Ухвала

від 29.05.2017 по справі 372/1167/17

ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 372/1167/17

Провадження 1-кс-420/17

ухвала

Іменем України

29 травня 2017 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора відділу прокуратури Київської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Обухівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області, розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016111200000878 від 24.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, яке погоджено прокурором відділу прокуратури Київської області молодшим радником юстиції ОСОБА_5 .

На обґрунтування клопотання слідчий пояснив, що посадові особи виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області з метою укладення договорів на капітальний ремонт вулиць в м. Ірпінь з потрібними юридичними особами та фізичними особами підприємцями підписують в особі першого заступника міського голови ОСОБА_6 з останніми договори на капітальний ремонт лише частини вулиць на суму не більшу 1,5 млн. грн. (фактично ділять предмет закупівлі на частини, щоб не перевищувати поріг для проведення відкритих торгів).

При цьому, установлено, що вказані суб`єкти підприємницької діяльності отримували бюджетні кошти в якості авансу для проведення робіт та розрахунку за виконані роботи, якими розпоряджались на власний розсуд, оскільки не мали змоги проводити роботи у зв`язку із відсутністю технічної можливості, трудових та матеріальних ресурсів, досвіду в організації їх проведення.

Відповідно до ч. 7 ст. 2 ЗУ «Про публічні закупівлі» забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом, та укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом. Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 18 ЗУ «Про автомобільні дороги» складовими вулиць і доріг міст та інших населених пунктів є: проїзна частина вулиць і доріг, трамвайне полотно, дорожнє покриття, штучні споруди, споруди дорожнього водовідводу, технічні засоби організації дорожнього руху, зупинки міського транспорту, стоянки таксі, тротуари, пішохідні та велосипедні доріжки, зелені насадження, наземні та підземні мережі, майданчики для паркування.

Відповідно до абз. 3 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про автомобільні дороги» вулиця автомобільна дорога, призначена для руху транспорту і пішоходів, прокладання наземних і підземних інженерних мереж у межах населених пунктів.

Розслідуванням встановлено, що згідно інтернет ресурсу, єдиний веб-портал Minjust (https://usr.minjust.gov.ua) та єдиний веб-портал «E-data»(http://spending.gov.ua) встановлено, що ТОВ «Б.І.І.А.К», код ЄДРПОУ 36088414, зареєстровано 31.07.2008 за адресою: м. Київ, вул. Гарматна, 8 директор підприємства ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Також ОСОБА_7 одночасно є директором МПП «Спортивно-технічний клуб «Сона», код ЄДРПОУ № 13719327, співробітником вказаних підприємств є депутат Ірпінської міської ради - ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , безпосередньо приймає участь в керівництві підприємств.

04.05.2016 між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області та ТОВ «Б.І.І.А.К» укладено договір 146 від 04.05.2016 на капітальний ремонт дороги Північний тупик у м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 05.05.2016 у сумі 203413.34 грн., 31.10.2016 у сумі 262973.15 грн., 04.10.2016 у сумі 133538.42 грн.

Крім того, у період з 04.05.2016 по теперішній час між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради та ТОВ «Б.І.І.А.К.», укладено наступні договори на виконання будівництва та капітальних ремонтів на суму більш 7 млн. грн., а саме:

- 163 на проведення капітального ремонту виїзду вул. Грибоєдова-Центральна та 16.06.2016 отримано аванс у сумі 518085.42 грн.;

- 164 від 12.05.2016 капітальний ремонт дороги по вул. Грибоєдова в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 17.06.2016 у сумі 800957.79 грн.;

- 340 від 19.07.2016 капітальний ремонт дороги з тротуарами по вул. Гагаріна від вул. Соборна до вул. Комсомольська в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 20.07.2016 у сумі 1271674.60 грн.;

- 316 від 13.07.2016 будівництво пішохідної алеї від вул. Центральна до вул. Паламарчука в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 14.07.2016 у сумі 268793.48 грн., 19.08.2016 у сумі 353870.18 грн.;

- 318 від 13.07.2016 капітальний ремонт площі біля міськради від вул. Паламарчука до вул. Слов`янська в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 15.07.2016 у сумі 427525.60 грн., 19.08.2016 у сумі 131498.86 грн., 20.09.2016 у сумі 194232.86 грн., 07.10.2016 у сумі 101029.48 грн.;

- 320 від 13.07.2016 капітальний ремонт дороги з тротуарами та автостоянки по вул. Шевченка від вул. Центральної до вул. Паламарчука в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 15.07.2016 у сумі 391713.19 грн., 20.09.2016 у сумі 589330.77 грн., 17.11.2016 у сумі 306179.81 грн.;

- 326 від 14.07.2016 капітальний ремонт дороги по вул. Центральній від № 29 до вул. Шевченка м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 21.07.2016 у сумі 220724.32 грн.;

- 366 від 29.07.2016 капітальний ремонт тротуару по вул. Українська від вул. Матросова до вул. Чехова м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 01.08.2016 у сумі 259357.50 грн., 20.09.2016 у сумі 571082.18 грн.;

- 416 від 12.08.2016 будівництво тротуару по вул. Північній в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 23.08.2016 у сумі 284593.90 грн.;

- 431 від 08.08.2016 реконструкція виїзду з вул. Північної на вул. Соборна в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 10.08.2016 у сумі 171741.80 грн.;

- 433 від 08.08.2016 будівництво тротуару по вул. Північній в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 23.08.2016 у сумі 284593.90 грн.;

- 505 від 28.09.2016 капітальний ремонт тротуару та вело доріжки по вул. Шевченка Соборна в . м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 29.09.2016 у сумі 1036226.95 грн.;

- 506 від 28.09.2016 капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка Соборна в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 29.09.2016 у сумі 306740.35 грн., 05.10.2016 у сумі 150716.86 грн.;

- 730 від 13.12.2016 реконструкція площі та вело доріжки перед бібліотекою по вул. Шевченка в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 15.12.2016 у сумі 1405895.68 грн.;

- 732 від 13.12.2016 ремонт пішохідного тротуару перед буд. № 3-а вул. Шевченка в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 15.12.2016 у сумі 1214733.61 грн.;

- 733 від 13.12.2016 ремонт пішохідного тротуару вдовж вело доріжки перед буд. № 3-а вул. Шевченка в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 15.12.2016 у сумі 197777.82 грн.;

- 734 від 13.12.2016 ремонт пішохідної площі перед буд. № 4-г вул. Шевченка в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 15.12.2016 у сумі 1404517.97 грн.

Згідно відповіді ДПІ у Солом`янському районі Головного управління ДФС у м. Києві № 7979/9/26-58-08-03-21 від 05.12.2016 ТОВ «Б.І.І.А.К.», інформацію про використання найманої праці надало у третьому кварталі 2016 тільки за 19 осіб.

Отже, з урахуванням затраченого часу та наявності кількості працівників, посадові особи ТОВ «Б.І.І.А.К.», одночасно не мало технічної можливості для виконання зазначених робіт.

Також у ході аналізу Інтернет ресурсів, встановлено, що роботи по будівництву вело доріжки перед бібліотекою по вул. Шевченка по ремонту пішохідного тротуару перед буд. № 3-А вул. Шевченка, ремонту пішохідного тротуару вздовж вело доріжки перед буд. 3-А по вул. Шевченка та ремонту пішохідної площі перед буд. 4-Г по вул. Шевченка в м. Ірпінь, на момент укладання договорів уже були виконані (роботи виконувалися у період липня-жовтня 2016), що підтверджується відео з інтернет ресурсу «YouTube» (https://www.youtube.com): 1. Відео «День Города Ирпень 15.10.2016 - YouTube»; 2. «Центр Ірпеня робота кипить і вирує - YouTube»; 3. «Трансформований Ірпінь - YouTube»; 4. «До європейського міста за 60 років - YouTube»; 5. «Первые впечатления архитектора про реконструкцию центра Ирпеня - YouTube».

Таким чином, з метою привласнення коштів виділених із державного бюджету України посадові особи виконавчого комітету Ірпінської міської ради, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Б.І.І.А.К.», шляхом зловживання своїм службовим становищем та внесенням недостовірних відомостей в офіційні документи, здійснили подвійну оплату робіт на суму більш 4 млн. грн.

30.11.2016 з метою витребування інформації та копій документів на ім`я голови м. Ірпінь спрямовано запит щодо фінансових взаємовідносин між Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради ТОВ «Б.І.І.А.К» (код ЄДРПОУ 36088414) та МПП «Спортивно-технічний клуб «Сона», (код ЄДРПОУ № 13719327), а також щодо використання бюджетних коштів при виконанні будь яких будівельних робіт у протягом 2016 року.

Але згідно відповіді, Виконавчого комітету Ірпінської міської ради про надання копій документів, що стосуються фінансових взаємовідносин з вищевказаними юридичними та фізичними особами виконавчий комітет Ірпінської міської ради відмовилася надати інформацію та завірені належним чином копії документів посилаючись на відсутність ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів.

Таким чином, у досудового слідства виникла необхідність у відшуканні місцезнаходження документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради та ТОВ «Б.І.І.А.К» (код ЄДРПОУ 36088414), МПП «Спортивно-технічний клуб «Сона», (код ЄДРПОУ № 13719327) а саме договорів з додатками та специфікаціями, банківські виписки та платіжні доручення щодо платежів за договорами, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, проектно-кошторисна документація з пояснювальними записками та кресленнями, дефектні акти, договори підряду та субпідряду з додатками, договори щодо закупівлі будівельних матеріалі та сертифікати якості, договірні ціни, довідки форми 3-КБ, акти виконаних робіт форми КБ-2в, кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, документи щодо проведення розрахунків за договорами, накладні на матеріали, виконавча документація по об`єктах, журнали, що складені при проведенні робіт та містять дані щодо обставин їх проведення та використання будівельних матеріалів, виконавчі схеми, креслення, декларації про готовність до експлуатації об`єктів на яких виконувались роботи, списки працівників підприємств, ФОП які виконували будівельні роботи та трудові угоди з ними, тощо), журналів реєстрації договорів, електронний носіїв інформації, комп`ютерної техніки та мобільних терміналів систем зв`язку.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежиле приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , на праві приватної власності належить ОСОБА_9 .

Таким чином, відшукуванні речі і документи можуть мати значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та підлягають подальшому експертному дослідженню.

Враховуючи вищевикладене, із метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, припинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб причетних до нього.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходиться майно, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що проведення обшуку має значення для повного та неупередженого розслідування.

Заслухавши слідчого, який наполягає на розгляді клопотання без представників, власників приміщень, що підлягають обшуку, та підтримує внесене клопотання приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.234 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також прокурором в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що в приміщенні за місцезнаходженням де просить прокурор провести обшук, з метою виявлення та фіксації відомостей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх вилучення для використання як речовий доказ.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 30, 36, 110, 132, 234 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , слідчим СУ ГУНП в Київській області, включеним до складу групи слідчих, за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК працівникам Департаменту захисту економіки Національної поліції України дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення в якому фактично мешкає ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , із метою відшукання та вилучення документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради та ТОВ «Б.І.І.А.К» (код ЄДРПОУ 36088414), ПП "СТК"СОНА" (код ЄДРПОУ 13719327), а саме: договорів з додатками та специфікаціями, банківські виписки та платіжні доручення щодо платежів за договорами, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, проектно-кошторисна документація з пояснювальними записками та кресленнями, дефектні акти, договори підряду та субпідряду з додатками, договори щодо закупівлі будівельних матеріалі та сертифікати якості, договірні ціни, довідки форми 3-КБ, акти виконаних робіт форми КБ-2в, кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, документи щодо проведення розрахунків за договорами, накладні на матеріали, виконавча документація по об`єктах, журнали, що складені при проведенні робіт та містять дані щодо обставин їх проведення та використання будівельних матеріалів, виконавчі схеми, креслення, декларації про готовність до експлуатації об`єктів на яких виконувались роботи, списки працівників підприємств, ФОП які виконували будівельні роботи та трудові угоди з ними, тощо), журналів реєстрації договорів, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, мобільних терміналів систем зв`язку, документів, чорнових записів щодо отримання від будь яких осіб матеріальних цінностей або грошових коштів, та грошових коштів набутих злочинним шляхом.

Строк дії ухвали визначити до 28 червня 2017 року.

Роз`яснити, що ухвала про дозвіл на обшук з підстав зазначених у вказаному клопотанні надає право проникнути до вищевказаного приміщення лише один раз.

Копія ухвали виготовляється у двох екземплярах.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1