Ухвала

від 20.04.2017 по справі 537/462/17

КРЮКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРЕМЕНЧУКА

Провадження № 1-кс/537/235/2017

Справа № 537/462/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.04.2017 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку території земельної ділянки з кадастровим номером 5310700000:06:069:0004, житлових будинків та господарських будівель розташованих на ній, що знаходяться за адресою - АДРЕСА_1 , відомості про право власності на які відсутні та використовується ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ) для виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою виявлення та вилучення з незаконного обігу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, грошових коштів отриманих від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, документів щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, чорнових записів про придбання та реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, мобільних терміналів та телефонів, що містять відомості про контакти з покупцями незаконно виготовлених алкогольних напоїв та поставщиками спирту, які можуть бути доказами у кримінальному судочинстві.

На обґрунтування вищевказаного клопотання слідчим зазначено про те, що слідчий відділ фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області, проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016170000000288, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.10.2016, за фактом незаконного зберігання, придбання, перевезення з метою збуту марок акцизного податку з ознаками підробки для маркування лікеро-горілчаних виробів не встановленими особами на території Полтавської області, а також за фактом виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів на території Полтавської області групою осіб, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст. 204 КК України.

Матеріалами досудового слідства встановлено, що групою осіб, здійснюється протиправна діяльність у сфері господарської діяльності, а саме незаконне зберігання, придбання, перевезення з метою збуту марок акцизного податку з ознаками підроблення для маркування лікеро-горілчаних виробів. Також встановлено, що вказана група осіб займається незаконним виготовленням, зберіганням, збутом, транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території Полтавської області.

Діяча схема незаконної діяльності полягає в придбанні підроблених марок акцизного податку, сировини (спирту, ароматизаторів, барвників, ін.) невідомого походження у великих об`ємам скляної та пластикової тари, а також тетра-пакетів, використання обладнання, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв та подальшої реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції на території Полтавської області.

На виконання доручення слідчого №354/16-03-09 від 27.12.2016 року з ОУ Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області отримано відповідь за №18/16-03-21 від 10.03.2017 року відповідно до якої встановлено, що постачання сировини групі осіб (спирту, ароматизаторів, барвників, ін.) невідомого походження у великих об`ємам здійснює ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рнокпп НОМЕР_1 , проживаючий в АДРЕСА_2 . Громадянин ОСОБА_5 ретельно конспірується під час незаконного виготовлення, транспортування та збуту алкогольних напоїв. Для транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5 використовує автомобіль «Fiat 223 L», державний номерний знак НОМЕР_2 .

Також, листом за №107/16-03-21 від 14.04.2017 року ОУ Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області повідомлено, що ОСОБА_5 проводить незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв в тетра-паках із спирту шляхом його змішування з водою та барвниками різного типу в антисанітарних умовах. Зберігання, виготовлення та збут підакцизної продукції гр. ОСОБА_5 здійснює за адресами: Полтавська область, м. Лубни, на території житлових будинків та господарських будівель з кадастровим номером 5310700000:06:069:0004 та кадастровим номером 5310700000:06:069:0005.

Згідно даних з реєстру прав власності на нерухоме майно № 85331133 від 19.04.2017 року, відомості про право власності на кадастровий номер земельної ділянки 5310700000:06:069:0004, відсутні.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речей та документів, що мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, враховуючи що вони можуть бути знищенні, оскільки особи обізнані про фактичні обставини кримінального правопорушення та можуть їх знищити з метою уникнення від кримінальної відповідальності, виникла необхідність у вилучені з незаконного обігу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, грошових коштів отриманих від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, документів щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, чорнових записів про придбання та реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, мобільних терміналів та телефонів що містять відомості про контакти з покупцями незаконно виготовлених алкогольних напоїв та їх поставщиками, які можуть бути доказами у кримінальному судочинстві та знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 , а саме на земельної ділянки з кадастровим номером 5310700000:06:069:0004, в зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Вислухавши слідчого, вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 05.10.2016 року СВ фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області внесено до ЄРДР за №42016170000000288 відомості за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень за фактом здійснення невстановленими особами протиправної діяльності в сфері господарської діяльності, а саме не території Полтавської області здійснення незаконного зберігання, придбання, перевезення з метою збуту марок акцизного податку з ознаками підробки для маркування лікеро-горілчаних виробів, за попередньою правовою кваліфікацією дій за ч. 1 ст. 199 КК України.

23.11.2016 року СВ фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області внесено до ЄРДР відомості за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень за фактом здійснення групою осіб за попередньою змовою виготовлення зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів та території Полтавської області, за попередньою правовою кваліфікацією дій за ч. 1 ст. 204 КК України.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі і цінності, здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться у певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

При цьому при вирішенні клопотання по суті важливе значення має саме наявність достатніх відомостей, які б вказували на викладенні вище обставини.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення, 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах , можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. При цьому рішення слідчого судді про відмову в задоволенні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку ухвалюється з урахуванням досліджених в порядку ст. 94 КПК України доказів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує клопотання.

При дослідженні клопотання та матеріалів, поданих в його обґрунтування, слідчим суддею встановлено, що в обґрунтування п.4 ч. 5 ст. 234 КПК України прокурор посилається на інформацію, що отримана в ході проведення оперативних заходів оперативними співробітниками, зокрема повідомленням, в якому зазначено, що в зазначеному приміщенні можуть міститися необхідні слідству речі і документи, який слідчий суддя не може визнати як допустимий доказ в обґрунтування вимог поданого клопотання. Крім службового листування посадових осіб ОДПІ у вигляді доручень, рапортів та службових записок, які фактично є припущенням про наявність доказів, слідчому судді слідчий інших належних та допустимих законом доказів в підтвердження даного клопотання в судове засідання з його розгляду не надав.

Також, на час розгляду клопотання в органах досудового слідства відсутні належні та допустимі законом докази в підтвердження того, що необхідні слідству документи та речі знаходяться саме в приміщеннях розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 5310700000:06:069:0004, також, слідчому судді не надано доказів, що підтверджують знаходження на даній земельній ділянці житлових та нежитлових приміщень.

Також, як вбачається з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 85331133 від 19.04.2017 року, відомості про право власності на кадастровий номер земельної ділянки 5310700000:06:069:0004, відсутні.

Слідчий суддя зазначає, що обмеження права на недоторканість володіння особи шляхом проведення обшуку може мати місце лише за наявності фактичних підстав для його проведення, тобто наявності достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, що прокурором не доведено. З цих підстав слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1