Ухвала

від 21.03.2017 по справі 761/8736/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/8736/17

Провадження № 1-кс/761/5484/2017

У Х В А Л А

Іменем України

21 березня 2017 року місто Київ

Cлідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м.Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна в межах кримінального провадження № 22016000000000281 від 25.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України,

В С Т А Н О В И В :

15 березня 2017 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження №22016000000000281 від 25.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України, про арешт майна на виявлені та вилучені 24.11.2016 року під час обшуку за адресою розташування офісу ТОВ «Інфобезпека ЛТД» (м. Київ вул. Борщагівська буд. 128) речі, предмети та документи, які визнані в кримінальному провадженні речовими доказами.

Клопотання мотивовано тим, що у період з 2015 року по теперішній час представники спеціальних та розвідувальних органів РФ, діючи за попередньою змовою з представниками створених на території України ТОВ «Смарт Контрол» (ЄДРПОУ 39756210), ТОВ «Інфобезпека ЛТД» (ЄДРПОУ 38824310) та інших суб`єктів господарювання, вчиняють незаконний збут та використання персональних електронно-обчислювальних машин, мобільних телефонів та програмного забезпечення російського виробництва, що відносяться до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

Так, під час розшукових заходів встановлено, що засновники ТОВ «Смарт Контрол» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та працівниками ТОВ «Інфобезпека ЛТД» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими слідством особами, з метою особистого збагачення, незаконно розповсюджують через інтернет-сайти «stakhanovets.ru», «Mirobase».com» спеціальне програмне забезпечення «Стахановець» та «Mirobase» виробництва РФ з ознаками спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, яке при інсталяції на ПЕОМ та смартфони дозволяє негласно отримувати інформацію з них без відома власника.

Відповідно до розподілу ролей та обов`язків ОСОБА_5 є розробником вказаного програмного забезпечення, ОСОБА_6 організовує через мережу Інтернет, зокрема через інтернет-сайти «stakhanovets.ru» та «Mirobase».com» розповсюдження програмного забезпечення «Стахановець» і «Mirobase» та укладання відповідних договорів на його придбання. ОСОБА_9 використовується вищезазначеними особами у якості фахівця для встановлення вказаного програмного забезпечення на ПЕОМ та смартфони замовників і забезпечує його сервісне обслуговування, а ОСОБА_8 забезпечує отримання коштів та організацію роботи з підготовки відповідних фінансових документів.

Після проведення оплати вказаного програмного забезпечення та обладнання ОСОБА_5 замовнику надається код доступу для його використання та забезпечується подальше адміністрування роботи зазначених програмно-апаратних комплексів.

Згідно висновку експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 62/3-419/2 від 11.10.2016 року надані на дослідження технічні пристрої (сервер та клієнтські ноутбуки з встановленим ПЗ «Стахановец») у комплексі з програмним забезпеченням «Стахановец», яке на них встановлене - відносяться до спеціальних технічних засобів отримання інформації.

Таким чином, викладені вище обставини дають підстави вважати, що в діях службових осіб ТОВ «Інфобезпека ЛТД» (ЄДРПОУ 38824310), містяться ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України, однак повідомити їм про підозру у вчиненні вказаного злочину на даний час не виявляється за можливе, у зв`язку з необхідністю отримання додаткових доказів, які обґрунтовують вину причетних до злочинної діяльності осіб.

Допитаний 08.08.2016 року як свідок ОСОБА_10 показав, що придбав технічні пристрої із встановленим на них програмним забезпеченням «Стахановец» з ознаками СТЗ у ТОВ «Інфобезпека ЛТД» за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 .

Допитаний 29.08.2016 року як свідок ОСОБА_11 своїми показами підтвердив обставини контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупи програмного забезпечення «Стахановец» з ознаками СТЗ у ТОВ «Інфобезпека ЛТД».

Також, 24.11.2016 року під час обшуку за адресою розташування офісу ТОВ «Інфобезпека ЛТД» (м. Київ вул. Борщагівська буд. 128) на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_12 від 31.10.2016 року (справа № 761/38117/16-к, провадження № 1-кс/761/23279/2016), якою прямо надано дозвіл на вилучення майна, яке було здобуте у результаті злочинних дій, речей та документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду, зокрема: спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації (СТЗ), зокрема технічних, програмних засобів, устаткування, апаратури, приладів, пристроїв, препаратів та інших виробів, призначених (спеціально розроблених, виготовлених, запрограмованих, пристосованих) для негласного отримання інформації; комп`ютерної техніки (ПЕОМ, ноутбуків, планшетів і т.п.), носіїв інформації (лазерних дисків, флеш-накопичувачів, переносних жорстких дисків і т.п.), що використовувались у злочинній діяльності, а також на яких зберігається листування з постачальниками СТЗ та отримувачами вказаної продукції, іншої електронної документації; фінансових, платіжних та банківських документів, що свідчать про перерахування грошових коштів при незаконному придбанні, використанні та збуті вищевказаних спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, містить на своїх жорстких дисках отриману незаконним шляхом аудіо-відеоінформацію та інші дані; особисте листування, блокноти, чорнові записи щодо придбання та продажу (збуту) СТЗ, що свідчить про злочинну діяльність осіб у зв`язку з чим, виявлено та вилучено: НЖМД «MAXtor», s/n 5RA2ACE5; НЖМД «Western Digital», s/v/n WCAYU5632418; НЖМД «Seagate», s/n 5VM2L5XR; НЖМД «Seagate», s/n 9sy2wn2w; НЖМД «Seagate», s/n 9vmdekqn; НЖМД «MAXtor», s/n 9vm2q8z4; НЖМД «Western Digital», s/n wcawf6962704; НЖМД «Segate», s/n z2ajf9xe; НЖМД «Weatern», Digital s/n wcav21048166; НЖМД «Samsung», s/n hd161hj; НЖМД «Western digital», s/n wmart1939529; сервер ІВМ server / workstationeServerxSeries 346 Xeon 72.00 GB з цифровим позначенням 2630035, який має серійний номер: 40К6466 YK11KS 067699, в середині якого наявні НЖМД з s/n 3KS5X84Fs/n 3KS5MX0S; сервер DELL з цифровим позначенням 6G5995J (14036982679), в середині якого наявні НЖМД марки DELL з s/nZ1M03NEC та s/nZ1M03PBG; флеш-накопичувач (металевий) «Kingston» 16 GB; візитницю коричневого кольору з написом «VizitingCard»; аркуш паперу А4, що розпочинається словами «Локшина Юлия»; аркуш паперу А4, що розпочинається словами «Абдул Лафит»; оптичний диск з написом «Securit»; оптичний диск з написом «zServer»; зошит «SpringHovers» з рукописними записами; записна книжка червоногокольору з написом «okinternet»; записна книжка темно-синьогокольору з написом «Утел»; візитка на ім`я ОСОБА_13 ; роздруківку рахунку на оплату № 77 від 01.03.2016 року щодо придбання ТОВ «Інфобезпека» програмної продукції ««Mirobase»» без підпису; копія видаткової накладної № 77 від 01.03.2016 року щодо придбання ТОВ «Інфобезпека» програмної продукції ««Mirobase»»; роздруківка А4, на якій містяться записи «Стахановец»; візитка на ім`я ОСОБА_14 ««Mirobase»»; бейджик на ім`я ОСОБА_15 ; рекламний аркуш «Mirobase»; аркуш паперу з написом «Mirobase»; записна книжка червоного кольору з написом «okinternet»; записна книжка синього та сірого кольорів з написом «АК «Київводоканал»; рахунок на оплату № 90 від 30.12.15 року щодо постачання комп`ютерної програми ««Mirobase»»; записна книжка з написом «Міжнародна конференція «Інновація та безпека …….»; рахунок на оплату № 14 від 23.02.16 року щодо постачання програмного DLP комплексу; рахунок на оплату № 04 від 05.02.16 року щодо постачання програмного DLP комплексу; рахунок на оплату № 14 від 23.02.16 року щодо постачання програмного DLP комплексу; рахунок на оплату № 05 від 05.02.16 року щодо постачання програмного DLP комплексу; рахунок на оплату № 06 від 05.02.16 року щодо постачання програмного DLP комплексу; рахунок на оплату № 04 від 13.01.16 року щодо постачання програмного DLP комплексу; рахунок на оплату № 13 від 23.02.16 року щодо постачання програмного DLP комплексу; рахунок на оплату № 10 від 18.02.16 року щодо постачання програмного DLP комплексу; рахунок на оплату № 03 від 28.01.16 року щодо постачання програмного DLP комплексу; рахунок на оплату № 27 від 09.06.16 року щодо постачання програмного DLP комплексу; рахунок на оплату № 10 від 04.04.16 року щодо постачання програмного DLP комплексу; рахунок на оплату № 19 від 23.03.16 року щодо постачання програмного DLP комплексу; видаткова накладна № 69 від 14.01.16 року щодо продажу програмного DLP комплексу у двох примірниках; видаткова накладна № 71 від 02.02.15 року щодо продажу програмної продукції «Mirobase» та довіреність № 20 від 1.03.16 року; видаткова накладна № 5 від 29.02.16 року щодо продажу програмного DLP комплексу; видаткова накладна № 18 від 23.10.15 року щодо продажу програмного DLP комплексу у двох примірниках; видаткова накладна № 19 від 14.07.16 року щодо продажу програмної продукції «Стахановец»; видаткова накладна № 22 від 28.09.16 року щодо продажу програмного DLP комплексу; видаткова накладна № 9 від 04.04.16 року щодо продажу програмного DLP комплексу; видаткова накладна № 6 від 02.03.16 року щодо продажу програмної продукції «Mirobase» та довіреність № 20 від 1.03.16 року; договір оренди № о-14 від 02.01.16 року на 5 арк.; рахунок за оплату №71 від 28.01.15 року щодо придбання комп`ютерної програми «Mirobase»; роздруківка рахунку за оплату №8 від 18.03.15 року щодо придбання комп`ютерної програми «Стахановец»; рахунок за оплату №86 від 23.12.15 року щодо придбання комп`ютерної програми «Mirobase»; видаткова накладна № 64 від 10.11.15 року щодо продажу програмної продукції «Стахановець»; рахунок на оплату № 45 від 10.11.16 року щодо продажу програмного продукції «Mirobase»; рахунок на оплату № 8 від 30.08.16 року щодо продажу програмного продукції «Mirobase»; рахунок на оплату № 7 від 25.08.16 року щодо продажу програмного продукції «Mirobase»; рахунок на оплату № 7 від 25.08.16 року щодо продажу програмного продукції «Mirobase»; рахунок на оплату № 36 від 16.08.16 року щодо продажу програмного продукції «Mirobase»; рахунок на оплату № 22/11 від 22.11.16 року щодо продажу програмного продукції «Mirobase»; виписка по рахунку ТОВ «Інфобезпека» на 3 арк.; виписка по рахунку ТОВ «Інфобезпека» з 01.10.15 року по 31.10.15 року на 3 арк.; виписка по рахунку ТОВ «Інфобезпека» з 01.03.16 року по 22.03.16 року на 3 арк.; акт надання послуг № 052 від 29.07.16 року щодо програмної продукції ««Mirobase» 5.0»; видаткова накладна № 82 від 17.03.16 року щодо програмного забезпечення «Mirobase» 5.0»; видаткова накладна № 80 від 17.03.16 року щодо програмного забезпечення «Mirobase» 5.0»; видаткова накладна № 17/07 від 07.07.16 року щодо програмного забезпечення «Mirobase» 5.0»; товарно-транспортна накладна № 22/08 від 22.08.16 року; лист ПАТ «Укргазвидобування» від 16.08.16 року № 11/1-1640; договір поставки УГВ № 2503/11-16 від 15.08.16 року з додатками №1 та №2; рахунок на оплату № 17/07 від 07.07.16 року;рахунок на оплату № 12/07 від 12.07.16 року; акт приймання-передачі № 20 від 22.08.16 року щодо програмного DLP комплексу; видаткова накладна № 79 від 23.11.15 року щодо продажу комплексу програмної продукції «Стахановец»; видаткова накладна № 71 від 30.11.15 року щодо продажу комплексу програмної продукції «Стахановец» та довіреність №81 від 26.11.15 року; видаткова накладна № 74 від 02.11.15 року щодо продажу програмного DLP комплексу; видаткова накладна № 63 від 28.10.15 року щодо продажу програмного DLP комплексу; видаткова накладна № 67 від 30.10.15 року щодо продажу комплексу програмної продукції «Стахановец»; видаткова накладна № 30 від 20.07.15 року щодо продажу комп`ютерної програми «Mirobase»; расходная накладная № 10 від 29.04.15 року щодо продажу комп`ютерної програми «Стахановец»; расходная накладная № 26 від 16.04.15 року щодо продажу комп`ютерної програми «Стахановец»; договір поставки №1/15 від 26.01.15 року щодо комп`ютерної програми «Стахановец» з специфікацією та додатковою угодою № 1; видаткова накладна № 81 від 23.11.15 року щодо продажу програмного DLP комплексу та Довіреність № 1720 від 23.11.15 року; роздруківка податкової накладної від 23.10.15 року щодо придбання програмного DLP комплексу; роздруківка податкової накладної від 16.12.15 року щодо придбання комп`ютерної програми «Mirobase»; роздруківка рахунку за оплату №65 від 14.12.15 року щодо придбання комп`ютерної програми «Mirobase»; роздруківка рахунку за оплату №67 від 16.12.15 року щодо придбання комп`ютерної програми «Mirobase»; роздруківка рахунку за оплату №40 від 03.09.15 року щодо придбання комп`ютерної програми «Mirobase»; рахунок за оплату №53 від 26.10.15 року щодо придбання комп`ютерної програми «Стахановец»; рахунок за оплату №67 від 11.11.15 року щодо придбання комп`ютерної програми «Mirobase»»; рахунок за оплату №58 від 09.11.15 року щодо придбання комп`ютерної програми «Стахановец»; рахунок за оплату №59 від 20.11.15 року щодо придбання комп`ютерної програми «Стахановец»; рахунок за оплату №62 від 25.11.15 року щодо придбання комп`ютерної програми «Стахановец»; рахунок за оплату №60 від 20.11.15 року щодо придбання комп`ютерної програми «Mirobase»; рахунок за оплату №60 від 30.11.15 року щодо придбання комп`ютерної програми «Стахановец»; роздруківка рахунку за оплату №2 від 02.02.15 року щодо придбання комп`ютерної програми «Стахановец»; рахунок за оплату №15 від 08.04.15 року щодо придбання комп`ютерної програми «Стахановец»; рахунок за оплату №16 від 10.04.15 року щодо придбання комп`ютерної програми «Стахановец»; рахунок за оплату №39 від 25.08.15 року щодо придбання комп`ютерної програми «Mirobase»; рахунок за оплату №15 від 08.04.15 року щодо придбання комп`ютерної програми «Стахановец»; рахунок за оплату №17 від 28.04.15 року щодо придбання комп`ютерної програми «Стахановец»; рахунок за оплату №23 від 17.06.15 року щодо придбання комп`ютерної програмного забезпечення для GPS моніторингу; рахунок за оплату №24 від 24.06.15 року щодо придбання комп`ютерної програми «Mirobase»; рахунок за оплату №8 від 18.03.15 року щодо придбання програмного комплексу з моніторингу комп`ютерної мережі; рахунок за оплату №6 від 12.03.15 року щодо придбання комп`ютерної програми «ОКО»; видаткова накладна № 65 від 15.12.15 року щодо продажу комп`ютерної програми «Mirobase»; видаткова накладна № 65 від 17.12.15 року щодо продажу комп`ютерної програми «Mirobase»; видаткова накладна №6 від 12.03.15 року щодо придбання комп`ютерної програми «ОКО»; видаткова накладна №РН-000015 від 9.04.15 року щодо придбання комп`ютерної продукції «Стахановец»; видаткова накладна № 15 від 9.04.15 року щодо придбання комп`ютерної продукції «Стахановец»; видаткова накладна № 16 від 21.04.15 року щодо придбання комп`ютерної продукції «Стахановец»; видаткова накладна № 17 від 05.05.15 року щодо придбання комп`ютерної продукції «Стахановец»; видаткова накладна № 24 від 25.06.15 року щодо придбання комп`ютерної продукції «Mirobase»; видаткова накладна № 39 від 26.08.15 року щодо придбання комп`ютерної продукції «Mirobase»; видаткова накладна № 53 від 02.11.15 року щодо придбання комп`ютерної продукції «Стахановец»; видаткова накладна № 58 від 13.11.15 року щодо придбання комп`ютерної продукції «Стахановец»; видаткова накладна № 54 від 02.11.15 року щодо програмного DLP комплексу; видаткова накладна № 59 від 24.11.15 року щодо придбання комп`ютерної продукції «Стахановец»; видаткова накладна № 60 від 24.11.15 року щодо придбання комп`ютерної продукції «Mirobase»; видаткова накладна № 61 від 29.11.15 року щодо програмного DLP комплексу; видаткова накладна № 62 від 05.12.15 року щодо придбання комп`ютерної продукції «Стахановец»; видаткова накладна № 67 від 21.12.15 року щодо придбання комп`ютерної продукції «Mirobase»; копії видаткових накладних №39 від 26.08.15 року, №67 від 21.12.15 року, №5 від 02.02.15 року, № РН-00005 від 24.02.15 року; роздруківки рахунків на оплату № 3 від 23.02.15 року; роздруківка податкових накладних від 23.06.15 року, від 23.11.15 року, від 20.11.15 року, від 19.11.15 року, від 18.11.15 року, від 06.11.15 року, від 05.11.15 року, від 13.12.15 року, від 20.08.15 року; податкові накладні від 07.04.15 року, від 15.04.15 року, від 24.04.15 року, від 10.09.15 року, від 15.10.15 року, від 28.10.15 року, від 23.10.15 року; копія податкової накладної відвід 30.11.15 року; копія протоколу № 10 від 06.06.16 року загальних зборів учасників ТОВ «Інфобезпека ЛТД»; копія наказу № 311 від 07.06.16 року про призначення директора ОСОБА_16 ; копія статуту ТОВ «Інфобезпека ЛТД» від 2013 року; договір поставки № 35-4.3/280 від 01.12.15 року з додатком № 1; сертифікат партнера компанії «Mirobase»; податкова накладна № 010927 від 01.09.08 року, № 6 від 06.05.11 року, № 3197 від 30.04.10 року.

Таким чином, під час проведення слідчих дій виявлені та вилучені документи (договори, додаткові договори, рахунки про оплату, акти прийому-здачі виконаних робіт, податкові та видаткові накладні тощо), щодо придбання та збуту програмного забезпечення «СТАХАНОВЕЦ» та «Mirobase Smart Control», які згідно висновків експертів ІСТЕ СБ України відносяться до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. Разом з тим, виявлена та вилучена комп`ютерна техніка (НЖМД та сервери), містить встановлене програмне забезпечення, що відноситься до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. Вказаний факт був виявлений спеціалістами СБ України під час проведення слідчих дій.

Отже, вилучені під час проведення обшуку документи та комп`ютерна техніка є такими, що зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та потребують додаткового дослідження із залученням кваліфікованих експертів.

Згідно із законодавством України спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації (далі - СТЗ) застосовуються при проведенні оперативно-розшукової, розвідувальної, контррозвідувальної діяльності, реалізації заходів із боротьби з тероризмом правоохоронними, іншими державними органами, визначеними законом.

СТЗ вилучені із цивільного обігу. Замовляти, використовувати СТЗ у випадках, визначених законом, можуть виключно правоохоронні, інші державні органи суб`єкти оперативно-розшукової діяльності. Господарська діяльність з розроблення, виготовлення та торгівлі СТЗ підлягає ліцензуванню.

Віднесення програмних засобів або пристроїв до СТЗ, можливе після проведення дослідження, експертами УНД ІСТЕ СБ України.

25.11.2016 року постановою слідчого, призначена комплексна експертиза СТЗ пристроїв, вилучених за адресою ТОВ «Інфобезпека ЛТД» (ЄДРПОУ 38824310) у м. Києві по вул. Борщагівська буд. 128, з метою встановлення факту придбання, використання та збуту програмного забезпечення «СТАХАНОВЕЦ» та «Mirobase Smart Control», які згідно висновків експертів ІСТЕ СБ України відносяться до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

25.11.2016 року постановою слідчого вилучені під час обшуку за адресою розташування офісу ТОВ «Інфобезпека ЛТД» (м. Київ вул. Борщагівська буд. 128) речі, предмети та документи визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, за повідомленням ДКІБ СБ України під час проведення розшукових заходів, встановлено, що розроблене ОСОБА_5 програмне забезпечення «СТАХАНОВЕЦ» та ребрединг вказаної програми з назвою «Mirobase Smart Control», зареєстроване останнім у Російській Федерації та розповсюджується в Росії від імені ТОВ «СТАХАНОВЕЦ» (РФ, м. Москва вул. Рощинська буд. 2-Я), директором якого, згідно з відкритими у мережі Інтернет даними є ОСОБА_5 .

За наявною оперативною інформацією, розповсюджені зазначеними особами технічні засоби та програмне забезпечення для негласного зняття інформації масово використовуються комерційними та державними структурами України (всього понад 3000 клієнтів), що може використовуватись спецслужбами РФ для нанесення шкоди інформаційній безпеці держави в умовах російської агресії проти України.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у накладенні арешту на перелічені в описовій частині клопотання речі, предмети та документи з метою збереження речових доказів, а також слідів злочину, які на них містяться.

З метою забезпечення арешту майна є необхідність розглянути дане клопотання без участі представників ТОВ «Інфобезпека ЛТД» (ЄДРПОУ 38824310).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 та ч.3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ст. 91 КПК України визначені обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Зокрема п. 6 ч.1 ст. 91 КПК України визначено, що підлягають доказуванню обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходом від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та /або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом його вчення, тощо.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження № 22016000000000281 до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України.

Матеріали клопотання в свою чергу обґрунтовано свідчать про те, що зазначене кримінальне правопорушення було вчинене, а також про те, що наявні підстави для проведення подальшого досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Дані матеріалів клопотання свідчать про те, що виявлені та вилучені 24.11.2016 року під час обшуку за адресою розташування офісу ТОВ «Інфобезпека ЛТД» (м. Київ вул. Борщагівська буд. 128) речі, предмети та документи, на які просить накласти арешт слідчий, є такими, що зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і потребують дослідження із залученням кваліфікованих експертів, окрім того, вони відповідають критеріям, визначеним ч. 1 ст. 98 КК України, тобто є речовими доказами.

Враховуючи відомості, які внесені до ЄРДР, а також фактичні обставини встановлені в ході досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про те, що речі, предмети та документи, виявлені та вилучені 24.11.2016 року під час обшуку за адресою розташування офісу ТОВ «Інфобезпека ЛТД» (м. Київ вул. Борщагівська буд. 128), підпадають під ознаки речових доказів, оскільки може бути використане для доведення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні № 22016000000000281, зокрема, які передбачені п. 6 ч.1 ст. 91 КПК України.

З огляду на наведене дане клопотання підлягає задоволенню з цих підстав.

Керуючись, ст.ст. 170 173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна в межах кримінального провадження № 22016000000000281 від 25.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на виявлені та вилучені 24.11.2016 року під час обшуку за адресою розташування офісу ТОВ «Інфобезпека ЛТД» (м. Київ вул. Борщагівська буд. 128) речі, предмети та документи, які визнані в кримінальному провадженні речовими доказами, а саме:

1.НЖМД «MAXtor», s/n 5RA2ACE5;

2.НЖМД «Western Digital», s/v/n WCAYU5632418;

3.НЖМД «Seagate», s/n 5VM2L5XR;

4.НЖМД «Seagate», s/n 9sy2wn2w;

5.НЖМД «Seagate», s/n 9vmdekqn;

6.НЖМД «MAXtor», s/n 9vm2q8z4;

7.НЖМД «Western Digital», s/n wcawf6962704;

8.НЖМД «Segate», s/n z2ajf9xe;

9.НЖМД «Weatern», Digital s/n wcav21048166;

10.НЖМД «Samsung», s/n hd161hj;

11.НЖМД «Western digital», s/n wmart1939529;

12.Сервер ІВМ server / workstationeServerxSeries 346 Xeon 72.00 GB з цифровим позначенням 2630035, який має серійний номер: 40К6466 YK11KS 067699, в середині якого наявні НЖМД з s/n 3KS5X84Fs/n 3KS5MX0S;

13.Сервер DELL з цифровим позначенням 6G5995J (14036982679), в середині якого наявні НЖМД марки DELL з s/nZ1M03NEC та s/nZ1M03PBG;

14.Флеш-накопичувач (металевий) «Kingston» 16 GB;

15.Візитницю коричневого кольору з написом «VizitingCard»;

16.Аркуш паперу А4, що розпочинається словами «Локшина Юлия»;

17.Аркуш паперу А4, що розпочинається словами «Абдул Лафит»;

18.Оптичний диск з написом «Securit»;

19.Оптичний диск з написом «zServer»;

20.Зошит «SpringHovers» з рукописнимизаписами;

21.Записна книжка червоного кольору з написом «okinternet»;

22.Записна книжка темно-синього кольору з написом «Утел»;

23.Візитка на ім`я ОСОБА_13 ;

24.Роздруківку рахунку на оплату № 77 від 01.03.2016 року щодо придбання ТОВ «Інфобезпека» програмної продукції «Mirobase» без підпису;

25.Копія видаткової накладної № 77 від 01.03.2016 року щодо придбання ТОВ «Інфобезпека» програмної продукції ««Mirobase»»;

26.Роздруківка А4, на якій містяться записи «Стахановец»;

27.Візитка на ім`я ОСОБА_14 «Mirobase»;

28.Бейджик на ім`я ОСОБА_15 ;

29.Рекламний аркуш «Mirobase»;

30.Аркуш паперу з написом «Mirobase»;

31.Записна книжка червоного кольору з написом «okinternet»;

32.Записна книжка синього та сірого кольорів з написом «АК «Київводоканал»;

33.Рахунок на оплату № 90 від 30.12.15 року щодо постачання комп`ютерної програми «Mirobase»;

34.Записна книжка з написом «Міжнародна конференція «Інновація та безпека …….»;

35.Рахунок на оплату № 14 від 23.02.16 року щодо постачання програмного DLP комплексу;

36.Рахунок на оплату № 04 від 05.02.16 року щодо постачання програмного DLP комплексу;

37.Рахунок на оплату № 14 від 23.02.16 року щодо постачання програмного DLP комплексу;

38.Рахунок на оплату № 05 від 05.02.16 року щодо постачання програмного DLP комплексу;

39.Рахунок на оплату № 06 від 05.02.16 року щодо постачання програмного DLP комплексу;

40.Рахунок на оплату № 04 від 13.01.16 року щодо постачання програмного DLP комплексу;

41.Рахунок на оплату № 13 від 23.02.16 року щодо постачання програмного DLP комплексу;

42.Рахунок на оплату № 10 від 18.02.16 року щодо постачання програмного DLP комплексу;

43.Рахунок на оплату № 03 від 28.01.16 року щодо постачання програмного DLP комплексу;

44.Рахунок на оплату № 27 від 09.06.16 року щодо постачання програмного DLP комплексу;

45.Рахунок на оплату № 10 від 04.04.16 року щодо постачання програмного DLP комплексу;

46.Рахунок на оплату № 19 від 23.03.16 року щодо постачання програмного DLP комплексу;

47.Видаткова накладна № 69 від 14.01.16 року щодо продажу програмного DLP комплексу у двох примірниках;

48.Видаткова накладна № 71 від 02.02.15 року щодо продажу програмної продукції «Mirobase» та довіреність № 20 від 1.03.16 року;

49.Видаткова накладна № 5 від 29.02.16 року щодо продажу програмного DLP комплексу;

50.Видаткова накладна № 18 від 23.10.15 року щодо продажу програмного DLP комплексу у двох примірниках;

51.Видаткова накладна № 19 від 14.07.16 року щодо продажу програмної продукції «Стахановец»;

52.Видаткова накладна № 22 від 28.09.16 року щодо продажу програмного DLP комплексу;

53.Видаткова накладна № 9 від 04.04.16 року щодо продажу програмного DLP комплексу;

54.Видаткова накладна № 6 від 02.03.16 року щодо продажу програмної продукції «Mirobase» та довіреність № 20 від 1.03.16 року;

55.Договір оренди № о-14 від 02.01.16 року на 5 арк.;

56.Рахунок за оплату №71 від 28.01.15 року щодо придбання комп`ютерної програми «Mirobase»;

57.Роздруківка рахунку за оплату №8 від 18.03.15 року щодо придбання комп`ютерної програми «Стахановец»;

58.Рахунок за оплату №86 від 23.12.15 року щодо придбання комп`ютерної програми ««Mirobase»»;

59.Видаткова накладна № 64 від 10.11.15 року щодо продажу програмної продукції «Стахановець»;

60.Рахунок на оплату № 45 від 10.11.16 року щодо продажу програмного продукції «Mirobase»;

61.Рахунок на оплату № 8 від 30.08.16 року щодо продажу програмного продукції «Mirobase»;

62.Рахунок на оплату № 7 від 25.08.16 року щодо продажу програмного продукції «Mirobase»;

63.Рахунок на оплату № 7 від 25.08.16 року щодо продажу програмного продукції «Mirobase»;

64.Рахунок на оплату № 36 від 16.08.16 року щодо продажу програмного продукції «Mirobase»;

65.Рахунок на оплату № 22/11 від 22.11.16 щодо продажу програмного продукції «Mirobase»;

66.Виписка по рахунку ТОВ «Інфобезпека» на 3 арк.;

67.Виписка по рахунку ТОВ «Інфобезпека» з 01.10.15 року по 31.10.15 року на 3 арк.;

68.Виписка по рахунку ТОВ «Інфобезпека» з 01.03.16 року по 22.03.16 року на 3 арк.;

69.Акт надання послуг № 052 від 29.07.16 року щодо програмної продукції «Mirobase» 5.0»;

70.Видаткова накладна № 82 від 17.03.16 року щодо програмного забезпечення «Mirobase» 5.0»;

71.Видаткова накладна № 80 від 17.03.16 року щодо програмного забезпечення «Mirobase» 5.0»;

72.Видаткова накладна № 17/07 від 07.07.16 року щодо програмного забезпечення «Mirobase» 5.0»;

73.Товарно-транспортна накладна № 22/08 від 22.08.16 року;

74.Лист ПАТ «Укргазвидобування» від 16.08.16 року № 11/1-1640;

75.Договір поставки УГВ № 2503/11-16 від 15.08.16 року з додатками №1 та №2;

76.Рахунок на оплату № 17/07 від 07.07.16 року;

77.Рахунок на оплату № 12/07 від 12.07.16 року;

78.Акт приймання-передачі № 20 від 22.08.16 року щодо програмного DLP комплексу;

79.Видаткова накладна № 79 від 23.11.15 року щодо продажу комплексу програмної продукції «Стахановец»;

80.Видаткова накладна № 71 від 30.11.15 року щодо продажу комплексу програмної продукції «Стахановец» та довіреність №81 від 26.11.15 року;

81.Видаткова накладна № 74 від 02.11.15 року щодо продажу програмного DLP комплексу;

82.Видаткова накладна № 63 від 28.10.15 року щодо продажу програмного DLP комплексу;

83.Видаткова накладна № 67 від 30.10.15 року щодо продажу комплексу програмної продукції «Стахановец»;

84.Видаткова накладна № 30 від 20.07.15 року щодо продажу комп`ютерної програми ««Mirobase»;

85.Расходная накладная № 10 від 29.04.15 року щодо продажу комп`ютерної програми «Стахановец»;

86.Расходная накладная № 26 від 16.04.15 року щодо продажу комп`ютерної програми «Стахановец»;

87.Договір поставки №1/15 від 26.01.15 року щодо комп`ютерної програми «Стахановец» з специфікацією та додатковою угодою № 1;

88.Видаткова накладна № 81 від 23.11.15 року щодо продажу програмного DLP комплексу та Довіреність № 1720 від 23.11.15 року;

89.Роздруківка податкової накладної від 23.10.15 року щодо придбання програмного DLP комплексу;

90.Роздруківка податкової накладної від 16.12.15 року щодо придбання комп`ютерної програми «Mirobase»;

91.Роздруківка рахунку за оплату №65 від 14.12.15 року щодо придбання комп`ютерної програми «Mirobase»;

92.Роздруківка рахунку за оплату №67 від 16.12.15 року щодо придбання комп`ютерної програми «Mirobase»;

93.Роздруківка рахунку за оплату №40 від 03.09.15 року щодо придбання комп`ютерної програми «Mirobase»;

94.Рахунок за оплату №53 від 26.10.15 року щодо придбання комп`ютерної програми «Стахановец»;

95.Рахунок за оплату №67 від 11.11.15 року щодо придбання комп`ютерної програми «Mirobase»»;

96.Рахунок за оплату №58 від 09.11.15 року щодо придбання комп`ютерної програми «Стахановец»;

97.Рахунок за оплату №59 від 20.11.15 року щодо придбання комп`ютерної програми «Стахановец»;

98.Рахунок за оплату №62 від 25.11.15 року щодо придбання комп`ютерної програми «Стахановец»;

99.Рахунок за оплату №60 від 20.11.15 року щодо придбання комп`ютерної програми «Mirobase»;

100.Рахунок за оплату №60 від 30.11.15 року щодо придбання комп`ютерної програми «Стахановец»;

101.Роздруківка рахунку за оплату №2 від 02.02.15 року щодо придбання комп`ютерної програми «Стахановец»;

102.Рахунок за оплату №15 від 08.04.15 року щодо придбання комп`ютерної програми «Стахановец»;

103.Рахунок за оплату №16 від 10.04.15 року щодо придбання комп`ютерної програми «Стахановец»;

104.Рахунок за оплату №39 від 25.08.15 року щодо придбання комп`ютерної програми «Mirobase»;

105.Рахунок за оплату №15 від 08.04.15 року щодо придбання комп`ютерної програми «Стахановец»;

106.Рахунок за оплату №17 від 28.04.15 року щодо придбання комп`ютерної програми «Стахановец»;

107.Рахунок за оплату №23 від 17.06.15 року щодо придбання комп`ютерної програмного забезпечення для GPS моніторингу;

108.Рахунок за оплату №24 від 24.06.15 року щодо придбання комп`ютерної програми «Mirobase»;

109.Рахунок за оплату №8 від 18.03.15 року щодо придбання програмного комплексу з моніторингу комп`ютерної мережі;

110.Рахунок за оплату №6 від 12.03.15 року щодо придбання комп`ютерної програми «ОКО»;

111.Видаткова накладна № 65 від 15.12.15 року щодо продажу комп`ютерної програми «Mirobase»;

112.Видаткова накладна № 65 від 17.12.15 року щодо продажу комп`ютерної програми «Mirobase»;

113.Видаткова накладна № 6 від 12.03.15 року щодо придбання комп`ютерної програми «ОКО»

114.Видаткова накладна №РН-000015 від 9.04.15 року щодо придбання комп`ютерної продукції «Стахановец»;

115.Видаткова накладна № 15 від 9.04.15 року щодо придбання комп`ютерної продукції «Стахановец»;

116.Видаткова накладна № 16 від 21.04.15 року щодо придбання комп`ютерної продукції «Стахановец»;

117.Видаткова накладна № 17 від 05.05.15 року щодо придбання комп`ютерної продукції «Стахановец»;

118.Видаткова накладна № 24 від 25.06.15 року щодо придбання комп`ютерної продукції «Mirobase»;

119.Видаткова накладна № 39 від 26.08.15 року щодо придбання комп`ютерної продукції «Mirobase»;

120.Видаткова накладна № 53 від 02.11.15 року щодо придбання комп`ютерної продукції «Стахановец»;

121.Видаткова накладна № 58 від 13.11.15 року щодо придбання комп`ютерної продукції «Стахановец»;

122.Видаткова накладна № 54 від 02.11.15 року щодо програмного DLP комплексу;

123.Видаткова накладна № 59 від 24.11.15 року щодо придбання комп`ютерної продукції «Стахановец»;

124.Видаткова накладна № 60 від 24.11.15 року щодо придбання комп`ютерної продукції «Mirobase»;

125.Видаткова накладна № 61 від 29.11.15 року щодо програмного DLP комплексу;

126.Видаткова накладна № 62 від 05.12.15 року щодо придбання комп`ютерної продукції «Стахановец»;

127.Видаткова накладна № 67 від 21.12.15 року щодо придбання комп`ютерної продукції «Mirobase»;

128.Копії видаткових накладних № 39 від 26.08.15 року, №67 від 21.12.15 року, №5 від 02.02.15 року, № РН-00005 від 24.02.15 року;

129.Роздруківки рахунків на оплату № 3 від 23.02.15 року;

130.Роздруківка податкових накладних від 23.06.15 року, від 23.11.15 року, від 20.11.15 року, від 19.11.15 року, від 18.11.15 року, від 06.11.15 року, від 05.11.15 року, від 13.12.15 року, від 20.08.15 року;

131.Податкові накладні від 07.04.15 року, від 15.04.15 року, від 24.04.15 року, від 10.09.15 року, від 15.10.15 року, від 28.10.15 року, від 23.10.15 року;

132.Копія податкової накладної відвід 30.11.15 року;

133.Копія протоколу № 10 від 06.06.16 року загальних зборів учасників ТОВ «Інфобезпека ЛТД»;

134.Копія наказу № 311 від 07.06.16 року про призначення директора ОСОБА_16 ;

135.Копія статуту ТОВ «Інфобезпека ЛТД» від 2013 року;

136.Договір поставки № 35-4.3/280 від 01.12.15 року з додатком № 1;

137.Сертифікат партнера компанії «Mirobase»;

138.Податкова накладна № 010927 від 01.09.08 року, № 6 від 06.05.11 року, № 3197 від 30.04.10 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 та прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 .

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга, а якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя