Постанова

від 27.04.2017 по справі 522/24821/16-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

№522/24821/16-к, 1-кс/522/854/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.04.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю заявника ОСОБА_1, прокурора Бойченко К.О., за участю представника заявника - адвоката ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заявника ОСОБА_1 про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИЛА:

Заявник ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси із клопотанням про скасування арешту майна .

Доводи клопотання заявник обґрунтувала наступним.

Як указано, у клопотанні, 27.12.2016 року слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С. розглянуто клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160000000694 від 11.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Так, у клопотанні зазначено, що ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С. від 22.12.2016 року клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП а Одеській області ОСОБА_3, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про проведення обшуку по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №112016160000000694 від 11.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задоволено , та було надано дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3, та або іншому співробітнику СУ ГУНП в Одеській області, указаному в постанові про створення групи слідчих, та/або іншому співробітнику ПУК ДК НПУ в Одеській області, зазначеному у дорученні, на проведення обшуку у офісному приміщенні розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 10, зареєстрованому за ОСОБА_5, ОСОБА_6, за територіальною громадою міста в особі Одеської міської ради, де фактично здійснює свою діяльність ОСОБА_1, з метою вилучення техніки та документів, а саме: електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, банківських карток, комп'ютерного обладнання, документації, документів осіб моряків, печаток установ, організацій та підприємств, чорнових записів, які використовувались у протиправній діяльності ,що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Як вбачається, із клопотання, постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 від 24.12.2016 року вилучені 23.12.2016 року в ході проведення обшуку офісних приміщень за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд.10, предмети та документи визнано в якості речових доказів, а саме:

1. Папка чорного кольору із резюме осіб,

2. Блокнот у обкладинці синього кольору із малюнком та написом Italia , 3. Блокнот у обкладинці синього кольору із малюнком та написом Italia , 4. Зошит у обкладинці голубого кольору із написом Work UA ,

5. Блокнот у шкіряній обкладинці чорного кольору,

6. Сертифікат № 620 /14 на ОСОБА_7, 7. Сертифікат №001 /16 на ОСОБА_8 ,

8. Презентації по крюінгу, виконані на картонних аркушах друкованим текстом іноземною мовою,

9. Папка чорного кольору із аплікацією моряків,

10. Копії медичних обстежень моряків , додатків до свідоцтв , 11. Відомості про атестованого співробітника: ОСОБА_9,ОСОБА_10,ОСОБА_11,

12. Прайс,

13. Послужна книжка моряка та посвідчення особи моряка ОСОБА_12,

14. Послужна книжка моряка та посвідчення особи моряка ОСОБА_13,

15. Книга реєстрації практичної підготовки № 1622 від 25.05.2015 на 119 арк.,

16. Книга реєстрації підготовки кандидата ОСОБА_14 від 12.09.2011 на 104 арк.,

17. Свідоцтво про підвищення кваліфікації ОСОБА_14 В.1.12 СС / 019312, квитанції,

18. Копії свідоцтв фахівця на Шипова, Колісніченко, Антонюк,

19. Аркуш а4 із прізвищами та номерами телефонів,

20. Аркуші паперу А4 не заповнені із відтисками печатки Відділ кадрів ПАТ Іллічівський судноремонтний завод ЄДРПОУ 32333962 2 шт.,

21. Сертифікат № 001/16 на ОСОБА_8,

22. Консультативний висновок спеціаліста від О6. 10.2016 на ОСОБА_15 та щоденник пацієнта,

23. Копії документів на ОСОБА_16 у файлі,

24. Копії документів на ОСОБА_17 у файлі,

25. Копії документів на ОСОБА_18 у файлі,

26. Копії анкет кандидатів,

27. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 22.06.2016 року між ОСОБА_19 та ТОВ ОСОБА_6 крюінг ейдженсі із копіями документів,

28. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за

кордоном від 15.06.2016 року між ОСОБА_20 та ТОВ ОСОБА_6 крюінг ейдженсі із

копіями документів,

29. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 31.06.2016 року між ОСОБА_21 та ТОВ ОСОБА_6 крюінг ейдженсі із копіями документів,

30. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 30.05.2016 року між ОСОБА_22 та ТОВ ОСОБА_6 крюінг ейдженсі із копіями документів,

31. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 30.05.2016 року між ОСОБА_23 та ТОВ ОСОБА_6 крюінг ейдженсі із копіями документів,

32. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 23.05.2016 року між ОСОБА_24 та ТОВ ОСОБА_6 крюінг ейдженсі із копіями документів,

33. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 18.05.2016 року між ОСОБА_25 та ТОВ ОСОБА_25 крюінг ейдженсі із копіями документів,

34. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 18.05.2016 року між ОСОБА_26 та ТОВ ОСОБА_25 крюінг ейдженсі із копіями документів,

35. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 12.05.2016 року між ОСОБА_27 та ТОВ ОСОБА_25 крюінг ейдженсі із копіями документів,

36. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 10.05.2016 року між ОСОБА_28 та ТОВ ОСОБА_25 крюінг ейдженсі із копіями документів,

37. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 06.05.2016 року між ОСОБА_29 та ТОВ ОСОБА_25 крюінг ейдженсі із копіями документів,

38. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 04.05.2016 року між ОСОБА_30 та ТОВ ОСОБА_25 крюінг ейдженсі із копіями документів,

39. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 04.05.2016 року між ОСОБА_31 та ТОВ ОСОБА_25 крюінг ейдженсі із копіями документів,

40. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 20.04.2016 року між ОСОБА_32та ТОВ ОСОБА_25 крюінг ейдженсі із копіями документів,

41. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 20.04.2016 року між ОСОБА_33 та ТОВ ОСОБА_33 крюінг ейдженсі із копіями документів,

42. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 15.04.2016 року між ОСОБА_34 та ТОВ ОСОБА_33 крюінг ейдженсі із копіями документів,

43. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 12.04.2016 року між ОСОБА_35 та ТОВ ОСОБА_33 крюінг ейдженсі із копіями документів,

44. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 05.04.2016 року між ОСОБА_36 та ТОВ ОСОБА_36 крюінг ейдженсі із копіями документів,

45. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 05.04.2016 року між ОСОБА_37 та ТОВ ОСОБА_36 крюінг ейдженсі із копіями документів,

46. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 04.04.2016 року між ОСОБА_38 та ТОВ ОСОБА_36 крюінг ейдженсі із копіями документів,

47. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 16.03.2016 року між ОСОБА_39 та ТОВ ОСОБА_36 крюінг ейдженсі із копіями документів,

48. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 04.04.2016 року між ОСОБА_40 та ТОВ ОСОБА_36 крюінг ейдженсі із копіями документів,

49. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 23.03.2016 року між ОСОБА_41 та ТОВ ОСОБА_41 крюінг ейдженсі із копіями документів,

50. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 15.01.2016 року між ОСОБА_42 та ТОВ ОСОБА_41 крюінг ейдженсі із копіями документів,

51. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 12.01.2016 року між ОСОБА_43 та ТОВ ОСОБА_41 крюінг ейдженсі із копіями документів,

52. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 11.01.2016 року між ОСОБА_44 та ТОВ ОСОБА_41 крюінг ейдженсі із копіями документів,

53. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 14.07.2016 року між ОСОБА_45 та ТОВ ОСОБА_41 крюінг ейдженсі із копіями документів,

54. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 14.07.2016 року між ОСОБА_46 та ТОВ ОСОБА_41 крюінг ейдженсі із копіями документів,

55. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 22.06.2016 року між ОСОБА_47 та ТОВ ОСОБА_47 крюінг ейдженсі із копіями документів,

56. Аркуш паперу А 4 із відбитками печатки ТОВ ОСОБА_47 крюінг ейдженсі 37281822 ,

57. Аркуш паперу А 4 із відбитками печатки ФОП ОСОБА_1,

58. Блокнот у обкладинці білого кольору,

59. Посвідчення особи моряка та послужна книжка моряка ОСОБА_48 із довідкою про плавання ІМО 91..5839,

60. Посвідчення особи моряка та послужна книжка моряка ОСОБА_49 із 2 довідками про плавання,

61. Посвідчення особи моряка, послужна книжка моряка, сертифікат № 003307-AS свідоцтво № 021595-КОЗ , підтвердження свідоцтва кваліфікованого моториста К00187/2011/06, свідоцтво кваліфікованого моториста № 00187/2011/06 - на ОСОБА_50 із довідками про плавання,

62. Книга реєстрації практичної підготовки кандидата на ОСОБА_51 від 15.09.2014 на 85 арк. із копіями документів,

63. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СС/033287 на ОСОБА_52 із копіями документів,

64. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СС/033277 на ОСОБА_53 із копіями документів на ОСОБА_54,

65. Акти виконаних робіт між ТОВ ОСОБА_50 крюінг ейдженсі

66. Папка бузкового кольору із договорами про надання послуг,

67. Послужна книжка моряка із аркушем на ОСОБА_55,

68. Посвідчення особи моряка ОСОБА_56,

69. Сертифікати № 001/16 на ОСОБА_8 в 2-х екз.,

70. Сертифікат № 23050 на ОСОБА_57,

71. Свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації на ОСОБА_58,

72. Сертифікати № 22643, № 41135, № 06348, № 01128, № 14048, №19446,№ 24568, № Х'31137, № 36553, № 02141, № 02445, № 00484, № 121, № 4/GZ/0004/Q/16, №4ІН/0005/0/16, свідоцтво фахівця № 0566/2015, диплом № 00361/2012/03, свідоцтво JL № 0239/2013, №0271/2013, підтвердження, що засвідчує видачу диплома №00361/2012/03,медичні картки, особова медична книжка, диплом, послужна книжка

моряка, посвідчення особи моряка , всі документи на ОСОБА_59,

73. Файл, в якому містяться: копії документів на ОСОБА_60, книга реєстрації підготовки кандидата та грошові кошти в розмірі 600 доларів США (купюрами по 100), 10 доларів 1 купюра, 200 гривень 1 купюра,

74. Конверт із написом ОСОБА_61 для ОСОБА_4 1050 $, 5100 грн , в якому знаходяться грошові кошти в розмірі 1 000 долларів США купюрами по 100, 1 купюра 50 доларів США, 25 купюр по 200 гривень на суму 5 000 гривень, одна купюра в 100 гривень, на загальну суму 1050 доларів США, 5100 гривень,

75. Конверт із написом 107, ОСОБА_62 , в якому знаходяться грошові кошти : 5 купюр по 200 гривень; одна купюра 100 гривень, одна купюра 50 гривень, одна купюра 20 гривень, одна купюра 10 гривень, на загальну суму 1180 гривень,

76. Файл із копіями документів на ОСОБА_63 та грошовими коштами на загальну суму 400 доларів США, купюрами по 100,

77. Рожевий пакет, в якому знаходиться сертифікат № 215/2016 На ОСОБА_64 та грошові кошти 3 900 рублів Росії (3купюри по 1000, 1 купюра в 500, 4 купюри по 100) та 70 евро (1 купюра 50,1 купюра 200),

78. Файл із копіями документів на ОСОБА_65,

79. Грошові кошти в розмірі 404 долара США (4 купюри по 100,4 купюри по 1),

80. Папка яскраво зеленого кольору із копіями прайсів, заяв, інших документів,

81. Файл із послужною книжкою моряка та посвідченням моряка на ОСОБА_66, копії документів на нього,

82. Файл із копіями документів на ОСОБА_67,

83. Файл із копіями документів на ОСОБА_68,

84. Файл із копіями документів на ОСОБА_69,

85. Файл із копіями документів на ОСОБА_70,

86. Файл із копіями документів на ОСОБА_71,

87. Файл із копіями документів на ОСОБА_72,

88. Файл із копіями документів на ОСОБА_73,

89. Файл із копіями документів на ОСОБА_56,

90. Посвідчення моряка на ОСОБА_74,

91. Аркуш формату А4 не заповнений із відтиском печатки т v ERNA та ТОВ Азімут Крюінг Компані на 1 арк.,

92. Аркуш формату А4 не заповнений із відтиском печатки mv JAIRAN та печаткою ОСОБА_75 Менеджмент на 3 арк.,

93. Аркуш формату А4 не заповнений із відтиском печатки mv OURA та печаткою ОСОБА_75 Менеджмент на 3 арк.,

94. Аркуш формату А4 не заповнений із відтиском печатки mv SAVIZ та печаткою ОСОБА_75 Менеджмент на 3 арк.,

95. Блокнот в обкладинці синього кольору із записами,

96. Послужні книжки моряків на ОСОБА_76,ОСОБА_77,

97. Посвідчення особи моряка на ОСОБА_77, ОСОБА_76,

98. Сертифікати на ОСОБА_78 в кількості 12 штук,

99. Сертифікати на ОСОБА_52 в кількості 10 штук,

100. Файл із копіями документів на ОСОБА_48,

101. Довідка на ОСОБА_79 від 30.05.2016 № 199/2016,

102. Файл із копіями документів на ОСОБА_80, грошовими коштами розміром 335 доларів США (3 купюри по 3, 1 купюра 10, 1 купюра 5, 1 купюра 20),

103. Конверт із написом Надя , в якому наявний: файл, в якому є копії документів на ОСОБА_81, грошові кошти в розмірі 8000 гривень, купюрами по 500; файл із копіями документів на ОСОБА_82, грошовими коштами в розмірі 10 000 гривень , купюрами по

200; файл із копіями документів на С.А., грошовими коштами в розмірі 10 000 гривень, 6 купюр по 100 гривень, решта по 200,

104. Копії документів ФОП ОСОБА_1,

105. Жорсткий диск чорного кольору на 500 гигабайт модель НХ М500Т CB|G,

106. флешка Арасеr темно-червоного кольору,

107. флешка Арасеr рожевого кольору,

108. на виявлені в ході обшуку особистої сумки ОСОБА_1 грошові кошти в розмірі 400 доларів США, купюрами по 100 із написом Шетня-мех ; грошові кошти в розмірі 300 доларів США, купюрами по 100 із написом Пагуленко Р ; грошові кошти в розмірі 400 доларів США, купюрами по 100 із написом Тренинг по танкерам , грошові кошти в розмірі 2 000 доларів США , купюрами по 100; банківська картка Приват банк №4149625811638673; банківська картка Приватбанк №4731212700822967, конверт із написом Наталия Владимировна , в якому є грошові кошти в розмірі 1 000 доларів США, купюрами по 100 ; флешка SP 32 gb чорного кольору, картка пам'яті San Disk на 4 гигабайта,

109. Аркуш паперу жовтого кольору із прізвищами та телефонами,

110. Нетбук Apple модель А 1465 в корпусі сірого кольору,

111. Нетбук АСУС модель 15 G 29L0007CO в корпусі чорно - жовтого кольору 1 одиниця,

112. Диплом №16718/2016/07, підтвердження, що засвідчує видачу диплома №16719/2016/07, підтвердження, що засвідчує видачу диплома №16718/2016/07 ОСОБА_83,

113. Сертифікат №7824, свідоцтво фахівця № 12449/2016/07 на ОСОБА_84,

114. Свідоцтва фахівця № 36164, № 28209, № 52482, № 41979 на ОСОБА_85,

115. Особова медична книга ОСОБА_86,

116. Сертифікати № 42099, № 22893, № 3527, № 567/2016, № 30045, № 12635 на ОСОБА_87,

117. Сертифікати № 39385, Хе 534/2016 на ОСОБА_88,

118. Сертифікати № 52566, № 28275 на ОСОБА_89,

119. Сертифікати № 52571, № 28585, № 42030 на ОСОБА_90,

120. Сертифікати №31132 на ОСОБА_91, № 237/14 на ОСОБА_92, № 024/14 на ОСОБА_93, № 026/14 на ОСОБА_94, № 266/14 на ОСОБА_95, Хе 027/14 на ОСОБА_96, Хе 214/14 на ОСОБА_97, Хе 18805/14 на ОСОБА_98 M.L, Хе 210/14 на ОСОБА_99, Хе 245/14 на ОСОБА_100, Хе 031/14 на ОСОБА_101, Хе 209/14 на ОСОБА_102, Хе 213/14 на ОСОБА_103, Хе 025/14 на ОСОБА_104, Хе 267/14 на ОСОБА_105, Хе458/2016 на ОСОБА_106, Хе 37534 на ОСОБА_106, Хе20312 на ОСОБА_107, Хе 509/2016 на ОСОБА_108, Хе 510/2016 на ОСОБА_109, Хе 487/2016 на ОСОБА_110,

121. Послужна книжка моряка Хе 04040/2016/26 на ОСОБА_111,

122. Особові медичні книжки в кількості 13 штук із відміткою про проходження періодичного огляду медицинского центра Про медикал горант без прізвищ,

123. Послужна книжка моряка Хе 04065/2016/26 на ОСОБА_112,

124. Послужна книжка моряка Хе 04071/2016/26 на ОСОБА_113,

125. Послужна книжка моряка № 04073/2016/26 на ОСОБА_114,

126. Послужна книжка моряка № 04069/2016/26 на ОСОБА_115,

127. Папка із зображенням грошових коштів із файлами, в яких наявні копії документів кандидатів на посаду механіків, в кількості 12 осіб,

128. Папка із зображенням грошових коштів із файлами, в яких наявні копії та оригінали документів кандидатів на посаду рядових, в кількості 31 особа

129. Папка із зображенням грошових коштів із файлами, в яких наявні копії документів кандидатів на посаду ком. состав судовод. рядових, в кількості 11 осіб,

130. Зошит із зображенням будинків та землі book office заповнено 4 особи,

131. сертифікат 003/16 на ОСОБА_116,

132. файл із копіями документів на ОСОБА_117,

133. файл із сертифікатами № 52568, N° 28278 , N° 42019, медичний сертифікат від 24.11.2016 на ОСОБА_118,

134. Квитанційна книжка форма N° ПО-Д2 , квитанції з 055101 по 055150,

135. Два файли із копіями документів та заявою ОСОБА_119,

136. Сертифікати № 52747, № 624/2016, свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації CM N° 024582, додаток до свідоцтва на ОСОБА_120,

137. Сертифікати № 48314, № 52866 на ОСОБА_121, № 34038 на ОСОБА_122,

138. Особова медична книжка АА № 830 238, АА N° 830400 не заповнені із штампом мед закладу, сертифікат N° 52911 на ОСОБА_123,

139. Папка зеленого кольору із файлами у вигляді роздруківок та аркушами А 4 - копії із зображенням печаток ДП Білгоро-Дністровський морський торговельний порт ОСОБА_124 Пугачев та ДП Білгоро-Дністровський морський торговельний порт Портофлот ,

140. Папка синього кольору із файлом , в якому є заява від імені ОСОБА_125 та копіями документів на його ім'я; файл із заявою від імені ОСОБА_126 та копіями документів на його ім'я; файл із заявою від імені Михайленко Ю,Л. та копіями документів на його ім'я та грошовими коштами в розмірі 250 гривень: 1 купюра 200, 1 купюра 50,

141. Файл із щоденником виробничої практики слухача на підприємстві на ОСОБА_127 та наряд-завдання,

142. Файл із заявами про видачу диплома на 25 арк.,

143. Папка із копіями висновків державної кваліфікаційної комісії,

144. Папка ОСОБА_126 с долгами , в якому є файли: з копіями документів на ОСОБА_128 та грошовими коштами в сумі 100 доларів США однією купюрою; з копіями паспорта ОСОБА_129 із грошовими коштами 100 доларів США однією купюрою; з копією паспорту на ОСОБА_130 та грошовими коштами в розмірі 100 доларів США однією купюрою; копія паспорта ОСОБА_131 із однією купюрою в розмірі 100 долларів США; копія паспорта ОСОБА_132 із купюрою 100 доларів США; копія паспорта на ОСОБА_113 1.М. та купюрою 100 доларів США; із копією паспорта на ОСОБА_133 Ю,А., сертифіката N° 33 348 та купюрою 100 доларів США; із бланком заяви та копією паспорта ОСОБА_98 та грошовими коштами 100 доларів США,

145. Файл із копіями сертифікатів та аркушем паперу жовтого кольору долги на ПОМ ,

146. файл із копією паспорта, посвідчення особи моряка, послужною книжкою моряка на ОСОБА_134 та грошовими коштами в розмірі 200 доларів США купюрами по 100,

147. папка синього кольору ОСОБА_24 с долгами , в якому є файл із копіями на ОСОБА_120; із копіями документів та свідоцтвом кваліфікованого матроса № 00533/2013/03 на ОСОБА_122; файли із копіями документів на ОСОБА_135, ОСОБА_136, ОСОБА_137, ОСОБА_138, заява від імені ОСОБА_95,

148. Папка із написом ОСОБА_122 із оригіналами та копіями документів на ОСОБА_139, ОСОБА_140, ОСОБА_141,

149. Файл із оригіналами та копіями документів на ОСОБА_142,

150. Файл із оригіналами та копіями документів на ОСОБА_143,

151. Файл із оригіналами та копіями документів на ОСОБА_144,

152. Конверт із грошовими коштами в розмірі 700 грн: 3 купюри по 100, 2 купюри по 200

153. Блокнот сіро-синього кольору із записами,

154. Папка рожевого кольору Николаев із оригіналами та копіями документів на ОСОБА_145, ОСОБА_146,

155. Копії документів на 32 аркушах,

156. Копії особових медичних каргок ОСОБА_120, ОСОБА_147,

157. Ноутбук Леново модель ideapad 100-15IBY серійний номер MP 115RGT,

158. ОСОБА_148 синього кольору,

159. Печатка із зображенням знаку ТОВ ОСОБА_122 крюінг ейдженсі , печатка ТОВ ОСОБА_122 крюінг ейдженсі ЄДРПОУ 37281822, печатка із значком та написом морської компанії Seafarers training, штамп ФОП ОСОБА_140 ЄДРПОУ НОМЕР_1, факсиміле, печатка ФОП ОСОБА_1 ОП.№ НОМЕР_2,

160. Грошові кошти в сумі 6 250 гривень: 5 купюрами по 200; 2 купюри по 500; одна купюра 50,2 купюри по 100,

161 . Грошові кошти в розмірі 600 доларів США купюрами по 100 із написом ОСОБА_134,

162. Грошові кошти в конверті 500 доларів США купюрами по 100,

163. Грошові кошти в розмірі 1300 купюрами по 100 в білому конверті,

164. Грошові кошти в розмірі 65 доларів США, 1 купюра по 5,2 купюри по 10,2 купюри по 20,

165. Файл із оригіналами сертифікатів, підтвердженням диплома, дипломом моряка , копіями документів на ОСОБА_149 та грошовими коштами в розмірі 1 700 доларів США купюрами по 100,

166. Посвідчення моряка на ОСОБА_150, ОСОБА_151, ОСОБА_152,

167. Особова медична книжка на ОСОБА_153, Коваленко А,В.,

168. 3 трудові книжки із печаткою ВАТ Українське Дунайське пароплавство ЄДРПОУ331130706,

169. Свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації ОСОБА_98 із додатком, 5 сертифікатів на ОСОБА_98, свідоцтво фахівця на ОСОБА_98, грошові кошти в розмірі 500 доларів США купюрами по 100,

170. Блокнот сіро-синього кольору із записами,

171. Свідоцтво фахівця на ОСОБА_154,

172. Файл із копіями документів на ОСОБА_155 та грошові кошти в розмірі 925 доларів США, 9 купюр по 100,1 купюра по 20,1 купюра по 5,

173. Файл із копіями документів на ОСОБА_156 та грошові кошти в розмірі 700 доларів США, купюрами по 100,

174. Файл із копіями документів ОСОБА_157 та грошовими коштами в сумі 250 доларів США, 2 купюри по 100, 1 купюра 50,

175. Файл із копіями документів Гузенко О та грошовими коштами в розмірі 500 доларів США купюрами по 100,

176. 2 файли із копіями документів на ОСОБА_158, ОСОБА_159,ОСОБА_160, ОСОБА_161 , ОСОБА_162,

177. Файл із копіями документів на ОСОБА_163 та грошові кошти в розмірі 1000 доларів США

178. Файл із копіями документів на ОСОБА_164 та грошовими коштами в розмірі 700 доларів США купюрами по 100,

179. Файл із копіями документів та особовою медичною книжкою на ОСОБА_165,

180. Послужна книжка моряка та сертифікат на ОСОБА_166,

181. Три сертифіката на ОСОБА_133,

182. Послужні книжки моряків на ОСОБА_167, ОСОБА_168, ОСОБА_169, ОСОБА_170, ОСОБА_171, ОСОБА_147, ОСОБА_172, ОСОБА_120, ОСОБА_173, ОСОБА_58,

183. Файл із копіями документів на ОСОБА_174 та 200 доларів США купюрами по 100,

184. Файл із копіями документів на ОСОБА_167, ОСОБА_175, ОСОБА_176,

185. Папка жовтого кольору із копіями документів на ОСОБА_177

186. Файл із оригіналом заяви анкети на оформлення посвідчення особи моряка на

матроса 2 класа на ОСОБА_178 від 23.12.2016 в 2-х екземплярах на 2 арк., копія паспорта громадянина України ОСОБА_178А на 2 аркушах; копія

свідоцтва матроса 2 класа №15012/2016/07 на ОСОБА_178 на 1 арк.; копія

сертифіката № 19202 на ОСОБА_178 на 1 арк.; грошові кошти в розмірі 130 доларів США, купюрами: по 10 доларів 1 купюра GK 16445951 А, 20 доларів США 1купюра МН 03128945А, 100 доларів США 1 купюра НВ 436790 28 Е,

187. Переліки документів на осіб на 123 арк.,

188. Жорсткий диск чорного кольору Maxtor на 1 терабайт, модель ИХ - М 101ТСВ

GM,

189. Ноутбук HP, модель RT3290-C2 серія 5CD311197 S в корпусі біло-чорного кольору,

190. Телефон Нокиа 105 із сім карткою оператора київстар НОМЕР_3 ИМЕЙ 357792/06/758846/8,

191. Банківська картка Приват банк №5168757313196232,

192. Системний блок чорного кольору із написом ZALMAN,

193. Блокнот зеленого кольору, з рукописним чорновими записами та відбитками печатки,

194. Блокнот синього кольору, з рукописними чорновими записами,

195. Зошит з написом Italy notebook,

196. Список документів на 5 аркушах,

197. Банківські реквізити моряків на 11 аркушах,

198. Копія анкети ОСОБА_179,

199. Копія анкети ОСОБА_180,

200. Копія анкети ОСОБА_181,

201. Копія анкети ОСОБА_182,

202. Копія анкети ОСОБА_183,

203. Копія анкети ОСОБА_184,

204. Копія анкети ОСОБА_185,

205. Копія анкети ОСОБА_81,

206. Копія анкети ОСОБА_186,

207. Копія анкети ОСОБА_187,

208. Список прізвищ на 5 аркушах,

209. Перелік прізвищ моряків на 4 аркушах,

210. Копія анкети з досвідом моряка ОСОБА_188,

211. Ноутбук білого кольору марки Asus model х552 lm.,

212. Блокнот синього кольору з рукописними записами,

213. Лист А 4 з переліком вимог,

214. Список прізвищ з номерами телефонів,

215. Рукописний список з номерами телефонів на 5 аркушах,

216. Ноутбук марки LENOVO model 80 mj,

217. Блокнот темно синього кольору з рукописними записами,

218. Зошит зеленого кольору, з рукописними записами,

219. Зошит формату А4 синього кольору з рукописними записами на 11 аркушах,

220. Копії документів (паспорт моряка і довідки),

221. Копія анкети ОСОБА_189 на 2 аркушах ,

222. Копія анкети ОСОБА_190,

223. Копія анкети ОСОБА_191,

224. Копія анкети ОСОБА_192,

225. Копія анкети ОСОБА_193 на 3 аркушах.,

226. Копія анкети ОСОБА_194,

227. Копія анкети ОСОБА_195,

228. Копія анкети ОСОБА_196,

229. Копія анкета ОСОБА_197,

230. Перелік з рукописними записами на зворотному боці,

231. Найменування документів на 2 аркушах,

232. Довідка ОСОБА_198,

233. Аркуш формату А4 з банківськими реквізитами,

234. Аркуш паперу з рукописними записами,

235. Ноутбук ASUS чорного кольору модель X 302 U,

236. Нетбук Acer синього кольору модель ZG5,

237. Папка білого кольору з анкетами кандидатів,

238. Папка сірого кольору 3 шт. з анкетами кандидатів,

239. Папка блакитного кольору з анкетами кандидатів,

240. Телефон Нокиа КМ 1 133 ІМЕІ 11358885074969728 ІМЕІ 11358885074969736,

241. Телефон SAMSUNG VARIZON темно- синього кольору 7888707,

242. телефон MOTOROLA сірого кольору номер телефону НОМЕР_4.

Заявник ОСОБА_1 у письмовому клопотанні указала про те, що вона вважає ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси Кушніренко Ю.С. винесену ним 27.12.2016 року про накладення арешту на вилучене, під час обшуку зазначеного арендованого приміщення майна незаконною, так як під час обшуку у неї було вилучено коштів майже на суму 19 000 доларів США , однак за даними досудового розслідування потерпілому спричинена шкода на суму 850 доларів США, та в ухвалі слідчий суддя не зазначив з яких підстав накладений арешт на суму, що перевищує матеріальну шкоду спричинену потерпілому.

Також заявник ОСОБА_199 у клопотанні свої вимоги про необхідність скасування арешту на вилучене при обшуку майно мотивувала тим, що вона не є підозрюваною у вчиненні будь - якого кримінального правопорушення, не є обвинуваченою у цьому кримінальному провадженні, та посилаючись на те, що арешт на вилучені документи, гроші та інше, під час обшуку за адресою : АДРЕСА_1 , був накладений необгрунтовано, та тому, що у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, вилучені документи, гроші та інше були отримані внаслідок порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, просила скасувати зазначений арешт.

У судовому засіданні заявник ОСОБА_1 клопотання про скасування арешту , накладеного згідно до ухвали слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 27.12.2016 року підтримала з підстав , зазначених у письмовому клопотанні, окрім п.186 , указаного в ухвалі слідчого судді , що стосується ОСОБА_178

У судовому засіданні прокурор Бойченко К.О. не заперечувала проти скасування арешту , накладеного на грошові кошти, вилучені за адресою: м.Одеса, вул. В.Арнаутська,10, згідно до ухвали слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 27.12.2016 року, окрім грошових коштів , зазначених у п.186 ухвали слідчого судді, а у частині скасування арешту на посвідчення моряків залишила питання на розсуд слідчого судді, та у скасуванні арешту в іншій частині заперечувала, посилаючись на те, що необхідність у такому скасуванні арешту не відпала.

Також у судовому засіданні прокурор Бойченко К.О. повідомила про те, що під час досудового розслідування вже повернули арештоване майно, зазначене у п.72 ухвали слідчого судді після допиту ОСОБА_59

Заслухавши думку учасників судового провадження , а також дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 27.12.2016 року на вилучене у ході проведення обшуку офісного приміщення , з дозволу слідчого судді, за адресою м.Одеса, вул.В.Арнаутська, 10 було вилучене зазначене у клопотанні заявника ОСОБА_1 майно, на яке був накладений арешт, шляхом заборони розпорядження та користування ним. ОСОБА_1 при вирішенні питання про накладення арешту на зазначене в ухвалі слідчого судді майно не була присутня.

Як вбачається , із матеріалів справи, заявник ОСОБА_1 арендує зазначене приміщення разом із ОСОБА_15 ,згідно до договору аренди від 20.08.2016 року.

Слідчим суддею встановлено те, що 11.11.2016 року були внесені відомості до ЄРДР за ч.3 ст.190 КК України , та проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_178, щодо неправомірних дій з боку невідомої особи, яка шахрайським шляхом з використанням електронно - обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 850 доларів США 8.11.2016 року / кримінальне провадження №12016160000000694.

Згідно до 3 томів кримінального провадження №12016160000000694 ні ОСОБА_1, ні ОСОБА_15 не є підозрюваними у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, моряки, посвідчення яких були арештовані зазначеною ухвалою слідчого судді не є також підозрюваними у зазначеному кримінальному провадженні.

Санкція статті ч.3 ст.190 КК України не передбачає конфіскації майна.

Як зазначено у ст.1 Протоколу №1 до Конвенції Про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до ч.1 ст.9 Конституції України та ч.2 ст.1 КПК України міжнародні договори є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Згідно ст.17 Закону України Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини , суди застосовують при розгляді справ Конвенцію

та практику ОСОБА_180 як джерело права.

Як указано у ч.1 ст.174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано

повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано .

Слідчий суддя вважає, що клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту майна підлягає задоволенню частково.

Слідчий суддя приходить до висновку , що під арештом повинні знаходитись грошові кошти у розмірі 850 доларів США, так як досудове розслідування проводиться у зв'язку із заволодінням грошима ОСОБА_178 саме у такому розмірі.

Так, слідчий суддя приходить до висновку про те, що ОСОБА_1 довела про те, що відпала потреба у накладенні арешту на всі інші, окрім 850 доларів США, що були вилучені, під час обшуку за адресою: м.Одеса, вул.Велика Арнаутська, 10 , грошові кошти, тобто ,окрім зазначених у п.186 ухвали слідчого судді, від 27.12.2016 року та інших грошових коштів на загальну суму 850 доларів США .

Також ОСОБА_1 довела те, що відпала потреба у накладенні арешту на банківські картки , зазначені у п.108 та на інші грошові кошти, окрім 850 доларів США, так як заявник не є підозрюваною у цьому кримінальному провадженні, вона має право мирно володіти зазначеними грошовими коштами, досудове розслідування проводиться за ч.3 ст.190 КК України, санкція якої не передбачає конфіскації майна, та у заяві ОСОБА_178 повідомлено про заволодіння невідомими особами його грошовими коштами у розмірі 850 доларів США .

Як указано у ст.2 до Протоколу №4 до Конвенції Про захист прав людини і основоположних свобод кожен, хто законно перебуває на території будь - якої держави має право вільно пересуватися і вільно вибирати місце проживання в межах цієї території. 2. Кожен є вільним залишати будь - яку країну , включно зі своєю власною. 3.На здійснення цих прав не можуть бути встановлені жодні обмеження, крім тих, що передбачені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної чи громадської безпеки, для підтримання публічного порядку, запобіганню злочину, для захисту здоров'я чи моралі, або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до Положення про посвідчення особи моряка, яке затверджено Указом Президента України від 5.06.1993 року №194/93 п.4 власнику посвідчення особи моряка дозволяється за цим посвідченням виїзд з України та в'їзд в Україну на судні, п.10 цього Положення передбачено те, що власник посвідчення особи моряка повинен бережно ставитись до посвідчення і завжди мати його з собою.

Так як особи моряків, зазначені в ухвалі слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 27.12.2016 року не є підозрюваними у кримінальному провадженні № №12016160000000694 від 11.11.2016 року, зобов'язані носити з собою посвідчення моряка, мають право реалізувати свої права на виїзд з України, не встановлені будь - які обмеження для здійснення таких прав, слідчий суддя приходить до висновку , що у арешті посвідчень моряків, зазначених в указаній ухвалі слідчого судді відпала потреба. Тому слідчий суддя вважає, що у цій частині клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту також підлягає задоволенню.

Крім того, слідчий суддя вважає, що відпала необхідність у арешті майна , зазначеного у п.72 ухвали слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 27.12.2016 року на сертифікати, свідоцтво, диплом, медичні картки, медичну книжку та інші документи ОСОБА_59, що вже були повернені йому, під час досудового розслідування , слідчим та прокурором.

Також слідчий суддя вважає, що відпала потреба у арешті дипломів та підтвердження дипломів, зазначені у п.112 ухвали слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 27.12.2016 року, так як зазначені у цьому пункті ухвали документи, належні ОСОБА_83, який не є підозрюваним у цьому кримінальному провадженні, не мають значення для досудового розслідування кримінального провадження.

В іншій частині слідчий суддя вважає клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту іншого майна, зазначеного в ухвалі слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 27.12.2016 року про накладення арешту , не підлягає задоволенню, так як заявником не було доведено, що, на теперішній час, у подальшому арешті майна, визнаного речовими доказами по кримінальному провадженню, згідно до ухвали старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 від 24.12.2016 року, відпала потреба або те, що арешт був накладений необгрунтовано.

Керуючись ст. ст. 100, 170 - 174 , 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання заявника ОСОБА_1 про скасування арешту майна - задовольнити частково.

Скасувати арешт, що був накладений під час досудового розслідування ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси Кушніренко Ю.С. від 27.12.2016 року на вилучені ,під час проведення обшуку у офісному приміщенні розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 10, а саме скасувати арешт на майно, накладений шляхом заборони розпорядження та користування , на зазначене , у наступних пунктах указаної ухвали слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси на :

П. 13. Посвідчення особи моряка ОСОБА_12,

П. 14. Посвідчення особи моряка ОСОБА_13,

П. 59. Посвідчення особи моряка ОСОБА_48 ,

П. 60. Посвідчення особи моряка ОСОБА_49 ,

П. 61. Посвідчення особи моряка на ОСОБА_50 ,

П. 68. Посвідчення особи моряка ОСОБА_56,

П. 72. Сертифікати № 22643, № 41135, № 06348, № 01128, № 14048, №19446,№ 24568, № Х'31137, № 36553, № 02141, № 02445, № 00484, № 121, № 4/GZ/0004/Q/16, №4ІН/0005/0/16, свідоцтво фахівця № 0566/2015, диплом № 00361/2012/03, свідоцтво JL № 0239/2013, №0271/2013, підтвердження, що засвідчує видачу диплома №00361/2012/03,медичні картки, особова медична книжка, диплом, послужна книжка

моряка, посвідчення особи моряка , всі документи на ОСОБА_59,

П. 74. Конверт із написом ОСОБА_61 для ОСОБА_154 1050 $, 5100 грн , в якому знаходяться грошові кошти в розмірі 1 000 доларів США купюрами по 100, 1 купюра 50 доларів США, 25 купюр по 200 гривень на суму 5 000 гривень, одна купюра в 100 гривень, на загальну суму 1050 доларів США, 5100 гривень,

П. 75. Конверт із написом 107, ОСОБА_62 , в якому знаходяться грошові кошти : 5 купюр по 200 гривень; одна купюра 100 гривень, одна купюра 50 гривень, одна купюра 20 гривень, одна купюра 10 гривень, на загальну суму 1180 гривень,

П. 76. Грошові кошти на загальну суму 400 доларів США, купюрами по 100,

П. 77. Рожевий пакет, в якому знаходяться грошові кошти 3 900 рублів Росії (3купюри по 1000, 1 купюра в 500, 4 купюри по 100) та 70 евро (1 купюра 50,1 купюра 200),

П. 79. Грошові кошти в розмірі 404 долара США (4 купюри по 100,4 купюри по 1),

П. 81 Посвідчення моряка на ОСОБА_66,

П. 90. Посвідчення моряка ОСОБА_200,

П. 97. Посвідчення особи моряка ОСОБА_77, ОСОБА_76,

П. 102. Грошові кошти розміром 335 доларів США (3 купюри по 3, 1 купюра 10, 1 купюра 5, 1 купюра 20),

П. 103. Грошові кошти в розмірі 8000 гривень, купюрами по 500; файл із копіями документів на ОСОБА_82, грошовими коштами в розмірі 10 000 гривень , купюрами по

200; файл із грошовими коштами в розмірі 10 000 гривень, 6 купюр по 100 гривень, решта по 200,

П. 108. на виявлені в ході обшуку особистої сумки ОСОБА_1 грошові кошти в розмірі 400 доларів США, купюрами по 100 із написом Шетня-мех ; грошові кошти в розмірі 300 доларів США, купюрами по 100 із написом Пагуленко Р ; грошові кошти в розмірі 400 доларів США, купюрами по 100 із написом Тренинг по танкерам , грошові кошти в розмірі 2 000 доларів США , купюрами по 100; банківська картка Приват банк №4149625811638673; банківська картка Приватбанк №4731212700822967, конверт із написом Наталия Владимировна , в якому є грошові кошти в розмірі 1 000 доларів США, купюрами по 100 ;

П.112. Диплом №16718/2016/07, підтвердження, що засвідчує видачу диплома №16719/2016/07, підтвердження, що засвідчує видачу диплома №16718/2016/07 ОСОБА_83,

П. 140. Грошові кошти в розмірі 250 гривень: 1 купюра 200, 1 купюра 50,

П. 144 Грошові кошти в сумі 100 доларів США однією купюрою; грошові кошти 100 доларів США однією купюрою; грошові кошти в розмірі 100 доларів США однією купюрою; грошові кошти однією купюрою в розмірі 100 доларів США; грошові кошти із купюрою 100 доларів США; грошові кошти однією купюрою 100 доларів США; грошові кошти однією купюрою 100 доларів США; грошові кошти 100 доларів США,

П.146. Посвідчення особи моряка ОСОБА_134 з грошовими коштами в розмірі 200 доларів США купюрами по 100,

П.152. Конверт із грошовими коштами в розмірі 700 грн: 3 купюри по 100, 2 купюри по 200,

П.160. Грошові кошти в сумі 6 250 гривень: 5 купюрами по 200; 2 купюри по 500; одна купюра 50,2 купюри по 100,

П. 161 . Грошові кошти в розмірі 600 доларів США купюрами по 100 із написом ОСОБА_134,

П. 162. Грошові кошти в конверті 500 доларів США купюрами по 100,

П. 163. Грошові кошти в розмірі 1300 купюрами по 100 в білому конверті,

П. 164. Грошові кошти в розмірі 65 доларів США, 1 купюра по 5,2 купюри по 10,2 купюри по 20,

П. 165. Грошові кошти в розмірі 1 700 доларів США купюрами по 100,

П. 166. Посвідчення моряка на ОСОБА_150, ОСОБА_151, ОСОБА_152,

П. 169. Грошові кошти в розмірі 500 доларів США купюрами по 100,

П. 172. Грошові кошти в розмірі 925 доларів США, 9 купюр по 100,1 купюра по 20,1 купюра по 5,

П. 173. Грошові кошти в розмірі 700 доларів США, купюрами по 100,

П. 174. Грошові кошти в сумі 250 доларів США, 2 купюри по 100, 1 купюра 50,

П. 175. Грошові кошти в розмірі 500 доларів США купюрами по 100,

П. 177. Грошові кошти в розмірі 1000 доларів США, купюрами по 100,

П. 178. Грошові кошти в розмірі 700 доларів США купюрами по 100

П.183 Грошові кошти 200 доларів США, купюрами по 100.

У іншій частині у скасуванні арешту майна, накладеного згідно до ухвали слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси Кушніренко Ю.С. 27.12.2016 року шляхом заборони розпорядження та користування ним заявнику ОСОБА_1 - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Гаєва Л.В.

27.04.2017