Ухвала

від 22.05.2017 по справі 640/18173/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/18173/16-к

н/п 1-кс/640/3818/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" травня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні № 22016220000000238 від 16.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5, ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В зазначеному клопотанні слідчого, погодженому з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і належать ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених копій, щодо рахунку № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2016 по 03.04.2017; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2016 та до 03.04.2017, на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 01.01.2016 та до 03.04.2017, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

На обґрунтування клопотання зазначає, зокрема, що відповідно до повідомлення про виявлене правопорушення ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СБ України отримано інформацію щодо порушення законодавства посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), та ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_3 ) - вчинення дій щодо ухилення від сплати податків та фінансування тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації) ЛНР та ДНР.

Згідно відповідей на доручення ГУ БКОЗ СБУ, у протиправній схемі вчинення вказаного злочину задіяні інші підприємства, які займаються імпортом нафтопродуктів, у тому числі газу вуглеводного скрапленого для комунально-побутового споживання на територію України з РФ, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на підставі відповідних контрактів з офшорними підприємствами « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Великобританія); « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Великобританія); « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Великобританія); « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Великобританія); « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ). Вказані відомості підтверджені листом ДФС України № 21023/5/99-99-20-03-16 від 06.12.2016.

Згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_21 встановлено, що ПП « ОСОБА_9 » (фактична адреса АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_22 та має банківський рахунок в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 . Враховуючи, що для встановлення всіх обставин злочину та причетності посадових осіб ПП « ОСОБА_9 » до його вчинення, необхідно отримати інформацію про рух коштів та контрагентів операцій, проведених по вищевказаному рахунку за період з 01 січня 2016 року по 3 квітня 2017 року.

Сторона обвинувачення зазначає, що отримана інформація у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про власника, рух коштів та контрагентів операцій по банківському рахунку № НОМЕР_2 буде використана як доказ у кримінальному провадженні та містить в собі відомості щодо причетності посадових осіб ПП « ОСОБА_9 » до вчинення вищезазначених злочинів, а саме: дані власника рахунку, контрагенти, дані про перекази і отримання грошових коштів. Вказані дані не можуть бути отримані в інший спосіб.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони обвинувачення,дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22016220000000238 від 16.11.2016, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Більш того, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості, в межах відкритого кримінального провадження.

Проте, обставини на які посилається слідчий у клопотанні, у зв`язку з якими просить надати тимчасовий доступ до документів стосовно ПП « ОСОБА_9 », та за вказаний в клопотанні період, до ЄРДР у даному кримінальному провадженні на теперішній час не внесені.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.1, п. 2, п. 3, п. 10, п. 19 ч.1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, всупереч ч.3, 4, 5 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 107, 159, 163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У х в а л и в :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні № 22016220000000238 від 16.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5, ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1