Ухвала
від 17.05.2017 по справі 201/7052/17
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа №201/7052/17

Провадження 1-кс/201/4575/2017

У Х В А Л А

17 травня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

з секретарем ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпро клопотання у кримінальному провадженні № 42016040000000923, слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2016 за №42016040000000923 щодо неправомірних дій службових осіб Головного управління Державної фіскальної служби України в Дніпропетровській області.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016 року ТОВ «ІМПЕРА ГРУП» (код ЄДРПОУ 38677154) придбало у ТОВ «ПРОДОС» (код ЄДРПОУ 40878606) товару (Кремній монокристалічний) на загальну суму ПДВ близько 405 тис. грн., однак в податковій звітності вказано придбання металевої продукції «Круг, дріт».

Крім того встановлено, що протягом 2016 року ТОВ «ІМПЕРА ГРУП» (код ЄДРПОУ 38677154) придбало у ТОВ «САТКОР» (колишня назва ТОВ АВІРА ЛТД) (код ЄДРПОУ 40513166) товару (Кремній монокристалічний) на загальну суму ПДВ близько 140 тис. грн., однак в податковій звітності вказано придбання металевої продукції «пруток, дріт».

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ПРОДОС» (код ЄДРПОУ 40878606) основним видом діяльності є 46.43 оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення та ТОВ «САТКОР» (колишня назва ТОВ АВІРА ЛТД) (код ЄДРПОУ 40513166) основним видом діяльності є 46.90 неспеціалізована оптова торгівля, та їх діяльність не пов`язана з виробництвом кремнію.

В подальшому отримано інформацію, що ТОВ «ІМПЕРА ГРУП» (код ЄДРПОУ 38677154) не здійснювало подальшу реалізацію придбаного товару, не здійснювало подальшу реалізацію придбаного товару та послуг, а здійснювали реалізацію - металевих виробів.

Тобто, виходячи з отриманої інформації можна припустити, що триває пересорт товарних позицій.

16 травня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська (справа № 201/5972/17 провадження № 1-кс/201/4010/2017), за адресою діяльності ТОВ «ІМПЕРА ГРУП» (код ЄДРПОУ 38677154): м. Дніпро, вулиця Білостоцького, будинок 159, проведено санкціонований обшук, у ході якого було виявлено та вилучено речі і документи, які містять сліди і відомості про вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також, в ході проведення обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено грошові кошти в національній валюті в розмірі 209 243 грн., документацію фінансово-господарської діяльності інших суб`єктів підприємницької діяльності щодо закупівлі та постачання ТМЦ, дозвіл на вилучення яких прямо не зазначено в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку. Крім того виявлено та вилучено трудові книжки осіб, що не мають трудових відносин з ТОВ «ІМПЕРА ГРУП» (код ЄДРПОУ 38677154), однак є підприємцями які взаємодіють з ТОВ «ІМПЕРА ГРУП», корпоративний мобільний телефон «Samsung», печатки різних суб`єктів підприємницької діяльності.

Вказані вилучені речі та документи свідчать про створення уяви вчинення дійсності правочинів щодо закупівлі та постачання ТМЦ, які в подальшому реалізуються ТОВ «ІМПЕРА ГРУП», а організаторами вказаної схеми є керівництво та засновники ТОВ «ІМПЕРА ГРУП».

У зв`язку з чим, слід вважати такі документи тимчасово вилученим майном.

З огляду на викладене у вилучених в ході проведеного 16.05.2017 обшуку за вищевказаною адресою документи фінансово-господарської діяльності та речі збереглись сліди та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі документи, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

На підставі викладеного, прокурор просив суд накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення даний захід є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016040000000923, від 27 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, предмети та документи, а саме:

- трудову книжку НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- трудову книжку НОМЕР_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- трудову книжку НОМЕР_3 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- трудову книжку НОМЕР_4 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- трудову книжку НОМЕР_5 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- трудову книжку НОМЕР_6 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- трудову книжку НОМЕР_7 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- трудову книжку НОМЕР_8 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- трудову книжку НОМЕР_9 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- трудову книжку НОМЕР_10 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- трудову книжку НОМЕР_11 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- трудову книжку НОМЕР_12 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- пластикову карту «Приват Банк» (Ключ до розрахунку) № НОМЕР_13 що знаходилась у паперовому конварті з надписом «Сендлаб»;

- пластикову карту «Приват Банк» ( Для виплат) № НОМЕР_14 з надпосом « ОСОБА_17 »;

- пластикову карту «А-БАНК GOLD» № НОМЕР_15 ;

- пластикову карту «Приват Банк» (Ключ до розрахунку) № НОМЕР_16 ;

- пластикову карту «Приват Банк» (Ключ до розрахунку) № НОМЕР_17 з надписом « ОСОБА_18 »;

- пластикову карту «Приват Банк» (Ключ до розрахунку) № НОМЕР_18 ;

- пластикову карту «Приват Банк» (Картка для виплат) № НОМЕР_19 ;

- пластикову карту «Приват Банк» (Картка «Універсальна») № НОМЕР_20 ;

- печатку «Общестко с ограниченной ответственностью «Франкосталь» ОГРН 5157746021648;

- печатку «Товариство з обмеженою відповідальністю «Конкрет» код 31329821;

- печатку іноземного товариства азіатського походження;

- телефонний довідник з записами контактних телефонів та анкетних данних;

- мобільний телефон «Samsung» білого кольору, IMEI: НОМЕР_21 , в якому знаходяться дві картки мобільного оператора «Київстар» з надписами « ОСОБА_19 » та « ОСОБА_20 », під час огляду яких «Повідомленнях» відображено факти перерахування грошових коштів через додаток «Приват24» на різноманітні рахунки;

- зарядний пристрій чорного кольору з надписом «Samsung»;

- папку з документами синього кольору з надписом «Приходные документы» (Февраль 2016(2));

-папку з документами зеленого кольору з надписом «Приходные документы» (Февраль 2017);

-папку з документами зеленого кольору з надписом «Приходные документы» (Март 2016);

- папку з документами синього кольору з надписом «Договора 2016 ООО «Импера Групп» 1-е полугодие;

- папку з документами синього кольору з надписом «Договора 2016 ООО «Импера Групп» 2-е полугодие;

- папку з документами чорного кольору з надписом «Ведомости з/п»

- папку з документами синього кольору з надписом «Договора 2017» 60 одиниць;

- папку з документами червоного кольору з надписом «Подшипники»;

- блокнот з чорновими записами, жовтого кольору з надписом «АТБ».

- копії банківських виписок ТОВ «Імпера Груп» 198 одиниць;

- папку для паперів з копіями банківських виписок з надписом «Выписки ПАТ «АБ`Радабанк» 35 одиниць;

- папку фіолетового кольору з копіями банківських виписок по рахунку «ПАТ «АБ`Радабанк» 72 одиниці;

- копії банківських виписок ТОВ «Імпера Груп» 52 одиниці;

- зошит з чорновими записами;

- папку з документами синього кольору з надписом «Приходные документы (Февраль 2016);

- папку з документами сірого кольору з надписом «Выписки Банк PDF»;

- папку з документами синього кольору з надписом «Приходные документы (Сентябрь 2016);

- папку з документами синього кольору з надписом «Приходные документы (Сентябрь 2016 (2));

- папку з документами синього кольору з надписом «Расходные документы (Декабрь2016 (2));

- папку з документами синього кольору з надписом «Приходные документы (Июль 2016);

- папку з документами синього кольору з надписом «Приходные документы (Ноябрь 2016(2));

- папку з документами синього кольору з надписом «Приходные документы (Ноябрь 2016);

- папку з документами синього кольору з надписом «Приходные документы (Октябрь 2016(2));

- папку з документами червоного кольору з надписом «Акты сверок»;

- папку з документами синього кольору в якій знаходяться накладні на передачу товарів за договорами комісії та договора комісії ТОВ «Імпера груп» (14 одиниць); видаткові накладні (7 одиниць) замовлення постачальнику (22 одиниці), договор купівлі-продажу (1 одиниця);