Ухвала

від 20.04.2017 по справі 757/22138/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22138/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017100000000028, -

В С Т А Н О В И В :

19.04.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , про накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках вказаних підприємств в наступних банківських установах:

1. ПАT «Сбербанк» (МФО 320627) ТОВ «Рандес Про» (ЄДРПОУ 40646811), рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ТОВ «Профі маркет» (ЄДРПОУ 40556943) - рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ТОВ «Фонд проекшен» (ЄДРПОУ 40411057) - рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ТОВ «БК Капітал білд» (ЄДРПОУ 40496848) - рахунки №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ТОВ «Номос омас» (ЄДРПОУ 40359097) - рахунки №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ТОВ «Будівельна компанія "Елізіум» (ЄДРПОУ 40462777) - рахунки №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; ТОВ «Легал Комьюнікейшн» (ЄДРПОУ 40166357) - рахунки №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ТОВ «Інкам інвест» (ЄДРПОУ 40646738) - рахунки №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; ТОВ «Анкер інвест» (ЄДРПОУ 40669713) - рахунки №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; ТОВ «Еко-ходер» (ЄДРПОУ 40412752) - рахунки №№ НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; ТОВ «Юст оіл» (ЄДРПОУ 40317408) - рахунки №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_31 ; ТОВ «Рустрос» (ЄДРПОУ 40451042) - рахунки №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; ТОВ «Гранд інком» (ЄДРПОУ 40122367) - рахунки №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; ТОВ «Спец-бізнесбуд» (ЄДРПОУ 39837446) - рахунки №№ НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_40 ; ТОВ «БК "Стелла-Проджект» (ЄДРПОУ 40044132) - №№ НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; ТОВ «Геліон Агро Трейд» (ЄДРПОУ 40036357) - рахунки №№ НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ; ТОВ «Арена-груп» (ЄДРПОУ 40387297) - рахунки №№ НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ; ТОВ «Реліз груп» (ЄДРПОУ 40186614) - рахунки №№ НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ; ТОВ «Діамант Трейдінг Груп» (ЄДРПОУ 40044106) - рахунки №№ НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ; ТОВ «Укртрейдсенчер» (ЄДРПОУ 40103323) - рахунки №№ НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ; ТОВ «Арелойд» (ЄДРПОУ 40461815) - рахунки №№ НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ; ТОВ «Будівельна могутня імперія» (ЄДРПОУ 40442169) рахунки №№ НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ; ТОВ «Люкс-білд» (ЄДРПОУ 40148703) НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ; ТОВ «Спецінвестленд» (ЄДРПОУ 40148558) НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ; ТОВ «Валеречі» (ЄДРПОУ 39744163) - рахунки № НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 ; ТОВ «Апріліо профі» (код ЄДРПОУ 40926429) - рахунки №№ НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 ; ТОВ «Мультіторг К» (код ЄДРПОУ 40393709) - рахунки №№ НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 ; ТОВ «Хейвард» (код ЄДРПОУ 40474824) - рахунки № НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 ; ТОВ «Агрокомпакт» (код ЄДРПОУ 40870811), рахунки №№ НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 ; ТОВ «А.М. Гранд груп» (код ЄДРПОУ 40676830) - рахунки №№ НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 ; ТОВ «Білдинг концепт» (код ЄДРПОУ 40473527) - рахунки №№ НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 ; ТОВ «Буд сервіс промоушен» (код ЄДРПОУ 40772796) - рахунки №№ НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 ; ТОВ «Еміленд стар» (код ЄДРПОУ 40925781) - рахунки №№ НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 ; ТОВ «Кварт-бізнес-продукт» (код ЄДРПОУ 40782385) - рахунки №№ НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 ; ТОВ «Піка комерс» (код ЄДРПОУ 40459324) - рахунки №№ НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 ; ТОВ «Променто ЛТД» (код ЄДРПОУ 40809878) - рахунки №№ НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

2. ПАT «Ідея Банк» (МФО 336310) - ТОВ «Спец-бізнесбуд» (ЄДРПОУ 39837446), рахунок № НОМЕР_109 ; ТОВ «Укртрейдсенчер» (ЄДРПОУ 40103323), рахунок № НОМЕР_110 ; ТОВ «Валеречі» (ЄДРПОУ 39744163), рахунок № НОМЕР_111 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

3. ПАT КБ «Приватбанк» (МФО 333391) - ПП «ЛРП» (код ЄДРПОУ 39992965), рахунки №№ НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 ; ТОВ «Віллаграса» (код ЄДРПОУ 41071942) - рахунок № НОМЕР_118 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

4. ПАT КБ «Приватбанк» (МФО 305299) - ТОВ «Пром-продукт» (код ЄДРПОУ 40075176), рахунки №№ НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 ; ТОВ «Трейд Д» (код ЄДРПОУ 40245255) - рахунки № НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що групою слідчих прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000028 від 12.01.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, у тому числі службових осіб ряду суб`єктів господарювання, за пособництва посадовців органів Державної фіскальної служби України, використовуючи надане їм службове становище, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб`єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.

Учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників «конвертаційного центру», які реального відношення до їх діяльності не мають.

Крім того, встановлено перелік суб`єктів господарювання, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі: ТОВ «Рандес Про» (ЄДРПОУ 40646811), ТОВ «Профі маркет» (ЄДРПОУ 40556943), ТОВ «Фонд проекшен» (ЄДРПОУ 40411057), ТОВ «БК Капітал білд» (ЄДРПОУ 40496848), ТОВ «Номос омас» (ЄДРПОУ 40359097), ТОВ «Будівельна компанія "Елізіум» (ЄДРПОУ 40462777), ТОВ «Легал Комьюнікейшн» (ЄДРПОУ 40166357), ТОВ «Інкам інвест» (ЄДРПОУ 40646738), ТОВ «Анкер інвест» (ЄДРПОУ 40669713), ТОВ «Еко-ходер» (ЄДРПОУ 40412752), ТОВ «Юст оіл» (ЄДРПОУ 40317408), ТОВ «Рустрос» (ЄДРПОУ 40451042), ТОВ «Гранд інком» (ЄДРПОУ 40122367), ТОВ «Спец-бізнесбуд» (ЄДРПОУ 39837446), ТОВ «БК "Стелла-Проджект» (ЄДРПОУ 40044132), ТОВ «Геліон Агро Трейд» (ЄДРПОУ 40036357), ТОВ «Арена-груп» (ЄДРПОУ 40387297), ТОВ «Реліз груп» (ЄДРПОУ 40186614), ТОВ «Діамант Трейдінг Груп» (ЄДРПОУ 40044106), ТОВ «Укртрейдсенчер» (ЄДРПОУ 40103323), ТОВ «Арелойд» (ЄДРПОУ 40461815), ТОВ «Будівельна могутня імперія» (ЄДРПОУ 40442169), ТОВ «Люкс-білд» (ЄДРПОУ 40148703), ТОВ «Спецінвестленд» (ЄДРПОУ 40148558), ТОВ «Валеречі» (ЄДРПОУ 39744163), ТОВ «Апріліо профі» (код ЄДРПОУ 40926429), ТОВ «Мультіторг К» (код ЄДРПОУ 40393709), ПП «ЛРП» (код ЄДРПОУ 39992965), ТОВ «Пром-продукт» (код ЄДРПОУ 40075176), ТОВ «Трейд Д» (код ЄДРПОУ 40245255), ТОВ «Хейвард» (код ЄДРПОУ 40474824), ТОВ «Агрокомпакт» (код ЄДРПОУ 40870811), ТОВ «А.М. Гранд груп» (код ЄДРПОУ 40676830), ТОВ «Білдинг концепт» (код ЄДРПОУ 40473527), ТОВ «Буд сервіс промоушен» (код ЄДРПОУ 40772796), ТОВ «Еміленд стар» (код ЄДРПОУ 40925781), ТОВ «Кварт-бізнес-продукт» (код ЄДРПОУ 40782385), ТОВ «Піка комерс» (код ЄДРПОУ 40459324), ТОВ «Променто ЛТД» (код ЄДРПОУ 40809878), ТОВ «Віллаграса» (код ЄДРПОУ 41071942).

Встановлено, що в наступних банківських установах, вказаними вище суб`єктами господарювання відкрито банківські рахунки, а саме:

1. ПАT «Сбербанк» (МФО 320627) ТОВ «Рандес Про» (ЄДРПОУ 40646811), рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ТОВ «Профі маркет» (ЄДРПОУ 40556943) - рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ТОВ «Фонд проекшен» (ЄДРПОУ 40411057) - рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ТОВ «БК Капітал білд» (ЄДРПОУ 40496848) - рахунки №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ТОВ «Номос омас» (ЄДРПОУ 40359097) - рахунки №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ТОВ «Будівельна компанія "Елізіум» (ЄДРПОУ 40462777) - рахунки №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; ТОВ «Легал Комьюнікейшн» (ЄДРПОУ 40166357) - рахунки №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ТОВ «Інкам інвест» (ЄДРПОУ 40646738) - рахунки №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; ТОВ «Анкер інвест» (ЄДРПОУ 40669713) - рахунки №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; ТОВ «Еко-ходер» (ЄДРПОУ 40412752) - рахунки №№ НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; ТОВ «Юст оіл» (ЄДРПОУ 40317408) - рахунки №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_31 ; ТОВ «Рустрос» (ЄДРПОУ 40451042) - рахунки №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; ТОВ «Гранд інком» (ЄДРПОУ 40122367) - рахунки №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; ТОВ «Спец-бізнесбуд» (ЄДРПОУ 39837446) - рахунки №№ НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_40 ; ТОВ «БК "Стелла-Проджект» (ЄДРПОУ 40044132) - №№ НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; ТОВ «Геліон Агро Трейд» (ЄДРПОУ 40036357) - рахунки №№ НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ; ТОВ «Арена-груп» (ЄДРПОУ 40387297) - рахунки №№ НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ; ТОВ «Реліз груп» (ЄДРПОУ 40186614) - рахунки №№ НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ; ТОВ «Діамант Трейдінг Груп» (ЄДРПОУ 40044106) - рахунки №№ НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ; ТОВ «Укртрейдсенчер» (ЄДРПОУ 40103323) - рахунки №№ НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ; ТОВ «Арелойд» (ЄДРПОУ 40461815) - рахунки №№ НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ; ТОВ «Будівельна могутня імперія» (ЄДРПОУ 40442169) рахунки №№ НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ; ТОВ «Люкс-білд» (ЄДРПОУ 40148703) НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ; ТОВ «Спецінвестленд» (ЄДРПОУ 40148558) НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ; ТОВ «Валеречі» (ЄДРПОУ 39744163) - рахунки № НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 ; ТОВ «Апріліо профі» (код ЄДРПОУ 40926429) - рахунки №№ НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 ; ТОВ «Мультіторг К» (код ЄДРПОУ 40393709) - рахунки №№ НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 ; ТОВ «Хейвард» (код ЄДРПОУ 40474824) - рахунки № НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 ; ТОВ «Агрокомпакт» (код ЄДРПОУ 40870811), рахунки №№ НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 ; ТОВ «А.М. Гранд груп» (код ЄДРПОУ 40676830) - рахунки №№ НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 ; ТОВ «Білдинг концепт» (код ЄДРПОУ 40473527) - рахунки №№ НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 ; ТОВ «Буд сервіс промоушен» (код ЄДРПОУ 40772796) - рахунки №№ НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 ; ТОВ «Еміленд стар» (код ЄДРПОУ 40925781) - рахунки №№ НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 ; ТОВ «Кварт-бізнес-продукт» (код ЄДРПОУ 40782385) - рахунки №№ НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 ; ТОВ «Піка комерс» (код ЄДРПОУ 40459324) - рахунки №№ НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 ; ТОВ «Променто ЛТД» (код ЄДРПОУ 40809878) - рахунки №№ НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 .

2. ПАT «Ідея Банк» (МФО 336310) - ТОВ «Спец-бізнесбуд» (ЄДРПОУ 39837446), рахунок № НОМЕР_109 ; ТОВ «Укртрейдсенчер» (ЄДРПОУ 40103323), рахунок № НОМЕР_110 ; ТОВ «Валеречі» (ЄДРПОУ 39744163), рахунок № НОМЕР_111 .

3. ПАT КБ «Приватбанк» (МФО 333391) - ПП «ЛРП» (код ЄДРПОУ 39992965), рахунки №№ НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 ; ТОВ «Віллаграса» (код ЄДРПОУ 41071942) - рахунок № НОМЕР_118 .

4. ПАT КБ «Приватбанк» (МФО 305299) - ТОВ «Пром-продукт» (код ЄДРПОУ 40075176), рахунки №№ НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 ; ТОВ «Трейд Д» (код ЄДРПОУ 40245255) - рахунки № НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 .

Орган досудового розслідування вважає, що грошові кошти, які розміщені на вказаних вище рахунках, відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

Слідчий зазначає, що незастосування арешту може призвести до наслідків, які в подальшому стануть перешкодою для об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а тому вважає наявними підстави для арешту.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів (грошей, набутих кримінально протиправним шляхом), наявні підстави для накладення арешту на майно, шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахунку, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017100000000028 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 42017100000000028 арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках вказаних підприємств в наступних банківських установах:

1. ПАT «Сбербанк» (МФО 320627) ТОВ «Рандес Про» (ЄДРПОУ 40646811), рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ТОВ «Профі маркет» (ЄДРПОУ 40556943) - рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ТОВ «Фонд проекшен» (ЄДРПОУ 40411057) - рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ТОВ «БК Капітал білд» (ЄДРПОУ 40496848) - рахунки №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ТОВ «Номос омас» (ЄДРПОУ 40359097) - рахунки №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ТОВ «Будівельна компанія "Елізіум» (ЄДРПОУ 40462777) - рахунки №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; ТОВ «Легал Комьюнікейшн» (ЄДРПОУ 40166357) - рахунки №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ТОВ «Інкам інвест» (ЄДРПОУ 40646738) - рахунки №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; ТОВ «Анкер інвест» (ЄДРПОУ 40669713) - рахунки №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; ТОВ «Еко-ходер» (ЄДРПОУ 40412752) - рахунки №№ НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; ТОВ «Юст оіл» (ЄДРПОУ 40317408) - рахунки №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_31 ; ТОВ «Рустрос» (ЄДРПОУ 40451042) - рахунки №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; ТОВ «Гранд інком» (ЄДРПОУ 40122367) - рахунки №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; ТОВ «Спец-бізнесбуд» (ЄДРПОУ 39837446) - рахунки №№ НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_40 ; ТОВ «БК "Стелла-Проджект» (ЄДРПОУ 40044132) - №№ НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; ТОВ «Геліон Агро Трейд» (ЄДРПОУ 40036357) - рахунки №№ НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ; ТОВ «Арена-груп» (ЄДРПОУ 40387297) - рахунки №№ НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ; ТОВ «Реліз груп» (ЄДРПОУ 40186614) - рахунки №№ НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ; ТОВ «Діамант Трейдінг Груп» (ЄДРПОУ 40044106) - рахунки №№ НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ; ТОВ «Укртрейдсенчер» (ЄДРПОУ 40103323) - рахунки №№ НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ; ТОВ «Арелойд» (ЄДРПОУ 40461815) - рахунки №№ НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ; ТОВ «Будівельна могутня імперія» (ЄДРПОУ 40442169) рахунки №№ НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ; ТОВ «Люкс-білд» (ЄДРПОУ 40148703) НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ; ТОВ «Спецінвестленд» (ЄДРПОУ 40148558) НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ; ТОВ «Валеречі» (ЄДРПОУ 39744163) - рахунки № НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 ; ТОВ «Апріліо профі» (код ЄДРПОУ 40926429) - рахунки №№ НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 ; ТОВ «Мультіторг К» (код ЄДРПОУ 40393709) - рахунки №№ НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 ; ТОВ «Хейвард» (код ЄДРПОУ 40474824) - рахунки № НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 ; ТОВ «Агрокомпакт» (код ЄДРПОУ 40870811), рахунки №№ НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 ; ТОВ «А.М. Гранд груп» (код ЄДРПОУ 40676830) - рахунки №№ НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 ; ТОВ «Білдинг концепт» (код ЄДРПОУ 40473527) - рахунки №№ НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 ; ТОВ «Буд сервіс промоушен» (код ЄДРПОУ 40772796) - рахунки №№ НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 ; ТОВ «Еміленд стар» (код ЄДРПОУ 40925781) - рахунки №№ НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 ; ТОВ «Кварт-бізнес-продукт» (код ЄДРПОУ 40782385) - рахунки №№ НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 ; ТОВ «Піка комерс» (код ЄДРПОУ 40459324) - рахунки №№ НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 ; ТОВ «Променто ЛТД» (код ЄДРПОУ 40809878) - рахунки №№ НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 ;

2. ПАT «Ідея Банк» (МФО 336310) - ТОВ «Спец-бізнесбуд» (ЄДРПОУ 39837446), рахунок № НОМЕР_109 ; ТОВ «Укртрейдсенчер» (ЄДРПОУ 40103323), рахунок № НОМЕР_110 ; ТОВ «Валеречі» (ЄДРПОУ 39744163), рахунок № НОМЕР_111 ;

3. ПАT КБ «Приватбанк» (МФО 333391) - ПП «ЛРП» (код ЄДРПОУ 39992965), рахунки №№ НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 ; ТОВ «Віллаграса» (код ЄДРПОУ 41071942) - рахунок № НОМЕР_118 ;

4. ПАT КБ «Приватбанк» (МФО 305299) - ТОВ «Пром-продукт» (код ЄДРПОУ 40075176), рахунки №№ НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 ; ТОВ «Трейд Д» (код ЄДРПОУ 40245255) - рахунки № НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , - шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахункам, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунки.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1