Ухвала

від 24.04.2017 по справі 686/4286/17

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/4286/17

УХВАЛА

24 квітня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання останнього про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №12017240010000224,

встановив:

Заступник начальника відділу СУ ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Ротхаузен Девелопмент», за адресою м.Хмельницький, вул.Толстого, 5/1

Як зазначено в клопотанні, в 2016 році посадовими особами ТОВ «Палєстра» укладено ряд договорів із Управлінням житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради на суму близько 10млн.грн., предметом яких є виконання капітального та поточного ремонту вулиць і прибудинкових територій м.Хмельницького.

Відповідно дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ "Палєстра" за період 01.01.2016 р. по 30.06.2016 р., проведеного ГУ ДФС у Хмельницькій області, встановлено, що: за ТОВ "Палєстра" не зареєстровано ніякого рухомого та нерухомого майна, статутний фонд становить 1000 грн., станом на 01.06.2016 р., чисельність працюючих становила 7 чоловік. Підтверджуючі документи штатного розкладу, для встановлення кваліфікації трудових ресурсів та можливості виконання ними фактичних обсягів робіт по договорам відсутні.

Кошти отримані від УЖКГ, посадові особи ТОВ "Палєстра" перераховували на рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання таких як ТОВ "Аль-Пром", ТОВ "Мегаімекс", ТОВ "Торней" з метою імітації господарської діяльності, та замовлення ніби-то будівельно-монтажних та інших субпідрядних робіт, що пов`язані з виробничою діяльністю. Керівниками, засновниками та головними бухгалтерами усіх вище перелічених товариств є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

З метою штучного створення конкурентного середовища в Управлінні ЖКГ та електронній системі "Прозоро", окремі види будівельних та ремонтних робіт по благоустрою вулиць та прибудинкових територій міста Хмельницького виконувались напряму ТОВ "Альп-пром". Впродовж періоду з 01.06.2016 р. по 30.09.2016 р. ТОВ "Аль-пром" освоєно коштів в розмірі 593 929 грн. Документальне оформлення виконаних робіт оформлено за вищевказаною "схемою" за допомогою підконтрольних суб`єктів господарювання ТОВ "Торней", ТОВ "Миренерго", ТОВ "Мегаімекс".

Отже, отримуючи бюджетне фінансування за виконані роботи (послуги), посадові особи ТОВ "Палєстра" здійснювали документальне оформлення факту придбання товарно-матеріальних цінностей та інших ніби-то субпідрядних робіт у підконтрольних СГД з ознаками сумнівності для зменшення податкового навантаження з ПДВ, та переведення бюджетних коштів у неконтрольовану готівку.

За таких обставин посадові особи ТОВ "Палєстра" отримані кошти від управління ЖКГ в розмірі 2613953 грн. через низку "посередників" переведено у готівку з метою особистого збагачення або на користь третіх осіб, чим завдано збитків міському бюджету на вказану ж суму.

Дане кримінальне правопорушення 12 січня 2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12017240010000224, правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено ІР-адреси та дати прийому податкової звітності ТОВ «Палєстра» та основних контрагентів товариства. ТОВ «Палєстра», адреса ІР: НОМЕР_1 інтернет провайдер ТОВ «Воля кабель», та адреса ІР: НОМЕР_2 провайдер ТОВ «Хмельницькінфоком»; ТОВ «Мегаімекс» адреса ІР: 46.63.5.137 провайдер ТОВ «X-CITI» та адреса ІР: НОМЕР_3 провайдер ТОВ «X-CITI»; ОСОБА_7 , адреса ІР: НОМЕР_2 провайдер ТОВ «Хмельницькінфоком»; ТОВ «Аль-Пром» адреса ІР: НОМЕР_1 інтернет провайдер ТОВ «Воля кабель», адреса ІР: НОМЕР_2 та НОМЕР_4 провайдер ТОВ «Хмельницькінфоком».

В ході тимчасового доступу до документів Інтернет провайдерів встановлено, що користувачем ІР: НОМЕР_2 є ОСОБА_8 за адресою: м.Хмельницький, вул.Толстого, 5/1. Також встановлено, що за вказаною адресою зареєстрований один із контрагентів ТОВ «Палєстра» - ТОВ «Ротхаузен Девелопмент», засновником та директором якого являється ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування встановлено фактичне місце подання електронної податкової звітності ТОВ «Палєстра», а саме: м. Хмельницький, вул. Толстого, 5/1. За вказаною адресою можуть зберігатись бухгалтерські та інші документи усі документи, щодо взаємовідносин між Управлінням житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради та ТОВ "Палєстра", ТОВ "Торней", ТОВ "Миренерго", ТОВ "Мегаімекс", ТОВ "Аль-пром", ТОВ «Ротхаузен Девелопмент» з 01.01.2016 р. по дату виконання ухвали суду (договори, рахунки, накладні, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, прибуткові касові ордери, інші фінансові та бухгалтерські документи), що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Відомості, які містяться у зазначених документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і мають значення для досудового розслідування.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеописані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Ротхаузен Девелопмент», а саме: м.Хмельницький, вул.Толстого, 5/1, з метою відшукання та вилучення документів, щодо взаємовідносин між Управлінням житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради та ТОВ "Палєстра", ТОВ "Торней", ТОВ "Миренерго", ТОВ "Мегаімекс", ТОВ "Аль-пром", ТОВ «Ротхаузен Девелопмент» з 01.01.2016 р. по дату виконання ухвали суду, комп`ютерної техніки та грошових коштів отриманих внаслідок вчинення злочину, які мають значення для досудового розслідування.

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №83000831 від 21.03.2017 р. будинок та земельна ділянка АДРЕСА_1 на праві власності належить Хмельницькій міській раді, ТОВ «Тека» та ТОВ «СК Петроліум».

Слідчий у клопотанні просить дати дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних речей, які мають значення для встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши слідчого та прокурора, які клопотання підтримали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого відповідає вимогам статті 234 КПК України, а тому з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей, які мають відношення до справи, знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також враховуючи те, що вказані речі можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

ухвалив:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Ротхаузен Девелопмент», за адресою м.Хмельницький, вул.Толстого, 5/1, з метою відшукання та вилучення документів, щодо взаємовідносин між Управлінням житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради та ТОВ "Палєстра", ТОВ "Торней", ТОВ "Миренерго", ТОВ "Мегаімекс", ТОВ "Аль-пром", ТОВ «Ротхаузен Девелопмент» з 01.01.2016 р. по дату виконання ухвали суду (договори, рахунки, накладні, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, прибуткові касові ордери, інші фінансові та бухгалтерські документи), комп`ютерної техніки, на якій були виготовленні вказані документи, носіїв інформації, на яких вони можуть зберігатись (оптичні носії інформації, флеш-накопичувачі, жорсткі диски), записників, блокнотів, інших предметів, речей та документів, які були використані, як знаряддя вчинення злочину, коштів, одержаних злочинним шляхом внаслідок вчинення вищевказаних злочинів.

Ухвала діє до 24 травня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя