Ухвала

від 19.04.2017 по справі 760/18504/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 760/18504/16-к

(№1-кс/760/5816/17)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19. 04. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області Жмуцького М. В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Ковалем Р. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 3201611000000000062,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області Жмуцького М. В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Ковалем Р. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 3201611000000000062.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Службові особи ДП "Білоцерківське лісове господарство" (ЄДРПОУ 992119), ДП "Вищедубичанський Лісгосп" (ЄДРПОУ 992094), ДП "Золотоніське лісове господарство" (ЄДРПОУ 00993366), ДП Іванківський лісгосп (ЄДРПОУ 992088), ДП "Канівський Лісгосп" (ЄДРПОУ 993352), ДП "Київське лісове господарство" (ЄДРПОУ 00991373), ДП "Коростишівське ЛГ" (ЄДРПОУ 00991858), ДП "Макарівський Держлісгосп" (ЄДРПОУ 992160), ДП "Тетерівський Держлісгосп" (ЄДРПОУ 992071), ДП "Фастівський Лісгосп" (ЄДРПОУ 00992059), ДП "Черкаське лісове господарство" (ЄДРПОУ 00993372), ДП "Поліське лісове господарство" (код ЄДР 992125), ДП "Димерське лісове господарство" (код ЄДР 992036), ДЛГ Дніпровсько-тетерівське (код ЄДР 991384), ДП "Клавдієвське лісове господарство" (код ЄДР 992065), ДП "Бориспільське лісове господарство" (код ЄДР 992102), ДП Ржищівський військовий лісгосп (код ЄДР 22990204), ДП "Богуславське лісове господарство" (код ЄДР 992042), ДП "Переяслав-хмельницьке лісове господарство" (код ЄДР 992131), ДП "Тетерівліс" (код ЄДР 13722982), Київське обласне та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства (код ЄДР 35278561) шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинили дії, щодо розтрати державного майна, а саме не облікованих вирубок лісу та підміни документів щодо вироблених лісоматеріалів без відповідного відображення в обліках.

Аналізом АІС Податковий блок встановлено, що ТОВ Лісагро - техсервіс (код 40196156 ) та ПП Ед Марліс (код 32430824) отримували кошти від ДП "Вищедубичанський Лісгосп" (ЄДРПОУ 992094) та ДП "Фастівський Лісгосп" (ЄДРПОУ 00992059) за нібито виконані роботи та надані послуги, які нібито виконувались підрядними фізичними особами-підприємцями або працівниками ТОВ Лісагро - техсервіс та ПП Ед Марліс . Так, допитано працівників ПП Ед Марліс , від імені яких згідно баз даних виконувались роботи, а саме: ФОП ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які дали покази, що навіть не знали про дані підприємства.

Так, встановлено, що ТОВ Лісагро - техсервіс відкрито рахунки № НОМЕР_1 (євро, українська гривня, долар США); ПП Ед Марліс - НОМЕР_3 (долар США, євро, українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня). НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США, російський рубль), № НОМЕР_6 (українська гривня) в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984)

Слідчий зазначав, що у АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених суб'єктів господарської діяльності, договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директорів зазначених суб'єктів господарської діяльності, оригінали доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи клієнт-банк , договори на обслуговування системи клієнт-банк , акти про введення системи клієнт-банк в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк , документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення клієнт-банку , тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб зазначених суб'єктів господарської діяльності, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області Жмуцькому Миколі Володимировичу, слідчим слідчої групи по даному кримінальному провадженню, оперативним співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Київській області та особам, які будуть дії за його дорученням (постановою), на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів у службових осіб АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984), наданих для відкриття та обслуговування рахунків

№ НОМЕР_1 (євро, українська гривня, долар США) для ТОВ Лісагро - техсервіс (код 40196156 )

НОМЕР_3 (долар США, євро, українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня). НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США, російський рубль), № НОМЕР_6 (українська гривня) для ПП Ед Марліс (код 32430824), а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2014 по дату виконання ухвали;

- обліково-реєстраційних справ зазначених суб'єктів господарської діяльності, в тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених суб'єктів господарської діяльності, оригіналів доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;

- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;

- протоколів системи Банк-клієнт в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник