Ухвала

від 19.04.2017 по справі 757/22147/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22147/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42012100000000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2012 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 07.12.2009 ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Інфініті», достовірно знаючи, що будівництво котеджного містечка «Місто Сонця» у с. Крюківщина Києво-Святошинського району здійснювалося для подальшої реалізації, а не з метою поповнення основних фондів товариства, діючи з метою поповнення обігових коштів ТОВ «Інфініті» за рахунок бюджетного відшкодування податку на додану вартість, підписала та подала до ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області уточнюючі розрахунки податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок задекларувавши повернення бюджетного відшкодування за березень 2007 року січень 208 року на загальну суму 8 630 829 гривень.

Слідством встановлено, що житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 152,3 квадратних метрів, житловою площею 84,9 квадратних метрів відповідно до свідоцтва про право власності від 12.04.2010, виданого Виконкомом Крюківщинської сільської ради на підставі рішення від 26.02.2010 №4/32, належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» (код в ЄДРПОУ 32977421), підставою виникнення права власності є свідоцтво про право власності від 12.04.2010, виданого виконкомом Крюківщинської сільської ради на підставі рішення від 26.02.2010 №4/32.

У вказаному кримінальному провадженні 13.01.2017 Печерським районним судом м. Києва було надано тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться на відповідальному зберіганні службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» (код в ЄДРПОУ 32977421), що здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок №32, офіс №49.

Однак, листом за підписом генерального директора ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» ОСОБА_5 , повідомлено ГСУ Національної поліції України про неможливість виконання ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» ухвали слідчого судді у зв`язку із відсутністю у розпорядженні підприємства оригіналів документів, зазначених в резолютивній частині ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва.

У слідства є достатні підстави вважати, що службовими особами ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» навмисно не надано документів, до яких мав намір отримати тимчасовий доступ орган досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13.01.2017.

Згідно наявних у слідства даних, документи, володільцем яких є службові особи «ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс», можуть знаходитись за місцем здійснення діяльності товариства за адресою: м. Київ, вулиця Б. Хмельницького, будинок №32, офіс №49, який на праві приватної сумісної власності належить ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщенні у якому здійснює свою діяльність ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», що розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Б. Хмельницького, будинок № 32, офіс № 49, оскільки, відшукуванні документи мають значення для досудового розслідування, а також містять відомості, які будуть використані як докази у кримінальному проваджені.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені №42012100000000001 на проведення обшуку в приміщенні у якому здійснює діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» (код в ЄДРПОУ 32977421), за адресою: м. Київ, вулиця Б.Хмельницького, будинок №32, офіс №49, право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_2 , з метою відшукання та вилучення:

- оригіналу (у разі відсутності оригіналу копій) договору купівлі-продажу 1/2 (однієї другої) частини житлового будинку, серія та номер: Р.№6214, виданий 01.12.2015, видавник ОСОБА_9 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, та оригіналів всіх документів, що стали підставою для укладання зазначеного договору;

- оригіналу (у разі відсутності оригіналу копій) договору купівлі-продажу 1/2 (однієї другої) частини житлового будинку серія та номер: 6212, виданий 01.12.2015, видавник ОСОБА_9 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу та оригіналів всіх документів, що стали підставою для укладання зазначеного договору;

- угод, договорів, контрактів, додатків до них, специфікацій, рахунків фактур, платіжних доручень, виписок банку з додатками, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, доручень, актів прийому-передачі, актів взаєморозрахунків, актів звірки, довідок розрахунків, прибуткових ордерів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, документів страхування та надання фінансової допомоги, листування з приводу набуття, передачі та відчуження ТОВ «КУА АПФ «АКТИВ ПЛЮС» права власності на нерухоме майно, розташованого за адресою с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області, вулиця Віденська, 6 та Віденська, 7 з 2004 року по теперішній час;

- документів, що відображають відомості бухгалтерського обліку та фінансової звітності, балансової вартості, нормативно-грошової оцінки, щодо нерухомого майна, право власності на яке було набуте чи відчужене ТОВ «КУА АПФ «АКТИВ ПЛЮС», розташованого на території с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області з 2004 року по теперішній час;

- комп`ютерної техніки (системних блоків комп`ютерів, моноблоків, ноутбуків на яких готувалась указана вище документація), магнітних носіїв інформації, флеш накопичувачів, серверів, електронних інформаційних систем або їх частини, на яких можуть зберігатись зазначені вище документи в електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/22147/17-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

19.04.2017