Ухвала

від 18.05.2017 по справі 372/1167/17

ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 372/1167/17

Провадження 1-кс-373/17

ухвала

Іменем України

18 травня 2017 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора відділу прокуратури Київської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Обухівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області, розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016111200000878 від 24.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, яке погоджено прокурором відділу прокуратури Київської області молодшим радником юстиції ОСОБА_5 .

На обґрунтування клопотання слідчий пояснив, що протягом 2016 року та по теперішній час посадові особи Ірпінської міської ради Київської області та її виконавчого комітету, зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для фізичних або юридичних осіб, укладали договори на капітальний ремонт вулиць в місті Ірпінь та проведення інших робіт з благоустрою міста Ірпеня, з юридичними особами МПП Спортивно-технічнічний клуб (код 13719327) ТОВ Б.І.І.А.К (код 36088414), ТОВ Глобалдорбуд (код 382239698), ВКК Асфальтобетонщик (код 19413928), ПП Артембуд (код 36856010), ТОВ Буденергосоюз (код 38365934) та фізичними особами-підприємцями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на суму не більше 1,5 млн. грн. кожний, фактично розділивши предмет закупівлі на частини, щоб не перевищувати поріг для проведення відкритих торгів, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

При цьому, установлено, що вказані вище зазначені суб`єкти підприємницької діяльності отримували бюджетні кошти в якості авансу для проведення робіт та розрахунку за виконані роботи, якими розпоряджались на власний розсуд, оскільки не мали змоги проводити роботи у зв`язку із відсутністю технічної можливості, трудових та матеріальних ресурсів, досвіду в організації їх проведення.

Відповідно до ч. 7 ст. 2 ЗУ «Про публічні закупівлі» забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом, та укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом. Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 18 ЗУ «Про автомобільні дороги» складовими вулиць і доріг міст та інших населених пунктів є: проїзна частина вулиць і доріг, трамвайне полотно, дорожнє покриття, штучні споруди, споруди дорожнього водовідводу, технічні засоби організації дорожнього руху, зупинки міського транспорту, стоянки таксі, тротуари, пішохідні та велосипедні доріжки, зелені насадження, наземні та підземні мережі, майданчики для паркування.

Відповідно до абз. 3 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про автомобільні дороги» вулиця автомобільна дорога, призначена для руху транспорту і пішоходів, прокладання наземних і підземних інженерних мереж у межах населених пунктів.

Розслідуванням встановлено, що під час ознайомлення з інтернет ресурсом єдиний веб-портал Minjust (https://usr.minjust.gov.ua) та єдиний веб-портал (http://e-data.gov.ua та http://prozorro. gov.ua) встановлено, що 02.03.2016 здійснено реєстрацію ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . А у період з 07.07.2016 по теперішній час між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради та ФОП ОСОБА_9 укладено ряд договорів на виконання будівельних робіт на суму більш 2 млн. грн.

Згідно інформації Управління Пенсійного фонду України у м. Ірпені Київської області ФОП ОСОБА_9 за період 2016 рік не має застрахованих осіб, які перебували з ним у трудових відносинах та згідно відповіді УПФУ у м. Ірпені Київської області ОСОБА_9 також у період 2016 мав трудові відносини з ТОВ «Буденергосоюз», код ЄДРПОУ № 38365934, яке у 2012 році засновано ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , .

До 25.10.2016 директором зазначеного підприємства був ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код № НОМЕР_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 ( інформація з Інтернет ресурсу єдиний веб-портал http://prozorro.legl.es/entity/05408846 номер вказаний на договорах, як контактний телефон ОСОБА_14 ).

25.10.2016 гр-кою ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (яка діяла на підставі доручення, виданого директором ТОВ «Буденергосоюз») подано дані на підставі яких відділом державної реєстрації Виконавчого комітету Ірпінської міської ради (Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-А) здійснено перереєстрацію та внесено зміни у Єдиному державному реєстрі, що засновником та директором ТОВ «Буденергосоюз» є ОСОБА_11 (код НОМЕР_6 ). При вищевказаній дії надано дані паспорту серії НОМЕР_7 , виданого 17.12.1997 Вишгородським РВ ГУМВС в Київській області, який згідно даних Департаменту ІП КП «102» Національної поліції України з 21.09.2002 значиться як втрачений.

У період у період з 04.10.2016 по теперішній час між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради та ТОВ «Буденергосоюз», укладено наступні договори на виконання будівництва та капітальних ремонтів на суму більш 2,9 млн. грн., а саме:

- 527 від 04.10.2016 на капітальний ремонт дороги з тротуаром по вул. Натана Рибака, Ленінградської в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 07.10.2016 у сумі 429239,52 грн.;

-528 від 04.10.2016 на капітальний ремонт дороги з тротуаром по вул. Натана Рибака, за яким здійснено оплату 07.10.2016 у сумі 780241,87 грн.

- 528/1 від 04.10.2016 на капітальний ремонт тротуару по вул. Натана Рибака, Антонова, Северинівської в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 11.10.2016 у сумі 352876,72 грн.;

-741 від 14.12.2016 на капітальний ремонт земельного полотна з повним ви торфуванням по вул.. Підгірна, провулок Озерний- залізничний міст в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 15.12.2016 у сумі 1382568,17 грн.

21.10.2016 відділом державної реєстрації Управління економіки Вишгородської районної державної адміністрації у Київській області (Київська область, м. Вишгород, вул. Шевченка, 1) також за втраченим паспортом здійснено реєстрацію ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_6 ), та вказано місце реєстрації: АДРЕСА_3 , а вже 14.11.2016 між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області та ФОП ОСОБА_11 укладено ряд договорів на виконання будівельних робіт на суму більш 3 млн. грн.

При аналізі здійсненних тимчасових доступів до речей та документів у банківських установах по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_9 встановлено, що після надходження бюджетних коштів на його рахунок, він у свою чергу перераховував їх на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_11

25.01.2017 відділом державної реєстрації Ніжинської районної державної адміністрації у Чернігівській області (Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Батюка, 5-А із використанням раніш втраченого громадянського паспорта здійснено реєстрацію ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , та вказано місце реєстрації: АДРЕСА_4 , відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», ЄДРПОУ 2934904672, МФО 380805, (інформація взята з Інтернет ресурсу єдиний веб-портал http://prozorro.legl.es/entity/05408846), а вже з березня 2017 між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області та ФОП ОСОБА_16 укладено ряд договорів на виконання будівельних робіт на суму більш 2 млн. грн.

27.03.2017 гр-кою ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі раніш втраченого громадянського паспорту (яка діяла на підставі нотаріального доручення, за адресою АДРЕСА_5 , будівля «Б») у відділі державної реєстрації виконавчого комітету Ірпінської міської ради здійснено реєстрацію ТОВ «Лігабуд Груп» , ЄДРПОУ № 41237884, директор та засновник ОСОБА_16 (код НОМЕР_8 ), адреса засновника: АДРЕСА_4 , відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 в АТ «Райффайзен Банк аваль», ЄДРПОУ 2934904672, МФО 380805, ( інформація взята з Інтернет ресурсу єдиний веб-портал http://prozorro.legl.es/entity/05408846), а вже 18.04. 2017 між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради та ТОВ «Лігабуд Груп» укладено договір підряду № 101 на виконання робіт «Будівництво саморегульованого перетину вул. Авіаконструктора Антонова та вул. Северінська в м. Ірпінь Київської області» на суму 1362988.21 грн., а у графі «дані генпідрядника» як і у ФОП ОСОБА_16 вказані контактний телефон НОМЕР_10 , який фактично перебуває у користуванні ОСОБА_9 , та 25.04.2017 укладено договір № 114 на капітальний ремонт дороги з тротуарами по вул. Дем`яна Попова від вул. Соборна в м. Ірпінь на суму 1439047.27 грн.

З метою встановлення фактів привласнення бюджетних коштів, та також встановлення документів які можливо підтверджують протиправні дії, виникла необхідність в проведенні обшуку за юридичною адресою ТОВ «Лігабуд Груп», а саме: Київська область, смт.Коцюбинське, вул. Пономарьова, буд. 30, будівля «Б», з метою відшукання місцезнаходження документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради та ТОВ «Лігабуд Груп», а саме договорів з додатками та специфікаціями, банківські виписки та платіжні доручення щодо платежів за договорами, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, проектно-кошторисна документація з пояснювальними записками та кресленнями, дефектні акти, договори підряду та субпідряду з додатками, договори щодо закупівлі будівельних матеріалі та сертифікати якості, договірні ціни, довідки форми 3-КБ, акти виконаних робіт форми КБ-2в, кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, документи щодо проведення розрахунків за договорами, накладні на матеріали, виконавча документація по об`єктах, журнали, що складені при проведенні робіт та містять дані щодо обставин їх проведення та використання будівельних матеріалів, виконавчі схеми, креслення, декларації про готовність до експлуатації об`єктів на яких виконувались роботи, списки працівників підприємств, ФОП які виконували будівельні роботи та трудові угоди з ним, тощо, журналів реєстрації договорів, електронний носіїв інформації, комп`ютерної техніки та мобільних терміналів систем зв`язку.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, юридична адресою: ТОВ «Лігабуд Груп» : Київська область, смт.Коцюбинське, вул. Пономарьова, буд. 30, будівля «Б» на праві власності не зареєстрована.

Таким чином, відшукувані речі і документи можуть мати значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та підлягають подальшому експертному дослідженню.

Враховуючи вищевикладене, із метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, припинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб причетних до нього.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходиться майно, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що проведення обшуку має значення для повного та неупередженого розслідування.

Заслухавши слідчого, який наполягає на розгляді клопотання без представників, власників приміщень, що підлягають обшуку, та підтримує внесене клопотання приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.234 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також прокурором в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що в приміщенні за місцезнаходженням де просить прокурор провести обшук, з метою виявлення та фіксації відомостей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх вилучення для використання як речовий доказ.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 36, 110, 132, 234 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , слідчим СУ ГУНП в Київській області, включеним до складу групи слідчих, за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК працівникам Департаменту захисту економіки Національної поліції України дозвіл на проведення обшуку нежитлової будівлі - юридичної адреси реєстрації ТОВ «Лігабуд Груп» (код ЄДРПОУ 41237884): Київська область, смт.Коцюбинське, вул. Пономарьова, буд. 30, будівля «Б» із метою відшукання та вилучення документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради та ТОВ «Лігабуд Груп», а саме: договорів з додатками та специфікаціями, банківські виписки та платіжні доручення щодо платежів за договорами, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, проектно-кошторисна документація з пояснювальними записками та кресленнями, дефектні акти, договори підряду та субпідряду з додатками, договори щодо закупівлі будівельних матеріалі та сертифікати якості, договірні ціни, довідки форми 3-КБ, акти виконаних робіт форми КБ-2в, кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, документи щодо проведення розрахунків за договорами, накладні на матеріали, виконавча документація по об`єктах, журнали, що складені при проведенні робіт та містять дані щодо обставин їх проведення та використання будівельних матеріалів, виконавчі схеми, креслення, декларації про готовність до експлуатації об`єктів на яких виконувались роботи, списки працівників підприємств, ФОП які виконували будівельні роботи та трудові угоди з ними, тощо), журналів реєстрації договорів, електронний носіїв інформації, комп`ютерної техніки та мобільних терміналів систем зв`язку.

Строк дії ухвали визначити до 17 червня 2017 року.

Роз`яснити, що ухвала про дозвіл на обшук з підстав зазначених у вказаному клопотанні надає право проникнути до вищевказаного приміщення лише один раз.

Копія ухвали виготовляється у двох екземплярах.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1