Ухвала

від 26.04.2017 по справі 766/5767/17

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/5767/17

н/п 1-кс/766/4251/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.04.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ «ОТП Банк», що розташований за адресою: м. Київ, вулиця Жилянська, 43, МФО 300528, ІПН 003721011261.

Ухвалу для організації виконання направити до АТ «ОТП Банк», розташованого за адресою: м.Київ, вулиця Жилянська, 43.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017230030000948 від 13.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування 13.03.2017 року було допитано потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий показав, що працює заступником директора ТОВ «Херсонська кондитерська фабрика», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 12, та повідомив, що 09.03.2017 року, близько 14 годин 00 хвилин на корпоративний номер телефону фабрики з абонентським номером НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_3 , представившись представником «Олександрійського цукрового заводу», розташованого в Кіровоградській області - ОСОБА_5 , запропонувавши придбати у них цукор по низьким цінам, а саме 13,50 грн за кілограм. 09.03.2017 року потерпілою стороною було підписано двусторонній договір про поставку цукру «Олександрійським цукровим заводом», 11.03.2017 року до ООО «Херсонська кондитерська фабрика» у кількості 20 тон.

Так, 10.03.2017 року, близько 11:39 год бухгалтерією ТОВ «Херсонська Кондитерська Фабрика» на реквізити, вказані у договорі (ТОВ «Олександрійський цукровий завод» ЄРДПОУ 00372109 р/р НОМЕР_1 ввідкритий в АТ «ОТП Банк», м. Київ, МФО 300528, ІПН 003721011261), були перераховані грошові кошти у розмірі 295,400 гривень за придбання цукру.

В подальшому, після перерахування грошових коштів, представник ТОВ «Олександрійський цукровий завод» на ім`я ОСОБА_6 вимкнув мобільний телефон, перестав виходити на зв`язок, й відповідно цукор у кількості 20 тон на підприємство не поставив, чим спричинив ТОВ «Херсонська Кондитерська Фабрика» матеріальний збиток на загальну суму 295,400 гривень.

Відповідно до обставин кримінального провадження заволодіння коштами та подальше їх приховування відбулось шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок їх р/р НОМЕР_1 відкритий в АТ «ОТП Банк», м. Київ, МФО 300528, ІПН 003721011261 є знаряддями вчинення злочину. Водночас зволікання у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до втрати речових доказів, призведе до неможливості повернення майна. З метою запобігання спробам подальшого перерахування коштів на інші рахунки, перешкоджання зняття грошових коштів виникла об`єктивна необхідність у накладенні арешту на рахунки, до моменту встановлення їх власників та фактичних користувачів, у зв`язку із неможливістю отримання вказаної інформації без проведення тимчасових доступів до інформації, що перебуває у володінні банківських установ.

У даний час з метою запобігання можливості зняття грошових коштів з банківського рахунку чи переведення наявних на ньому коштів на інші рахунки виникає об`єктивна необхідність накладення арешту на розрахунковий рахунок їх р/р НОМЕР_1 відкритий в АТ «ОТП Банк», м. Київ, МФО 300528, ІПН 003721011261.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном та ін.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчим суддею встановлено, що подане клопотання не відповідає вимогам закону, оскільки арешт накладається на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку, а прокурор просить накласти арешт не на кошти, а на сам рахунок. Крім того, прокурором не надано доказів, що на вказаному рахунку взагалі наявні якісь кошти.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

Слідчий суддяОСОБА_1