Ухвала

від 28.04.2017 по справі 527/769/17

ГЛОБИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 527/769/17

провадження № 1-кс/527/262/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 квітня 2017 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретареві судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Глобине Полтавської області клопотання прокурора Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно за матеріалами кримінального провадження №4201717119000009 за ознаками складу злочинів, передбачених ч.2 ст.15 ч.2 ст.364, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

25 квітня 2017 року до суду надійшло клопотання прокурора Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно за матеріалами кримінального провадження №4201717119000009 за ознаками складу злочинів, передбачених ч.2 ст.15 ч.2 ст.364, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України, в якому просить накласти арешт на майно, а саме: земельну ділянку площею 4,69 га кадастровий номер 5320684900:00:012:0128, розташовану в адміністративних межах Куп`єватівської сільської ради Глобинського району за межами населених пунктів, яка належить ОСОБА_4 на підставі державного акту на право приватної власності на землю ПЛ№000591 та заборонити власнику ОСОБА_4 та фактичному користувачу СФГ «Прометей» с.Троїцьке (Фрунзівка) Глобинського району (код ЄДРПОУ 25158558) земельної ділянки площею 4,69 га кадастровий номер 5320684900:00:012:0128, розташованої в адміністративних межах Куп`єватівської сільської ради Глобинського району за межами населених пунктів, яка належить ОСОБА_4 відчужувати зазначену земельну ділянку.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим слідством установлено, що відповідно до розпорядження голови Глобинської РДА від 29.09.1997, зареєстровано юридичну особу Селянське фермерське господарство «Прометей» (далі СФГ «Прометей») та затверджено його статут.

Відповідно до пунктів 3.1-3.2, 3.4 Статуту (у редакції, який зареєстровано розпорядженням голови Глобинської РДА №658 від 29.08.2003), головою фермерського господарства є ОСОБА_6 жителька с. Фрунзівка Глобинського району. Голова фермерського господарства представляє інтереси господарства перед органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та окремими громадянами чи їх об`єднаннями відповідно до закону, укладає від імені господарства угоди та вчиняє інші юридично значимі дії відповідно до законодавства України. Голова фермерського господарства проводить прийом громадян на роботу та їх звільнення, затверджує правила внутрішнього розпорядку господарства, річний звіт, визначає оплату праці, визначає порядок розподілу доходів і види, розміри та напрями використання доходів і резервів, а також вирішує інші питання господарської, фінансової, економічної діяльності господарства.

Таким чином ОСОБА_7 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, вчинила указані злочини за наступних обставин: Законом України «Про фермерське господарство» визначено правові, економічні та соціальні засади створення та діяльності фермерських господарств, як прогресивної форми підприємницької діяльності громадян у галузі сільського господарства України.

Відповідно до ч.4 ст.1 даного Закону, фермерське господарство діє на основі Статуту. У Статуті зазначаються найменування господарства, його місцезнаходження, адреса, предмет і мета діяльності, порядок формування майна (складеного капіталу), органи управління, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до господарства та виходу з нього та інші положення, що не суперечать законодавству України.

Відповідно до статті 3 зазначеного Закону, членами фермерського господарства можуть бути подружжя, їх батьки, діти, які досягли 14-річного віку, інші члени сім`ї, родичі, які об`єдналися для спільного ведення фермерського господарства, визнають і дотримуються положень Статуту фермерського господарства. При створенні фермерського господарства одним із членів сім`ї інші члени сім`ї, а також родичі можуть стати членами цього фермерського господарства після внесення змін до його Статуту.

Відповідно до ч.5 ст.8 Закону, громадянам України - членам фермерських господарств передаються безоплатно у власність надані їм у користування земельні ділянки у розмірі земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, розташованого на території відповідної ради.

У постійному користуванні СФГ «Прометей» на підставі державного акту на право постійного користування землею серії ІІІ-ПЛ №014522 перебували дві земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею 7,4 та 33,3 га. відповідно, загальною площею 40,7 га., надані ОСОБА_7 , як засновнику СФГ для ведення фермерського господарства на території Куп`єватівської сільської ради Глобинського району Полтавської області за межами населених пунктів.

Рішенням Голови СФГ «Прометей» ОСОБА_8 №2 від 20.08.2003 затверджено нову редакцію статуту СФГ «Прометей», яку зареєстровано розпорядженням голови Глобинської РДА №658 від 29.08.2003.

Відповідно до п.2.1 нової редакції Статуту, до складу членів господарства включено, зокрема, наступних осіб: ОСОБА_9 та ОСОБА_4 .

Відповідно до абзацу другого п.4.1 Статуту, право володіння та користування земельними ділянками, які знаходяться у власності членів фермерського господарства здійснює фермерське господарство.

За вказаних подій та обставин ОСОБА_10 , маючи достатні знання у галузі правових та практичних аспектів діяльності фермерських господарств, з метою отримання для самої себе, як голови СФГ «Прометей», неправомірної вигоди у вигляді набуття у приватну власність незаконно включеними до складу членів СФГ «Прометей» земельних часток (паїв) за рахунок земель державної форми власності, перебуваючої у постійному користуванні СФГ «Прометей», діючи умисно, усупереч вимогам ч.1 ст.3 Закону України «Про фермерське господарство», перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці у серпні 2003 затвердила рішенням голови СФГ «Прометей» №2 від 20.08.2003 нову редакцію статуту господарства, згідно якої до складу членів господарства протиправно включено ОСОБА_9 та ОСОБА_4 .

У подальшому, 18 серпня 2003, перебуваючи у приміщенні Глобинської РДА, що за адресою: м. Глобине, вул. Леніна, 281, ОСОБА_10 особисто заповнила реєстраційну картку про внесення змін до Статуту СФГ «Прометей» в частині включення до складу членів господарства ОСОБА_9 та ОСОБА_4 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди у вигляді набуття у приватну власність земельних часток (паїв) за рахунок земель державної форми власності, які перебували у постійному користуванні СФГ «Прометей», усупереч вимогам ст.ст.3, 8 Закону України «Про фермерське господарство», усвідомлюючи, що зазначені особи не відповідають вимогам ч.1 ст.3 Закону України «Про фермерське господарство» ОСОБА_10 , звернулася до Глобинської РДА із клопотанням про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо передачі у приватну власність членам СФГ «Прометей» ОСОБА_9 та ОСОБА_4 за рахунок земель державної власності, які перебували у постійному користуванні СФГ «Прометей» на території Куп`єватівської сільської ради Глобинського району, земельних ділянок по 4,69 га. кожному - у розмірі земельної частки (паю) по Куп`єватівській сільській раді Глобинського району.

Розпорядженням голови Глобинської РДА №708 від 17.09.2003 надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок площею по 4,69 га. для передачі у приватну власність зазначеним вище членам СФГ «Прометей».

23.03.2004 розпорядженням голови Глобинської РДА під №236 затверджено проект відведення земельної ділянки для передачі у власність указаним членам СФГ «Прометей» та посвідчення права власності державними актами.

Даним розпорядженням голови Глобинської РДА за рахунок земель державної власності, які перебували у постійному користуванні СФГ «Прометей», на території Куп`єватівської сільської ради незаконно передано у приватну власність членам СФГ «Прометей» ОСОБА_9 та ОСОБА_4 земельні частки (паї) площею по 4,69 га. кожному.

У послідуючому право приватної власності на земельну ділянку ОСОБА_9 посвідчено державним актом на право приватної власності на земельну ділянку серії ПЛ №000590 від 27.01.2004, зареєстрованого у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №010455300002.

Право приватної власності на земельну ділянку ОСОБА_4 посвідчено державним актом на право приватної власності на земельну ділянку серії ПЛ №000591 від 27.01.2004, зареєстрованого у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №010455300003.

Внаслідок злочинних дій голови СФГ «Прометей» ОСОБА_10 із земель державної власності незаконно вибули дві земельні ділянки площею по 4,69 га. кожна, вартістю станом на момент вчинення злочину 48454,50 грн. кожна, загальною вартістю 96909,00 грн., що у 1575 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений у 2004 році (61,5 грн.), тобто відповідно до примітки ст.364 КК України є тяжкими наслідками.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання земельних ділянок державної форми власності фізичними особами всупереч вимогам Закону України «Про фермерське господарство», ОСОБА_10 у невстановленому досудовим слідством місці упродовж січня 2004 рішенням голови СФГ «Прометей» №1 від 08.01.2004 затверджено доповнення і зміни до статуту господарства, відповідно до яких розділ ІІ «Членство в господарстві» доповнено наступними пунктами:

5. Син, ОСОБА_11 , житель с.Фрунзівка;

6. Племінниця, ОСОБА_12 , жителька с.Фрунзівка;

7. Племінниця, ОСОБА_13 , жителька с.Фрунзівка.

Зазначені зміни та доповнення до Статуту СФГ «Прометей» зареєстровані розпорядженням голови Глобинської РДА №563 від 24.06.2004.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди у вигляді набуття у приватну власність земельних часток (паїв) за рахунок земель державної форми власності, які перебувають у постійному користуванні СФГ «Прометей», усвідомлюючи, що зазначені особи не відповідають вимогам ч.1 ст.3 Закону України «Про фермерське господарство», упродовж червня 2004 ОСОБА_10 звернулася до Глобинської РДА із клопотанням про надання дозволу Членам СФГ «Прометей» на здійснення розробки проекту відведення земельної ділянки загальною площею 13,98 га. у приватну власність.

24.06.2004 головою Глобинської РДА прийнято розпорядження №564 про надання дозволу членам СФГ «Прометей» ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на здійснення розробки проекту відведення земельної ділянки загальною площею 13,98 га. у приватну власність по 4,66 умовно кадастрових гектарів кожному.

Таким чином ОСОБА_10 вчинила усі залежні від неї дії, спрямовані на отримання ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 неправомірної вигоди у вигляді отримання у приватну власність земельних ділянок на території Куп`єватівської сільської ради площею 4,66 га. кожному за рахунок земель, які перебували у постійному користуванні СФГ «Прометей».

Згідно інформації відділу Держгеокадастру у Глобинському районі, архівного сектору Глобинської РДА ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 земельні ділянки у приватну власність не отримувалися.

Згідно довідки відділу Держгеокадастру у Глобинському районі, вартість земельної частки (паю) по Куп`єватівській сільській раді станом на 2004 рік становила 48454,50 грн., а загальна вартість трьох земельних часток (паїв) на території Купєватівської сільської ради у 2004 становила 145363,50 грн, що в 2363 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян за 2004 рік та є тяжкими наслідками.

У вересні 2012 ОСОБА_7 перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці склала завідомо неправдиві офіційні документи шляхом власноручного безпідставного написання заяв від імені ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , датованих 02.07.2012, про вихід із членів СФГ «Прометей» та відсутність майнових та фінансових претензій, які особисто підписала від імені указаних осіб та завірила печаткою СФГ «Прометей».

Після складення указаних заяв, продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру на службове підроблення, діючи з прямим умислом, продовжила вчинення службового підроблення шляхом складення офіційного документу - протоколу зборів членів СФГ «Прометей» за №4 від 07.09.2012, який містив у собі завідомо недостовірні відомості щодо виведення з членів СФГ «Прометей» ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , протиправно підписала даний документ від імені указаних осіб та поставила на ньому відтиск печатки СФГ «Прометей».

У подальшому ОСОБА_10 10.09.2012 подала на державну реєстрацію завідомо неправдиві офіційні документи протокол зборів учасників СФГ «Прометей» від 07.09.2012 та заяви виконані від імені ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , - внаслідок чого здійснено реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи СФГ «Прометей» за №15611050009000164.

Внаслідок зазначених дій ОСОБА_7 отримала змогу одноособово розпоряджатися та користуватися земельною ділянкою площею 4,69 га. на території Куп`єватівської сільської ради Глобинського району вартістю 110456,61 грн., оформленою на ОСОБА_9 право приватної власності на яку посвідчено державним актом на право приватної власності на земельну ділянку серії ПЛ№000590, зареєстрованого у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №010455300002 та земельною ділянкою площею 4,69 га на території Куп`єватівської сільської ради Глобинського району вартістю 110456,61 грн. оформленою на ОСОБА_4 , право приватної власності на яку посвідчено державним актом на право приватної власності на земельну ділянку серії ПЛ№000591, зареєстрованого у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №010455300003. Загальна площа земельних ділянок становить 9,38 га, вартість станом на 01.01.2012 220913,22 грн., що у 411 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на 2012 рік (536,5 грн), тобто є тяжкими наслідками.

Відповідно до висновку судової оціночно-земельної експертизи №523 від 21.04.2017, виконаної судовими експертами Полтавського відділення ХНДІСЕ ім.засл.проф. М.С. Бокаріуса ринкова вартість земельної частки (паю) по Куп`єватівській сільській раді Глобинського району Полтавської області станом на 01.01.2004 складає 53000 грн., станом на 01.01.2012 222780 грн.

13.04.2017 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.15 ч.2 ст.364, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України.

У кримінальному проваджені є достатньо даних вважати, що земельні ділянки, які незаконно вибули із державної власності є доказом вчинення кримінального правопорушення з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, знищення, пошкодження, псування, втрати, передачі, пересування, відчуження зазначеного майна виникла необхідність у накладенні арешту на майно: земельну ділянку площею 4,69 га кадастровий номер 5320684900:00:012:0129, розташовану в адміністративних межах Куп`єватівської сільської ради Глобинського району за межами населених пунктів, яка належить ОСОБА_9 на підставі державного акту на право приватної власності на землю ПЛ№000590, зареєстрованого у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі 27.01.2004 за №010455300002 та перебуває у фактичному користуванні СФГ «Прометей» с. Троїцьке (Фрунзівка) Глобинського району (код ЄДРПОУ 25158558)

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання з підстав зазначених у ньому.

ОСОБА_4 та її представник ОСОБА_5 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на підстави та обставини, викладені в письмових запереченнях.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1ст. 98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з п.1 ч.3ст.132 КПК Українизастосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно з ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Внесене прокурором клопотання відповідає вимогамст.171 КПК України, матеріалами клопотання, а також прокурором в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, тому з метою запобігання можливим фактам подальшого відчуження нерухомого майна стороннім особам, є підстави до задоволення внесеного прокурором клопотання.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню, як обґрунтоване та таке, що відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 167, 170-173, 175, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно за матеріалами кримінального провадження №4201717119000009 за ознаками складу злочинів, передбачених ч.2 ст.15 ч.2 ст.364, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: земельну ділянку площею 4,69 га кадастровий номер 5320684900:00:012:0128, розташовану в адміністративних межах Куп`єватівської сільської ради Глобинського району за межами населених пунктів, яка належить ОСОБА_4 на підставі державного акту на право приватної власності на землю ПЛ№000591, зареєстрованого у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі 27.01.2004 за №010455300003 та перебуває у фактичному користуванні СФГ «Прометей» с.Троїцьке (Фрунзівка) Глобинського району (код ЄДРПОУ 25158558).

Заборонити власнику ОСОБА_4 та фактичному користувачу СФГ «Прометей» с.Троїцьке (Фрунзівка) Глобинського району (код ЄДРПОУ 25158558) земельної ділянки площею 4,69 га кадастровий номер 5320684900:00:012:0128, розташованої в адміністративних межах Куп`єватівської сільської ради Глобинського району за межами населених пунктів, яка належить ОСОБА_4 на підставі державного акту на право приватної власності на землю ПЛ№000591, зареєстрованого у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі 27.01.2004 за №010455300003 відчужувати зазначену земельну ділянку .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали направити прокурору Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , іншим зацікавленим особам - для відому.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1