Ухвала

від 19.04.2017 по справі 760/18504/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 760/18504/16-к

(№1-кс/760/6108/17)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19. 04. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області Трофімова Б. В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Пригарою О. М. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 3201611000000000062,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області Трофімова Б. В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Пригарою О. М. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 3201611000000000062.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Службові особи ДП "Білоцерківське лісове господарство" (ЄДРПОУ 992119), ДП "Вищедубичанський Лісгосп" (ЄДРПОУ 992094), ДП "Золотоніське лісове господарство" (ЄДРПОУ 00993366), ДП Іванківський лісгосп (ЄДРПОУ 992088), ДП "Канівський Лісгосп" (ЄДРПОУ 993352), ДП "Київське лісове господарство" (ЄДРПОУ 00991373), ДП "Коростишівське ЛГ" (ЄДРПОУ 00991858), ДП "Макарівський Держлісгосп" (ЄДРПОУ 992160), ДП "Тетерівський Держлісгосп" (ЄДРПОУ 992071), ДП "Фастівський Лісгосп" (ЄДРПОУ 00992059), ДП "Черкаське лісове господарство" (ЄДРПОУ 00993372), ДП "Поліське лісове господарство" (код ЄДР 992125), ДП "Димерське лісове господарство" (код ЄДР 992036), ДЛГ Дніпровсько-тетерівське (код ЄДР 991384), ДП "Клавдієвське лісове господарство" (код ЄДР 992065), ДП "Бориспільське лісове господарство" (код ЄДР 992102), ДП Ржищівський військовий лісгосп (код ЄДР 22990204), ДП "Богуславське лісове господарство" (код ЄДР 992042), ДП "Переяслав-хмельницьке лісове господарство" (код ЄДР 992131), ДП "Тетерівліс" (код ЄДР 13722982), Київське обласне та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства (код ЄДР 35278561) шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинили дії, щодо розтрати державного майна, а саме не облікованих вирубок лісу та підміни документів щодо вироблених лісоматеріалів без відповідного відображення в обліках.

Аналізом АІС Податковий блок встановлено, що ТОВ Лісагро - техсервіс та ПП Ед Марліс отримували кошти від ДП "Вищедубичанський Лісгосп" (ЄДРПОУ 992094) та ДП "Фастівський Лісгосп" (ЄДРПОУ 00992059) за нібито виконані роботи та надані послуги, які нібито виконувались підрядними фізичними особами-підприємцями або працівниками ТОВ Лісагро - техсервіс та ПП Ед Марліс . Так, допитано працівників ПП Ед Марліс , від імені яких згідно баз даних виконувались роботи, а саме: ФОП ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які дали покази, що навіть не знали про дані підприємства.

Так, встановлено, що начальник лісопромислового комплексу ДП "Вищедубичанський Лісгосп" - ОСОБА_5, використовував заяви на працевлаштування та трудові книжки осіб, які виконували роботи по лісозаготівлі на Вищедубичанському лісгоспі, без їх відома та оформлював виконання даних робіт від імені ТОВ Лісагро - техсервіс та ПП Ед Марліс . ОСОБА_5 має у власності будинок за адресою: АДРЕСА_1 де фактично проживає.

Так, у ході проведення обшуку 10.03.2017 року, за адресою проживання начальника лісопромислового комплексу ДП "Вищедубичанський Лісгосп" - ОСОБА_5, виявлено та вилучено ряд пластикових банківських карток і блокнот з реквізитами банківських карток працівників ТОВ Лісагро - техсервіс та ПП Ед Марліс , а саме картки відкриті у банківській установі АТ ОЩАД (МФО 322669) та ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 305299) .

Окрім цього встановлено, що на ТОВ Лісагро - техсервіс та ПП Ед Марліс були оформленні ряд працівників, які не знали про те, що там працюють. Враховуючи те, що вони не знали про те, що працюють на даних підприємствах, без їх відома могли оформити банківські картки в банках АТ ОЩАД та ПАТ КБ ПриватБанк без їх відома, для подальшого обготівковування грошових коштів.

Таким чином, встановлено, що на ТОВ Лісагро - техсервіс та ПП Ед Марліс працюють:

в—ЏОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1);

в—ЏОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2);

в—ЏОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3);

в—ЏОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4);

в—ЏОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5);

в—ЏОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6);

в—ЏОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_7);

в—ЏОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8);

в—ЏОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_9);

в—ЏОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_10);

в—ЏОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_11);

в—ЏОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_12);

в—ЏОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_13);

в—ЏОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_14);

в—ЏОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_15);

в—ЏОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_16);

в—ЏОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_17);

в—ЏОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_18);

в—ЏОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_19);

в—ЏОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_20);

в—ЏОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_21);

в—ЏОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_22);

в—ЏОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_23);

в—ЏОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_24);

в—ЏОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_25);

в—ЏОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_26);

в—ЏОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_27);

в—ЏОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_28);

в—ЏОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_29);

в—ЏОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_30);

в—ЏОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_31);

в—ЏОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_32);

в—ЏОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_33);

в—ЏОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_34);

в—ЏОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_35);

в—ЏОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_36);

в—ЏОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_37);

в—ЏОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_38);

в—ЏОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_39);

в—ЏОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_40);

в—ЏОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_41);

в—ЏОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_42);

в—ЏОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_43);

в—ЏОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_44);

в—ЏОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_45);

в—ЏОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_46);

в—ЏОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_47);

в—ЏОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_48);

в—ЏОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_49);

в—ЏОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_50);

в—ЏОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_51);

в—ЏОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_52);

в—ЏОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_53);

в—ЏОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_54);

в—ЏОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_55);

в—ЏОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_56);

в—ЏОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_57);

в—ЏОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_58);

в—ЏОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_59);

в—ЏОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_60);

в—ЏОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_61);

в—ЏОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_62);

в—ЏОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_63);

в—ЏОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_64);

в—ЏОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_65);

в—ЏОСОБА_69 (РНОКПП НОМЕР_66);

в—ЏОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_67);

в—ЏОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_68);

в—ЏОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_69);

в—ЏОСОБА_73 (РНОКПП НОМЕР_70);

в—ЏОСОБА_74 (РНОКПП НОМЕР_71);

в—ЏОСОБА_75 (РНОКПП НОМЕР_72);

в—ЏОСОБА_76 (РНОКПП НОМЕР_73);

в—ЏОСОБА_77 (РНОКПП НОМЕР_74);

в—ЏОСОБА_78 (РНОКПП НОМЕР_75);

в—ЏОСОБА_79 (РНОКПП НОМЕР_76);

в—ЏОСОБА_80 (РНОКПП НОМЕР_77);

в—ЏОСОБА_81 (РНОКПП НОМЕР_78);

в—ЏОСОБА_82 (РНОКПП НОМЕР_79);

в—ЏОСОБА_83 (РНОКПП НОМЕР_80);

в—ЏОСОБА_84 (РНОКПП НОМЕР_81);

в—ЏОСОБА_85 (РНОКПП НОМЕР_82);

в—ЏОСОБА_86 (РНОКПП НОМЕР_83);

в—ЏОСОБА_87 (РНОКПП НОМЕР_84);

в—ЏОСОБА_88 (РНОКПП НОМЕР_85);

в—ЏОСОБА_89 (РНОКПП НОМЕР_86);

в—ЏОСОБА_90 (РНОКПП НОМЕР_87);

в—ЏОСОБА_91 (РНОКПП НОМЕР_88);

в—ЏОСОБА_92 (РНОКПП НОМЕР_89);

в—ЏОСОБА_93 (РНОКПП НОМЕР_90);

в—ЏОСОБА_94 (РНОКПП НОМЕР_91);

в—ЏОСОБА_95 (РНОКПП НОМЕР_92);

в—ЏОСОБА_96 (РНОКПП НОМЕР_93);

в—ЏОСОБА_97 (РНОКПП НОМЕР_94);

в—ЏОСОБА_98 (РНОКПП НОМЕР_95);

в—ЏОСОБА_99 (РНОКПП НОМЕР_96);

в—ЏОСОБА_100 (РНОКПП НОМЕР_97);

в—ЏОСОБА_101 (РНОКПП НОМЕР_98);

в—ЏОСОБА_102 (РНОКПП НОМЕР_99);

в—ЏОСОБА_103 (РНОКПП НОМЕР_100);

в—ЏОСОБА_104 (РНОКПП НОМЕР_101).

Слідчий зазначав, що у ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 305299) зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, фотокопії паспортів осіб, заяви клієнта.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі у ПАТ ПАТ КБ ПриватБанк , де відкрито та обслуговується рахунки клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, тому мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Трофімову Б.В., старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Корніцькому Д.Ю., старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Жмуцькому М.В., старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Кашаріній В.С., на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення у службових осіб ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 305299), наданих для відкриття та обслуговування рахунків в національній валюті (українська гривня) для наступних громадян:

в—ЏОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1);

в—ЏОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2);

в—ЏОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3);

в—ЏОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4);

в—ЏОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5);

в—ЏОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6);

в—ЏОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_7);

в—ЏОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8);

в—ЏОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_9);

в—ЏОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_10);

в—ЏОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_11);

в—ЏОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_12);

в—ЏОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_13);

в—ЏОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_14);

в—ЏОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_15);

в—ЏОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_16);

в—ЏОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_17);

в—ЏОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_18);

в—ЏОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_19);

в—ЏОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_20);

в—ЏОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_21);

в—ЏОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_22);

в—ЏОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_23);

в—ЏОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_24);

в—ЏОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_25);

в—ЏОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_26);

в—ЏОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_27);

в—ЏОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_28);

в—ЏОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_29);

в—ЏОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_30);

в—ЏОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_31);

в—ЏОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_32);

в—ЏОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_33);

в—ЏОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_34);

в—ЏОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_35);

в—ЏОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_36);

в—ЏОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_37);

в—ЏОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_38);

в—ЏОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_39);

в—ЏОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_40);

в—ЏОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_41);

в—ЏОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_42);

в—ЏОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_43);

в—ЏОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_44);

в—ЏОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_45);

в—ЏОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_46);

в—ЏОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_47);

в—ЏОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_48);

в—ЏОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_49);

в—ЏОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_50);

в—ЏОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_51);

в—ЏОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_52);

в—ЏОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_53);

в—ЏОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_54);

в—ЏОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_55);

в—ЏОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_56);

в—ЏОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_57);

в—ЏОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_58);

в—ЏОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_59);

в—ЏОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_60);

в—ЏОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_61);

в—ЏОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_62);

в—ЏОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_63);

в—ЏОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_64);

в—ЏОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_65);

в—ЏОСОБА_69 (РНОКПП НОМЕР_66);

в—ЏОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_67);

в—ЏОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_68);

в—ЏОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_69);

в—ЏОСОБА_73 (РНОКПП НОМЕР_70);

в—ЏОСОБА_74 (РНОКПП НОМЕР_71);

в—ЏОСОБА_75 (РНОКПП НОМЕР_72);

в—ЏОСОБА_76 (РНОКПП НОМЕР_73);

в—ЏОСОБА_77 (РНОКПП НОМЕР_74);

в—ЏОСОБА_78 (РНОКПП НОМЕР_75);

в—ЏОСОБА_79 (РНОКПП НОМЕР_76);

в—ЏОСОБА_80 (РНОКПП НОМЕР_77);

в—ЏОСОБА_81 (РНОКПП НОМЕР_78);

в—ЏОСОБА_82 (РНОКПП НОМЕР_79);

в—ЏОСОБА_83 (РНОКПП НОМЕР_80);

в—ЏОСОБА_84 (РНОКПП НОМЕР_81);

в—ЏОСОБА_85 (РНОКПП НОМЕР_82);

в—ЏОСОБА_86 (РНОКПП НОМЕР_83);

в—ЏОСОБА_87 (РНОКПП НОМЕР_84);

в—ЏОСОБА_88 (РНОКПП НОМЕР_85);

в—ЏОСОБА_89 (РНОКПП НОМЕР_86);

в—ЏОСОБА_90 (РНОКПП НОМЕР_87);

в—ЏОСОБА_91 (РНОКПП НОМЕР_88);

в—ЏОСОБА_92 (РНОКПП НОМЕР_89);

в—ЏОСОБА_93 (РНОКПП НОМЕР_90);

в—ЏОСОБА_94 (РНОКПП НОМЕР_91);

в—ЏОСОБА_95 (РНОКПП НОМЕР_92);

в—ЏОСОБА_96 (РНОКПП НОМЕР_93);

в—ЏОСОБА_97 (РНОКПП НОМЕР_94);

в—ЏОСОБА_98 (РНОКПП НОМЕР_95);

в—ЏОСОБА_99 (РНОКПП НОМЕР_96);

в—ЏОСОБА_100 (РНОКПП НОМЕР_97);

в—ЏОСОБА_101 (РНОКПП НОМЕР_98);

в—ЏОСОБА_102 (РНОКПП НОМЕР_99);

в—ЏОСОБА_103 (РНОКПП НОМЕР_100);

в—ЏОСОБА_104 (РНОКПП НОМЕР_101).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник