Ухвала

від 25.04.2017 по справі 210/717/17

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/717/17

Провадження № 1-кс/210/622/17

"25" квітня 2017 р. м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Ступак С.В., при секретарі Драгунової Я.М., за участю прокурора Відділу регіональної прокуратури Дніпропетровської області Солдатова І.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання, слідчого в ОВС другого слідчого відділу Слідчого прокуратури Дніпропетровської області Гандзюка А.В., погоджене прокурором Відділу регіональної прокуратури Дніпропетровської області Солдатовим І.М., подане у кримінальному провадженні № 42016040000000967 від 10.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернувся слідчий в ОВС другого слідчого відділу Слідчого прокуратури Дніпропетровської області Гандзюк А.В., з клопотанням, погодженим прокурором Відділу регіональної прокуратури Дніпропетровської області Солдатовим І.М., у кримінальному провадженні № 42016040000000967 від 10.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Клопотання мотивовано наступним. У провадженні другого слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування № 42016040000000967 від 10.11.2016 за звернення голови ФГ Подоляночка гр. ОСОБА_5 щодо злочинних дій групи осіб, які в інтересах ТОВ Агро Плюс (ЄДРПОУ 40744905) та ТОВ Подоляночка (ЄДРПОУ 40808223), без відома власників земельних ділянок розташованих в Криничанському районі, всупереч раніше укладеним (дійсним на теперішній час) договорам оренди з ФГ Подоляночка , здійснюють незаконне переоформлення земельних ділянок (паїв).

Так, основним видом господарської діяльності ФГ Подоляночка є вирощування зернових та інших культур на орендованих земельних ділянках у Криничанському районі Дніпропетровської області, площею біля 2500 га. У серпні-вересні 2016 року ФГ Подоляночка засіяла дані земельні ділянки та підготувала до посіву весняних ранніх культур, про що стало відомо службовим особами ТОВ Агро Плюс .

З метою заволодіння майном ФГ Подоляночка , зокрема: безперешкодного зняття врожаю, службові особи ТОВ Агро Плюс за попередньою змовою з службовими особами правоохоронного органу склали завідомо підроблені договори оренди та договори суборенди від імені фізичних осіб-орендарів, у тому числі від померлих осіб, та ТОВ Агро-Плюс і ТОВ Подоляночка , які видали шляхом надання до відділу Держгеокадастру у Криничанському районі та КП Криничанське БТІ .

На підставі завідомо підроблених договорів оренди та суборенди службові особи відділу Держгеокадастру у Криничанському районі та КП Криничанське БТІ зловживаючи своїм службовим становищем, умисно з корисливих мотивів незаконно зареєстрували їх у Державному земельному кадастрі та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, у зв'язку з чим у ТОВ Подоляночка та ТОВ Агро-Плюс незаконно виникло право оренди і суборенди на вказані земельні ділянки та, як наслідок, можливість збирання врожаю, який фактично належить ФГ Подоляночка .

Під час допитів понад 30 фактичних власників заперечили факт укладання договорів оренди землі (паїв) між ними та ТОВ Агро Плюс , а п'ять осіб на момент укладання цих договорів оренди були померлими, дана інформація відображена у відповідних допитах гр. ОСОБА_6 доньки померлого 22.02.2016 гр. ОСОБА_7 (реєстрація договору оренди від 26.08.2016), протоколі гр. ОСОБА_8 та інших допитах в матеріалах справи.

У ході слідства встановлено, що організатором цієї протиправної схеми є гр. ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, який є директором та засновником ТОВ Альянс Агро (код ЄДРПОУ 40824545), (дане підприємство є засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ Агро Плюс та ТОВ Подоляночка ) та здійснює безпосередній контроль, виконуючи організаторсько-розпорядчі функції, керує процесом незаконного переоформлення земельних ділянок на користь як ТОВ Агро Плюс , ТОВ Подоляночка так і інших підконтрольних підприємств.

Також встановлено, що у справі № 904/10923/16 від 28.11.2016 Господарського суду Дніпропетровської області розглядається позов ТОВ Подоляночка до відповідача ТОВ Агро Плюс щодо відмови в користуванні землею невідомими особами, які нібито є представниками землекористувача згідно укладених між ними договорів суборенди. При цьому ТОВ Агро Плюс та ТОВ Подоляночка є пов'язаними юридичними особами, з єдиним власником, а метою подання цього позову є отримання судового рішення та наступне його використання у своїй злочинній діяльності.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що гр. ОСОБА_9 безпосередньо має відношення до процесу незаконної перереєстрації земель, шляхом передачі на підконтрольні йому підприємства в оренду та наступну суборенду строком 10 років, без відома власників земельних паїв, на підставі підроблених документів.

На підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого рогу від 20.02.2017 за адресою: м. Дніпро, вул. Борвінківська, буд. 11, з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, 23.02.2017 проведено обшук. У результаті обшуку виявлено та вилучено речі і документи, які містять сліди і відомості про вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Так, у ході проведення зазначеного обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Борвінківська, буд. 11, у ОСОБА_9, виявлено та вилучено мобільний телефон марки Iphone 6 , сірого кольору, IMEI НОМЕР_1, а також грошові кошти у сумі 17300 доларів США, 7300 євро.

Обшуком кухні-студії вилучено наступні електронні носії: картки пам'яті SD: Transcend 16 Gb , Class Integral 8gb , Integral 4Gb , картка пам'яті Memory Stick Pro duo 4 Gb , а також аркуш паперу з написом: ОСОБА_5 , а також ноутбук ASUS N550J із зарядним пристроєм ASUS ADP-120RHB , який окремо опечатаний в поліетиленовий пакет із биркою із підписом понятих і присутніх.

Обшуком великої спальні другого поверху знайдено та вилучено картки пам'яті Micro SD Transcend , SanDisk 4GB , SD Transcend 8GB , SD Transcend 16GB та флеш накопичувач USB2.0 Konan memory adapter .

Обшуком кабінету, розташованого на другому поверху будинку, вилучено наступні носії інформації: жорсткий диск Seagate , p/n 1D6ADD-500, s/n NA46SV65, флеш-накопичувачі: Transcend 4GB , Silicon Power , Verico Rotor Lite04 , Verbatim 8 Gb , а також картки пам'яті SanDisk Memory Stick Pro 1 Gb San Disk ultra , SD - card San Disk 16 Mb , SD SanDisk 1 Gb , SD Memory card Canon SDC-32MH , San Disk RS-MMC 256 Mb , Memory Stick Sony 128 Mb , Memory Stick Duo Sony 32 Mb , San Disk Memory Stick ProDuo 1 Gb , Micro SD Transcend .

Крім того в кабінеті вилучено системний блок чорного кольору з написом ModCam на зворотній стороні є наклейка з написом 5903560982685, який опечатаний в окремий поліетиленовий пакет.

В дитячій кімнаті знайдено та вилучено ноутбук Acer ASPIRE5542G , s/n LXPQJ02080009117D42000 із зарядним пристроєм LITEON NSW24032 та MacBook Air , модель A1370, s/n CO2G904MDSYC у шкіряному футлярі.

В спальні другого поверху на шафі виявлено та вилучено наступні предмети та документи:

1. Печатка Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Агромайстер (код ЄДРПОУ 32756371).

2. Печатка дочірнього підприємства Сілко-Агро (код ЄДРПОУ 30774619).

3. Щоденник темного кольору з назвою 1992 ГВБКОЗ 2013 із рукописними записами.

4. Копія інформації про землекористування СТОВ Агромайстер на території Військової сільської ради станом на 01.01.2016 на 11 арк.

5. Скріплені скобою аркуші з написами: Войсковое всього 18076206грн на 1 арк., комерційна пропозиція ТОВ Лота на 1 арк., комерційна препозиція Клас компані на 1арк.

6. Скріплені скобою Постоянные затраты ноябрь 2016 на 2 арк.

7. Скріплені скобою Постоянные затраты декабрь 2016 на 2 арк.

8. Скріплені скобою аркуші з назвою (Работа+техника) (пайка и прокладка трубопровода монтаж колодцев) на 1 арк., рахунок фактура СФ-0000035 від 31.10.2016 на суму 14999440,31 грн на 1 арк., лист ТОВ Інвест Юнион без підпису на 2 арк., комерційна пропозиція ТОВ Лотта на 1 арк., комерційна пропозиція Клас Компані на 1 арк.

9. Скріплені скобою аркуші з назвою Строительство НСЗ Водозаборов на 6 арк. з додатками.

10. Скріплені скобою аркуші з назвою Реконструкция НС з додатками на 3 арк.

11. Папка з установчими документами ТОВ Агро Плюс (код 40744905), в якій є наступні документи: статут Агро Плюс на 22 арк., витяг ЄДРФОПтГФ на 3 арк., два описи документів на 1 арк. кожний, рішення учасника (засновника) ТОВ Агро Плюс від 13.02.2017 на 1 арк., договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ Агро Плюс від 13.02.2017 на 2 арк., заява ТОВ Альянс Агро на 1 арк., другий екземпляр договору купівлі-продажу від 13.02.2017 на 2 арк., наказ ТОВ Агро Плюс №1 від 15.08.2016, копія із печаткою рішення №1 засновника (учасника) про створення ТОВ Агро Плюс від 15.08.2016 на 1 арк., виписка з ЕДРДОФОПГФ ТОВ Агро Плюс на 1 арк., заява про вихід про із складу учасників ТОВ Агро Плюс від 13.10.2016 на 1 арк., опис документів на 1 арк., витяг з ЕДРДОФОПГФ ТОВ Агро Плюс від 17.10.2016 на 3 арк., витяг з ЕДРДОФОПГФ від 16.08.2016 на 3 арк., опис документів на 1 арк., протокол №4/11 загальних зборів ТОВ Агро Плюс від 06.12.2016 по 1 арк., наказ №2 від 06.12.2016 ТОВ Агро Плюс на 1 арк., виписка з ЕДРДОФОПГФ ТОВ Агро Плюс на 1 арк., статут ТОВ Агро Плюс на 15 арк., відомості з ЕДРПОУ ТОВ Агро Плюс на 1 арк., статут ТОВ Агро Плюс на 12 арк., виписка з ЕДРДОФОПГФ на 1 арк., наказ №1 від 15.08.2016 ТОВ Агро Плюс на 1 арк., два примирника копії паспорту на ім'я ОСОБА_10 на 1 арк. кожний, копія ІНН ОСОБА_10 на 1 арк., виписка з ЕДРДОФОПГФ ТОВ Агро Плюс в 3 примірниках, відомості з ЕДРПОУ ТОВ Агро Плюс в 3 примірниках, копія Рішення №1 від 15.08.2016 на 1 арк. в 3 примірниках, копія наказу №1 від 15.08.2016 на 1 арк. в 2 примірниках, копія паспорта на ім'я ОСОБА_10 на 1 арк.

12. Заява №3 від 07.11.2015 від ОСОБА_11 на 1 арк.

13. Копія аркушу із рукописним текстом на 1 арк.

14. Витяг на ТОВ Виробнича Комерційна фірма Ракета на 20 арк.

15. Аркуш паперу з рукописним текстом Смета первомайск на 1 арк.

16. Скріплені скріпкою аркуші паперу з рукописним текстом Кононович Віктор Григорович з додатками на 4 арк.

17. Аркуші план-схеми розташування земельних ділянок на 4 арк.;

18. Довіреність від 01.12.2016 нотаріально посвідчена від ОСОБА_12 на ОСОБА_9 з витягом про реєстрацію на 2 арк., заповіт від 01.12.2016 від ОСОБА_13 на ОСОБА_9 із витягом про реєстрацію в спадковому реєстрі на 2 арк., свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 04.11.2011, свідоцтво про смерть на ОСОБА_14 на 1 арк., державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯГ №507088 на 1 арк., договір оренди земельної ділянки № У70 від 01.03.2012 на 2 арк., акт прийому-передачі земельної ділянки, наданої в оренду ФГ Подоляночка для ведення сільськогосподарського виробництва на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_12 на 1 арк., копія свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 04.11.2011 на 1 арк., копія державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯГ №507088 на 1 арк., копія Збірний кадастровий план на 1 арк., копія акту про передачу та прийом земельної частки (паю) №81 на 1 арк.

19. Паперова папка з написом олівцем: Юдин Урожай (с решением суда) 1) ОСОБА_16 2) ОСОБА_17 в якій є наступні документи: окремий файл з документами: аркуш паперу з написом: Сегель Урожай , бланки договору поставки між ТОВ ВБ-о та ФГ Агро Сфера (без підписів) на 7 арк., бланк листа до ТОВ Агро Плюс на 1 арк., бланк акту до договору на 1 арк., бланк позовної заяви про спонукання до виконання договору та визнання права на 13 арк. (без підписів), бланк заяви про затвердження мирової угоди на 12 акр. (без підписів); бланк мирової угоди без дати без підписів між ФГ Агро Сфера та ТОВ Агро Плюс на 11 арк.; окремий файл з документами: аркуш паперу з написом: АгроМайстер , позовна заява СТОВ АгроМайстер до ПП Форрос на 12 арк. (без підписів), заява про вжиття заходів забезпечення позову до господарського суду Дніпропетровської області на 3 арк. (без підписів), заява про вжиття заходів забезпечення позову до господарського суду Дніпропетровської області на 8 арк. (без підписів), договір № 19-п поставки майбутнього вражаю 2016 від 19.01.2016 на 13 арк. (без підписів), бланк акту приймання-передачі грошових коштів за договором № 19-п на 1 арк. (без підписів), претензія до СТОВ АгроМайстер на 1 арк. (без підписів), повідомлення до СТОВ АгроМайстер на 1 арк. (без підписів), вимога до ПП Оазіс на 1 арк. (без підписів), претензія щодо виконання постачальником умов договору до СТОВ АгроМайстер на 1 арк.; повідомлення до СТОВ АгроМайстер на 1 арк. (без підписів), бланк акту перевірки товару за договором № 19-п від 19.01.2016 на 1 арк.; претензія щодо неналежного виконання Постачальником умов договору до СТОВ АгроМайстер на 1 арк. (без підписів), бланк акту перевірки товару за договором № 19-п від 19.01.2016 на 1 арк.(без підписів); окремий файл з документами: аркуш паперу з написом: Силко , позовна заява про стягнення заборгованості до господарського суду Дніпропетровської області до ДП Сілко-Агро від ПП Феррос на 6 арк., заява про вжиття заходів щодо забезпечення позову від ПП Феррос до ДП Сілко-Агро на 3 арк., бланк акту приймання-передачі грошових коштів за договором №20-п поставки майбутнього вражаю 2016 року від 21.01.2016 на 1 арк., договір поставки майбутнього вражаю 2016 року №20-п від 21.01.2016 на 7 арк., повідомлення до ДП Сілко-Агро на 1 арк.; окремий файл з документами: ухвала господарського суду Дніпропетровської області від 13.09.2016 у справі №904/7420/16 на 4 арк., заява про затвердження мирової угоди у справі №904/7420/16 на 5 арк., мирова угода у справі №904/7420/16 за позовом ФГ Агро-Сфера до ТОВ ВБ-О про спонукання до виконання договору та визнання права від 12.09.2016 на 4 арк., позовна заява про спонукання до виконання договору та визначення права від 28.08.2016 до господарського суду Дніпропетровської області від ФГ Агро-Сфера до ТОВ ВБ-О на 5 арк., клопотання про доручення до матеріалів справи доказів у справі №904/7420/16 на 2 арк., договір №128-п від 12.08.2016 між ТОВ ВБ-О та ФГ Агро-Сфера на 5 арк., додаткова угода від 16.08.2016 до договору № 128-п від 12.08.2016 на 1 арк., рішення №1 про створення ФГ Агро-Сфера від 12.08.2016 на 1 арк. в двох примірниках, акт до договору №128-п від 12.08.2016 на 1 арк., акт перевірки (інспектування) земельних ділянок від 25.08.2016, лист ФГ Агро-Сфера до ТОВ ВБ-О від 16.08.2016 №11 на 1 арк., лист ФГ Агро-Сфера до ТОВ ВБ-О від 19.08.2016 №26 на 1 арк., лист ФГ Агро-Сфера до ТОВ ВБ-О від 23.08.2016 №27 на 1 арк., лист ТОВ ВБ-О до ФГ Агро-Сфера від 22.08.2016 на 1 арк. в двох примірниках, лист ТОВ ВБ-О до ФГ Агро-Сфера від 25.08.2016 на 1 арк. в двох примірниках, довіреність від 01.03.2016 ФГ Агро-Сфера на ім'я ОСОБА_11 на 1 арк..

20. Папка в жовтому переплеті із чорновими записами на 60 арк.,

21. Бланк без підписів договору б/н поставки зерна майбутнього вражаю 2016 року від 30.01.2015 між СФГ Каріна та ФОП (без П.І.Б.) на 4 арк., та бланк специфікації та накладної на 1 арк.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Дніпропетровська від 20.02.2017 прямо надано дозвіл на вилучення: первинні бухгалтерські документи та документи бухгалтерського та податкового обліку, платіжні документи щодо укладання договорів оренди (суборенди) земельних ділянок ТОВ Альняс Агро (код ЄДРПОУ 40824545), ТОВ Агро Плюс (код ЄДРПОУ 40744905), ТОВ Подоляночка (код ЄДРПОУ 40808223), а також печатки та штампи цих суб'єктів господарювання, факсимільні кліше, чорнові записи та нотатки, електронні та змінні носії інформації.

Таким чином, під час зазначеного обшуку вилучено предмети та документи, що є тимчасово вилученим майном:

1) мобільний телефон марки Iphone 6 , сірого кольору, IMEI НОМЕР_1;

2) грошові кошти у сумі 17300 доларів США, 7300 євро;

3) аркуш паперу з написом: ОСОБА_5 ;

4) ноутбук ASUS N550J із зарядним пристроєм ASUS ADP-120RHB ;

5) системний блок чорного кольору з написом ModCam на зворотній стороні є наклейка з написом 5903560982685;

6) ноутбук Acer ASPIRE5542G , s/n LXPQJ02080009117D42000 із зарядним пристроєм LITEON NSW24032 ;

7) ноутбук MacBook Air , модель A1370, s/n CO2G904MDSYC у шкіряному футлярі;

8) печатка СТОВ Агромайстер (код ЄДРПОУ 32756371);

9) печатка ДП Сілко-Агро (код ЄДРПОУ 30774619);

10) копія інформації про землекористування СТОВ Агромайстер на території Військової сільської ради станом на 01.01.2016 на 11 арк.;

11) скріплені скобою аркуші з написами: Войсковое всього 18076206грн на 1 арк., комерційна пропозиція ТОВ Лота на 1 арк., комерційна препозиція Клас компані на 1арк.;

12) скріплені скобою аркуші з назвою (Работа+техника) (пайка и прокладка трубопровода монтаж колодцев) на 1 арк., рахунок фактура СФ-0000035 від 31.10.2016 на суму 14999440,31 грн на 1 арк., лист ТОВ Інвест Юнион без підпису на 2 арк., комерційна пропозиція ТОВ Лотта на 1 арк., комерційна пропозиція Клас Компані на 1 арк.;

13) скріплені скобою аркуші з назвою Строительство НСЗ Водозаборов на 6 арк. з додатками;

14). скріплені скобою аркуші з назвою Реконструкция НС з додатками на 3 арк.;

15) папка з установчими документами ТОВ Агро Плюс (код 40744905), в якій є наступні документи: статут Агро Плюс на 22 арк., витяг ЄДРФОПтГФ на 3 арк., два описи документів на 1 арк. кожний, рішення учасника (засновника) ТОВ Агро Плюс від 13.02.2017 на 1 арк., договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ Агро Плюс від 13.02.2017 на 2 арк., заява ТОВ Альянс Агро на 1 арк., другий екземпляр договору купівлі-продажу від 13.02.2017 на 2 арк., наказ ТОВ Агро Плюс №1 від 15.08.2016, копія із печаткою рішення №1 засновника (учасника) про створення ТОВ Агро Плюс від 15.08.2016 на 1 арк., виписка з ЕДРДОФОПГФ ТОВ Агро Плюс на 1 арк., заява про вихід про із складу учасників ТОВ Агро Плюс від 13.10.2016 на 1 арк., опис документів на 1 арк., витяг з ЕДРДОФОПГФ ТОВ Агро Плюс від 17.10.2016 на 3 арк., витяг з ЕДРДОФОПГФ від 16.08.2016 на 3 арк., опис документів на 1 арк., протокол №4/11 загальних зборів ТОВ Агро Плюс від 06.12.2016 по 1 арк., наказ №2 від 06.12.2016 ТОВ Агро Плюс на 1 арк., виписка з ЕДРДОФОПГФ ТОВ Агро Плюс на 1 арк., статут ТОВ Агро Плюс на 15 арк., відомості з ЕДРПОУ ТОВ Агро Плюс на 1 арк., статут ТОВ Агро Плюс на 12 арк., виписка з ЕДРДОФОПГФ на 1 арк., наказ №1 від 15.08.2016 ТОВ Агро Плюс на 1 арк., два примирника копії паспорту на ім'я ОСОБА_10 на 1 арк. кожний, копія ІНН ОСОБА_10 на 1 арк., виписка з ЕДРДОФОПГФ ТОВ Агро Плюс в 3 примірниках, відомості з ЕДРПОУ ТОВ Агро Плюс в 3 примірниках, копія Рішення №1 від 15.08.2016 на 1 арк. в 3 примірниках, копія наказу №1 від 15.08.2016 на 1 арк. в 2 примірниках, копія паспорта на ім'я ОСОБА_10 на 1 арк.;

16) заява №3 від 07.11.2015 від ОСОБА_11 на 1 арк.;

17) копія аркушу із рукописним текстом на 1 арк.;

18) витяг на ТОВ Виробнича Комерційна фірма Ракета на 20 арк.;

19) аркуш паперу з рукописним текстом Смета первомайск на 1 арк.;

20) скріплені скріпкою аркуші паперу з рукописним текстом Кононович Віктор Григорович з додатками на 4 арк.;

21) аркуші план-схеми розташування земельних ділянок на 4 арк.;

22) довіреність від 01.12.2016 нотаріально посвідчена від ОСОБА_12 на ОСОБА_9 з витягом про реєстрацію на 2 арк., заповіт від 01.12.2016 від ОСОБА_13 на ОСОБА_9 із витягом про реєстрацію в спадковому реєстрі на 2 арк., свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 04.11.2011, свідоцтво про смерть на ОСОБА_14 на 1 арк., державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯГ №507088 на 1 арк., договір оренди земельної ділянки № У70 від 01.03.2012 на 2 арк., акт прийому-передачі земельної ділянки, наданої в оренду ФГ Подоляночка для ведення сільськогосподарського виробництва на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_12 на 1 арк., копія свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 04.11.2011 на 1 арк., копія державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯГ №507088 на 1 арк., копія Збірний кадастровий план на 1 арк., копія акту про передачу та прийом земельної частки (паю) №81 на 1 арк.;

23) паперова папка з написом олівцем: Юдин Урожай (с решением суда) 1) ОСОБА_16 2) ОСОБА_17 в якій є наступні документи: окремий файл з документами: аркуш паперу з написом: Сегель Урожай , бланки договору поставки між ТОВ ВБ-о та ФГ Агро Сфера (без підписів) на 7 арк., бланк листа до ТОВ Агро Плюс на 1 арк., бланк акту до договору на 1 арк., бланк позовної заяви про спонукання до виконання договору та визнання права на 13 арк. (без підписів), бланк заяви про затвердження мирової угоди на 12 акр. (без підписів); бланк мирової угоди без дати без підписів між ФГ Агро Сфера та ТОВ Агро Плюс на 11 арк.; окремий файл з документами: аркуш паперу з написом: АгроМайстер , позовна заява СТОВ АгроМайстер до ПП Форрос на 12 арк. (без підписів), заява про вжиття заходів забезпечення позову до господарського суду Дніпропетровської області на 3 арк. (без підписів), заява про вжиття заходів забезпечення позову до господарського суду Дніпропетровської області на 8 арк. (без підписів), договір № 19-п поставки майбутнього вражаю 2016 від 19.01.2016 на 13 арк. (без підписів), бланк акту приймання-передачі грошових коштів за договором № 19-п на 1 арк. (без підписів), претензія до СТОВ АгроМайстер на 1 арк. (без підписів), повідомлення до СТОВ АгроМайстер на 1 арк. (без підписів), вимога до ПП Оазіс на 1 арк. (без підписів), претензія щодо виконання постачальником умов договору до СТОВ АгроМайстер на 1 арк.; повідомлення до СТОВ АгроМайстер на 1 арк. (без підписів), бланк акту перевірки товару за договором № 19-п від 19.01.2016 на 1 арк.; претензія щодо неналежного виконання Постачальником умов договору до СТОВ АгроМайстер на 1 арк. (без підписів), бланк акту перевірки товару за договором № 19-п від 19.01.2016 на 1 арк.(без підписів); окремий файл з документами: зазначеними вище;

24) бланк без підписів договору б/н поставки зерна майбутнього вражаю 2016 року від 30.01.2015 між СФГ Каріна та ФОП (без П.І.Б.) на 4 арк., та бланк специфікації та накладної на 1 арк.

Відповідно до пунктів 1, 2 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також призначалися (використовувалися) для фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене документах у вилучених у ході проведеного 23.02.2017 обшуку збереглись сліди та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі документи, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також призначалися (використовувалися) для фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення.

Так, вказані документи підтверджують розроблену схему незаконного заволодіння майном сільськогосподарських підприємств, яка полягає у створенні пов'язаних підприємств (у тому числі схожих за назвою від фактичних підприємств - орендаторів), підроблення договорів оренди (суборенди) від цих підприємств, внесення відомостей за цими підробленими договорами у державні реєстри, потім через суд визнання мирових угод, укладеними між пов'язаними підприємствами, згідно з якими передавався увесь обсяг вирощених сільськогосподарських культур, що знаходиться на земельних ділянках, належних фактичному підприємству - орендарю. Після цього під час збору урожаю поставити фактичне підприємство-орендаря перед фактом про наявність рішення суду, що забезпечувало відсутність супротиву як від фактичного підприємства-орендаря, так і правоохоронних органів, та на його підставі зібрати увесь обсяг вирощеного урожаю та реалізувати його, тобто у такий спосіб незаконно отримати прибутки.

Мобільний телефон ОСОБА_9 містить різні мессенджери, за допомогою яких останній спілкується з іншими особами з приводу планування, організації заволодіння чужим майном, у тому числі ФГ Подоляночка .

Під час обшуку також вилучено чорнові записи з назвою: Постоянные затраты ноябрь (декабрь) 2016 , де напроти кожних прізвищ, у тому числі ОСОБА_11 є суми грошових коштів, які передаються як винагороду за вчинення протиправних дій. При цьому під час обшуку вилучено 17300 доларів США та 7300 євро, які використовувалися для фінансування та матеріального забезпечення кримінального правопорушення

Вилучені Наутбуки та системний блок ПК можуть містити інформацію в електронному вигляді щодо планування, проекти договорів оренди (суборенди) земельних ділянок тощо, що має значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Документи ПП Феррос , ТОВ Добробут-Агро , ФГ Агро-Сфера , ТОВ Агро Плюс , ТОВ Альняс Агро , їх печатки використовувалися для підготовки та заволодіння урожаєм на території Софіївського, Криничанського районів Дніпропетровської області СФГ Каріна , ТОВ Подоляночка .

Засновниками СТОВ Агромайстер є ОСОБА_18 та ОСОБА_19, а ДП Сілко-Агро - ОСОБА_20 - мешканці Верхньодніпровського району, а враховуючи, що ОСОБА_9 не надав пояснення звідки за його місцем мешкання знаходяться печатки цих підприємств, то можливо ним планується їх використати (використано) як знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до абзацу другого ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Враховуючи те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження - арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів може привести до настання наслідків, передбачених ст. 170 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, прокурор просив суд задовольнити дане клопотання, як обґрунтоване належним чином.

У судове засідання 25.04.2017 року з'явився прокурор, який погоджував дане клопотання про накладення арешту, просив суд його задовольнити, оскільки воно є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню. Крім того, надав суду копію Постанови про визнання речовими доказами та доручення їх до матеріалів кримінального провадження від 24.03.2017 року, відповідно до якої, зазначені у клопотанні речі, грошові кошти, предмети та документи, визнані речовими даках зами у кримінальному провадженні та долучені до матеріалів останнього. Також, прокурором зазначено, що у даному кримінальному провадженні призначено судову комп'ютерно-технічну експертизу по вилученій у ході обшуку комп'ютерній техніці.

ОСОБА_9 у судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду був повідомлений належним чином. До суду через канцелярію надав заяву про заперечення у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту, оскільки не є власником вилучених грошових коштів та комп'ютерної техніки.

У судове засідання прибув представник ОСОБА_9 - адвокат ОСОБА_21, який заперечував проти задоволення даного клопотання, оскільки в частині накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме, грошові кошти та комп'ютерної техніки, є необґрунтованим, так як не є майном ОСОБА_9, а належать гр. ОСОБА_22 та членам її сім'ї.

У судовому засіданні представник ОСОБА_22 - адвокат ОСОБА_23 також заперечувала проти задоволення даного клопотання посилаючись на аналогічні доводи адвоката ОСОБА_21

Вислухавши доводи прокурора, представників ОСОБА_9 та ОСОБА_22, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, виходячи із наступного.

Так, Другим слідчим відділом Слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016040000000967 від 10.11.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України. Слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене 23.02.2017 року майно, під час проведення обшуку: в приміщенні будинку АДРЕСА_1, а саме, речей, грошових коштів, предметів та документів, які належать ОСОБА_24.

Як свідчать матеріали клопотання, на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 20.02.2017 року у даному кримінальному провадженні було проведено обшук: в приміщенні будинку АДРЕСА_1 та вилучено зазначене у клопотанні майно.

За положеннями ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Приписами ч. 1 ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

З іншого боку за положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Як свідчать матеріали клопотання, пояснення слідчого та прокурора, тимчасово вилучене майно, арешт на яке вимагається накласти, відповідає критеріям речового доказу лише в частині.

Отже, надані слідчим матеріалами, пояснення ініціатора клопотання та прокурора свідчать про те, що наявні, в розумінні положень ст. 170 КПК України, підстави для накладення арешту на зазначене прокурором майно лише в частині, оскільки останнє відповідає критеріям, визначеним у ст.98 КПК України.

Крім того, слідчим та прокурором не доведено суду, яке відношення мають до кримінального провадження №42016040000000967, грошові кошти у сумі 17300 доларів США та 7300 Євро, оскільки не надано жодного доказу про те, що вказані грошові кошти належать саме ОСОБА_9 чи отримані в наслідок злочинної діяльності.

Відповідно до Ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 20.02.2017 року, надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення документів щодо діяльності ТОВ Альянс Агро , ТОВ Агро Плюс та ТОВ Подоляночка .

Зважаючи на вищезазначене, суду не зрозуміло обґрунтування слідчого та прокурора щодо накладення арешту на предмети, речі та документи, які вилучені під час обшуку за вищевказаною адресою, зокрема щодо стосуються ТОВ Агро Плюс , оскільки, останні не є тимчасово вилученим майном відповідно до вищезазначеної ухвали суду.

Таким чином, в частині арешту грошових коштів, а також речей і документів, що стосуються діяльності ТОВ Агро Плюс , слід відмовити.

При цьому слідчий суддя вважає, що застосування такого засобу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності є завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна, інші обставини, що мають бути досліджені відповідно до приписів ст. 173 КПК України.

Водночас, слідчий суддя розяснює, що згідно до п.2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170, 171, 173, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу Слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Гандзюка А.В., погоджене прокурором Відділу регіональної прокуратури Дніпропетровської області Солдатовим І.М., подане у кримінальному провадженні №42016040000000967 від 10.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно - задовольнити частково .

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно 23.02.2017 року під час проведення обшуку у приміщенні будинку № 11 вул. Борвінківська у м. Дніпро, а саме:

1) мобільний телефон марки Iphone 6 , сірого кольору, IMEI НОМЕР_1;

2) аркуш паперу з написом: ОСОБА_5 ;

3) ноутбук ASUS N550J із зарядним пристроєм ASUS ADP-120RHB ;

4) системний блок чорного кольору з написом ModCam на зворотній стороні є наклейка з написом 5903560982685;

5) ноутбук Acer ASPIRE5542G , s/n LXPQJ02080009117D42000 із зарядним пристроєм LITEON NSW24032 ;

6) ноутбук MacBook Air , модель A1370, s/n CO2G904MDSYC у шкіряному футлярі;

7) печатку СТОВ Агромайстер (код ЄДРПОУ 32756371);

8) печатку ДП Сілко-Агро (код ЄДРПОУ 30774619);

9) копію інформації про землекористування СТОВ Агромайстер на території Військової сільської ради станом на 01.01.2016 на 11 арк.;

10) скріплені скобою аркуші з написами: Войсковое всього 18076206грн на 1 арк., комерційна пропозиція ТОВ Лота на 1 арк., комерційна препозиція Клас компані на 1арк.;

11) скріплені скобою аркуші з назвою (Работа+техника) (пайка и прокладка трубопровода монтаж колодцев) на 1 арк., рахунок фактура СФ-0000035 від 31.10.2016 на суму 14999440,31 грн на 1 арк., лист ТОВ Інвест Юнион без підпису на 2 арк., комерційна пропозиція ТОВ Лотта на 1 арк., комерційна пропозиція Клас Компані на 1 арк.;

12) скріплені скобою аркуші з назвою Строительство НСЗ Водозаборов на 6 арк. з додатками;

13) скріплені скобою аркуші з назвою Реконструкция НС з додатками на 3 арк.;

14) копію аркушу із рукописним текстом на 1 арк.;

15) витяг на ТОВ Виробнича Комерційна фірма Ракета на 20 арк.; 19) аркуш паперу з рукописним текстом Смета первомайск на 1 арк.;

16) скріплені скріпкою аркуші паперу з рукописним текстом Кононович Віктор Григорович з додатками на 4 арк.;

17) аркуші план-схеми розташування земельних ділянок на 4 арк.;

18) довіреність від 01.12.2016 нотаріально посвідчена від ОСОБА_12 на ОСОБА_9 з витягом про реєстрацію на 2 арк., заповіт від 01.12.2016 від ОСОБА_13 на ОСОБА_9 із витягом про реєстрацію в спадковому реєстрі на 2 арк., свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 04.11.2011, свідоцтво про смерть на ОСОБА_14 на 1 арк., державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯГ №507088 на 1 арк., договір оренди земельної ділянки № У70 від 01.03.2012 на 2 арк., акт прийому-передачі земельної ділянки, наданої в оренду ФГ Подоляночка для ведення сільськогосподарського виробництва на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_12 на 1 арк., копія свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 04.11.2011 на 1 арк., копія державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯГ №507088 на 1 арк., копія Збірний кадастровий план на 1 арк., копія акту про передачу та прийом земельної частки (паю) №81 на 1 арк.;

19) паперову папку з написом олівцем: Юдин Урожай (с решением суда) 1) ОСОБА_16 2) ОСОБА_17 в якій є наступні документи: окремий файл з документами: аркуш паперу з написом: Сегель Урожай , бланки договору поставки між ТОВ ВБ-о та ФГ Агро Сфера (без підписів) на 7 арк., бланк листа до ТОВ Агро Плюс на 1 арк., бланк акту до договору на 1 арк., бланк позовної заяви про спонукання до виконання договору та визнання права на 13 арк. (без підписів), бланк заяви про затвердження мирової угоди на 12 акр. (без підписів); бланк мирової угоди без дати без підписів між ФГ Агро Сфера та ТОВ Агро Плюс на 11 арк.; окремий файл з документами: аркуш паперу з написом: АгроМайстер , позовна заява СТОВ АгроМайстер до ПП Форрос на 12 арк. (без підписів), заява про вжиття заходів забезпечення позову до господарського суду Дніпропетровської області на 3 арк. (без підписів), заява про вжиття заходів забезпечення позову до господарського суду Дніпропетровської області на 8 арк. (без підписів), договір № 19-п поставки майбутнього вражаю 2016 від 19.01.2016 на 13 арк. (без підписів), бланк акту приймання-передачі грошових коштів за договором № 19-п на 1 арк. (без підписів), претензія до СТОВ АгроМайстер на 1 арк. (без підписів), повідомлення до СТОВ АгроМайстер на 1 арк. (без підписів), вимога до ПП Оазіс на 1 арк. (без підписів), претензія щодо виконання постачальником умов договору до СТОВ АгроМайстер на 1 арк.; повідомлення до СТОВ АгроМайстер на 1 арк. (без підписів), бланк акту перевірки товару за договором № 19-п від 19.01.2016 на 1 арк.; претензія щодо неналежного виконання Постачальником умов договору до СТОВ АгроМайстер на 1 арк. (без підписів), бланк акту перевірки товару за договором № 19-п від 19.01.2016 на 1 арк.(без підписів); окремий файл з документами: аркуш паперу з написом: Силко , позовна заява про стягнення заборгованості до господарського суду Дніпропетровської області до ДП Сілко-Агро від ПП Феррос на 6 арк., заява про вжиття заходів щодо забезпечення позову від ПП Феррос до ДП Сілко-Агро на 3 арк., бланк акту приймання-передачі грошових коштів за договором №20-п поставки майбутнього вражаю 2016 року від 21.01.2016 на 1 арк., договір поставки майбутнього вражаю 2016 року №20-п від 21.01.2016 на 7 арк., повідомлення до ДП Сілко-Агро на 1 арк.; окремий файл з документами: ухвала господарського суду Дніпропетровської області від 13.09.2016 у справі №904/7420/16 на 4 арк., заява про затвердження мирової угоди у справі №904/7420/16 на 5 арк., мирова угода у справі №904/7420/16 за позовом ФГ Агро-Сфера до ТОВ ВБ-О про спонукання до виконання договору та визнання права від 12.09.2016 на 4 арк., позовна заява про спонукання до виконання договору та визначення права від 28.08.2016 до господарського суду Дніпропетровської області від ФГ Агро-Сфера до ТОВ ВБ-О на 5 арк., клопотання про доручення до матеріалів справи доказів у справі №904/7420/16 на 2 арк., договір №128-п від 12.08.2016 між ТОВ ВБ-О та ФГ Агро-Сфера на 5 арк., додаткова угода від 16.08.2016 до договору № 128-п від 12.08.2016 на 1 арк., рішення №1 про створення ФГ Агро-Сфера від 12.08.2016 на 1 арк. в двох примірниках, акт до договору №128-п від 12.08.2016 на 1 арк., акт перевірки (інспектування) земельних ділянок від 25.08.2016, лист ФГ Агро-Сфера до ТОВ ВБ-О від 16.08.2016 №11 на 1 арк., лист ФГ Агро-Сфера до ТОВ ВБ-О від 19.08.2016 №26 на 1 арк., лист ФГ Агро-Сфера до ТОВ ВБ-О від 23.08.2016 №27 на 1 арк., лист ТОВ ВБ-О до ФГ Агро-Сфера від 22.08.2016 на 1 арк. в двох примірниках, лист ТОВ ВБ-О до ФГ Агро-Сфера від 25.08.2016 на 1 арк. в двох примірниках, довіреність від 01.03.2016 ФГ Агро-Сфера на ім'я ОСОБА_11 на 1 арк.;

20) бланк без підписів договору б/н поставки зерна майбутнього вражаю 2016 року від 30.01.2015 між СФГ Каріна та ФОП (без П.І.Б.) на 4 арк., та бланк специфікації та накладної на 1 арк.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню, проте може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: С. В. Ступак