Ухвала

від 24.04.2017 по справі 686/4286/17

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/4286/17

УХВАЛА

24 квітня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12017240010000224,

встановив:

Заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Як зазначено в клопотанні, в 2016 році посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ряд договорів із ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму близько 10млн.грн., предметом яких є виконання капітального та поточного ремонту вулиць і прибудинкових територій м.Хмельницького.

Відповідно дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період 01.01.2016 р. по 30.06.2016 р., проведеного ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що: за ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не зареєстровано ніякого рухомого та нерухомого майна, статутний фонд становить 1000 грн., станом на 01.06.2016 р., чисельність працюючих становила 7 чоловік. Підтверджуючі документи штатного розкладу, для встановлення кваліфікації трудових ресурсів та можливості виконання ними фактичних обсягів робіт по договорам відсутні.

Кошти отримані від УЖКГ, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перераховували на рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання таких як ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з метою імітації господарської діяльності, та замовлення ніби-то будівельно-монтажних та інших субпідрядних робіт, що пов`язані з виробничою діяльністю. Керівниками, засновниками та головними бухгалтерами усіх вище перелічених товариств є ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

З метою штучного створення конкурентного середовища в Управлінні ЖКГ та електронній системі " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", окремі види будівельних та ремонтних робіт по благоустрою вулиць та прибудинкових територій міста Хмельницького виконувались напряму ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ". Впродовж періоду з 01.06.2016 р. по 30.09.2016 р. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " освоєно коштів в розмірі 593 929 грн. Документальне оформлення виконаних робіт оформлено за вищевказаною "схемою" за допомогою підконтрольних суб`єктів господарювання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Отже, отримуючи бюджетне фінансування за виконані роботи (послуги), посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснювали документальне оформлення факту придбання товарно-матеріальних цінностей та інших ніби-то субпідрядних робіт у підконтрольних СГД з ознаками сумнівності для зменшення податкового навантаження з ПДВ, та переведення бюджетних коштів у неконтрольовану готівку.

За таких обставин посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " отримані кошти від управління ЖКГ в розмірі 2613953 грн. через низку "посередників" переведено у готівку з метою особистого збагачення або на користь третіх осіб, чим завдано збитків міському бюджету на вказану ж суму.

Дане кримінальне правопорушення 12 січня 2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12017240010000224, правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування, з метою забезпечення проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, а саме проведення судової-економічної, почеркознавчої та технічної експертизи документів, допиту за вилученими документами посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та управління ЖКГ, підтвердження факту розтрати бюджетних коштів, виникла необхідність у вилученні в ІНФОРМАЦІЯ_1 , усіх документів, що взаємовідносин між управлінням та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з 01.01.2016 р., по дату виконання ухвали суду. В інший спосіб отримати вказані документи та інформацію наявну в них неможливо.

Отримані в ході тимчасового доступу документи та інформація в сукупності з іншими доказами зібраними по справі дасть можливість встановити осіб, причетних до розтрати бюджетних коштів.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого (о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 , о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 та інші) на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) - документів, щодо взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з 01.01.2016 р. по дату виконання ухвали суду (договори, рахунки, накладні, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, прибуткові касові ордери, інші фінансові та бухгалтерські документи).

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 24 травня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя