофіційного залучення працівників.

Також, в ході аналізу податкових накладних ТОВ Три-Д ЛТД з Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що приватне підприємство отримало 596 903,31 грн. від ДП Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації за поточний ремонт асфальтобетонного покриття у дворі об'єкту по вул. Пушкінська, буд. 49/51. В ході візуального огляду та отриманої інформації щодо проведення ремонтних робіт на вказаному об'єкті встановлено, що фактично ремонт асфальтобетонного покриття не виконувався, а територія була закладена каменем для мощення.

Отримані ТОВ Три-Д ЛТД кошти, за, нібито, ремонт асфальтного покриття на ДП, перераховані на приватні структури з ознаками фіктивності: ТОВ СТС Проект (м. Харків, пр. Науки, 40, кім. 409), ТОВ Континент буд проект (Київська область, с. Софіївська Борщагівка, вул. Садова, буд. 16-Б), ТОВ Полюс капітал (Київська область, м. Боярка, вул. Молодіжна, буд. 26) та ТОВ БЦ Інвест ( Київська область, м. Біла Церква, вул. Б.Хмельницького, буд. 28, офіс 12) для їх виведення в тіньовий обіг шляхом переведення в готівку та заволодіння директором ТОВ.

Крім того, ТОВ Три-Д ЛТД отримані від ДП Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації кошти на суму близько 2 млн. грн., за, нібито, інші виконані роботи (поточний ремонт електропроводки систем освітлення приміщень, ремонт підлоги, стін приміщень, цоколя та ін.), також були перераховані структурам із ознаками фіктивності: ТОВ Інспецресурс (Київська область, м. Ірпінь, вул. Центральна, буд. 117), ТОВ Далтер-груп (Київська область, м. Ірпінь, вул. Стельмаха, буд.7), ТОВ Ринакторс (Київська область, м. Вишгород, вул. Шолуденка, 14), ТОВ Сендж груп (Київська область, м. Вишневе, вул. Машинобудівників, буд. 1-Г, офіс 8/4). Враховуючи викладене, окремий об'єм інших робіт можливо також не виконувався, а кошти державного підприємства були виведені в тіньовий обіг та переведені в готівку для власного збагачення директором товариства.

Тобто, отримані дані свідчать, що службові особи ТОВ Три-Д ЛТД зловживаючи службовим становищем, заволоділи коштами ДП Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації в результаті внесення недостовірних даних до актів прийняття робіт щодо їх фактичних об'ємів, використаних матеріалів, витрат на оплату праці працівникам, чим завдали збитків державному підприємству у великих розмірах.

Згідно листа УСБУ в Харківській області від 06.02.2017 № 70/8-1863, на виконання доручення процесуального керівника - прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2, встановлено, що засновник ТОВ Три-Д ЛТД ОСОБА_8 неодноразово відвідував кабінет генерального директора ДП Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації , де обговорювалось питання приховування відповідних документів.

Згідно листа УСБУ в Харківській області від 15.02.2017 № 70/8-2325, на виконання доручення процесуального керівника - прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2, після оголошення ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова Садовського К.С. від 23.01.2017 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ Три-Д ЛТД , яке, нібито, виконувало ремонтні роботи на об'єктах ДП Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації , керівництво державного підприємства власні екземпляри документів щодо фінансово-господарських відносин у 2015-2016 роках з ТОВ Три-Д ЛТД намагається знищити та підшукує дієві способи та осіб, на яких можна буде покласти відповідальність за скоєне. Серед шляхів позбутись документів, розглядається варіант вивезення паперових документів (договорів, актів виконаних робіт, проектно-кошторисної документації та інших) до іншого об'єкта ДП Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації розташованого за адресою: м. Харків, вул. Соціалістична, буд. 2Є, та інсценувати на ньому крадіжку або пожежу, що підтверджувало би непричетність посадових осіб ДП до втрати документів. При цьому, електронні варіанти цих документів, що зберігаються на електронних носіях інформації та комп'ютерній техніці в ДП Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 36, керівництвом державного підприємства також заплановано знищити.

Згідно оперативної інформації та листа УСБУ в Харківській області №70/8-4951 від 30.03.2017 окремі документи ТОВ Три-Д ЛТД щодо фінансово-господарської діяльності в 2015-2016 роках з ДП Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації та субпідрядними організаціями, в тому числі в електронному вигляді на носіях інформації та комп'ютерній техніці, з метою приховання були перевезені з офісу ТОВ Три-Д ЛТД за адресою: м. Харків, майдан ОСОБА_9 СотніАДРЕСА_2 до квартири громадянки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою її реєстрації та мешкання: АДРЕСА_3. Вказана особа неофіційно надає послуги ТОВ Три-Д ЛТД зі складання проектно-кошторисної документації та актів виконаних робіт цієї підрядної організації на об'єктах ДП Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації .

З метою відшукання бухгалтерських документів, які можуть підтвердити або спростувати факт привласнення державних коштів, 05.04.2017 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 04.04.2017 № 639/2084/17 проведено обшук у квартирі ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_3.

В ході проведення обшуку вилучено наступне майно:

1.Папка сірого кольору з написом: Разное: Табеля учета рабочего времени, авансовые отчеты, заявления о НСЛ в якій знаходяться:

-Заява про застосування податкової соціальної пільги від 16.07.2011 на 1 арк.;

-Заява про застосування податкової соціальної пільги від 03.12.2012 на 1 арк.;

-Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № АО-0000003 від 19.04.2016 з чеком на 1 арк;

-Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № АО-0000002 від 16.02.2016 з чеком на 1 арк;

-Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № АО-0000001 від 09.02.2016 з чеком на 1 арк.;

-Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № АО-0000002 від 25.03.2015 з чеком на 1 арк.;

-Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № АО- 0000001 від 07.02.2015 з чеком на 1 арк.;

-Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № АО- 0000010 від 10.12.2014 з чеком на 1 арк.;

-Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № АО-0000009 від 23.10.2014 з чеком на 1 арк.;

-Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № АО-0000008 від 09.10.2014 з чеком на 1 арк.;

-Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № АО-0000007 від 09.09.2014 з чеком на 1 арк.;

-Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № АО-0000006 від. 08.08.2014 з чеком на 1 арк.

-Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № АО-0000004 від 08.07.2014 з чеком на 1 арк.;

-Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № АО-0000005 від 22.07.2014 з чеком на 1 арк.;

-Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № АО-0000003 від 06.06.2014 з чеком на 1 арк.;

-Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № АО-0000002 від 14.04.2014 з чеком на 1 арк.;

-Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № АО- 0000001 від 18.02.2014 на 1 арк.;

-Квитанція № 23 від. 18.02.2014 на 1 арк.;

-Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № АО-0000001 від 09.09.2013 з чеком на 1 арк.;

-Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № АО- 0000002 від 08.08.2012 на 1 арк.;

-Квитанція № 1 від 08.09.2012 на 1 арк.;

-Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № АО- 0000001 від 24.07.2012 на 1 арк.;

-Накладна № 259 від 24.07.2012 на 1 арк.;

-Квитанція № 5/5784 від 24.07.2012 на 1 арк.

2.Папка-скорозшивач сірого кольору з написом: ООО 7-ДД, налоговый кредит, начала 01.01.2013 в якій знаходиться:

-Реєстр отриманих та виданих податкових накладних ТОВ 7-ДД за період з 01.02.2015 по 31.02.2015 на 1 арк.;

-Реєстр отриманих та виданих податкових накладних ТОВ 7-ДД за період з 01.06.2015 по 30.06.2015 на 1 арк.;

-Реєстр отриманих та виданих податкових накладних ТОВ 7-ДД за період з 01.05.2015 по 31.05.2015 на 1 арк.;

-Реєстр отриманих та виданих податкових накладних ТОВ 7-ДД за період з 01.04.2015 по 30.04.2015 на 1 арк.;

-Реєстр отриманих та виданих податкових накладних ТОВ 7-ДД за період з 01.03.2015 по 31.03.2015 на 1 арк.

-Отримані податкові накладні від 05.02.2015 ОСОБА_10 на 1 арк.;

-Отримані податкові накладні від 05.03.2015 ОСОБА_10 на 1 арк.;

-Отримані податкові накладні від 14.01.2015 ОСОБА_10 на 1 арк.;

-Податкова накладна № 10 від 08.12.2014 на 1 арк.;

-Податкова накладна № 11 від 17.12.2014 на 1 арк.;

-Податкова накладна № 3 від 08.12.2014 на 1 арк.;

-Податкова накладна № 120131 від 01.12.2014 на 1 арк.;

-Податкова накладна № 120130 від 01.12.2014 на 1 арк.;

-Реєстр отриманих та виданих податкових накладних ТОВ 7-ДД за період з 01.07.2014 по 31.07.2014 на 1 арк.;

-Реєстр отриманих та виданих податкових накладних ТОВ 7-ДД за період з 01.05.2014 по 30.05.2014 на 1 арк.;

-Податкова накладна № 472 від 16.05.2014 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура № ХЛП-38278171 від. 28.04.2014 на 1 арк.;

-Реєстр отриманих та виданих податкових накладних ТОВ 7-ДД за період з 01.04.2014 по 30.04.2014 на 1 арк.;

-Реєстр отриманих та виданих податкових накладних ТОВ 7-ДД за період з 01.03.2014 по 31.03.2014 на 1 арк.;

-Реєстр отриманих та виданих податкових накладних ТОВ 7-ДД за період з 02.02.2014 по 28.02.2014 на 1 арк.;

-Реєстр отриманих та виданих податкових накладних ТОВ 7-ДД за період з 01.01.2014 по 31.01.2014 на 1 арк.;

-Реєстр отриманих та виданих податкових накладних ТОВ 7-ДД за період з 01.12.2013 по 31.12.2013 на 1 арк.;

-Податкова накладна № 16 від 09.12.2013 на 1 арк.;

-Реєстр отриманих та виданих податкових накладних ТОВ 7-ДД за період з 01.11.2013 по 30.11.2013 на 1 арк.;

-Реєстр отриманих та виданих податкових накладних ТОВ 7-ДД на 1 арк.;

-Податкова накладна № 5 від 01.10.2013 на 1 арк.;

-Реєстр отриманих та виданих податкових накладних ТОВ 7-ДД на 1 арк.;

-Податкова накладна № 161 від 24.05.2013 на 1 арк.;

-Податкова накладана № 10 від 23.08.2013 на 1 арк.;

-Податкова накладана № 12 від 27.08.2013 на 1 арк.;

-ОСОБА_8 з мережі Інтернет на 2 арк.;

-Реєстр отриманих та виданих податкових накладних ТОВ 7-ДД на 1 арк.;

-Податкова накладна № 3 від 08.08.2013 на 1 арк.;

-Реєстр отриманих та виданих податкових накладних ТОВ 7-ДД на 1 арк.;

-Податкова накладна № 580 від 21.06.2013 на 1 арк.;

-Податкова накладна № 66 від 01.07.2013 на 1 арк.;

-Податкова накладна № 166 від 16.07.2013 на 1 арк.;

-Реєстр отриманих та виданих податкових накладних ТОВ 7-ДД на 1 арк.;

-Податкова накладна № 95 від 12.06.2013 на 1 арк.;

-Реєстр отриманих та виданих податкових накладних ТОВ 7-ДД на 2 арк.;

-Податкова накладна №51329 від 13.05.2013 на 1 арк.;

-Податкова накладна № 28739 від 27.02.2013 на 1 арк.;

-Податкова накладна № 1 від 01.03.2012 на 1 арк.;

-Податкова накладна № 76 від 16.05.2013 на 1 арк.;

-Податкова накладна № 102 від 21.05.2013 на 1 арк.;

-Реєстр отриманих та виданих податкових накладних ТОВ 7-ДД на 2 арк.;

-Податкова накладна № 114 від 01.04.2013 на 1 арк.;

-Податкова накладна № 115 від 02.04.2013 на 1 арк.;

-Податкова накладна № 117 від 03.04.2013 на 1 арк.;

-Податкова накладна № 118 від 04.04.2013 на 1 арк.;

-Податкова накладна № 121 від 16.04.2013 на 1 арк.;

-Податкова накладна № 120 від 15.04.2013 на 1 арк.;

-Реєстр отриманих та виданих податкових накладних ТОВ 7-ДД на 1 арк.;

3.Журнал реєстрації довіреностей за 2012 рік ТОВ 7-ДД з рукописним текстом всередині на 47 арк.

4.Папка-скорозшивач з написом: Налоговое обязательство ООО 7-ДД , начало 01.01.2013 всередины якої знаходиться:

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ 7-ДД за період з 01.01.2017 по 31.01.2017 на 1 арк.;

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ 7-ДД за період з 01.12.2016 по 31.12.2016 на 1 арк.;

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ 7-ДД за період з 01.11.2016 по 30.11.2016 на 1 арк.;

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ 7-ДД за період з 01.10.2016 по 31.10.2016 на 1 арк.;

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ 7-ДД за період з 01.09.2016 по 30.09.2016 на 1 арк.;

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ 7-ДД за період з 01.08.2016 по 31.08.2016 на 1 арк.;

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ 7-ДД за період з 01.07.2016 по 31.07.2016 на 1 арк.;

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ 7-ДД за період з 01.06.2016 по 30.06.2016 на 1 арк.;

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ 7-ДД за період з 01.05.2016 по 31.05.2016 на 1 арк.;

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ 7-ДД за період з 01.04.2016 по 30.04.2016 на 1 арк.;

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ 7-ДД за період з 01.03.2016 по 31.03.2016 на 1 арк.;

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ 7-ДД за період з 01.02.2016 по 29.02.2016 на 1 арк.;

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ 7-ДД за період з 01.01.2016 по 31.01.2016 на 1 арк.;

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ 7-ДД за період з 01.11.2015 по 30.11.2015 на 1 арк.;

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ 7-ДД за період з 01.10.2015 по 31.10.2015 на 1 арк.;

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ 7-ДД за період з 01.09.2015 по 30.09.2015 на 1 арк.;

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ 7-ДД за період з 01.07.2015 по 31.07.2015 на 1 арк.;

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ 7-ДД за період з 01.06.2015 по 30.06.2015 на 1 арк.;

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ 7-ДД за період з 01.05.2015 по 31.05.2015 на 1 арк.;

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ 7-ДД за період з 01.12.2015 по 31.12.2015 на 1 арк.;

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ 7-ДД за період з 01.08.2015 по 31.08.2015 на 1 арк.;

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ 7-ДД за період з 01.04.2015 по 30.04.2015 на 1 арк.;

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ 7-ДД за період з 01.03.2015 по 31.03.2015 на 1 арк.;

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ 7-ДД за період з 02.02.2015 по 27.02.2015 на 1 арк.;

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ 7-ДД за період з 02.01.2015 по 30.01.2015 на 1 арк.;

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ 7-ДД за період з 01.12.2014 по 31.12.2014 на 1 арк.;

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ 7-ДД за період з 01.11.2014 по 30.11.2014 на 1 арк.;

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ 7-ДД за період з 01.10.2014 по 31.10.2014 на 1 арк.;

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ 7-ДД за період з 01.09.2014 по 30.09.2014 на 1 арк.;

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ 7-ДД за період з 01.08.2014 по 29.08.2014 на 1 арк.;

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ 7-ДД за період з 01.07.2014 по 31.07.2014 на 1 арк.;

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ 7-ДД за період з 01.06.2014 по 27.06.2014 на 1 арк.;

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ 7-ДД за період з 01.05.2014 по 31.05.2014 на 1 арк.;

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ 7-ДД за період з 01.04.2014 по 30.04.2014 на 1 арк.;

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ 7-ДД за період з 01.03.2014 по 31.03.2014 на 1 арк.;

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ 7-ДД за період з 01.02.2014 по 28.02.2014 на 1 арк.;

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ 7-ДД за період з 01.01.2014 по 31.01.2014 на 1 арк.;

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ 7-ДД за період з 01.12.2013 по 31.12.2013 на 1 арк.;

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ 7-ДД за період з 01.11.2013 по 29.11.2013 на 1 арк.;

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ 7-ДД за період з 01.10.2013 по 31.10.2013 на 1 арк.;

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ 7-ДД за період з 01.09.2013 по 30.09.2013 на 1 арк.;

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ 7-ДД за період з 01.08.2013 по 31.08.2013 на 1 арк.;

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ 7-ДД за період з 01.07.2013 по 31.07.2013 на 1 арк.;

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ 7-ДД за період з 01.06.2013 по 30.06.2013 на 1 арк.;

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ 7-ДД за період з 01.05.2013 по 31.05.2015 на 1 арк.;

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ 7-ДД за період з 01.04.2013 по 30.04.2013 на 1 арк.;

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ 7-ДД за період з 01.03.2013 по 30.03.2013 на 1 арк.;

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ 7-ДД за період з 01.02.2013 по 28.02.2013 на 1 арк.;

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ 7-ДД за період з 03.01.2013 по 31.01.2013 на 1 арк.;

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ 7-ДД за період з 01.12.2012 по 28.12.2012 на 1 арк.;

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ 7-ДД за період з 01.11.2012 по 30.11.2012 на 1 арк.;

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ 7-ДД за період з 01.10.2012 по 31.10.2012 на 1 арк.;

-Табель обліку використання робочого часу ТОВ 7-ДД на 1 арк.;

-ОСОБА_8 податкові накладні за 07.2015 на 1 арк.;

-ОСОБА_8 податкові накладні за 06.2015 на 1 арк.;

-ОСОБА_8 податкові накладні за 05.2015 на 1 арк.;

-ОСОБА_8 податкові накладні за 04.2015 на 1 арк.;

-ОСОБА_8 податкові накладні за 03.2015 на 1 арк.;

-Реєстр виданих та отриманих податкових накладних за 02.2015 на 1 арк.;

-Реєстр виданих та отриманих податкових накладних за 01.2015 на 1арк.;

-Реєстр виданих та отриманих податкових накладних за 12.2014 на 1 арк.;

-Податкова накладна № 1 від 08.12.2014 на 1 арк.;

-Податкова накладна № 1 від 18.12.2014 на 1 арк.;

-Податкова накладна № 2 від 08.12.2014 на 1 арк.;

-Податкова накладна № 3 від 19.12.2014 на 2 арк.;

-Податкова накладна № 4 від 22.12.2014 на 2 арк.;

-ОСОБА_8 податкові накладні за 07.2014 на 1 арк.;

-ОСОБА_8 податкові наклдані на 1 арк.;

-Податкова накладна № 1 від 27.06.2014 на1арк.;

-Податкова накладна № 1 від 27.06.2014 на 1арк.;

-ОСОБА_8 податкові накладні за 05.2014 на 1 арк.;

-ОСОБА_8 податкові накладні за 04.2014 на 1 арк.;

-ОСОБА_8 податкові накладні на 1 арк.;

-Податкова накладна № 1 від 12.03.2014 на 1 арк.;

-ОСОБА_8 податкові накладні на 1 арк.;

-Податкова накладна № 1 від 07.02.2014 на 2 арк.;

-Податкова накладна № 2 від 25.02.2014 на 1 арк.;

-ОСОБА_8 податкові накладні на 1 арк.;

-Податкова накладна № 1 від 23.01.2014 на 1 арк.;

-ОСОБА_8 податкові накладні за 07.2013 на 1 арк.;

-Податкова накладна № 1 від 09.12.2013 на 1 арк.;

-Податкова накладна № 2 від 18.12.2013 на 1 арк.;

-ОСОБА_8 податкові накладні за 11.2013 на 1 арк.;

-ОСОБА_8 податкові накладні на 1 арк.;

-Податкова накладна № 1 від 01.10.2013 на 1 арк.;

-ОСОБА_8 податкові накладні на 1 арк.;

-Податкова накладна № 2 від 13.09.2013 на 1 арк.;

-Податкова накладна № 1 від 13.09.2013 на 1 арк.;

-Податкова накладна № 3 від 23.09.2013 на 1 арк.;

-ОСОБА_8 податкові накладні на 1 арк.;

-Податкова накладна № 1 від 08.08.2013 на 1 арк.;

-ОСОБА_8 податкові накладні на 1 арк.;

-Податкова накладна № 1 від 16.07.2013 на 1 арк.;

-ОСОБА_8 податкові накладні на 1 арк.;

-Податкова накладна № 1 від 12.06.2013 на 1 арк.;

-ОСОБА_8 податкові накладні на 1 арк.;

-Податкова накладна № 1 від 16.05.2013 на 1 арк.;

-Податкова накладна № 2 від 21.05.2013 на 1 арк.;

-Подакова накладна № 2 від 21.05.2013 на 1 арк.;

-ОСОБА_8 податкові накладні на 1 арк.;

-Податкова накладна № 1 від 16.04.2013 на 1 арк.;

-ОСОБА_8 податкові накладні за 03.2013 на 1 арк.;

-ОСОБА_8 податкові накладні за 01.2013 на 1 арк.;

5.Папка-скорозшивач сірого кольору з написом: Выписки банки начало: 01.01.2015 по 08.2015, ООО 7-ДД в якій знаходиться:

-Журнал-ордер і відомість по рахунку № 313 за грудень 2015 на 1арк.;

-Виписка по рахунку № 26005495277000 від 28.12.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 58058013 від 31.12.2015 на 1 арк.;

-Виаиска по рахунку № 26005495277000 від 25.12.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № НОМЕР_1 від 28.12.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № НОМЕР_2 від 28.12.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № НОМЕР_3 від 28.12.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 2 від 28.12.2015 на 1 арк.;

-Рахунок на оплату № 19324 від 11.11.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 3 від 28.12.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 4 від 28.12.2015 на 1 арк.;

-Виписка по рахунку № 26005495277000 від 14.12.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 899 від 24.122015 на 1 арк.;

-Виписка по рахунку № 26005495277000 від 30.09.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 1 від 14.12.2015 на 1 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку № 313 за листопад 2015 на 1 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку № 313 за жовтень 2015 на 1 арк.;

-Журнал-ордер і відомімть по рахунку № 313 за вересень 2015 на 1 арк.;

-Виписка по рахунку № 26005495277000 від 14.09.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 69474104 від 30.09.2015 на 1 арк.;

-Виписка по рахунку № 26005495277000 від. 03.09.2015 на 1 арк.;

-Квитанція до прибутковго касового ордеру № 6 від 14.09.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № НОМЕР_4 від 14.09.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № ЛИ8685511 від 14.09.2015 на 1 арк.;

-Виписка по рахунку № 26005495277000 від 31.08.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № НОМЕР_5 від 03.09.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 37 від 03.09.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 36 від 03.09.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 38 від 03.09.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № НОМЕР_6 від 03.09.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № НОМЕР_7 від 03.09.2015 на 1 арк.;

-Журнал-ордер по рахунку № 313 за серпень 2015 на 1 арк.;

-Виписка по рахунку № 26005495277000 за 28.08.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 44985918 від 31.09.2015 на 1 арк.;

-Виписка по рахунку № 26005495277000 від 25.08.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 34 від 28.09.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 35 від 28.09.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № НОМЕР_8 від 28.09.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № НОМЕР_9 від 28.09.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 198 від 28.09.2015 на 1 арк.;

-ОСОБА_11 до ФОП ОСОБА_12 від ОСОБА_13 на 1 арк.;

-Виписка по рахунку № 26005495277000 від 19.08.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 33 від 25.09.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № НОМЕР_10 від 25.09.2015 на 1 арк.;

-Виписка по рахунку № 26005495277000 від 30.06.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 956 від 28.09.2015 на 1 арк.;

-Журнал ордер і відомість по рахунку № 313 за липень 2015 на 1 арк.;

-Журнал ордер і відомість по рахунку № 313 за червень 2015 на 1 арк.;

-Виписка по рахунку № 26005495277000 від 03.06.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 96679350 від 30.06.2015 на 1 арк.;

-Виписка по рахунку № 26005495277000 від. 02.06.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 32 від 03.06.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 31 від 03.06.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № НОМЕР_11 від 03.06.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № НОМЕР_12 від 03.06.2015 на 1 арк.;

-Виписка по рахунку № 26005495277000 від 29.05.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 666 від 29.05.2015 на 1 арк.;

-Журнал-ордер № 313 за травень 2015 на 1 арк.;

-Вписка по рахунку № 26005495277000 від 21.05.2015 на 1 арк.;

-Платіжне дручення № 73876483 від 29.05.2015 на 1 арк.;

-Виписка по рахунку № 26005495277000 від 20.05.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 30 від 21.05.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № НОМЕР_13 від 21.05.2015 на 1 ак.;

-Вписка по рахунку № 26005495277000 від 18.05.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 571 від 19.05.2015 на 1 арк.;

-Виписка по рахунку № 26005495277000 від 12.05.2015 на 1 арк.;

-Квитанція прибуткового касового ордера № 5 від 18.05.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № НОМЕР_14 від 18.05.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № ЛИ8685510 від 18.05.2015 на 1 арк.;

-Виписка по рахунку № 26005495277000 від 30.04.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 28 від 12.05.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 27 від 12.05.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 29 від 12.05.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 30 від 21.05.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № НОМЕР_15 від 12.05.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № НОМЕР_16 від 12.05.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № НОМЕР_17 від 12.05.2015 на 1 арк.;

-Журнал-ордер, відомість по рахунку № 313 за квітень 2015 на 1 арк.;

-Виписка по рахунку № 26005495277000 за 28.04.2015 на 1 арк.;

-Виписка по рахунку № 26005495277000 за 27.04.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 26 від 28.04.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № НОМЕР_18 від 28.04.2015 на 1 арк.;

-Виписка по рахунку № 26005495277000 від 16.04.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 416 від 24.04.2015 на 1 арк.;

-Виписка по рахунку № 26005495277000 від 06.04.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № НОМЕР_19 від 16.04.2015 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового касовго ордеру № 4 від 16.04.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № ЛИП8685509 від 16.04.2015 на 1 арк.;

-Вписка по рахунку№ 26005495277000 від 01.04.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 24 від 06.04.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 23 від 06.04.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 25 від 06.04.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № НОМЕР_20 від 06.04.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № НОМЕР_21 від 06.04.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № НОМЕР_22 від 06.04.2015 на 1 арк.;

-Виписка по рахунку № 26005495277000 від 31.03.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 22 від 01.04.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № НОМЕР_23 від 01.04.2015 на 1 арк.;

-Журнал-ордер і відомість по рахунку № 313 за березень 2015 на 1 арк.;

-Вписка по рахунку № 26005495277000 від 19.03.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 311 від 30.03.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 29371026 від 31.03.2015 на 1 арк.;

-Виписка по рахунку № 26005495277000 від 04ю03.2015 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового касового ордеоа № 3 від 19.03.2015 на 1 арк.;

-Плтіжне доручення № НОМЕР_24 від 19.03.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № ЛИ8685508 від 19.03.2015 на 1 арк.;

-Виписка по рахунку№ 26005495277000 від 27.02.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № НОМЕР_25 від 04.03.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № НОМЕР_26 від 04.03.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № НОМЕР_27 від 04.03.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 20 від 04.03.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 19 від 04.03.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 21 від 04.03.2015 на 1 арк.;

-Журнал-ордер, відомість по рахунку за лютий 2015 на 1 арк.;

-Виписка по рахунку № 26005495277000 від 10.02.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 7194362 від 27.02.2015 на 1 арк.;

-Виписка по рахунку № 26005495277000 від 06.02.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № НОМЕР_28 від 10.02.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 18 від 10.02.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 17 від 10.02.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 16 від 10.02.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № НОМЕР_29 від 10.02.2015 на 1 арк.;

-Виписка по рахунку № 26005495277000 від 05.02.2015 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового касового ордера № 2 від 06.02.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № НОМЕР_30 від 06.02.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № ЛИ8685507 від 06.02.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № НОМЕР_31 від 06.02.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № ЛИ8685507 від 06.02.2015 на 1 арк.;

-Виписка по рахунку № 26005495277000 від 02.02.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 14 від 05.02.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 13 від 05.02.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 15 від 05.02.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № НОМЕР_32 від 05.02.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення №1419538301 від 05.02.2051 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № НОМЕР_33 від 05.02.2015 на 1 арк.;

-Виписка по рахунку № 26005495277000 від 30.01.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 12 від 02.02.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № НОМЕР_34 від 02.02.2015 на 1 арк.;

-Журнал-ордер і відомість по рахунку № 313 за січень 2015 на 1 арк.;

-Виписка по рахунку № 26005495277000 від 14.01.2015 на 1 арк.;

-Квитанція до прибуткового касового ордера № 1 від 30.01.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 85510152 від 30.01.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № НОМЕР_35 від 30.01.2015 на 1 арк.;

-Платіжне дорученя № ЛИ8685505 від 30.01.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 39 від 28.01.2015 на 1 арк.;

-Виписка по рахунку № 26005495277000 від 06.01.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 7 від 14.01.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № НОМЕР_36 від 14.01.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № НОМЕР_37 від 14.01.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № НОМЕР_38 від 14.01.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 5 від 14.01.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 6 від 14.01.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 8 від 14.02.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 9 від 14.01.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № НОМЕР_39 від 14.01.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № НОМЕР_40 від 14.01.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 10 від 14.01.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 11 від 14.01.2015 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 14143390080 від 14.01.2015 на 1 арк.;

-Виписка по рахунку № 26005495277000 від 31.12.2014 на 1 арк.;

-Платіжне доручення № 4 від 05.01.2015 на 1 арк.

6.Папка скорозшивач ТОВ 7-ДД касові звіти за 2012 рік на 202 аркушах. В даній папці міститься наступне:

в—Џкаса за 08.02.2017, 05.01.2017, 22.12.2016, 11.11.2016, 19.10.2016, 13.09.2016, 08.08.2016, 10.06.2016, 19.01.2016, 14.09.2016, 18.05.2015, 16.04.2015, 19.03.2015,06.02.2015, 30.01.2015, 08.02.2017 на 16 аркушах;

в—Џприбутковий касовий ордер за 08.02.2017 на 1 аркуші;

в—Џвидатковий касовий ордер від 08.02.2017 на 1 аркуші;

в—Џкаса за 05.01.2017 на 1 аркуші;

в—Џприбутковий касовий ордер за 05.01.2017 на 1 аркуші;

в—Џвидатковий касовий ордер від 05.01.2017 на 2 аркушах;

в—Џдоговір № 05/02 позички ( безвідсоткового займу грошових коштів) від 05.01.2017 на 2 аркушах;

в—Џкаса за 22.12.2016 на 1 аркуші;

в—Џприбутковий касовий ордер за 22.12.2016 на 1 аркуші;

в—Џвидатковий касовий ордер від 22.12.2016 на 1 аркуші;

в—Џкаса за 11.11.2016 на 1 аркуші

в—Џприбутковий касовий ордер за 11.11.2016 на 1 аркуші;

в—Џвидатковий касовий ордер від 11.11.2016 на 1 аркуші;

в—Џкаса за 19.10.2016 на 1 аркуші;

в—Џприбутковий касовий ордер за 19.10.2016 на 1 аркуші;

в—Џвидатковий касовий ордер від 19.10.2016 на 1 аркуші;

в—Џкаса за 13.09.2016 на 1 аркуші;

в—Џприбутковий касовий ордер за 13.09.2016 на 1 аркуші;

в—Џвидатковий касовий ордер від 13.09.2016 на 1 аркуші;

в—Џкаса за 08.08.2016 на 1 аркуші;

в—Џприбутковий касовий ордер за 08.08.2016 №3 на 1 аркуші;

в—Џприбутковий касовий ордер за 08.08.2016 №4 на 1 аркуші;

в—Џвидатковий касові ордери від 08.08.2016 на 4 аркушах;

в—Џдоговір підряду № 1 від 21.04.2016 на 1 аркуші;

в—Џакт здачі - прийому робіт від 29.07.2016 на 1 аркуші;

в—Џкаса за 10.06.2016 на 1 аркуші;

в—Џприбутковий касовий ордер за 10.06.2016 на 1 аркуші;

в—Џвидатковий касовий ордер від 10.06.2016 на 1 аркуші;

в—Џкаса за 19.01.2016 на 1 аркуші;

в—Џприбутковий касовий ордер за 19.01.2016 на 1 аркуші;

в—Џвидатковий касовий ордер від 19.01.2016 на 2 аркушах;

в—Џкаса за 14.09.2015 на 1 аркуші;

в—Џприбутковий касовий ордер за 14.09.2015 на 1 аркуші;

в—Џвидатковий касовий ордер від 14.09.2016 на 1 аркуші;

в—Џкаса за 18.05.2015 на 1 аркуші;

в—Џприбутковий касовий ордер за 18.05.2015 на 1 аркуші;

в—Џвидатковий касовий ордер від 18.05.2015 на 1 аркуші;

в—Џкаса за 16.04.2015 на 1 аркуші;

в—Џприбутковий касовий ордер за 16.04.2015 на 1 аркуші;

в—Џвидатковий касовий ордер від 16.04.2015 на 1 аркуші;

в—Џкаса за 19.03.2015 на 1 аркуші;

в—Џприбутковий касовий ордер за 19.03.2015 на 1 аркуші;

в—Џвидатковий касовий ордер від 19.03.2015 на 1 аркуші;

в—Џкаса за 06.02.2015 на 1 аркуші;

в—Џприбутковий касовий ордер за 06.02.2015 на 1 аркуші;

в—Џвидатковий касовий ордер від 06.02.2015 на 4 аркушах;

в—Џкаса за 30.01.2015 на 1 аркуші;

в—Џприбутковий касовий ордер за 30.01.2015 на 1 аркуші;

в—Џвидатковий касовий ордер від 30.01.2015 на 1 аркуші;

в—Џкасова книга за 2014 рік на 8 аркушах;

в—Џвідомість на виплату грошей № НЗП-000003 за березень 2014 на 1 аркуші;

в—Џвідомість на виплату грошей № НЗП-000004 за квітень 2014 на 1 аркуші;

в—Џвідомість на виплату грошей № НЗП-000005 за квітень 2014 на 1 аркуші;

в—Џвідомість на виплату грошей № НЗП-000006 за квітень 2014 на 1 аркуші;

в—Џкаса за 18.06.2014 на 1 аркуші;

в—Џприбутковий касовий ордер за 18.06.2014 на 1 аркуші;

в—Џвидатковий касовий ордер від 18.06.2014 на 1 аркуші;

в—Џвідомість на виплату грошей № НЗП-000001 за січень 2014 на 1 аркуші

в—Џвідомість на виплату грошей № НЗП-000002 за лютий 2014 на 1 аркуші

в—Џкаса за 30.01.2014 на 1 аркуші;

в—Џприбутковий касовий ордер за 30.01.2014 на 1 аркуші;

в—Џвидатковий касовий ордер від 30.01.2014 на 1 аркуші;

в—Џвідомість на виплату грошей № НЗП-000021 за грудень 2013 на 1 аркуші;

в—Џкасова книга ТОВ 7-ДД з 01.01.2013 до 31.12.2013 20 аркушах;

в—Џкасова книга ТОВ 7-ДД з 01.01.2012 до 31.12.2012 06 аркушах;

в—Џвідомість на виплату грошей № НЗП-000020 за листопад 2013 на 1 аркуші;

в—Џкаса за 19.11.2013 на 1 аркуші;

в—Џприбутковий касовий ордер за 19.11.2013 на 1 аркуші;

в—Џвидатковий касовий ордер від 19.11.2013 на 1 аркуші;

в—Џвідомість на виплату грошей № НЗП-000019 за жовтень 2013 на 1 аркуші

в—Џкаса за 07.10.2013 на 1 аркуші;

в—Џприбутковий касовий ордер за 07.10.2013 на 1 аркуші;

в—Џвидатковий касовий ордер від 07.10.2013 на 1 аркуші;

в—Џвідомість на виплату грошей № НЗП-000018 за вересень 2013 на 1 аркуші

в—Џвідомість на виплату грошей № НЗП-000017 за вересень 2013 на 1 аркуші

в—Џкаса за 06.09.2013 на 1 аркуші;

в—Џприбутковий касовий ордер за 06.09.2013 на 1 аркуші;

в—Џвидатковий касовий ордер від 06.09.2013 на 1 аркуші;

в—Џвідомість на виплату грошей № НЗП-000016 за серпень 2013 на 1 аркуші;

в—Џкаса за 23.08.2013 на 1 аркуші;

в—Џприбутковий касовий ордер за 23.08.2013 на 1 аркуші;

в—Џвидатковий касовий ордер від 23.08.2013 на 1 аркуші;

в—Џвідомість на виплату грошей № НЗП-000015 за серпень 2013 на 1 аркуші

в—Џкаса за 07.08.2013 на 1 аркуші;

в—Џприбутковий касовий ордер за 07.08.2013 на 1 аркуші;

в—Џвидатковий касовий ордер від 07.08.2013 на 1 аркуші;

в—Џвідомість на виплату грошей № НЗП-000014 за липень 2013 на 1 аркуші;

в—Џкаса за 23.07.2013 на 1 аркуші;

в—Џприбутковий касовий ордер за 23.07.2013 на 1 аркуші;

в—Џвидатковий касовий ордер від 23.07.2013 на 1 аркуші;

в—Џвідомість на виплату грошей № НЗП-000013 за липень 2013 на 1 аркуші;

в—Џкаса за 09.07.2013 на 1 аркуші;

в—Џприбутковий касовий ордер за 09.07.2013 на 1 аркуші;

в—Џвидатковий касовий ордер від 09.07.2013 на 1 аркуші;

в—Џвідомість на виплату грошей № НЗП-000012 за червень 2013 на 1 аркуші;

в—Џкаса за 21.06.2013 на 1 аркуші;

в—Џприбутковий касовий ордер за 21.06.2013 на 1 аркуші;

в—Џвидатковий касовий ордер від 21.06.2013 на 1 аркуші;

в—Џвідомість на виплату грошей № НЗП-000011 за червень 2013 на 1 аркуші;

в—Џкаса за 07.06.2013 на 1 аркуші;

в—Џприбутковий касовий ордер за 07.06.2013 на 1 аркуші;

в—Џвидатковий касовий ордер від 07.06.2013 на 1 аркуші;

в—Џвідомість на виплату грошей № НЗП-000010 за травень 2013 на 1 аркуші;

в—Џкаса за 23.05.2013 на 1 аркуші;

в—Џприбутковий касовий ордер за 23.05.2013 на 1 аркуші;

в—Џвидатковий касовий ордер від 23.05.2013 на 1 аркуші;

в—Џвідомість на виплату грошей № НЗП-000008 за квітень 2013 на 1 аркуші.

в—Џвідомість на виплату грошей № НЗП-000009 за травень 2013 на 1 аркуші.

в—Џкаса за 23.04.2013 на 1 аркуші;

в—Џприбутковий касовий ордер за 23.04.2013 на 1 аркуші;

в—Џвидатковий касовий ордер від 23.04.2013 на 1 аркуші;

в—Џвідомість на виплату грошей № НЗП-000007 за квітень 2013 на 1 аркуші;

в—Џкаса за 11.04.2013 на 1 аркуші;

в—Џприбутковий касовий ордер за 11.04.2013 на 1 аркуші;

в—Џвидатковий касовий ордер від 11.04.2013 на 1 аркуші;

в—Џвідомість на виплату грошей № НЗП-000006 за березень 2013 на 1 аркуші;

в—Џкаса за 26.03.2013 на 1 аркуші;

в—Џприбутковий касовий ордер за 26.03.2013 на 1 аркуші;

в—Џвидатковий касовий ордер від 26.03.2013 на 1 аркуші;

в—Џвідомість на виплату грошей № НЗП-000005 за березень 2013 на 1 аркуші;

в—Џкаса за 14.03.2013 на 1 аркуші;

в—Џприбутковий касовий ордер за 14.03.2013 на 1 аркуші;

в—Џвидатковий касовий ордер від 14.03.2013 на 1 аркуші;

в—Џвідомість на виплату грошей № НЗП-000004 за лютий 2013 на 1 аркуші;

в—Џкаса за 26.02.2013 на 1 аркуші;

в—Џприбутковий касовий ордер за 26.02.2013 на 1 аркуші;

в—Џвидатковий касовий ордер від 26.02.2013 на 3 аркушах;

в—Џвідомість на виплату грошей № НЗП-000003 за лютий 2013 на 1 аркуші;

в—Џкаса за 07.02.2013 на 1 аркуші;

в—Џприбутковий касовий ордер за 07.02.2013 на 1 аркуші;

в—Џвидатковий касовий ордер від 07.02.2013 на 1 аркуші;

в—Џвідомість на виплату грошей № НЗП-000002 за січень 2013 на 1 аркуші;

в—Џкаса за 23.01.2013 на 1 аркуші;

в—Џприбутковий касовий ордер за 23.01.2013 на 1 аркуші;

в—Џвидатковий касовий ордер від 23.01.2013 на 1 аркуші;

в—Џвідомість на виплату грошей № НЗП-000001 за січень 2013 на 1 аркуші;

в—Џкаса за 09.01.2013 на 1 аркуші;

в—Џприбутковий касовий ордер за 09.01.2013 на 1 аркуші;

в—Џвидатковий касовий ордер від 09.01.2013 на 1 аркуші;

в—Џвідомість на виплату грошей № НЗП-000003 за грудень 2012 на 1 аркуші;

в—Џкаса за 07.12.2012 на 1 аркуші;

в—Џприбутковий касовий ордер за 07.12.2012 на 1 аркуші;

в—Џвидатковий касовий ордер від 07.12.2012 на 1 аркуші;

в—Џкаса за 23.11.2012 на 1 аркуші;

в—Џприбутковий касовий ордер за 23.11.2012 на 1 аркуші;

в—Џвидатковий касовий ордер від 23.11.2012 на 1 аркуші;

7.Папка скорозшивач ТОВ 7-ДД запрлати за початок 2012 рік на 91 аркуші. В даній папці міститься наступне: розрахункове - платіжні відомості за 2012- 2017 роки на 91 аркуші.

8.Папка жовтого кольору з назвою ТОВ 7-ДД база персональних даних Робітники на 56 аркушах. В даній папці міститься пакет документів на робітника, а саме: згода на обробку персональних даних, копія паспорту, копія картки фізичної особи платника податків, копія диплому спеціаліста з додатком. Пакет документів на працівників: ОСОБА_14 на 16 аркушах; ОСОБА_15 на 12 аркушах, ОСОБА_16 на 3 аркушах; ОСОБА_10 на 11 аркушах. ТОВ 7-ДД база персональних даних контрагентів на 10 аркушах.

9.Папка скорозшивач з назвою ТОВ 7-ДД обігово сальдові відомості за початок 01.01.2016 кінець 31.12.2016 на 173 сторінках. В даній папці міститься наступне:

в—Џбухгалтерська довідка на 1 аркуші;

в—Џоборотно сальдові відомості за 2016 рік на 172 аркушах.

10.Папка скорозшивач ТОВ 7-ДД з виписками по банківським рахункам за 01.01.2017 на 46 аркушах. В даній папці міститься наступне: платіжні доручення по рахунку № 26005495277000 за січень та лютий 2017 року на 46 аркушах.

11.Папка скорозшивач ТОВ 7-ДД з оборотно сальдовими відомостями за 2012-2013 роки на 192 аркушах.В даній папці міститься оборотно- сальдові відомості ТОВ 7-ДД за 2012- 2013 роки на 192 аркушах.

12.Папка скорозшивач ТОВ 7-ДД на 194 аркушах оборотно-сальдові відомості за 2014 рік. В даній папці міститься оборотно- сальдові відомості ТОВ 7-ДД за 01.01.2014- 12.12.2014 на 194 аркушах.

13.Папка скорозшивач ТОВ 7-ДД На 195 аркушах оборотно- сальдові відомості за 2015 рік. В даній папці містяться оборотно - сальдові відомості ТОВ 7-ДД за 01.01.2015-12.12.2015 на 195 аркушах.

14.Папка скорозшивач ТОВ 7-ДД на 67 аркушах з актами цільового використання матеріалів на початок 2012 року. В даній папці міститься акти списання матеріалів затверджені директором ТОВ 7-ДД ОСОБА_10 за 2012-2016 роки на 67 аркушах.

15.Папка рожевого кольору з документами ТОВ 7-ДД на 9 аркушах. В даній папці міститься документи ТОВ 7-ДД стосовно заборгованості по заробітній платі на підприємстві на 9 аркушах.

16.Папка скорозшивач ТОВ 7-ДД виписки по банку за 2012-2013 роки на 196 аркушах. В даній папці міститься журнали ордери і відомості по рахункам, поточні рахунки в національній валюті за 2012-2013 роки на 196 аркушах.

17.Папка скорозшиач ТОВ 7-ДД акти звірок на 14 аркушах. В даній папці містяться акти звірення розрахунків з дебіторами та кредиторами за 2014 рік на 14 аркушах.

18.Папка скорозшивач ТОВ 7-ДД з рахунками на оплату на 15 аркушах. В даній папці міститься рахунок на оплату від покупця ТОВ 7-ДД до постачальника за 2013 рік на 15 аркушах.

19.Папка скорозшивач ТОВ 7-ДД з виписками по банкам за 2014-2015 роки на 116 аркушах. В даній папці міститься журнали ордери і відомості по рахунку, інші рахунки банку в національній валюті за 2014-2015 роки ТОВ 7-ДД

20.Папка скорозшивач ТОВ 7-ДД з наказами на 73 аркушах. В даній папці містяться накази товариства з обмеженою відповідальністю 7-ДД та опис до кожного наказу. Накази №№ 3, 3а,2,1, 1-а,8,6,5,4 на одному аркуші кожен. Протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ 7-ДД від 25.04.2014 на 4 аркушах. Заяви о проханні звільнити з займаної посади на 9 аркушах. Штатний розклад за 1 квартал 2014 року ТОВ 7-ДД на 1 аркуші. Положення про обробку персональних даних у базі персональних даних, володільцем яких є ТОВ 7-ДД на 7 аркушах. Штатний розклад на 1 аркуші.

21.Папка синього кольору ООО 7-ДД , з написом - Договори субпідряду 2014, 2015, 2016 роки та переводи боргів, 516 арк. Договір субпідряду № 27/9С від 10.10.2016р. із додатками на 25 арк. Договір №31/10 від 31.10.2016 р. щодо переводу боргу із додатками на 4 арк. Договір субпідряду №20/7с від 27.07.2016 р. із додатками на 27арк. Договір субпідряду №34/9с від 27.04.2016 р. із додатками на 34 арк. Договір субпідряду №33/9с від 09.09.2016 р. із додатками на 32арк. Договір субпідряду №4/5с від 21.04.2016 р. із додатками на 28арк. Договір субпідряду №27/10 від 27.04.2016 р. із додатками на 48 арк.

Договір субпідряду №4/4с від 21.04.2016 р. із додатками на 27 арк. Договір субпідряду №22/3с від 22.03.2016 р. із додатками на 23 арк. Акт надання послуг № 2104 від 08.02.2016 р. із додатками на 4 арк. Рахунок на оплату №2268 від 25.01.2016 р. на 1 арк. Договір субпідряду №17/9с від 15.12.2015 р. із додатками на 62 арк. Договір субпідряду №2/6с від 22.07.2015 р. із додатками на 45 арк. Договір субпідряду №2/13с від 16.12.2014 р. із додатками на 36 арк. Договір субпідряду №2/12с від 05.12.2014 р. із додатками на 38 арк.

Договір №25/12 від 25.12.2014 р. щодо переводу боргу на 2 арк. Договір субпідряду №01/12с від 01.12.2014 р. із додатками на 44 арк. Акт надання послуг по рахунку № 6182 від 28.04.2014 року із додатками на 4 арк. та 1 конверт. Договір №30/04 від 24.04.2014 р. щодо переводу боргу на 2 арк. Договір субпідряду №22/5с від 12.08.2013 р. із додатками на 29 арк.

22.Папка білого кольору ТОВ 7 - ДД з назвою Договори поставки переводу боргів на 99 арк.

1)ОСОБА_7 прийому передачі № 10227 від грудня 2016 року на 1 арк.

2)Рахунок на оплату № 15722 від 12 грудня 2016 року на 1 арк.

3)Прибуткова накладна № ПН-0000005 від 5 вересня 2016 року. на 1 арк.

4)Видаткова накладна № СД-0905-02 від 5 вересня 2016 року, на 1 арк.

5)Рахунок-фактура № СД-0905-02 від 5 вересня 2016р., на 1 арк.

6)Прибуткова накладна № ПН-0000004 від 12 серпня 2016 р., на 1 арк.

7)Видаткова накладна № РА-081206 від 12 серпня 2016 року, на 1 арк.

8)Рахунок-фактура № РА-0811-01 від 11 серпня 2016р., на 1 арк.

9)Прибуткова накладна № ПН-000003 від 1 серпня 2016 року, на 1 арк.

10)Видаткова накладна №РС-0801-02 від 1 серпня 2016 року, на 1 арк.

11)Рахунок фактура №РС-0822-02 від 22 серпня 2016 року, на 1 арк.

12)Прибуткова накладна № ПН-0000002 від 1 липня 216 року, на 2 арк.

13)Видаткова накладна № ШО-0701-02 від 1 липня 2016 року, на 1 арк.

14)Рахунок-фактура №ШО-0721-01 від 21 липня 2016 року, на 1 арк.

15)Прибуткова накладна № ПН-0000001 від 26 травня 2016року, на 1 арк.

16)Видаткова накладна № ДГ-052603 від 26 травня 2016 року, на 1 арк.

17)Рахунок-фактура № ДГ-526-01 від 26 травня 2016 року, на 1 арк.

18)ОСОБА_7 прийому передачі від 10 лютого 2015 року на 1 арк.

19)ОСОБА_7 здачі-приймання робіт №1361 від 10 лютого 2015 р. на 1арк.

20)ОСОБА_7 приймання-передачі (надання послуг)№1376 від 10 лютого 2015 року, на 1арк.

21)Договір постачання комп'ютерної програми № 4607/15 від 10 лютого 2015 року., із додатками на 4 арк.

22)Рахунок на оплату № 1531 від 28 січня 2015 року, на 1 арк.

23)Рахунок на оплату № 1531 від 28 січня 2015 року, на 1 арк.

24)Рахунок-фактура №ХЛЛ 38278171-1692 від 28 січня 2015 року, на 1 арк.

25)Рахунок ТОВ 7-ДД 38278171 на 1 арк.

26)Рахунок на оплату № 864 від 22 січня 2015 року, на 1 арк.

27)Рахунок фактура № БП-1201-17 від 1 грудня 2014року, на 1 арк.

28)Видаткова накладна № БП-1201-24 від 1 грудня 2014 року, на 1 арк.

29)Рахунок -фактура № БП-1201-13 в ід 1 грудня 2014 року, на 1 арк.

30)Видаткова накладна № БП-1201-23 від 1 грудня 2014 року, на 1 арк.

31)Видаткова накладна № 03/12-01 від 03 грудня 2014 року на 1 арк.

32)Рахунок-фактура № 01/12-01 від 01 грудня 2014 року, на 1 арк.

33)Ксерокопія свідотства платника єдиного податку серія Б №3327744

34)Паспорт на листи свинцові, №03/12, від 2014 року. на 4арк.

35)Прибуткова накладна № ПН-0000003 від 3 грудня 2014 року, на 1 арк.

36)Рахунок-фактура №01/1201 від 01 грудня 2014 року, на 1 арк.Видаткова-накладна №03/12-01 від 03 грудня 2014р., на 1 арк.

37)Видаткова накладна №03/12-01 від 03 грудня 2014 року., на 1 арк.

38)Рахунок фактура № 01/12-01 від 01 грудня 2014р., на 1 арк.

39)Договір щодо переводу боргу №17/07 від 16.07.2014 р., на 2 арк.

40)Договір № 17/07 щодо переводу боргу від 16.07 2014р., на 2 арк.

41)ОСОБА_7 надання послуг №6Н від 16 травня 2014 року, на 1 арк.

42)Договір поставки №77 від 01.07.2013 року, на 1 арк.

43)Специфікація до договору № 77 від 01.07.2013 р., на 1 арк.

44)Видаткова накладна № 848 від 01 липня 2013 року, на 1 арк.

45)Прибуткова накладна № ПН-0000007 від 01 липня 2013 року, на 1 арк.

46)Прибуткова накладна №ПН-0000006 від 27 червня 2013 р., на 1 арк.

47)Накладна № 4386 від 27 червня 2013 року на 1 арк

48)Прибуткова накладна № ПН-0000005 від 13 травня 2013 року, на 1 арк.

49)Видаткова накладна № БП-0513-28 від 13 травня 2013року, на 1 арк.

50)Договір поставки №16 від 4 квітня 2013 року., із додатком на 2 арк.

51)Видаткова накладна №670 від 04 квітня 2013 року, на 1 арк.

52)Рахунок на оплату №671 від 03 квітн 2013 року, на 1 арк.

53)Договір поставки № 14 від 3. Квітня 2013р., із додатком на 1 арк.

54)Рахунок на оплату № 670 від 2 квітня 2013 року, на 1 арк.

55)Видаткова накладна №669 від 03 квітня 2013 року, на 1 арк.

56)Договір поставки № 12 від 2 квітня 2013 року, із додатком на 2 арк.

57)Видаткова накладна №667 від 2 квітня 2013 року , на 1 арк.

58)Рахунок на оплату № 668 від 01 квітня 2013 року, на 1 арк.

59)Договір поставки № 1 від 1 квітня 2013 року, на 1 арк.

60)Рахунок на оплату №667 від 31 березня 2013 року, на 1 арк.

61)Видаткова накладна №666 від 1 квітня 2013 року, на 1 арк.

62)Специфікація до договору № від 01.04.2013 р., на 1 арк.

63)Прибуткова накладна № ПН-0000007 від 21 грудня 2012 року, на 1 арк.

64)Рахунок-фактура № КИ-1221-05 від 21 грудня 2012 року, на 1 арк.

65)Товарний рахунок № КИ-1221-01 від 21 грудня 2012 року, на 1 арк.

66)Прибуткова накладна № ПН-0000006 від 11 грудня 2012 року, на 1 арк.

67)Видаткова накладна № КИ -1211-03 від грудня 2012 року, на 1 арк.

68)Рахунок фактура № КИ-1211-04 від 11 грудня 2012 року, на 1 арк.

69)Договір поставки № 64 від 5 грудня 2012 року, на 1 арк.

70)Специфікація до договору № 64 від 05.12.2012 року, на 1 арк.

71)Прибуткова накладна № ПН-0000005 від 7 грудня 2012 р., на 1 арк.

72)Видаткова накладна № 253 від 07 грудня 2012 року, на 1 арк.

73)Рахунок на оплату № 256 від 6 грудня 2012 року, на 1 арк.

74)Договір поставки № 58 від 4 грудня 2012 року, на 1 арк.

75)Специфікація до договору № 58 від 04.12.2012 року, на 1 арк.

76)Прибуткова накладна № ПН-0000004 від 5 грудня 2012 року, на 1 арк.

77)Видаткова накладна №239 від 05 грудня 2012 року, на 1 арк.

78)Рахунок на оплату № 242 від 4 грудня 2012 року, на 1 арк.

79)Прибуткова накладна № ПН-0000003 від 3 грудня 2012 р.

80)Рахунок фактура № КИ 1203-07 від 3 грудня 2012р., на 1 арк.

81)Видаткова накладна № КИ-1203-7 від 3 грудня 2012 року, на 1 арк.

82)Прибуткова накладна № ПН-0000002 від 11 вересня 2012 р., на 1 арк.

83)Рахунок-фактура №РВ-0911-03 від 11 вересня 2012 року, на 1 арк.

84)Видаткова накладна № РВ-0911-01 від 11 вересня 2012 р., на 1 арк.

23.Папка синього кольору із найменуванням Отчетность начало 01.01.2016р.

в—ЏОборотно-сальдова відомість за січень 2017 року від 09.02.17 із додатком на 12 арк.

в—ЏАкт прийому передачі від 09.02.2017 року ТОВ 7-ДД на 1 арк.

в—ЏДоговір зворотної фінансової допомоги №03/02 від 3.02.2017р., на 1 арк.

в—ЏДоговір зворотної фінансової допомоги № 04/10 від 4 січня 2017 року., на 1 арк.

в—ЏФінансовий звіт від 01.01.2017 року, із додтками на 6 арк.

в—ЏДекларація 7-ДД за 2016 рік із додтками на 6 арк.

в—ЏЗвітність про суми нарахованої заробітної плати від 01. 2017 року, на 5 арк.

в—ЏЗвітніть про суми нарахованої заробітної плати за 2016 рік із додатками на 86 арк.

в—ЏДоговір про визначення електронних документів № 090320162 від 09.03.2016 року, із додатками на 3 арк.

в—ЏІнформування ОСОБА_11. ГФС щодо підприємства не є платником еко. Сбора. На 1 арк.

в—ЏПоштові повідомлення від 13лютого 2017 року, на 4 арк.

в—ЏОСОБА_11. Київської ОГНИ в м. Харкові від 13 лютого 2017 року. на 1 арк.

в—ЏПодатковий розрахунок за 4 квартал 2016 року із додатками на 7 арк.

24.Біла папкаскоросшивач з найменуванням ТОВ 7-ДД , 70 арк.

Заява для юр осіб № 485 від 20.07.2012 року, із додатками на 6 арк.

-Реєстраційна картка про підтвердженн відомостей про юр. Особу від 17.08.15 року, із додатками на 6 арк.

-Сертифікат відкритого ключа ЕЦП Клієнта від 15 травня 2014 року із додатками на 6 арк.

-Свідоцтво про державну реєстрацію бази персональних даних від 21 березня 2013 р. серія №048590 із додатком на 2 арк.

-Заява по анулювання реєстрації платника податку на додану вартість від 21 липня 2015 року, із додатками на 3 арк.

-Реєстраційна заява платника податку на додану вартість №485 від 10.01.13 року, із додатками на 6 арк.

-Договір № 866-555/12 від 8 серня 2012року, із додатками на 10 арк

-Повідомлення №12820-03/1/30 від 26 липня 2012 року, на 1 арк.

-Виписка з єдиного державного реєтру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №583546 із додатком на 2 арк.

-Протокол загальних зборів від 16 липня 2012 року, із додатками на 2 арк.

-Довідка про взяття на облік платника податків№ 485 від 20.07.2012р., на 1 арк.

-Довідка ТОВ 7 -ДД від 23 липня 2012 року із додатками на 5 арк.

-Ксерокопія паспорта із додатками НімковаДмитрія Олександровича на 5 арк.

-ОСОБА_8 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. № 213350 серія АА на 1 арк

-Статут ТОВ 7-ДД від 19.07.2012р., № 14801020000053329 із додатками на 13 арк.

-Договірна анкета Укрсиббанк №03495277001, від 17 лютого 2014 року, із додаткому на 2 арк.

25.Біла папка скоросшивач із найменуванням Виписки банки початок 01.01.2016 р., кінець 31.12.2016р. на 248 арк. За 2016-початок 2017 роки.

26.Печатка кругла товариства з обмеженою відповідальністю 7-ДД № 38278171 м. Харків.

27.Папка синього кольору з договорами підряду ТОВ 7-ДД за 2015-2016 роки. Договір №13/12 повернення фінансової допомоги від 13.12.16 на 1 аркуші; договір підряду № 27/9 від 04.10.16 з додатками на 34 аркушах; договір підряду № 20/7 від 27.07.16 з додатками на 31 аркуші; договір на виконання електронної експертизи кошторисної частини робочого проекту № 624/16 від 18.07.16 року з додатками на 25 аркушах; договір підряду № 4/4 від 21.04.2016 на 45 аркушах; договір підряду № 8/9 від 09.09.2016 на 23 аркушах; договір підряду № 3/9 від 09.09.2016 на 27 аркушах; договір підряду № 7/9 від 09.09.2016 на 24 аркушах; договір підряду № 27/4 від 27.04.2016 з додатками на 61 аркуші; договір підряду № 22/3 від 22.03.2016 з додатками на 26 аркушах; договір № 18 повернення фінансової допомоги від 29.02.2016 з додатками на 2 аркушах; договір № 15 о поверненні фінансової допомоги від 04.01.2016 на 2-ох аркушах; договір підряду № 2/6 від 28.07.2015 на 47 аркушах; попередній договір від 19.07.2012 року з додатками на 53 аркушах; договір підряду № 17/9 від 15.12.2015 з додатками на 69 аркушах.

28.Папка рожевого кольору з документами ТОВ 7-ДД на 478 аркушах. В даній папці містяться: акти звірок прийому виконаних будівельних робіт за 2016 рік на 343 аркушах. Кошторис на 10 аркушах. Паспорт внутрішньої приміщень по вулиці Пушкінській в м. Харкові (буд. 49/51) на 32 аркушах. Акт прийому виконаних будівельних робіт за 2015 рік за адресою м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 49/51 на 32 аркушах; документи по технічній будівлі по вул. Соціалістичній, буд. 2-е на 7 аркушах; акт прийому виконаних будівельних робіт за жовтень 2011 року з додатками на 64 аркушах; кошторис на 20 аркушах.

29.Зелена папка із найменуванням Звітність ТОВ 7-ДД на 367 арк.

-Електронне повідомлення від 27.12.2014 року, на 1 арк.

-Фінансова звітність ТОВ 7-ДД на 14 арк.

-Договір №020220161 від 02.02.2016 року із додатками на 9 арк.

-Виписка єдиного державно реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ААВ №583546 із додатками на 17 арк.

-Податковий облік ТОВ 7-ДД із додатками на 16 арк.

-Виписка єдиного державно реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ 7-ДД із додатками на 4 арк.

-Звітність про суми нарахованої заробітної плати ТОВ 7-ДД 2015 рік, на 23 арк.

-Фінансова звітність ТОВ 7-ДД 2015 рік, на 9 арк.

-Договір 040320131 від 04.03.2013р., із додатками на 12 арк.

-Повідомлення про врученя поштового відправлення Шабало із додатками на 10 арк.

-Заява на реєстрацію для отримання посилених сертифікаті відкритих ключів ТОВ 7-ДД , із додатками на 3 арк.

-Відомість розподілу чисельності працівників за 2015 рік 7-ДД із додатками на 3 арк.

-ОСОБА_13 за рахунком 39 Витрати майбутніх періодів із фінансовою звітністю, із додатком на 10 арк.

-Податкова декларація з податку на додану вартість за липень 2015 року, із додатками на 25 арк.

-Податкова звітність за січень 2015 року, із додатками на 53 арк.

-Повідомлення про вручення поштових відправлень на 158 арк.

-Податкова декларація з податку на додану вартість за вересень 2013 року, із додатками на 74 арк.

-Звіт про суми нарахованої заробітної плати за вересень 2015 рік із додатками на 15 арк.

30.Системний блок чорного кольору з назвою Digital multi media computer system , з заднього боку мається напис made in China, AC23OV.

31.Системний блок чорного кольору, з заднього боку мається напис input:240v15A-63HZ.

Вилучене у ході обушку майно оглянуто слідчим, встановлено, що воно у тому числі є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час вищевказаного кримінального провадження. У зв'язку з чим 06.04.2017 процесуальним керівником у кримінальному провадженні зазначене майно визнано речовими доказами, про що винесено відповідну постанову.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказане майно належить на праві володіння ТОВ Три-Д ЛТД (код ЄДРПОУ 37765380) . Разом з тим, зазначено майно вилучено в квартирі ОСОБА_3, під час обшуку остання відмовилась повідомити кому належить це майно, в зв'язку з чим є підстави вважати, що це майно може належати на праві володіння і ОСОБА_3

З огляду на викладене, прокурор зазначає , що у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладені арешту, а саме позбавлення осіб права на володіння, користування, відчуження та розпорядження зазначеним майном, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України. Встановлені достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: зберегло на собі сліди кримінального правопорушення; містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження; набуті кримінально протиправним шляхом. З метою повного, об'єктивного та всебічного розслідування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, забезпечення в якості речових доказів вказаного майна, належного ТОВ Три-Д ЛТД та ОСОБА_3 , яке вилучене в ході обшуку, виникла необхідність в накладенні арешту на вказане майно , у зв'язку з чим він просить накласти арешт на вказане майно.

Прокурори Вітер Д.В. та Пучко Д.В. клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Власники майна та їх представники вважали клопотання не огрунтованим, просили відмовити в його задоволенні.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Судовим розглядом встановлено, що 04.01.2017 року Харківською місцевої прокуратурою №2 розпочато кримінальне провадження за № 420172201080000001 від 04 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

05.04.2017 року в ході проведення обшуку в квартирі ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_4, було вилучено майно ( згідно наданого переліку).

За змістом п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

З приписів ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому, прокурором частково доведено, що є достатні підстави вважати, що вилучене майно є речовими доказами.

В той же час слідчий суддя, проаналізувавши наведені у клопотанні докази в їх сукупності, вважає, що прокурором не в повному обсязі, щодо всього переліку вилученого майна, доведені достатні підстави вважати, що вилучене майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, відносно якого проводиться досудове розслідування або зберігає на ньому його сліди.

З переліку майна, яке підлягає арешту, належить вилучити наступне майно: круглу печатку товариства з обмеженої відповідальностю 7-ДД № 38278171.

Слідчий суддя вважає, що накладення арешту на вказане майно може призвести до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності юридичної особи.

Не доведені прокурором також і підстави для арешту майна у зазначеній частині, передбачені ч. 2 ст. 170 КПК України.

Також, суд важає за неохідним звернути увагу органу досудового розслідування щодо проведення в найкоротший термін всіх необхідних слідчих дій, після чого повернути електроні носії інформації особі, у якої вони були вилученні.

З огляду на викладене, приходжу до висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню в частині накладення на вилучене майно арешту (за винятком переліченого вище).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 167-174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 по кримінальному провадженню 42017221080000001 від 04.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України про арешт майна - заволинити частково .

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку, проведеного 05.04.2017 року у квартирі ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: