Ухвала

від 18.05.2017 по справі 372/1167/17

ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 372/1167/17

Провадження 1-кс-381/17

ухвала

Іменем України

18 травня 2017 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора відділу прокуратури Київської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Обухівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області, розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016111200000878 від 24.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, яке погоджено прокурором відділу прокуратури Київської області молодшим радником юстиції ОСОБА_5 .

На обґрунтування клопотання слідчий пояснив, що протягом 2016 року та по теперішній час посадові особи Ірпінської міської ради Київської області та її виконавчого комітету, зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для фізичних або юридичних осіб, укладали договори на капітальний ремонт вулиць в місті Ірпінь та проведення інших робіт з благоустрою міста Ірпеня, з юридичними особами МПП Спортивно-технічнічний клуб (ЄДРПОУ 13719327) ТОВ Б.І.І.А.К (ЄДРПОУ 36088414), ТОВ Глобалдорбуд (ЄДРПОУ 382239698), ВКК Асфальтобетонщик (ЄДРПОУ 19413928), ПП Артембуд (ЄДРПОУ 36856010), ТОВ Буденергосоюз (ЄДРПОУ 38365934) та фізичними особами-підприємцями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на суму не більше 1,5 млн. грн. кожний, фактично розділивши предмет закупівлі на частини, щоб не перевищувати поріг для проведення відкритих торгів, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

При цьому, установлено, що вказані вище зазначені суб`єкти підприємницької діяльності отримували бюджетні кошти в якості авансу для проведення робіт та розрахунку за виконані роботи, якими розпоряджались на власний розсуд, оскільки не мали змоги проводити роботи у зв`язку із відсутністю технічної можливості, трудових та матеріальних ресурсів, досвіду в організації їх проведення.

Відповідно до ч. 7 ст. 2 ЗУ «Про публічні закупівлі» забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом, та укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом. Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 18 ЗУ «Про автомобільні дороги» складовими вулиць і доріг міст та інших населених пунктів є: проїзна частина вулиць і доріг, трамвайне полотно, дорожнє покриття, штучні споруди, споруди дорожнього водовідводу, технічні засоби організації дорожнього руху, зупинки міського транспорту, стоянки таксі, тротуари, пішохідні та велосипедні доріжки, зелені насадження, наземні та підземні мережі, майданчики для паркування.

Відповідно до абз. 3 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про автомобільні дороги» вулиця автомобільна дорога, призначена для руху транспорту і пішоходів, прокладання наземних і підземних інженерних мереж у межах населених пунктів.

Розслідуванням встановлено, що ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики», код ЄДРПОУ № 37095763, зареєстровано 14.05.2010 за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, буд. 21/38, літера А, директор підприємства ОСОБА_14 .

26.08.2016 між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області та ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики», укладено договір 447 від 26.08.2016 на придбання спортивного майданчику, за яким здійснено оплату 30.08.2016 у сумі 131000 грн. та 21.11.2016 - договір № 652 на будівництво дитячого майданчику по вул. Шевченка в м. Ірпінь, за яким згідно актів КБ 2В від 21.11.2016, а вже 23.11.206 здійснено оплату у сумі 1150855.44 грн.

Згідно даних електронної системи публічних закупівель «ProZorro» було проведено допорогові торги.

Оглядом Інтернет ресурсів встановлено, що дитячий майданчик по вул. Шевченка збудований до 2015, а його реконструкція здійснена до вересня 2016.

Допитом свідка ОСОБА_15 встановлено, що станом на 13 серпня 2016 року (до укладення договору із ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики» від 21.11.2016 № 652) по вул. Шевченко навпроти центрального входу до ресторану Молоко вже була встановлена нова дитяча площадка.

Крім того, 21.10.2016 здійснено реєстрацію ФОП ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

14.11.2016 між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області та ФОП ОСОБА_11 укладено договір № 633 на проведення капітального ремонту перехрестя вулиць Центральна, Гагаріна, Щорса, Маяковського в м. Ірпінь та 17.11.2016 здійснено оплату у сумі 434107.30 грн., 14.12.2016 у сумі 443950.31 грн. та 21.12.2016 у сумі 568820.19 грн.

Крім того, між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради та ФОП ОСОБА_11 укладено наступні договори на виконання будівництва та капітальних ремонтів на загальну суму більш 3 млн. грн., а саме:

- 692 від 05.12.2016 капітальний ремонт дороги по вул. Найкраща в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 13.12.2016 у сумі 348938.84 грн. та 14.12.2016 у сумі 703102.01 грн.;

- 693 від 05.12.2016 капітальний ремонт дороги по вул. Найкраща в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 15.12.2016 у сумі 101074.85 грн.;

- 708 від 09.12.2016 капітальний ремонт дороги по вул. Личака, Соборна-Троїцька в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 13.12.2016 у сумі 982850.38 грн. ;

- 710 від 09.12.2016 капітальний ремонт дороги по вул. Личака, Озерна-Гагаріна в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 13.12.2016 у сумі 925566.91 грн.;

- 690 від 06.12.2016 капітальний ремонт приміщень по АДРЕСА_1 , за яким здійснено оплату 21.12.2016 у сумі 128509.28 грн.

Згідно відповіді Ірпінського відділення Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області (вих. № 6043/10/13-01-44/583 від 27.12.2016) ФОП ОСОБА_11 інформацію про використання найманої праці та податкову звітність не надавав. Тобто, ФОП ОСОБА_11 не мав технічної можливості для виконання зазначених робіт.

Відповідно до реєстрів дозвільних документів та реєстру виданих ліцензій Державної архітектурно-будівельної інспекції України, відомості щодо наявності у неї ліцензії на проведення будівельних робіт та надання до підрозділів Державної архітектурно-будівельної інспекції України дозвільних документів для проведення таких робіт щодо ФОП ОСОБА_11 , відсутні.

Крім того, 02.03.2016 здійснено реєстрацію ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

07.07.2016 між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області та ФОП ОСОБА_9 укладено договір № 302 на оплату будівництва зали для офіційного делегацій на центральному міському стадіоні, а 11.07.2016 отримано попередню оплату у сумі 112748.35 грн. та 03.08.2016 у сумі 263073.54 грн.;

Крім того, у період з 07.07.2016 по теперішній час між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради та ФОП ОСОБА_9 укладено наступні договори на виконання будівництва та капітальних, а саме:

-309 від 08.07.2016 на проведення будівництва навісу над трибунами центрального міського стадіону та 12.07.2016 отримано аванс у сумі 434990.96 грн. та 20.10.2016 у сумі 1014978.92 грн.;

-504 від 28.09.2016 будівництво скверу по АДРЕСА_2 та 29.09.2016 отримано аванс у сумі 892660.31грн.

Згідно інформації Управління Пенсійного фонду України у м. Ірпені Київської області ФОП ОСОБА_9 за період 2016 рік не має застрахованих осіб, які перебували з ним у трудових відносинах та згідно відповіді УПФУ у м. Ірпені Київської області ОСОБА_9 у період 2016 має трудові відносини з ТОВ «Буденергосоюз», яке у свою чергу також має фінансові взаємовідносини з Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради.

Крім того, згідно відповіді Ірпінського відділення Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ФОП ОСОБА_9 інформацію про використання найманої праці не надавав, а надав тільки декларації акцизного податку.

Тобто, ФОП ОСОБА_9 не має технічної можливості для виконання зазначених робіт.

Відповідно до реєстрів дозвільних документів та реєстру виданих ліцензій Державної архітектурно-будівельної інспекції України, відомості щодо наявності у нього ліцензії на проведення будівельних робіт та надання до підрозділів Державної архітектурно-будівельної інспекції України дозвільних документів для проведення таких робіт щодо ФОП ОСОБА_9 , відсутні.

Крім того, 11.07.2016 здійснено реєстрацію ФОП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

19.07.2016 між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області та ФОП ОСОБА_8 укладено договір № 339 на проведення капітального ремонту доріг з тротуарами по АДРЕСА_3 та 20.07.2016 отримано аванс у сумі 348351,53 грн., 09.09.2016 у сумі 204459.71 грн., 08.11.2016 у сумі 607063.54 грн., 08.11.2016 у сумі 447414.36 грн.

Крім того, у період з 19.07.2016 по теперішній час між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради та ФОП ОСОБА_8 укладено наступні договори на виконання будівництва та капітальних ремонтів на суму більш 8 млн. грн., а саме:

- 403 від 08.08.2016 капітальний ремонт системи водовідведення об`їзної дороги в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 11.08.2016 у сумі 443353.15 грн. та 21.12.2016 у сумі 557033.91 грн.;

-494 від 22.09.2016 капітальний ремонт дороги з тротуарами по вул. Гуцала від вул. Громадська-Підгірної в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 26.09.2016 у сумі 412833.48 грн. та 04.10.2016 у сумі 963278.13 грн.;

-516 від 30.09.2016 капітальний ремонт тротуарів по вул. Личака від вул. Соборна-Гагаріна в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 26.10.2016 у сумі 1018288.29 грн., 04.10.2016 у сумі 436466.01 грн.;

- 554 від 17.10.2016 капітальний ремонт дороги по вул. Личака від вул. Троїцька-Озерна в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 21.10.2016 у сумі 427150.06 грн., 18.11.2016 у сумі 996409.33 грн.;

-707 вiд 09.12.2016 капітальний ремонт тротуару по вул. Садова ,Соборна-З. Алiєвої, за яким здійснено оплату 15.12.2016 у сумі 99172.98 грн.;

-739 від 14.12.2016 ремонт тротуару на перехресті вул. Центральна, Гагаріна, Щорса, Маяковського, за яким здійснено оплату 15.12.2016 у сумі 368095.75 грн.;

-740 від 14.12.2016 капітальний ремонт перехрестя Соборна-Садова, за яким здійснено оплату 15.12.2016 у сумі 112813.14 грн.;

-742 від 14.12.2016 капітальний ремонт земельного полотна з вул. Підгірна залізничний мост - Піщана, за яким здійснено оплату 19.12.2016 у сумі 1392847.18 грн.

Згідно інформації Управління Пенсійного фонду України у м. Ірпені Київської області ФОП ОСОБА_8 за період 2016 рік не має застрахованих осіб, які перебували з нею у трудових відносинах. Крім того, згідно відповіді Ірпінського відділення Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ФОП ОСОБА_8 інформацію про використання найманої праці та податкову звітність не надавала.

Тобто, ФОП ОСОБА_8 не мала технічної можливості для виконання зазначених робіт.

Відповідно до реєстрів дозвільних документів та реєстру виданих ліцензій Державної архітектурно-будівельної інспекції України, відомості щодо наявності у неї ліцензії на проведення будівельних робіт та надання до підрозділів Державної архітектурно-будівельної інспекції України дозвільних документів для проведення таких робіт ФОП ОСОБА_8 , відсутні.

Крім того, Кооператив «Асфальтобетонщик», код ЄДРПОУ № 19413928, зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 , директор підприємства ОСОБА_16 .

29.07.2016 між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області та Кооператив «Асфальтобетонщик», укладено договір 365 від 29.07.2016 на капітальний ремонт дороги з тротуаром по вул. Варшавська від 9 лінії до 10 лінії в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 02.08.2016 у сумі 332879.71 грн., 19.08.2016 у сумі 767330.10 грн.

Крім того, у період з 02.08.2016 по теперішній час між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради та Кооператив «Асфальтобетонщик», укладено наступні договори на виконання будівництва та капітальних ремонтів на суму більш 2,5 млн. грн., а саме:

- 524 від 04.10.2016 капітальний ремонт дороги по вул. Лесі Українки до вул. Северина -Героїв Небесної Сотні в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 10.10.2016 у сумі 704283.91 грн.;

- 520/1 від 04.10.2016 капітальний ремонт тротуару по вул. Лесі Українки до вул. Северина Героїв Небесної Сотні в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 10.10.2016 у сумі 422961.96 грн.;

- 546 від 10.10.2016 на капітальний ремонт тротуару по вул. Варшавська від 9 лінії до 10 лінії в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 11.10.2016 у сумі 450177.41 грн.

Згідно відповіді Ірпінського відділеня Вишгородської об`єднаної ДПІ ГУ ДФС у Київській області № 1245/9/28-01 від 02.12.2016 Кооператив «Асфальтобетонщик», інформацію про використання найманої праці надало у за 2016 тільки за 11 осіб.

Отже, з урахуванням затраченого часу та наявності кількості працівників, посадові особи Кооператив «Асфальтобетонщик», одночасно не мало технічної можливості для виконання зазначених робіт.

Крім того, ТОВ «Б.І.І.А.К.», код ЄДРПОУ 36088414, зареєстровано 31.07.2008 за адресою: м. Київ, вул. Гарматна, 8, директор підприємства ОСОБА_17 .

04.05.2016 між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області та ТОВ «Б.І.І.А.К.», укладено договір 146 від.05.2016 на капітальний ремонт дороги Північний тупик у м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 05.05.2016 у сумі 203413.34 грн., 31.10.2016 у сумі 262973.15 грн., 04.10.2016 у сумі 133538.42 грн.

Крім того, у період з 04.05.2016 по теперішній час між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради та ТОВ «Б.І.І.А.К.», укладено наступні договори на виконання будівництва та капітальних ремонтів на суму більш 7 млн. грн., а саме:

- 163 на проведення капітального ремонту виїзду вул. Грибоєдова-Центральна та 16.06.2016 отримано аванс у сумі 518085.42 грн.;

- 164 від 12.05.2016 капітальний ремонт дороги по вул. Грибоєдова в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 17.06.2016 у сумі 800957.79 грн.;

- 340 від 19.07.2016 капітальний ремонт дороги з тротуарами по вул. Гагаріна від вул. Соборна до вул. Комсомольська в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 20.07.2016 у сумі 1271674.60 грн.;

- 316 від 13.07.2016 будівництво пішохідної алеї від вул. Центральна до вул. Паламарчука в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 14.07.2016 у сумі 268793.48 грн., 19.08.2016 у сумі 353870.18 грн.;

- 318 від 13.07.2016 капітальний ремонт площі біля міськради від вул. Паламарчука до вул. Слов`янська в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 15.07.2016 у сумі 427525.60 грн., 19.08.2016 у сумі 131498.86 грн., 20.09.2016 у сумі 194232.86 грн., 07.10.2016 у сумі 101029.48 грн.;

- 320 від 13.07.2016 капітальний ремонт дороги з тротуарами та автостоянки по вул. Шевченка від вул. Центральної до вул. Паламарчука в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 15.07.2016 у сумі 391713.19 грн., 20.09.2016 у сумі 589330.77 грн., 17.11.2016 у сумі 306179.81 грн.;

- 326 від 14.07.2016 капітальний ремонт дороги по вул. Центральній від № 29 до вул. Шевченка м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 21.07.2016 у сумі 220724.32 грн.;

- 366 від 29.07.2016 капітальний ремонт тротуару по вул. Українська від вул. Матросова до вул. Чехова м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 01.08.2016 у сумі 259357.50 грн., 20.09.2016 у сумі 571082.18 грн.;

- 416 від 12.08.2016 будівництво тротуару по вул. Північній в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 23.08.2016 у сумі 284593.90 грн.;

- 431 від 08.08.2016 реконструкція виїзду з вул. Північної на вул. Соборна в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 10.08.2016 у сумі 171741.80 грн.;

- 433 від 08.08.2016 будівництво тротуару по вул. Північній в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 23.08.2016 у сумі 284593.90 грн.;

- 505 від 28.09.2016 капітальний ремонт тротуару та вело доріжки по вул. Шевченка Соборна в . м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 29.09.2016 у сумі 1036226.95 грн.;

- 506 від 28.09.2016 капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка Соборна в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 29.09.2016 у сумі 306740.35 грн., 05.10.2016 у сумі 150716.86 грн.;

- 730 від 13.12.2016 реконструкція площі та вело доріжки перед бібліотекою по вул. Шевченка в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 15.12.2016 у сумі 1405895.68 грн.;

- 732 від 13.12.2016 ремонт пішохідного тротуару перед буд. № 3-а вул. Шевченка в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 15.12.2016 у сумі 1214733.61 грн.;

- 733 від 13.12.2016 ремонт пішохідного тротуару вдовж вело доріжки перед буд. № 3-а вул. Шевченка в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 15.12.2016 у сумі 197777.82 грн.;

- 734 від 13.12.2016 ремонт пішохідної площі перед буд. № 4-г вул. Шевченка в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 15.12.2016 у сумі 1404517.97 грн.

Згідно відповіді ДПІ у Солом`янському районі Головного управління ДФС у м. Києві № 7979/9/26-58-08-03-21 від 05.12.2016 ТОВ «Б.І.І.А.К.», інформацію про використання найманої праці надало у третьому кварталі 2016 тільки за 19 осіб.

Отже, з урахуванням затраченого часу та наявності кількості працівників, посадові особи ТОВ «Б.І.І.А.К.», одночасно не мало технічної можливості для виконання зазначених робіт.

Крім того, ПП «Артембуд», код ЄДРПОУ 36856010, зареєстровано 06.07.2010 за адресою: Одеська область, Любашівський район, смт. Любашівка, вул. Леніна, буд. 89, директор підприємства ОСОБА_18 .

16.06.2016 між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області та ПП «Артембуд», укладено договір 259 від 16.06.2016 на капітальний ремонт дороги вулиць Залізнична, Паркова - Пономарьова в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 17.06.2016 у сумі 387816.34 грн. та 19.07.2016 у сумі 216955.57 грн.

Крім того, у період з 16.06.2016 по теперішній час між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради та ПП «Артембуд», укладено наступні договори на виконання будівництва та капітальних ремонтів на суму 1728 272 млн. грн., а саме:

- № 279 від 22.06.2016 на проведення капітального ремонту доріг з тротуарами по вул. Київська-Лисенка-Лермонтова в м. Ірпінь, за яким 23.06.2016 отримано аванс у сумі 334895.20 грн. та 11.08.2016 отримано оплату у сумі 246764,61 грн.;

- № 436 від 22.08.2016 на проведення капітального ремонту доріг з тротуарами по вул. Київська-Лермонтова-Виговська, за яким 25.08.2016 отримано аванс у сумі 396590.34 грн. та 24.10.2016 отримано оплату у сумі 750022,70 грн.

Згідно відповіді Любашівського відділення Котовської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області № 45/9/15-22-01-08-18 від 04.01.2017 ПП «Артембуд», інформацію про використання найманої праці надало у третьому кварталі 2016 тільки за 21 особу.

Отже, з урахуванням затраченого часу та наявності кількості працівників, посадові особи ПП «Артембуд», не мало технічної можливості для виконання зазначених робіт.

Крім того, МПП «Спортивно-технічний клуб «Сона», код ЄДРПОУ № 13719327, зареєстровано за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Мечнікова, 71-а, директор підприємства є ОСОБА_17 . Також ОСОБА_17 є директором ТОВ «Б.І.І.А.К.», код ЄДРПОУ 36088414.

04.05.2016 між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області та МПП «Спортивно-технічний клуб «Сона», укладено договір 147 від 04.05.2016 на капітальний ремонт тротуару з автостоянки по вул. Паризької Комуни в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 01.06.2016 у сумі 301607.62 грн.

Крім того, у період з 04.05.2016 по теперішній час між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради та МПП «Спортивно-технічний клуб «Сона», укладено наступні договори на виконання будівництва та капітальних ремонтів на суму більш 4 млн. грн., а саме:

- 317 від 13.07.2016 капітальний ремонт автостоянки по вул. Паламарчука в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 15.07.2016 у сумі 292284.18 грн., 01.08.2016 у сумі 147934.31 грн.;

- № 319 від 13.07.2016 на проведення капітального ремонту площі біля меморіалу по вул. Шевченка в м. Ірпінь та 15.07.2016 здійснено оплату у сумі 399227.84 грн. 19.08.2016 у сумі 576011.94 грн., 21.09.2016 у сумі 122659.32 грн., 07.10.2016 у сумі 232859.60 грн., 11.10.2016 у сумі 232859.60 грн.;

- 735 від 15.12.2016 реконструкція дороги з тротуарами перед буд. 4-ф по вул. Шевченка в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 15.12.2016 у сумі 1402401.58 грн.;

- 737 від 13.12.2016 будівництво вело доріжки перед буд. 5 по вул. Шевченка в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 15.12.2016 у сумі 274492.54 грн.;

- 736 від 13.12.2016 будівництво автостоянки з пішохідними тротуарами по вул. Шевченка, 3 в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 15.12.2016 у сумі 268661.96 грн.

Згідно відповіді Ірпінського відділеня Вишгородської об`єднаної ДПІ ГУ ДФС у Київській області № 1244/9/28-01 від 02.12.2016 МПП «Спортивно-технічний клуб «Сона», інформацію про використання найманої праці надало у третьому кварталі 2016 тільки за 15 осіб, з яких 3 в одно час є також працівниками ТОВ «Б.І.І.А.К.».

Отже, з урахуванням затраченого часу та наявності кількості працівників, посадові особи МПП «Спортивно-технічний клуб «Сона», одночасно не мало технічної можливості для виконання зазначених робіт.

Крім того, 02.11.2016 здійснено реєстрацію ФОП ОСОБА_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а вже 21.12.2016 укладено договір підряду №745 по виконанню робіт з будівництва вуличних ліхтарів по вул. Т. Шевченка в м. Ірпінь Київської області. Вартість робіт згідно договору склала 1413 385, 43 гривень, оплату здійснено 26.12.2016.

Крім того, між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради та ФОП ОСОБА_13 у період з 21.12.2016 по теперішній час укладено договір підряду №747 від 21.12. 2016 по виконанню робіт з будівництва вуличних ліхтарів на площі по вул. Т. Шевченка в м. Ірпінь Київської області. Вартість робіт згідно договору склала 1413 155, 06 гривень, оплату здійснено 26.12.2016. Також укладено договір підряду №748 від 21.12.2016 року по виконанню робіт з будівництва вуличних ліхтарів на площі біля меморіалу по вул. Т. Шевченка в м. Ірпінь Київської області. Вартість робіт згідно договору склала 1412 455, 43 гривень, оплату здійснено 26.12.2016.

Згідно інформації Фастівського відділення Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ФОП ОСОБА_13 інформацію про використання найманої праці не надавала.

Крім того, ОСОБА_13 відповідно до реєстрів дозвільних документів та реєстру виданих ліцензій Державної архітектурно-будівельної інспекції України, відомості щодо наявності у неї ліцензії на проведення будівельних робіт та надання до підрозділів Державної архітектурно-будівельної інспекції України дозвільних документів для проведення таких робіт, відсутні.

Досудовим розслідування також встановлено, що у ході аналізу Інтернет ресурсів, встановлено, що вказані вище роботи на момент укладання договорів вже були виконані (роботи виконувались у період липня-жовтня 2016), що підтверджується відео з інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ): 1. Відео «День ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2. «Центр Ірпеня робота кипить і вирує - YouTube»; 3. « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 4. «До європейського міста за 60 років - YouTube»; 5. « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та статтею з інтернет-ресурсу «Mistoinform» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, безпідставно здійснено оплату робіт на суму 4238995, 92 грн.

Крім того, 25.10.2016 здійснено реєстрацію ФОП ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , з якою Ірпінською міською радою 15.12.2016 укладено договір підряду №746 по виконанню робіт з будівництва вуличних ліхтарів на центральній площі по вул. Т. Шевченка в м. Ірпінь Київської області. Вартість робіт згідно договору склала 1125 332, 36 гривень, оплату здійснено 26.12.2016.

Але в ході аналізу Інтернет ресурсів, встановлено, що вказані вище роботи на момент укладання договору вже були виконані, що підтверджується відео з інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ): 1. Відео «День ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2. «Центр Ірпеня робота кипить і вирує - YouTube»; 3. « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 5. « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та статтею з інтернет-ресурсу «Mistoinform» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно інформації Ірпінського відділення Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ФОП ОСОБА_20 інформацію про використання найманої праці не надавала.

Крім того, ФОП ОСОБА_20 відповідно до реєстрів дозвільних документів та реєстру виданих ліцензій Державної архітектурно-будівельної інспекції України, відомості щодо наявності у неї ліцензії на проведення будівельних робіт та надання до підрозділів Державної архітектурно-будівельної інспекції України дозвільних документів для проведення таких робіт, відсутні.

Досудовим розслідування також встановлено, що у ході аналізу Інтернет ресурсів, встановлено, що вказані вище роботи на момент укладання договорів вже були виконані (роботи виконувались у період липня-жовтня 2016), що підтверджується відео з інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ): 1. Відео «День ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2. «Центр Ірпеня робота кипить і вирує - YouTube»; 3. «Трансформований Ірпінь - YouTube»; 4. «До європейського міста за 60 років - YouTube»; 5. « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та статтею з інтернет-ресурсу «Mistoinform» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, з метою привласнення коштів виділених із державного бюджету України посадові особи виконавчого комітету Ірпінської міської ради, за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_20 та також з невстановленими на теперішній час посадовими особами підприємства які здійснювали начебто проведення технічного нагляду, шляхом зловживання своїм службовим становищем та внесення недостовірних відомостей в офіційні документи (договори, довідки, акти виконаних будівельних робіт, платіжні документи та інш.), безпідставно здійснили оплату робіт на суму більш 1.1 млн. грн.

Крім того, 25.01.2017 відділом державної реєстрації Ніжинської районної державної адміністрації у Чернігівській області (Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Батюка, 5-А із використанням раніш втраченого громадянського паспорта здійснено реєстрацію ФОП ОСОБА_21 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , та вказано місце реєстрації: АДРЕСА_6 , відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», ЄДРПОУ 2934904672, МФО 380805, ( інформація взята з Інтернет ресурсу єдиний веб-портал http://prozorro.legl.es/entity/05408846), а вже з березня 2017 між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області та ФОП ОСОБА_21 укладено ряд договорів на виконання будівельних робіт на суму більш 2 млн. грн.

27.03.2017 гр-кою ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі нотаріального доручення у відділі державної реєстрації Виконавчого комітету Ірпінської міської ради здійснила реєстрацію ТОВ «Лігабуд Груп» (ЄДРПОУ 41237884, юридична адреса: Київська область, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, буд. 30, будівля «Б»), директор та засновник ОСОБА_21 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за даними паспорту, який із 2015 року рахується як втрачиний (інформація з Інтернет ресурсу єдиний веб-портал http://prozorro.legl.es/entity/05408846).

18.04.2017 між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради та ТОВ «Лігабуд Груп» укладено договір підряду № 101 на виконання робіт «Будівництво саморегульованого перетину вул. Авіаконструктора Антонова та вул. Северінська в м. Ірпінь Київської області» на суму 1362988.21 грн., а у графі «дані генпідрядника» як і у ФОП ОСОБА_21 вказані контактний телефон НОМЕР_7 , який фактично перебуває у користуванні ОСОБА_9 та 25.04.2017 - укладено договір № 114 на капітальний ремонт дороги з тротуарами по вул. Дем`яна Попова від вул. Соборна в м. Ірпінь на суму 1439047.27 грн.

30.11.2016 з метою витребування інформації та копій документів на ім`я голови м. Ірпінь спрямовано запит щодо фінансових взаємовідносин між Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради та ТОВ «Б.І.І.А.К» (ЄДРПОУ 36088414), ТОВ «Буденергосоюз» (ЄДРПОУ 38365934), ПП «Артембуд» (ЄДРПОУ 36856010), МПП «СТК «Сона» (ЄДРПОУ 13719327), Кооператив «Асфальтобетонщик» (ЄДРПОУ 19413928), КП «Ірпіньводоканал» ( код ЄДРПОУ 03362471), ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики», (ЄДРПОУ № 37095763), ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також щодо використання бюджетних коштів при виконанні будь яких будівельних робіт у протягом 2016 року.

Але згідно відповіді, Виконавчого комітету Ірпінської міської ради про надання копій документів, що стосуються фінансових взаємовідносин з вищевказаними юридичними та фізичними особами виконавчий комітет Ірпінської міської ради відмовилася надати інформацію та завірені належним чином копії документів посилаючись на відсутність ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів.

Таким чином, у досудового слідства виникла необхідність у відшуканні місцезнаходження документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради та ТОВ «Б.І.І.А.К» (ЄДРПОУ 36088414), ТОВ «Буденергосоюз» (ЄДРПОУ 38365934), ПП «Артембуд» (ЄДРПОУ 36856010), МПП «СТК «Сона» (ЄДРПОУ 13719327), Кооператив «Асфальтобетонщик» (ЄДРПОУ 19413928), КП «Ірпіньводоканал» (ЄДРПОУ 03362471), ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики», (ЄДРПОУ 37095763), ТОВ Буденергосоюз (ЄДРПОУ 38365934), ТОВ «Лігабуд Груп» (ЄДРПОУ 41237884), ТОВ «Будівельна компанія М-В», (ЄДРПОУ 40849507), ТОВ «БМК «М-БУД» (ЄДРПОУ 38260248), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_5 ), а саме: договорів з додатками та специфікаціями, банківські виписки та платіжні доручення щодо платежів за договорами, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, проектно-кошторисна документація з пояснювальними записками та кресленнями, дефектні акти, договори підряду та субпідряду з додатками, договори щодо закупівлі будівельних матеріалів та сертифікати якості, договірні ціни, довідки форми 3-КБ, акти виконаних робіт форми КБ-2в, кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, документи щодо проведення розрахунків за договорами, накладні на матеріали, виконавча документація по об`єктах, журнали, що складені при проведенні робіт та містять дані щодо обставин їх проведення та використання будівельних матеріалів, виконавчі схеми, креслення, декларації про готовність до експлуатації об`єктів на яких виконувались роботи, списки працівників підприємств, фізичних-осіб підприємців, які виконували будівельні роботи та трудові угоди з ними, тощо, документів щодо використання бюджетних коштів при виконанні будь-яких будівельних робіт протягом 2016-2017 років, річного плану закупівель виконавчого комітету Ірпінської міської ради на 2016 та 2017 роки, з додатками, журналів реєстрації договорів, комп`ютерної техніки, носіїв інформації, терміналів мобільного зв`язку, наказів про створення тендерного комітету або/та наказів про призначення уповноваженого з проведення публічних закупівель, Положення про здійснення допорогових закупівель товарів, робіт і послуг із застосуванням електронної системи закупівель, Положення про тендерний комітет, відомостей щодо проведення торгів згідно Закону України Про державні закупівлі (документів, які було надано та звіти про результати проведення процедури закупівлі), реєстраційні справи ТОВ «Буденергосоюз» (код ЄДРПОУ 38365934), ТОВ «Лігабуд Груп» (код ЄДРПОУ 41237884), ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 ), інформації про балансоутримувачів доріг міста Ірпінь: вулиць Личака, Петрусенка, Громадської, Озерної, Гагаріна, Паламарчука, , Шевченка, Соборної, Лесі Українки, Підгірної, Університетської, Северинівської, Варшавської, Грибоєдова, З, Алієвої, Лисенка, Садової, Тургенівської, Гуцала та об`їзної дороги з наданням схем їх розташування (викопіювання М1:500), інформацію про балансоутримувачів дитячих ігрових майданчиків, розташованих по вулиці Шевченка м. Ірпінь Київської області.

Відповідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Виконавчий комітет Ірпінської міської ради (ЄДРПОУ 05408846) знаходиться за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухому майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомо майна, нежилі приміщення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а зареєстровано на праві власності КП КОР Київська регіональна компанія.

Таким чином, відшукувані речі і документи можуть мати значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та підлягають подальшому експертному дослідженню.

Враховуючи вищевикладене, із метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення осіб причетних до нього.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходиться майно, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що проведення обшуку має значення для повного та неупередженого розслідування.

Заслухавши слідчого, який наполягає на розгляді клопотання без представників, власників приміщень, що підлягають обшуку, та підтримує внесене клопотання приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.234 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також прокурором в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що в приміщенні за місцезнаходженням де просить прокурор провести обшук, з метою виявлення та фіксації відомостей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх вилучення для використання як речовий доказ.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 30, 36, 110, 132, 234 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , слідчим ГУНП в Київській області, включеним до складу групи слідчих, за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК працівникам Департаменту захисту економіки Національної поліції України дозвіл на проведення обшуку за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а, за місцем розташування Виконавчого комітету Ірпінської міської ради (ЄДРПОУ 05408846), Ірпінської міської ради (ЄДРПОУ 33800777) та КП Ірпіньжитлоінвестбуд (ЄДРПОУ 35023634) із метою відшукання та вилучення документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради та ТОВ «Б.І.І.А.К» (ЄДРПОУ 36088414), ТОВ «Буденергосоюз» (ЄДРПОУ 38365934), ПП «Артембуд» (ЄДРПОУ 36856010), МПП «СТК «Сона» (ЄДРПОУ 13719327), Кооператив «Асфальтобетонщик» (ЄДРПОУ 19413928), КП «Ірпіньводоканал» (ЄДРПОУ 03362471), ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики», (ЄДРПОУ 37095763), ТОВ Буденергосоюз (ЄДРПОУ 38365934), ТОВ «Лігабуд Груп» (ЄДРПОУ 41237884), ТОВ «Будівельна компанія М-В», (ЄДРПОУ 40849507), ТОВ «БМК «М-БУД» (ЄДРПОУ 38260248), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_5 ), а саме: договорів з додатками та специфікаціями, банківські виписки та платіжні доручення щодо платежів за договорами, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, проектно-кошторисна документація з пояснювальними записками та кресленнями, дефектні акти, договори підряду та субпідряду з додатками, договори щодо закупівлі будівельних матеріалів та сертифікати якості, договірні ціни, довідки форми 3-КБ, акти виконаних робіт форми КБ-2в, кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, документи щодо проведення розрахунків за договорами, накладні на матеріали, виконавча документація по об`єктах, журнали, що складені при проведенні робіт та містять дані щодо обставин їх проведення та використання будівельних матеріалів, виконавчі схеми, креслення, декларації про готовність до експлуатації об`єктів на яких виконувались роботи, списки працівників підприємств, фізичних-осіб підприємців, які виконували будівельні роботи та трудові угоди з ними, тощо, документів щодо використання бюджетних коштів при виконанні будь-яких будівельних робіт протягом 2016-2017 років, річного плану закупівель виконавчого комітету Ірпінської міської ради на 2016 та 2017 роки, з додатками, журналів реєстрації договорів, комп`ютерної техніки, носіїв інформації, терміналів мобільного зв`язку, наказів про створення тендерного комітету або/та наказів про призначення уповноваженого з проведення публічних закупівель, Положення про здійснення допорогових закупівель товарів, робіт і послуг із застосуванням електронної системи закупівель, Положення про тендерний комітет, відомостей щодо проведення торгів згідно Закону України Про державні закупівлі (документів, які було надано та звіти про результати проведення процедури закупівлі), реєстраційні справи ТОВ «Буденергосоюз» (код ЄДРПОУ 38365934), ТОВ «Лігабуд Груп» (код ЄДРПОУ 41237884), ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 ), інформації про балансоутримувачів доріг міста Ірпінь: вулиць Личака, Петрусенка, Громадської, Озерної, Гагаріна, Паламарчука, , Шевченка, Соборної, Лесі Українки, Підгірної, Університетської, Северинівської, Варшавської, Грибоєдова, З, Алієвої, Лисенка, Садової, Тургенівської, Гуцала та об`їзної дороги з наданням схем їх розташування (викопіювання М1:500), інформацію про балансоутримувачів дитячих ігрових майданчиків, розташованих по вулиці Шевченка м. Ірпінь Київської області.

Строк дії ухвали визначити до 17 червня 2017 року.

Роз`яснити, що ухвала про дозвіл на обшук з підстав зазначених у вказаному клопотанні надає право проникнути до вищевказаного приміщення лише один раз.

Копія ухвали виготовляється у двох екземплярах.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1