Ухвала

від 11.05.2017 по справі 210/1881/17

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1881/17

Провадження № 1-кс/210/848/17

"11" травня 2017 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук житла чи іншого володіння особи в рамках кримінального провадження № 42016040000000205, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11 травня 2017 року слідчий в ОВС другого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження № 42016040000000205, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Нікопольської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, зловживаючи своїм службовим становищем, розглянули заперечення Сільськогосподарського виробничого кооперативу «МОЛ-РЕСУРС» на акт № 800/04-07-22-01/38434138 від 11.08.2015 про результати планової виїзної перевірки СВК «МОЛ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 38434138) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 28.11.2012 по 30.06.2015, валютного та іншого законодавства за період з 28.11.2012 по 30.06.2015, та видали лист «Про розгляд заперечень до акту перевірки» № 10992/10/04-08-22-01, яким скасували нараховані зазначеним актом збитки державним інтересам в сумі 9174667 грн. у вигляді несплати підприємством податку на додану вартість за період з травня 2013 року по червень 2015 року.

Згідно отриманої під час досудового розслідування інформації встановлено, що СВК «МОЛ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 38434138) отримує сировину у вигляді молока від членів кооперативу, які надали наявну у них на праві приватної власності велику рогату худобу (далі ВРХ) в оренду та після надання отримали її від СВК «МОЛ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 38434138) на утримання.

В ході досудового слідства вибірково перевірено фактичну наявність ВРХ та приміщень для утримання ВРХ у орендодавців-членів кооперативу. Перевіркою встановлено відсутність наданої громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в оренду що СВК «МОЛ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 38434138) ВРХ в кількості 30 голів та приміщення для утримання ВРХ за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Новосергіївка, вул. Центральна, 16, яка зазначена у відповідних договорах оренди та актах приймання-передачі ВРХ на утримання від 02.03.2015. Більш того, згідно листа Мар`ївської сільської ради Запорізького району Запорізької області № 458/05-41 від 20.05.2016, на території с. Новосергіївка Мар`ївської сільської ради Запорізького району Запорізької області відсутня поштова адреса: вул. Центральна, 16, а громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у даному населеному пункті не зареєстровані та не проживають.

Вказані дані свідчать про фіктивність укладених між СВК «МОЛ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 38434138) та членами кооперативу договорів оренди ВРХ, що вказує на недостовірність даних, які надаються СВК «МОЛ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 38434138), щодо кількості отриманої сировини у вигляді молока.

Юридичною адресою СВК «МОЛ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 38434138) є: вул. Леніна, 36, с. Садове Томаківського району Дніпропетровської області. Проте, згідно отриманої під час виконання оперативним підрозділом доручення інформації та долучених до матеріалів кримінального провадження документів, встановлено, що фактичною адресою розташування СВК «МОЛ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 38434138) є: вул. Комунальна, 10, смт Томаківка, Томаківського району Дніпропетровської області, де фактично знаходиться вся бухгалтерська документація підприємства.

Вказана інформація підтверджується також актом № 800/04-07-22-01/38434138 від 11.08.2015 про результати планової виїзної перевірки СВК «МОЛ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 38434138) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 28.11.2012 по 30.06.2015, валютного та іншого законодавства за період з 28.11.2012 по 30.06.2015, в якому зазначено, що фактично підприємство знаходиться за адресою: вул. Комунальна, 10,

смт Томаківка, Томаківського району Дніпропетровської області.

Власником комплексу об`єктів нерухомості за адресою: вул. Комунальна, 10,

смт Томаківка, Томаківського району Дніпропетровської області є Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтер-Мол» (код ЄДРПОУ 32831474).

На території розташування об`єктів нерухомості, належних на праві власності ТОВ «Інтер-Мол» (код ЄДРПОУ 32831474), за адресою: вул. Комунальна, 10,

смт Томаківка, Томаківського району Дніпропетровської області, знаходяться ємкості для зберігання молока СВК «МОЛ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 38434138). Вказане молоко перероблюється на потужностях, належних ТОВ «Інтер-Мол» (код ЄДРПОУ 32831474), щодо виробництва твердого сиру, масла тощо. СВК «МОЛ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 38434138) є майже стовідсотковим постачальником сировини молока, до ТОВ «Інтер-Мол» (код ЄДРПОУ 32831474). По інформації, отриманій оперативним шляхом встановлено, що постачання молока від СВК «МОЛ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 38434138) до ТОВ «Інтер-Мол» (код ЄДРПОУ 32831474) відбувається як офіційно, так і без документального оформлення за готівкові кошти.

Аналізом отриманої під час виконання оперативним підрозділом доручення інформації та долучених до матеріалів кримінального провадження документів встановлено, що продукція, яку випускає ТОВ «Інтер-Мол» (код ЄДРПОУ 32831474) не завжди є якісною. Для виготовлення продукції, з метою підвищення відсотку жирності, ТОВ «Інтер-Мол» (код ЄДРПОУ 32831474) використовує пальмову олію, що є недопустимим при виготовленні продукції відповідно до норм ГОСТУ. Виробничі приміщення не відповідають санітарним умовам, внаслідок чого можлива наявність кишкової палички у виготовленій продукції.

Вказані виводи підтверджуються встановленим в ході досудового розслідування фактами фіктивності укладення між СВК «МОЛ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 38434138) та громадянами договорів оренди ВРХ, внаслідок чого фактичні об`єми наданої СВК «МОЛ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 38434138) сировини молока, на користь ТОВ «Інтер-Мол» (код ЄДРПОУ 32831474) не відповідають дійсності та обумовлюють використання виробником молочної продукції замінників, як то пальмова олія.

Крім того, наявність фактів фіктивності укладення між СВК «МОЛ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 38434138) та громадянами договорів оренди ВРХ свідчить і про можливість надання СВК «МОЛ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 38434138) до органів ДФС України недостовірних даних, щодо кількості найманих працівників, які фактично працюють в кооперативі, приховування фактів використання праці неоформлених працівників тощо.

Аналізом отриманої під час виконання оперативним підрозділом доручення інформації та долучених до матеріалів кримінального провадження документів встановлено, що речі і документи, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами у суді, зокрема документи, які відображають фінансово-господарську діяльність СВК «МОЛ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 38434138), в тому числі «чорнова бухгалтерія», що відображає реальні доходи та розходи підприємства, а саме: щодо отримання в оренду ВРХ, передачі її на утримання членам кооперативу, отримання від членів кооперативу молока, наявного молока на складських приміщеннях, найму-звільнення працівників та виконання ними трудових обов`язків, щодо взаємовідносин з постачання молока до ТОВ «Інтер-Мол» (код ЄДРПОУ 32831474), а також фактично отримана СВК «МОЛ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 38434138) сировина молоко та вироблена ТОВ «Інтер-Мол» (код ЄДРПОУ 32831474), з нібито поставленого кооперативом молока, продукція твердий сир, масло тощо, документація, що регламентує технологічний процес виробництва, а також документація щодо взаємовідносин СВК «МОЛ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 38434138) та ТОВ «Інтер-Мол» (код ЄДРПОУ 32831474) з іншими підприємствами, які мають ознаки фіктивності, комп`ютери, інші електронні носії з відповідною інформацією, можуть знаходитись на території комплексу об`єктів нерухомості, які належать на праві приватної власності ТОВ «Інтер-Мол» (код ЄДРПОУ 32831474), за адресою: вул. Комунальна, буд. 10, смт Томаківка Томаківського району Дніпропетровської області.

Таким чином, у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем розташування СВК «МОЛ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 38434138) та ТОВ «Інтер-Мол» (код ЄДРПОУ 32831474) за адресою: вул. Комунальна, буд. 10, смт Томаківка Томаківського району Дніпропетровської області, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні.

Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до носіїв вказаної інформації, забезпечення її схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є проведення обшуку за місцем розташування СВК «МОЛ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 38434138) та ТОВ «Інтер-Мол» (код ЄДРПОУ 32831474) за адресою: вул. Комунальна, буд. 10, смт Томаківка Томаківського району Дніпропетровської області.

В судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Суд, вислухавши слідчого та прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з урахуванням наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно зі ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Отримати вказані слідчим документи та відомості в інший спосіб, окрім проведення обшуку, неможливо, оскільки у разі їх офіційного витребування в порядку тимчасового доступу, вони можуть бути знищені або змінені.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки конкретність посилання слідчого на речі за своєю суттю, а також чітке окреслення їх вичерпним переліком є підставою для задоволення клопотання, а також те, що дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, відшукання знаряддя кримінального провадження, необхідно провести зазначену слідчу дію.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 234-236, 309 ч.3 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук житла чи іншого володіння особи задовольнити повністю.

Надати дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи за місцем розташування СВК «МОЛ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 38434138) та ТОВ «Інтер-Мол» (код ЄДРПОУ 32831474) за адресою: вул. Комунальна, буд. 10, смт Томаківка Томаківського району Дніпропетровської області, з метою відшукання речей і документів, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами у суді, а саме:

- документів, комп`ютерів, інших електронних носіїв з відповідною інформацією, які відображають фінансово-господарську діяльність СВК «МОЛ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 38434138), в тому числі «чорнова бухгалтерія», що відображає реальні доходи та розходи підприємства, а саме: щодо отримання в оренду ВРХ, передачі її на утримання членам кооперативу, отримання від членів СВК «МОЛ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 38434138) молока за період з 28.11.2012 р. по 30.06.2015 р.;

- документів, комп`ютерів, інших електронних носіїв з відповідною інформацією, щодо та наявного молока на складських приміщеннях СВК «МОЛ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 38434138) на час проведення слідчої дії;

- документів, комп`ютерів, інших електронних носіїв з відповідною інформацією, щодо найму-звільнення працівників та виконання ними трудових обов`язків (накази про прийом на роботу, звільнення з роботи, переведення на іншу посаду чи робоче місце, штатний розпис, відомості про виплату заробітної плати, табелі обліку робочого часу) за період з 28.11.2012 р. по 30.06.2015 р.;

- документів, комп`ютерів, інших електронних носіїв з відповідною інформацією, щодо взаємовідносин з постачання молока СВК «МОЛ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 38434138) до ТОВ «Інтер-Мол» (код ЄДРПОУ 32831474) та виробленої ТОВ «Інтер-Мол» (код ЄДРПОУ 32831474), з нібито поставленого кооперативом молока, продукції твердий сир, масло тощо, документації, що регламентує технологічний процес виробництва за період з 28.11.2012 р. по 30.06.2015 р.

Надати дозвіл на відібрання під час проведення обшуку зразків продукції ТОВ «Інтер-Мол» (код ЄДРПОУ 32831474) з метою подальшого проведення їх лабораторного дослідження.

Виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи доручити слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , включеним до групи слідчих та групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, слідчим слідчого відділу та прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури області.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1