Ухвала

від 11.04.2017 по справі 554/9217/16-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 11.04.2017 Справа № 554/9217/16-к

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

11 квітня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого - Є.В.Кривобок

при секретарі - О.В.Карабаш

розглянувши клопотання слідчого Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУ НП в Полтавської області, перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12015170190000802 від 03.11.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ст. 246 та ч. 1 ст. З66 КК України.

У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2015-2016 років, службові особи Полтавського обласного управляння лісового та мисливського господарства та їх структурними підрозділами та ДП ПДЛП Полтаваоблагроліс , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, спільно з підконтрольними суб'єктами господарської діяльності, здійснюють розкрадання державного майна, яке їм ввірене у відповідності до розпорядчих документів у користування, а саме:

1) деревини у вигляді колод дерева та продукції з нього, шляхом заниження кількісно-якісних показників з відповідним відображенням по бухгалтерському обліку, що призводить до збитків інтересам держави;

2) розтрати коштів державного підприємства призначених на ремонт та модернізацію основних засобів, шляхом перерахування коштів задіяним до злочинної схеми суб'єктам господарювання, під виглядом оплати за ремонт транспортних засобів, придбання запчастин без фактичного здійснення таких операцій.

До вказаної схеми злочинної діяльності задіяно ряд суб'єктів господарювання:

- ФОП ОСОБА_2, якій безпідставно, без фактичного отримання товарів перераховувались значні суми коштів, зокрема відповідно до рахунку №03 від 22.07.2016;

- ФОП ОСОБА_3, ЄДРПОУ НОМЕР_1, якому безпідставно, без фактичного отримання товарів перераховувались значні суми коштів, зокрема відповідно до рахунку-фактури №91 від 19.08.2016 22000 грн. за роздаточну коробку (ЮМЗ);

3) розтрати коштів державного підприємства призначених на охорону та захист лісу від пожеж, лісозаготівлі, посадки та догляду за лісовими культурами, комплексу робіт пов'язаних з веденням лісового господарства. Так, кошти, призначенні на накладення мінеральних смуг у лісах безпідставно, без фактичного виконання таких робіт перераховувались:

- ФОП ОСОБА_4 згідно рахунку №051002 від 10.05.2016 в сумі 20500 грн., згідно рахунку-фактури №081907 від 19.08.2016 за послуги трактора ЮМЗ-8244 в сумі 19200 грн., згідно рахунку-фактури №090207 від 02.09.2016 за послуги трактора ЮМЗ-8244 в сумі 12600 грн.;

- ТОВ ВТТ-ІНВЕСТ (ЄДРПОУ 39641815) у квітні 2016 року отримало кошти у сумі 21 008 грн. за накладення мінеральних смуг без фактичного проведення таких робіт.

Вказані факти підтверджуються показами ОСОБА_5, лісничого Чорнухинського агролісництва ДП ПДЛП Полтаваоблагроліс , який будучи допитаним у якості свідка повідомив, щоу ДП ПДЛП Полтаваоблагроліс ведеться централізований бухгалтерський облік. Бухгалтер Чорнухинського агролісництва ОСОБА_6 здійснює первинний бухгалтерський облік.

Приблизно наприкінці квітня 2016 року бухгалтер доповіла йому, що їй на електронну пошту з головної бухгалтерії ДП ПДЛП Полтаваоблагроліс надійшов звіт витрат за квітень 2016 року, у якому були наявні виплати без наряду виконаних робіт в сумі 21 008 грн. на користь ТОВ ВТТ-Інвест за накладення мінеральних смуг. Насправді ТОВ ВТТ-Інвест ніяких робіт не виконувало. Аналогічні виплати за фактично не виконані роботи були здійснені: в травні 2016 року - накладення мінеральних смуг (ПП Дунаєв) на суму 19 600 грн.; червень 2016 року - послуги трактора (ПП Дунаєв) на суму 19 800 грн.; липень 2016 року - послуг грейдера, трактора, КАМАЗ, УРАЛ (ПП Дунаєв) на суму 35 860 грн.

Загалом без його відома прийнято робіт, які не виконувались та оплачено на суму 139 708 грн.

Також бухгалтер ОСОБА_6 наприкінці лютого 2016 року йому повідомила про те, що їй надійшов електронною поштою з централізованої бухгалтерії звіт витрат за лютий 2016 року, де було виявлено закупівлю Чорнухинським агролісництвом у ПП ОСОБА_3 амортизаторів на суму 3402 грн. В кінці березня 2016 року аналогічним чином було незаконно перераховано кошти в сумі 35 181,6 грн. ПП ОСОБА_7 за нібито зварювальні роботи автомобіля ВАЗ.

Крім цього, вказані обставини підтверджуються показами лісничого Лохвицького агролісництва ДП ПДЛП Полтаваоблагроліс ОСОБА_8, який будучи допитаним у якості свідка повідомив, що у ДП ПДЛП Полтаваоблагроліс ведеться централізований бухгалтерський облік та регулярно з централізованої бухгалтерії приходять рахунки до сплати за роботи, товари та послуги, які насправді не надавались підприємству.

Така ситуація з оплати товарів, робіт та послуг керівництвом ДП ПДЛП Полтаваоблагроліс за фактично не отримані послуги є систематичною, і має місце і у інших агролісництвах, зокрема Гадяцькому, Лубенському, Миргородському та інших, суми незаконно списаних коштів є значними.

У ході розслідування кримінального правопорушення встановлено ряд безпосередньо причетних службових осіб ДП ПДЛП Полтаваоблагроліс а також суб'єктів господарювання, які задіяні до схеми розкрадання коштів державного підприємства.

ДП Полтавське Державне Лісогосподарське Підприємство Полтаваоблагроліс відповідно до довідки №4219/10/16-31-08-30 від 03.04.2017 має наступні рахунки у банківських установах:

Рахунок №26003445198 від 07.04.2014 в ПАТ ОСОБА_9 АВАЛЬ , Код за ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805.

Рахунок №2604356326 від 07.04.2014 в ПАТ ОСОБА_9 АВАЛЬ , Код за ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805.

З метою встановлення суми матеріальних збитків завданих державному підприємству, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та виїмки документів, у яких відображено рух коштів по рахункам №2604356326 та №26003445198 від 07.04.2014 в ПАТ ОСОБА_9 АВАЛЬ , Код за ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9

З підстав викладеного, враховуючи, що копії документів на відкриття (закриття) поточних рахунків №2604356326 та №26003445198, відкритого ДП Полтавське Державне Лісогосподарське Підприємство Полтаваоблагроліс (ЄДРПОУ 31758362) в ПАТ ОСОБА_9 АВАЛЬ , Код за ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, регістрів аналітичного обліку у вигляді у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначення реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), копії юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, копії касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); копії платіжних доручень що мають значення для досудового розслідування, фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути доказами під час судового розгляду, а іншим способом, крім їх вилучення, довести обставини вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості, то клопотання підлягає частковому задоволенню в частині вилучення копії документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступстаршому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 та іншим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області що входять до складу групи слідчих: старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18, заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19, начальникові відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) копії документів, які становлять банківську таємницю в приміщенні ПАТ ОСОБА_9 АВАЛЬ , код за ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, чи у приміщенні відповідного відділення (філії,філіалу) банку, де знаходяться дані документи, а саме: копії документів на відкриття (закриття) рахунків №2604356326 та №26003445198 відкритих ДП Полтавське Державне Лісогосподарське Підприємство Полтаваоблагроліс (ЄДРПОУ 31758362) відкритого ПАТ ОСОБА_9 АВАЛЬ , Код за ЄДРПОУ 14305909, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначення реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), копії юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, копії касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) за період з 01.01.2015 року по 01.04.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

ОСОБА_3 дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко