Ухвала

від 16.05.2017 по справі 640/2191/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/2191/16-к

н/п 1-кс/640/3561/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" травня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №12015220480001435 від 17.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 192 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 11.05.2017 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , яким просив надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які містять банківську таємницю, а саме: до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )- юридичною особою - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(податковий номер НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2005 року до моменту закриття вищевказаних рахунків, а по рахункам, які не закриті, до дати винесення ухвали за цим клопотанням, в копіях та в повному обсязі, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення даної документації.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015220480001435, внесеному 17.03.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, тобто шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період з 2005 по 2013 рік, працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , податковий номер НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ,податковий номер НОМЕР_7 ), під приводом будівництва багатоквартирного будинку по АДРЕСА_3 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян, спричинивши матеріальний збиток на загальну суму понад 50млн. грн.

Також встановлено, що 06.08.2010 юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_7 ) виділена із юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_6 ).

Згідно наказу №88-К про прийом на роботу президентом у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час вчинення шахрайства був ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (податковий номер НОМЕР_8 ). При цьому громадяни, допитані у кримінальному провадженні, вказали саме на ОСОБА_5 , як на організатора вчиненого шахрайства.

Громадяни, які вкладали гроші у будівництво будинку по АДРЕСА_3 та є інвесторами у складі створеної з них ініціативної групи на чолі з ОСОБА_6 , з 2011 по 2013 роки зверталися періодично за допомогою до міського голови м. Харкова ОСОБА_7 , який на зібраннях з ними та ОСОБА_5 , іншими особами визначили «шлях допомоги» у вигляді виділу та продажу прибудови до вищевказаного будинку «супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка раніше за проектом була одним цілим з будинком, щоб потім ці гроші пішли на добудову самого будинку. Орган досудового розслідування обґрунтовано підозрює, що далі у результаті відчуження ОСОБА_5 , активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (котре мало зобов`язання перед інвесторами щодо будівництва ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у вигляді нерухомого майна, мала місце злочинна схема заволодіння коштами від продажу даної прибудови (об`єкта незавершеного будівництва торгівельного центра літ. «А-3» з відсотком готовності 90 % по АДРЕСА_3 , розташованого на земельній ділянці загальною площею 0,3967 га (кадастровий номер 6310136300:4:009:0076), так як встановлено, що у 2012 році, дана ділянка була «реалізована», але на сьогодні будівництво вищевказаного будинку не завершено.

Крім того, встановлено, що 06.09.2011 шляхом виділу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрий є правонаступником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (останнє підприємство перебуває у стадії банкрутства), було виділено та створено таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », куди по розподільчому акту активів, зобов`язань, майнових прав та обов`язків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.09.2011 перейшла повністю вищевказана прибудова. Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » спочатку був ОСОБА_5 .. В подальшому була заміна засновника (учасника) даного підприємства на ОСОБА_8 . Інше підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де засновниками є приближені до ОСОБА_5 особи, 21.04.2011 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Харкові отримали короткостроковий кредит (договір №76 на кредитну лінію (не відновлювальну) від 21.04.2011) на суму 1559836 доларів США (приблизно 13 млн. грн.). У цей час, коли «вирішувалося питання про продаж добудови й витрачання цих грошей на добудову вищевказаного будинку», 06.01.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » починає у ході взяття вказаного кредиту виступати поручителем за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » й поручається вищевказаною прибудовою (іпотечний договір №12-001 від 06.01.2012). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з невідомих на даний час причин не повертає кредит ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в результаті чого за позовом до суду банка об`єкт незавершеного будівництва переходить у власність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », котрий за договором купівлі - продажу вже 23.03.2012 продає Сучасному українсько-американському підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у формі ТОВ (котрий володіє вищеописаними супермаркетами « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за приблизно 19 млн. грн.

Допитаний у якості потерпілого, ОСОБА_9 , показав, що він є інвестором будівництва по АДРЕСА_3 , кут АДРЕСА_3 , де оплатив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повну вартість квартири АДРЕСА_4 у цьому будинку, але на сьогодні не отримав ні квартири, ні грошей. Йому також було відомо про домовленість ОСОБА_5 про продаж вищевказаної добудови мережі супермаркетів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (СУАП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ), щоб потім отримані гроші пішли на добудову про-інвестованого ним будинку. Крім цього, з липня 2004 року по січень 2015 року ОСОБА_9 працював на посаді заступника начальника управління та безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого по АДРЕСА_5 , де президентом був ОСОБА_10 . 27.06.2012 до « ІНФОРМАЦІЯ_8 » приїхав невідомий чоловік, якого ОСОБА_10 . ОСОБА_9 представив, як представника мережі супермаркетів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де потім за вказівкою ОСОБА_10 . ОСОБА_9 провів даного чоловіка до касового відділу банку. Надалі даний чоловік передав на рахунки у « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 1603936 доларів США, серед яких одна сума в розмірі 850 000 доларів США та інша у розмірі 400001 доларів США були розміщені на двох рахунках ОСОБА_10 , як фізичної особи. У подальшому доля цих грошей невідома, будівництво ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_3 , завершено не було.

ОСОБА_9 у ході пред`явлення осіб для впізнання впізнав ОСОБА_11 , котрий є співзасновником СУАП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ (котрі володіють супермаркетами « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), як особу, котра 27.06.2012 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розмістила готівкою 1603936 доларів США на рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_10 (як вбачається, сума розміщених грошей ОСОБА_11 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » приблизно співпадає з вищевказаною сумою кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Слідчий вказав, що є підстави вважати, що мало місце незаконне відчуження майна (об`єкта незавершеного будівництва торгівельного центра літ. «А-3» з відсотком готовності 90 % по АДРЕСА_3 , розташованого на земельній ділянці загальною площею 0,3967 га (кадастровий номер 6310136300:4:009:0076) через необґрунтоване поручительство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » даним нерухомим майном за взятий кредит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », органу досудового розслідування необхідно з`ясувати, куди саме поділися гроші, отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно іпотечного договору №12-001 від 06.01.2012. Крім цього, у слідства є підстави вважати, що гроші, які були сплачені інвесторами до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на будівництво вищевказаного будинку, могли перераховуватися на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно довідки Головного Управління ДФС у Харківській області від 24.04.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_5 ) обслуговувалось в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ),за наступними рахунками: № НОМЕР_2 (українська гривня) дата відкриття невідома, дата закриття 25.11.2009; № НОМЕР_3 (українська гривня) дата відкриття 26.03.2004, дата закриття 25.09.2009; № НОМЕР_4 (українська гривня) дата відкриття 13.02.2004.

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення інших важливих об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати документи, що містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківських рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )- юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_5 ).

Слідчий також вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів на банківських рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків та МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожний день, в печатному та електронному вигляді, має доказове значення по кримінальному провадженню, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ),щодо руху грошових коштів за вищевказаними рахунками в період з 01.01.2005 року до моменту їх закриття, а по рахункам, які не були закриті, до дати винесення ухвали за цим клопотанням.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220480001435 від 17.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що всупереч вимог ст. 160, ст.163 КПК України слідчим не доведено, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх, як доказів у кримінальному провадженні №12015220480001435 від 17.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 192 КК України.

Так, згідно Запису № 1 Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220480001435 від 17.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 192 КК України вбачається, що в період з 2006 по 2013 фізичними особами у кількості понад 100 осіб було укладено договори про участь у будівництві з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перераховано гроші на суму понад 50 млн. грн.., але останнім договір не було виконано, чим завдано потерпілим матеріальний збиток у особливо великих розмірах, де до вчинення даного злочину можуть бути причетні як посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так і президент на той час ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 .

Згідно Запису № 2 Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220480001435 від 17.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 192 КК України вбачається, що 15.01.2016 року до Дзержинського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_12 в інтересах ОСОБА_13 , згідно якої, 09.01.2006 року в м. Харкові був укладений договір № 110 про участь у будівництві між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_13 щодо будівництва об`єкта нерухомості на земельній ділянці, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 , однак в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїх зобов`язань не виконала, заподіявши ОСОБА_13 майнову шкоду у великих розмірах.

Проте, слідчим не надано жодного доказу про протиправну діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та роль вказаної юридичної особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №12015220480001435 від 17.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 192 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1