Ухвала

від 11.11.2016 по справі 755/4368/16-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/4368/16-к

1-кс/755/4373/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" листопада 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровського районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , розглянувши скаргу про повернення тимчасово вилученого майна, -

в с т а н о в и в:

До Дніпровського районного суду надійшла скарга адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 про повернення тимчасово вилученого майна.

Зі змісту скарги вбачається, що 13.10.2016 року у вказаному кримінальному провадженні слідчим СВ фінансових розслідувань ДПІ Дніпровського району ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 (далі у тексті - Слідчий), за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 було проведено обшук в ході якого вилучено фінансово-господарські (бухгалтерські) документи та печатки ТОВ «Агенція «Престиж Плюс» (код ЄДРПОУ 36868230), ТОВ «Гама Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 36392730), ТОВ «КМЦ «НИ ХАО МАУС» (код ЄДРПОУ 35960866), ТОВ «Медіатор ЕНД КО» (код ЄДРПОУ 40262380), ТОВ «Юніверсал Моушн Груп» (код ЄДРПОУ 39274838) та ФОП ОСОБА_6 .

Вилучені документи знаходились в помешканні ОСОБА_5 на законних підставах, оскільки вона є службовою особою в цих підприємствах.

Сторона власника майна у кримінальному провадженні №32016100040000012 вважає, що вказані вище процесуальні дії, внаслідок бездіяльності Слідчого, були здійснені ним в порушення вимог Конституції України, чинних міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України та кримінального процесуального законодавства України, що призвело до грубого порушення процесуальних і особистих прав та свобод громадянина України ОСОБА_5 , які до цього часу не відновлені.

Слідчий в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження № 32016100040000012, що до СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшли узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України відповідно до яких невстановлені особи у 2014 році організували створення ТОВ «Новобуд -1» (код ЄДРПОУ 39342939) та ін. з метою прикриття незаконної діяльності, після чого юридичні особи використовувались невстановленими особами з метою перерахування та зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

В ході аналізу узагальнених матеріалів стосовно проведених фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, за участю ОСОБА_7 та ОСОБА_8 проведені фінансові операції пов`язані, головним чином, з частковою оплатою акцій та інвестиційних сертифікатів та зняттям готівки.

Контрагентами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 були СГД з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Астергруп» (код ЄДРПОУ 39188629), ТОВ «Новобуд-1» (код ЄДРПОУ 39342939), ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДРПОУ 35572701), сума перерахування складає понад 25 млн. грн.

Тобто враховуючи викладене, фінансово-господарські операції ТОВ «Астергруп» (код ЄДРПОУ 39188629), ТОВ «Новобуд-1» (код ЄДРПОУ 39342939), ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДРПОУ 35572701) не мали реального товарного характеру, через відсутність у підприємства трудових ресурсів, відсутність управлінського та технічного персоналу, основних засобів, транспортних засобів, що свідчить про неможливість необхідних умов для реального настання результатів фінансово-господарської діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що в подальшому грошові кошти від ТОВ «Астергруп» (код ЄДРПОУ 39188629), ТОВ «Новобуд-1» (код ЄДРПОУ 39342939), ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДРПОУ 35572701) були перераховані на карткові рахунки фізичних осіб, в тому числі на картковий рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

В ході відпрацювання гр. ОСОБА_5 встановлено наступне: гр. ОСОБА_5 , співорганізатор-бухгалтер, за попередньою змовою з ОСОБА_6 організатор, здійснює мниві фінансово-господарські операції за участю: ТОВ «Агенція «Престиж Плюс» (код ЄДРПОУ 36868230), ТОВ «Медіатор ЕНД КО» (код ЄДРПОУ 40262380), ТОВ «КМЦ «НИ ХАО МАУС» (код ЄДРПОУ 35960866), ТОВ «Гама Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 36392730), ТОВ «Юніверсал Моушн Груп» (код ЄДРПОУ 39274838), які підконтрольні гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , шляхом купівлі борошна, цукру, мішків, будівельних матеріалів від ТОВ «Будівельний двір» (код ЄДРПОУ 32773973), ТОВ КВФ «Рома» (код ЄДРПОУ 23325414), ТОВ «ТК «Вітагро» (код ЄДРПОУ 39589064), ПАТ «Тернопільський Цукровий завод» (код ЄДРПОУ 5394995), ТОВ «Пятидні» (код ЄДРПОУ 3735104), ТОВ «Агро-Лідер Лімітед» (код ЄДРПОУ 38518977), ТОВ «Глобал Медіа груп» (код ЄДРПОУ 35446622), ПП «Вакс» (код ЄДРПОУ 2162657), ТОВ «КМЦ «НИ ХАО МАУС» (код ЄДРПОУ 35960866), ТОВ «Санек» (код ЄДРПОУ 32520671) та в подальшому реалізацію послуг по виконанні проектних робіт, розміщення реклами, консультації з питань правової допомоги, монтаж автоматичної системи пожежної сигналізації, реалізації товарів автозапчастин, одягу, амортизаторів на ТОВ «Селм Агро» (код ЄДРПОУ 38469809), ТОВ «Техлегсервіс» (код ЄДРПОУ 23387906), ТОВ «Агротехмаркет ТК «(код ЄДРПОУ 38990448), ТОВ «Агрополітком» (код ЄДРПОУ 37053477), ТОВ «Бенефіт Сістемс» (код ЄДРПОУ 36530526), ТОВ «НВБ «БТУ Центр» (код ЄДРПОУ 39899827), ТОВ «Студіо Модерна» (код ЄДРПОУ 33104763), ТОВ «Бюро Технічної Інвентаризації» (код ЄДРПОУ 38002580), ТОВ «Феліцата Україна» (код ЄДРПОУ 33348888), ТОВ «Бюро Соціального аналізу» (код ЄДРПОУ 38419696), ТОВ «Джі Ем Консалт» (код ЄДРПОУ 38698829), ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 191282), ТОВ «Свиспан Лімітед» (код ЄДРПОУ 32358806), ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн» (код ЄДРПОУ 37476088), ТОВ СГП «Нібулон» (код ЄДРПОУ 14291113), СГВК «Долина Плюс» (код ЄДРПОУ 30889098), ТОВ «Магротек» (код ЄДРПОУ 39059266).

В ході досудового розслідування 13.10.16, відповідно до ухвали Дніпровського районного суду м.Києва, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході обшуку вилучено первинні фінансово-господарські документи, комп`ютерну технікуТОВ «Агенція «Престиж Плюс» (код ЄДРПОУ 36868230), ТОВ «Медіатор ЕНД КО» (код ЄДРПОУ 40262380), ТОВ «КМЦ «НИ ХАО МАУС» (код ЄДРПОУ 35960866), ТОВ «Гама Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 36392730), ТОВ «Юніверсал Моушн Груп» (код ЄДРПОУ 39274838) на які прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі.

Крім того, в ході обшуку також вилучено первинні фінансово-господарські документи по ФОП ОСОБА_6 та по ТОВ «Гіфоп», відповідно до протоколу огляду, печатка ТОВ «Леанор» (код ЄДРПОУ 35017510), ФОП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_1 ), яке вважається тимчасово вилученим майном.

Первинні фінансово-господарські документи по ФОП ОСОБА_6 та по ТОВ «Гіфоп», відповідно до протоколу огляду, печатка ТОВ «Леанор» (код ЄДРПОУ 35017510), ФОП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_1 ), які вилучені в ході обшуку 13.10.16 за адресою: АДРЕСА_1 являється доказом по кримінальному провадженню № 32016100040000012.

На даний час кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні кваліфіковано за ч.2 ст. 205 КК України.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Адвокат ОСОБА_4 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 не довів достатніх доказів на підтвердження того, що в подальшому у застосовані заходу забезпечення кримінального провадження, а саме: арешті тимчасово вилученого майна (бухгалтерські документи та печатки ТОВ «Агенція «Престиж Плюс»», ТОВ «Гама Інжинірінг», ТОВ «КМЦ «НИ ХАО МАУС»», ТОВ «Медіатор ЕНД КО», ТОВ «Юніверсал Моушн Груп» та ФОП ОСОБА_6 ) відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Одночасно суд прийшов до висновку про обґрунтованість накладення арешту на вищевказане майно ухвалою слідчого судді від 17.10.2016 року та такий захід забезпечення кримінального провадження є виправданим та сприяє потребам його дієвості. При цьому потреби досудового слідства виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, в інтересах якої діє заявник.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 174 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 про повернення тимчасово вилученого майна, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100040000012 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: