Ухвала

від 18.05.2017 по справі 372/361/16-к

ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 372/361/16-к

Провадження 1-кс-335/17

ухвала

Іменем України

18 травня 2017 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 ;

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016110230000126 від 01.02.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, яке обґрунтовує тим, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до Обухівського ВП ГУ НП в Київській області звернувся голова Трипільської сільської ради Обухівського району Київської області із заявою про те, що 30.09.2015 року розпорядженнями № 274 та № 275 голови Обухівської районної державної адміністрації Київської області, надано дозвіл ТОВ «Серпень-груп» на виготовлення проектів із землеустрою щодо відведення у користування на умовах оренди терміном на 49 років двох земельних ділянок. Перша земельна ділянка площею 1,8226 га, яка виділена на місцевості двома масивами: №1 - земельна ділянка площею 3936,00 метрів квадратних, кадастровий номер 3223188000:01:046:0008; масив №2 - земельна ділянка площею 14290,00 метрів квадратних,- кадастровий номер 3223188000:06:001:0002. Друга земельна ділянка площею 0,84 га без кадастрового номера. Встановлено, що Колективне сільськогосподарське підприємство «Орія» орендує земельну ділянку площею 3936,00 метрів квадратних, кадастровий номер 3223188000:01:046:0008, та земельну ділянку площею 14290,00 метрів квадратних, кадастровий номер 3223138000:06:001:0002 у Трипільської сільської ради Обухівського району Київської області на підставі договору оренди землі від 22.06.2005 року, строк дії договору 49 років. Постановою Вищого господарського суду України від 03.02.2016 року Постанову Київського апеляційного господарського суду від 17.11.2015 р. у справі №911/1737/14 та рішення Господарського суду Київської області від 16.07.2015 р. в частині зобов`язання КСП «Орія» повернути до земель запасу територіальної громади с. Трипілля Обухівського району Київської області земельну ділянку, розташовану по АДРЕСА_1 , загальною площею 1,8226 га, виділену на місцевості двома масивами: №1 земельна ділянка площею 3 936,00 кв.м., кадастровий номер 3223188000:01:046:0008; №2 - земельна ділянка площею 14 290,00 кв. м.. кадастровий номер 3223188000:06:001:0002 було скасовано. Також, встановлено, що укладено договори купівлі-продажу нерухомого майна від 07.08.2015 року, зареєстровані в реєстрі за № 1307 та № 1301, між КСП «Орія» та ТОВ «Серпень-груп». Відчужуване майно розташоване на земельній ділянці площею 1,8226 га, що виділена на місцевості двома масивами: № 1 - земельна ділянка площею 3936,00 метрів квадратних, кадастровий номер 3223188000:01:046:0008, надана для розміщення виробничої бази, та № 2 - земельна ділянка площею 14290,00 метрів квадратних, кадастровий номер 3223188000:06:001:0002. У своєму повідомлення про злочин голова Трипільської сільської ради вказує, що згідно розпоряджень Обухівської РДА № 274 та № 275 земельна ділянка загальною площею 0,84 га виділяється для обслуговування об`єктів нерухомого майна, яких на його думку фактично на ній не має, а договори купівлі-продажу від 07.08.2015 року, зареєстровані в реєстрі за № 1307 та № 1301, укладені між КСП «Орія» та ТОВ «Серпень-груп», стосуються нерухомості, що розміщена на зовсім інших земельних ділянках. Також було встановлено, що у 1993 році Рибколгоспом «Пролетарська Правда» була передана в користування КСП «Орія» земельна ділянка площею 1,6 га під будівництво виробничої бази та магазину по продажу будматеріалів. Рішенням 3 сесії 23 скликання Трипільської сільської ради народних депутатів Обухівського району Київської області від 29.09.1998 р., КСП «Орія» затверджено технічну документацію по складанню державного акта на право постійного користування землею та надано в постійне користування земельну ділянку площею 1,429 га для розміщення виробничої бази по вирощуванню риби, об`єкту роздрібної торгівлі та комерційних послуг. На підставі вищевказаного рішення, КСП «Орія» отримало державний акт на право постійного користування земельною ділянкою площею 1,429 га серії І-КВ № 001848 від 12.03.1999 р., зареєстровано в Книзі записів державних актів за №207. 01.10.2000 р. між ЗАТ «Риболовецьке господарство села Трипілля» в особі голови правління ОСОБА_4 та КСП «Орія» було укладено договір купівлі - продажу незавершеного будівництва гаража на 15 тракторів. Рішенням Трипільської сільської ради від 26.06.2001 р. № 14, затверджено технічну документацію по складанню державного акта на право постійного користування землею та надано КСП «Орія» в постійне користування земельну ділянку площею 0, 3936 га під виробничу базу, у зв`язку з переходом до підприємства права власності на об`єкт незавершеного будівництва, розташованого на ній. Рішенням 14 сесії 4 скликання Трипільської сільської ради від 13.08.2004 р., надано дозвіл КСП «Орія» на виготовлення технічної документації щодо переоформлення права постійного користування земельною ділянкою на право оренди без зміни цільового призначення. 22.06.2005 р. між Трипільською сільською радою та КСП «Орія» було укладено договір оренди земельної ділянки, необхідної орендарю для розміщення виробничої бази та розташування об`єкту роздрібної торгівлі та комерційних послуг. Таким чином, у постійному користуванні КСП «Орія» з 2001 року перебуває земельна ділянка загальною площею 1, 8226 га з визначеними в натурі (на місцевості) межами, відповідні зміни були внесені до державного акта на право постійного користування землею серії І-КВ № 001848 від 12.03.1999 р. В ході досудового розслідування було встановлено, що зазначені земельні ділянки та інше майно раніше належали до Рибколгоспу «Пролетарська Правда», зареєстрованого за часів СРСР. Головою правління Рибколгоспу тривалий час до його реорганізації та розпаювання був ОСОБА_5 . На даний час керівником КСП «Орія» та співзасновником ТОВ «Серпень-Груп» є син голови правління Рибколгоспу Мостового 1.0. - ОСОБА_6 . 10.02.2016 року до Обухівського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява Трипільського сільського голови ОСОБА_7 , згідно якої встановлено, що директор КСП «Орія» ОСОБА_6 вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ «Серпень-Груп» (код ЄРГІОУ 31313963 місцезнаходження юридичної особи вул. Промислова, буд. 8, м. Українка, Київська обл.), а саме засновником ОСОБА_8 , а також керівником ОСОБА_9 при цьому також будучи засновником вище вказаного товариства здійснили привласнення майна Територіальної громади с. Трипілля, шляхом вчинення договору купівлі - продажу майна від 07.08.2015 року укладених між КСП «Орія» та ТОВ «Серпень Груп», яке не належить КСП «Орія». 29.12.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 , протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 29.12.2016 року в Архівному секторі Обухівської РДА Київської області вилучено оригінали протоколів загальних зборів колгоспників Рибколгоспу «Пролетарська Правда», протоколів засідань правління Рибколгоспу «Пролетарська Правда», протоколи загальних зборів акціонерів ЗАТ «Трипільське риболовецьке господарство «Пролетарська Правда», протоколів засідань правління ЗАТ «Трипільське риболовецьке господарство «Пролетарська Правда», протоколів засідань правління ЗАТ «Риболовецьке господарство села Трипілля» та інші документи. В зазначених документах маються відомості щодо передачі нерухомого майна та земельних ділянок Рибколгоспу «Пролетарська правда» до КСП «Орія», код ЄДРПОУ 19419204. Зазначені протоколи підписані від імені Голови зборів ОСОБА_5 та секретаря зборів ОСОБА_10 . Допитана в якості свідка ОСОБА_10 пояснила, що з 1981 року вона працювала на посаді секретаря правління Рибколгоспу «Пролетарська Правда» та в її обов`язки входило ведення протоколів загальних зборів колгоспників та протоколів зборів членів правління зазначеного Рибколгоспу. Питання щодо передачі майна КСП «Орія» на загальних зборах членів Рибколгоспу «Пролетарська Правда» не розглядалися, про те що КСП «Орія» передавалося майно Рибколгоспу та земельні ділянки ніхто не знав. Голова Рибколгоспу ОСОБА_5 змусив ОСОБА_10 внести недостовірні відомості до зазначених протоколів під загрозою її звільнення. Приблизно в 90-х роках Мостовий почав проводити реорганізацію та розпаювання колгоспу, в ході проведення якої ОСОБА_10 було складено протокол загальних зборів колгоспників в якому було зазначено, що Рибколгосп «Пролетарська Правда» було реорганізовано в ЗАТ «Трипільське риболовецьке господарство «Пролетарська Правда». Згідно відомостей які містяться в протоколах загальних зборів колгоспників (акціонерів) Рибколгоспу «Пролетарська Правда» встановлено, що 19.08.1997 року нібито відбулися зазначені збори та було прийнято рішення щодо реорганізації колгоспу, однак того ж дня відбулися збори членів правління колгоспу, на якому також було прийнято рішення про реорганізацію колгоспу в інше ЗАТ Риболовецьке господарство «Пролетарська Правда». Згідно Розподільчого балансу підприємства ЗАТ «Трипільське риболовецьке господарство «Пролетарська Правда» від 01.01.2000 року все майно колишнього Рибколгоспу «Пролетарська Правда» було розподілено майже в рівних частинах між наступними підприємствами: ЗАТ «Трипільське підприємство «Пролетарська Правда» та ЗАТ «Риболовецьке господарство села Трипілля», сума статутного капіталу кожного товариства склала 2796623,00 грн. На даний час ЗАТ «Риболовецьке господарство села Трипілля» було реорганізовано в Приватне акціонерне товариство та нараховує 282 акціонера з статутним фондом 2796623,00 грн. реєстраційна адреса: Київська область, Обухівський район, с. Трипілля, вул. Шевченка, 125, голова правління ОСОБА_5 . До майна зазначеного товариства входить: житловий будинок за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Трипілля, вул. Шевченка, 125-А; майновий комплекс за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Трипілля, вул. Шевченка, 125; нежитлова будівля - дитячий садок за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Трипілля, вул. Шевченка, 104/1 та нежитлова будівля - «Склад матеріалів» за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Українка, вул. Промислова, 27-А. ЗАТ «Трипільське підприємство «Пролетарська Правда» нараховувало 7 акціонерів, а саме 6 фізичних осіб та 1 юридичну особу з загальним статутним фондом 2796623,00 грн. реєстраційна адреса: Київська область, Обухівський район, с. Трипілля, вул. Шевченка, 125, було ліквідовано 07.12.2007 року шляхом реорганізації у ТОВ «Трипільське підприємство «Пролетарська Правда», код ЄДРПОУ 30889024. До майна зазначеного товариства відносяться наступні земельні ділянки розташовані у смт. Козин Обухівського району Київської області: земельна ділянка кадастровий номер 3223155400:01:003:0007 площею 1.9148 га.; земельна ділянка кадастровий номер 3223155400:01:007:0006 площею 19.2732 га.; земельна ділянка кадастровий номер 3223155400:01:008:0011 площею 2.6708 га.; земельна ділянка кадастровий номер 3223155400:01:004:0008 площею 11.4994 га.; земельна ділянка кадастровий номер 3223155400:01:008:0013 площею 1.7224 га.; земельна ділянка кадастровий номер 3223155400:01:008:0012 площею 0.0184 га.; земельна ділянка кадастровий номер 3223155400:01:008:0010 площею 4.2411 га.; земельна ділянка кадастровий номер 3223155400:01:007:0004 площею 1.317 га.; земельна ділянка кадастровий номер 3223155400:01:006:0008 площею 11.4619 га.; земельна ділянка кадастровий номер 3223155400:01:008:0014 площею 0.2252 га.; земельна ділянка кадастровий номер 3223155400:02:003:0001 площею 152.9421 га.; домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 ; домоволодіння за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вул. Придніпровська, 2; а також інші земельні ділянки та майно, яке належало Рибколгоспу «Пролетарська Правда». Допитана в якості свідка ОСОБА_10 пояснила, що до майна Рибколгоспу «Пролетарська Правда» входило: майнові комплекси та адміністративна будівля за адресою: с. Трипілля, вул. Шевченка, 125; «Форельне господарство» за адресою: м. Українка, вул. Промислова, 8; «Лиманне господарство» с. Кілов, Бориспільського району Київської області; Автозаправна станція; Очисні споруди; Бази відпочинків; Недобудований дитячий садок; Содово-огородні товариства; Земельні ділянки в с. Конча-Заспа, с. Плюти, смт. Козин та інших населених пунктах, а також багато іншого рухомого та нерухомого майна, у тому числі земельні ділянки та нежитлові будівлі розташовані за адресою: с. Трипілля, вул. Франка, 12/1 та 12/2, які в подальшому були передані КСП «Орія». В ході проведення розпаювання колгоспу частково було поділено майно, яке знаходилось за адресою: с. Трипілля, вул. Шевченка, 125, інше майно, яке знаходилось за межами було привласнено. В подальшому договором купівлі-продажу майновий комплекс за адресою; Київська область, Обухівський район, с. Трипілля, вул. Шевченка, 125 було відчужено ТОВ «СПЕЦРІЧТРАНСЛОГІСТІК», директором якого є ОСОБА_6 . Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 пояснив, що працював в Рибколгоспі «Пролетарська Правда» більш 20 років на різних посадах. В 90-х роках ОСОБА_12 почав проводити розпаювання колгоспу та на загальних зборах було прийнято рішення про його реорганізацію в ЗАТ. Розпайоване було тільки майно за адресою: с. Трипілля, вул. Шевченка, 125, інше майно до розпаювання з нєвідомріх причин не ввійшло. На загальних зборах колгоспників, питання щодо передання в користування КСП «Орія» будь-якого майна колгоспу не підіймалося та не вирішувалося. Про те що створювалися інші товариства йому, також нічого не відомо. Про те що майно Рибколгоспу «Пролетарська Правда» було розподілене між двома товариствами йому не відомо. Допитаний в якості свідка ОСОБА_13 пояснив, що при проведенні розпаювання колгоспу будь-які земельні ділянки розподілено між колгоспниками не було, всі земельні ділянки були виведені з колгоспу. На даний час земельні ділянки використовують інші особи. Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що на даний час він займає посаду голови правління КСП «Орія», основним видом діяльності якого є надання послуг з перевалки піску за адресою: с. Трипілля, вул. Івана Франка, 12/1 та 12/2. КСП «Орія» отримувало майно Рибколгоспу «Пролетарська Правда» в результаті господарської угоди, яким користується у даний час. На даний час він також є співзасновником ТОВ «Серпень-Груп» та займає посаду заступника директора товариства, а також є засновником та директором ТОВ «СПЕЦРІЧТРАНСЛОГІСТІК». Також є головою наглядової (спостережної) ради ЗАТ «Риболовецьке господарство села Трипілля», юридична та фактична адреса: с. Трипілля, вул. Шевченка, 125, головою правління якого є його батько ОСОБА_5 , який приймає мінімальну участь в управлінні товариством, всіма оперативними питаннями діяльності товариства Мостовий Мі. займається особисто без відповідної довіреності. На даний час товариство нараховує близько 50 акціонерів. Останні збори проводились у грудні 2015 року. Допитана в якості свідка ОСОБА_14 пояснила, що з 1981 року вона працювала у Рибколгоспі «Пролетарська Правда» на різних посадах. На початку 1997 року ОСОБА_15 було умисно змінено членів правління колгоспу, та було призначено осіб, яких ОСОБА_15 міг змусити прийняти ті чи інші рішення, які хвилювалися за свої посади. ОСОБА_15 постійно погрожував членам правління про звільнення, у зв`язку з чим ми не висвітлювали різні питання які стосувалися колгоспу щодо його реорганізації. Секретарем правління була ОСОБА_16 , яка отримувала від Мостового та зазначених осіб вказівки про написання протоколів загальних зборів колгоспників про ті питання які не розглядалися на загальних зборах. В 1997 році на засіданні загальних зборів колгоспників було прийнято рішення про реорганізацію Рибколгоспу «Пролетансьха Правда», було змінено назву на ЗАТ «Трипільське риболовецьке господарство «Пролетарська Правда», куди повинні були перейти всі основні активи рибколгоспу та все майно, однак під розпаювання потрапило тільки будівлі та інше майно господарства яке знаходилось за адресою: с. Трипілля, вул. Шевченко, 125. Інше майно яке знаходилось за межами колгоспу за вказаною адресою не ввійшло в розпаювання. 18 серпня 1997 року засідання правління Рибколгоспу не відбувалося. 18 серпня 1997 року відбувалося тільки засідання загальних зборів колгоспників. ОСОБА_16 заставили скласти протокол під писком її звільнення. Мостовим було розкрадено майно Рибколгоспу через такі підприємства які він штучно утворював. В результаті чого колгоспники не отримали належних наїв. 08.04.2017 року до Обухівського ВП ГУНИ в Київській області надійшла колективна заява колишніх співробітників Рибколгоспу «Пролетарська Правда» за фактом шахрайських дій з боку сім`ї Мостових, які шахрайським шляхом при проведенні розпаювання колгоспу заволоділи майном колгоспників. 15.04.2017 року до Обухівського ВП надійшло повідомлення, за фактом ненадання допуску до приміщень акціонерам для участі в загальних зборах ПАТ «Риболовецьке господарство села Трипілля», які повинні відбутися 15.04.2017 року о 10.30 год. за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Трипілля, вул. Шевченко, 125. В ході досудового розслідування, зазначені факти знайшли своє підтвердження. Допитані в якості потерпілих колишні працівники Рибколгоспу «Пролетарська Правда» - акціонери ПАТ «Риболовецьке господарство села Трипілля» в кількості 91 особи підтвердили факт привласнення Мостовими майна та земель колгоспу, які повинні були бути розпайовані між акціонерами. Згідно з Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що власником нежитлових будівель за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Трипілля, вул. Шевченка, 125 є ТОВ «СПЕЦРІЧТРАИСЛОГІСТІК», код ЄДРПОУ 35162366.

Заслухавши слідчого, який підтримав дане клопотання, дослідивши копії документів, якими обґрунтовується доводи клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий довів, згідно ч.5 ст. 234 КПК України, що було вчинене кримінальне правопорушення, знаряддя злочину, які потрібно відшукати мають значення для досудового розслідування та відомості які в них можуть міститися можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 234 КПК України підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 223, 234-236, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області про надання дозволу на проведення обшуку, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 на проведення обшуку нежитлових та інших приміщеннях за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Трипілля, вул. Шевченка, 125, власником яких є ТОВ «СПЕЦРІЧТРАНСЛОГІСТІК», код ЄДРПОУ 35162366, з метою відшукання оригіналів та вилучення копій бухгалтерських, облікових, звітних, платіжних та інших документів щодо фінансово-господарської діяльності та проведення реєстрації, перереєстрації, реорганізації, розпаювання, розподілу, купівлі-продажу, дарування чи іншого відчуження майна та земель, протоколів загальних зборів акціонерів (пайовиків) та членів правління, звітів наглядових (спостережливих) рад, документів щодо купівлі-продажу акцій (паїв, часток), а також інших документів наступних суб`єктів господарської діяльності: Рибколгосп «Пролетарська Правда», ЗАТ «Трипільське риболовецьке господарство «Пролетарська Правда», код ЄДРПОУ 02797391; ЗАТ «Риболовецьке господарство села Трипілля», код ЄДРПОУ 30889056; ПАТ «Риболовецьке господарство села Трипілля», код ЄДРПОУ 30889056; ЗАТ «Трипільське підприємство «Пролетарська Правда», код ЄДРПОУ 30889024; ТОВ «Трипільське підприємство «Пролетарська Правда», код ЄДРПОУ 30889024; ТОВ «СПЕЦРІЧТРАНСЛОГІСТІК», код ЄДРПОУ 35162366; КСП «ОРІЯ», код ЄДРПОУ 19419204 та ТОВ «Серпень-Груп», код ЄДРПОУ 31313963; комп`ютерна техніка та інші електронні носії інформації, які містять документи та відомості про взаємовідносини та взаєморозрахунки зазначених суб`єктів господарювання; знаряддя вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти та майно, які здобуті у результаті його вчинення.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її винесення до 17.06.2017 року.

Роз`яснити, що ухвала про дозвіл на обшук з підстав зазначених у вказаному клопотанні надає право проникнути до вищевказаної земельної ділянки лише один раз.

Копія ухвали виготовляється у двох екземплярах.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1