Ухвала

від 05.05.2017 по справі 308/4228/17

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 308/4228/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.05.2017 місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Закарпатської області молодшим радником юстиції ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку будинку, підсобних та надвірних споруд за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві власності ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В:

Згідно з витягом з кримінального провадження № 32016070000000064, сформованим станом на 04.05.2017 року, органом досудового розслідування слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2016 року за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, у проваджені слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування №32016070000000064, відомості про яке внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно ч. 4 ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 1 ст. 199 КК України, відноситься до тяжких.

06.12.2016 отримано пояснення громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який показав, 30.11.2016 року йому стало відомо, про те що за адресою: АДРЕСА_2 можна придбати коньяк марки «Закарпатський» єм. 0,5 літра по ціні 45 гривень за пляшку. Того ж дня ОСОБА_7 перебуваючи за вищевказаною адресою придбав у особи на ім`я « ОСОБА_8 » в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 коньяк марки «Закарпатський» єм. 0,5 літра в загальній кількості 10 пляшок з марками акцизного податку України.

Під час досудового розслідування встановлено, що особа, яка реалізувала коньячні вироби громадянину ОСОБА_7 є громадянин ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , код: НОМЕР_2 ,). Крім цього громадянин ОСОБА_9 займається пошуком осіб у яких можливо придбати спирт, марки акцизного податку України, кришки, етикетки, контр етикетки та фурнітури для виготовлення алкогольних напоїв.

22.12.2016 на адресу ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області скеровано в порядку ст. 40 КПК України доручення, щодо встановлення місць, де може зберігати незаконно виготовлені алкогольні напої, в тому числі алкогольні напої, на яких містяться підроблені марки акцизного податку України, громадянин ОСОБА_9 , а також встановлення його спільників та осіб причетних до незаконного придбання, зберігання, транспортування чи збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

04.05.2017 року до СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області надійшли матеріали, зібрані під час проведення оперативних заходів, відповідно до яких встановлено, що громадянин ОСОБА_9 та його спільники, зберігають на території м. Ужгорода та Ужгородського району велику партії незаконно виготовлених алкогольних напоїв різних торгових марок, в тому числі алкогольні напоїв на яких містяться підроблені марки акцизного податку України, які придбані від невстановлених осіб та подальшому незаконним шляхом реалізовуються мешканцям м. Ужгорода та Ужгородського району. Під час проведення оперативних заходів встановлено, що спільниками громадянина ОСОБА_9 у незаконному придбанні, зберіганні, транспортуванні підроблених марок акцизного податку України з метою використання при продажі незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні та транспортуванні з цією ж метою незаконно виготовлених алкогольних напоїв, являються громадяни ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (мешкає АДРЕСА_4 ) та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (мешкає АДРЕСА_5 ).

Відповідно до матеріалів, які надійшли від ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області встановлено, що громадянин ОСОБА_9 неодноразово зустрічався з громадянкою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Так під час зустрічі проводилась реалізація та розрахунок за незаконно виготовлені алкогольні напої. З метою конспірації своєї причетності до вказаної діяльності ОСОБА_6 зберігає велику партію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, яку придбала від ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно відомостей, які містяться в Державному реєстрі прав власності щодо об`єкті нерухомого майна встановлено, що за вказаною адресою знаходиться житловий будинок з надвірними та іншими побутовими приміщеннями, які належать на праві власності ОСОБА_6 .

З матеріалів, які надійшли від ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області вбачається, що громадянка ОСОБА_6 в надвірних та побутових приміщеннях за вищевказаною адресою зберігає велику партію незаконно виготовлених алкогольних напоїв різних торгових марок, в тому числі алкогольні напоїв на яких містяться підроблені марки акцизного податку України, які в подальшому незаконним шляхом реалізовує мешканцям Рахівського району по цінам нижче встановлених роздрібних цін на алкогольні напої.

Враховуючи вищевикладене, з метою припинення кримінального правопорушення та запобігання спробам знищити чи пошкодити, або ж вивезти алкогольні вироби з приміщення, а також задля виявлення та вилучення незаконно виготовлених алкогольних виробів, в тому числі алкогольних виробів на яких можуть бути використані підроблені марки акцизного податку України, засобів та знарядь для їх виробництва та упакування, чорнових записів, накладних, видаткових накладних, документів, що свідчать про придбання та збут ОСОБА_9 та його спільників, незаконно виготовлених алкогольних виробів, електронних носіїв інформації, інших речей і документів, виникла обґрунтована необхідність провести обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві власності громадянці ОСОБА_6 .

Необхідність такої слідчої дії обґрунтовується тим, що ОСОБА_6 та ОСОБА_9 будучи добре обізнані про методи та форми роботи правоохоронних органів, можуть здійснювати свою протиправну діяльність конспіративно, при цьому проведення саме такої слідчої дії дасть можливість слідству запобігти їх спробам сховати чи знешкодити речі і документи, які являються предметом кримінального правопорушення, чи в інший спосіб укрити сліди вчиненого злочину та у комплексі з іншими такими діями дасть можливість слідству отримати під час її проведення докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для отримання інформації та фіксації відомостей про обставини незаконної діяльності, до якої може бути причетна ОСОБА_6 , а також встановлення осіб, що причетні до незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних виробів.

З огляду на викладене, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку будинку, підсобних та надвірних споруд за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві власності громадянці ОСОБА_6 , з метою припинення незаконної діяльності та вилучення незаконно виготовлених алкогольних та коньячних виробів, в тому числі, алкогольних та коньячних виробів, на яких можуть бути використані підроблені марки акцизного податку України, засобів та знарядь для їх виробництва та упакування при транспортуванні, чорнових записів, накладних, видаткових накладних, документів, що свідчать про придбання та збут громадянкою ОСОБА_6 алкогольних виробів, електронних носіїв інформації, речей і документів кримінального правопорушення, що мають значення для досудового розслідування, а їх перебування в місці безпосереднього виявлення дасть змогу виявляти та зафіксувати відомості про обставини та спосіб вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для досудового розслідування, так як в інший спосіб встановити їх не представляється за можливе.

У судовому засіданні прокурор та слідчий просили задовольнити клопотання та надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

За положеннями ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 2 ст. 84 КПК України речові докази та документи є одним із процесуальних джерел доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення прокурора та слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги те, що стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав для проведення обшуку будинку, підсобних та надвірних споруд за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві власності ОСОБА_6 , слідчий суддя приходить до висновку, що з метою відшукування та вилучення відповідних доказів у межах вказаного кримінального провадження дане клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме, в частині надання дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою, з метою вилучення незаконно виготовлених алкогольних та коньячних виробів, в тому числі, алкогольних та коньячних виробів, на яких можуть бути використані підроблені марки акцизного податку України, засобів та знарядь для їх виробництва та упакування при транспортуванні, документів, що свідчать про придбання та збут ОСОБА_6 алкогольних виробів. В іншій частині вимог клопотання задоволенню не підлягає, оскільки не є належним чином обґрунтованим.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження № 32016070000000064 слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 , слідчим ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , прокурорам ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та ОСОБА_19 , дозвіл на проведення обшуку будинку, підсобних та надвірних споруд за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві власності ОСОБА_6 , з метою вилучення незаконно виготовлених алкогольних та коньячних виробів, в тому числі, алкогольних та коньячних виробів, на яких можуть бути використані підроблені марки акцизного податку України, засобів та знарядь для їх виробництва та упакування при транспортуванні, документів, що свідчать про придбання та збут ОСОБА_6 алкогольних виробів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Вказана ухвала надає дозвіл на проникнення до житла та іншого володіння за адресою: АДРЕСА_1 , лише один раз.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1