Ухвала
від 28.04.2017 по справі 201/6293/17
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа №201/6293/17

провадження 1кс/201/4155/2017

У Х В А Л А

28 квітня 2017 року

Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

З секретарем ОСОБА_2 ,

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 42016040000000765, старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

28 квітня 2017 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем керівниками суб`єктів господарювання Дніпропетровської області, які за попередньою змовою зі службовими особами ГУ ДФС у Дніпропетровській області, здійснюють розкрадання бюджетних грошових коштів.

Вказані відомості було внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016040000000765 від 31.08.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведених заходів встановлено, що на території Дніпропетровської області група підприємств здійснюють реалізацію товарів, що належать до категорії підакцизних, а саме тютюнових виробів, при цьому не сплачуючи акцизний податок у розмірі п`яти відсотків від об`єму реалізованого підакцизного товару.

Так, в ході аналізу отриманих оперативним шляхом документів та податкової звітності встановлено, що підприємства ТОВ «Авіторг» (ЄДРПОУ 39797283, зареєстровано: м. Київ, вул. Раїси Окіпіної, 8/4), ТОВ «Клейтонс» (ЄДРПОУ 40068986 зареєстровано: м. Київ, вул. Дегтяренка, 14Б/5), засновник та директор ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ), перебувають на податковому обліку у ДПI у Днiпровському районi ГУ ДФС у м. Києвi та отримали ліцензії ГУ ДФС у Дніпропетровській області на роздрібну торгівлю тютюновими виробами у пунктах реалізації м. Дніпро, а саме: ТОВ «Авіторг» - м. Дніпро, вул. Вокзальна, 5 та ТОВ «Клейтонс» - м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, 68 корп. 3 прим. 404А.

Посадові особи вказаних підприємств, у період 2016 року, здійснили закупівлю у значних розмірах підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів у ТОВ «Тедіс Україна» (ЄДРПОУ 30622532) на загальну суму понад 10 млн. грн., у т. ч. ТОВ «Авіторг» - 3 202 590 грн., ТОВ «Клейтонс» - 6 869 148 грн. При цьому, операції з реалізації тютюнових виробів у декларації з акцизного податку вищевказаного СГД не відображались, акцизний податок не сплачувався, а підакцизні товари згідно податкової звітності реалізовано підприємствам з ознаками «фіктивності», що вказує на нереальність проведення фінансових операцій та відмивання (легалізацію) отриманих доходів. Тобто, фактично тютюнові вироби реалізуються без документів за готівковий рахунок, а в подальшому через фіктивні підприємства купується «кредит» та безготівкові кошти. При цьому державним та місцевим бюджетом недоотримано кошти у вигляді акцизного податку у сумі понад 500 тис. грн., у т.ч. ТОВ «Авіторг» - 343 457,4 грн., ТОВ «Клейтонс» - 160 129 грн.

При цьому встановлено, що вказана злочинна схема працює під контролем службових осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області (Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів), які повинні контролювати процес подання податкової звітності, відповідної уплати акцизного податку та виконання ліцензійних умов підприємствами.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвал Жовтневого районного у м. Дніпро суду здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Клейтонс» та ТОВ «Авіторг». Проведеним аналізом руху грошових коштів по вищевказаним розрахунковим рахункам та відповідної податкової звітності підприємств встановлено, що на рахунки вказаних підприємств перераховували кошти підприємства з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Белодин» (код 40501496), ТОВ «Вельмонт Груп» (код 40489804), ТОВ «Аметист» (код 40485459), ТОВ «Мега Ріал Компані» (код 40581938), ТОВ «Джені Фінанс» (код 40577408), ТОВ «Бізнес Тандем» (код 40316962), при цьому вказані операції відносяться до «безтоварних» та мають на меті легалізацію державних коштів.

Так встановлено, що основним контрагентом підприємств з ознаками «фіктивності» є ТОВ «НПП «Техпром» (код 37562805, зареєстровано: Київська обл., Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Шкільна, 25А, фактична адреса: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 416А/29, директор ОСОБА_6 ), яким протягом 2016 року перераховано на розрахункові рахунки вказаних підприємств кошти в сумі понад 18 млн. грн. В свою чергу, ТОВ «НПП «Техпром» за результатами проведених конкурсних закупівель, отримав ці кошти від державних підприємств «Селидіввугілля» (ЄДРПОУ 33426253) та «Первомайськвугілля» (ЄДРПОУ 32320594) за постачання товарно-матеріальних цінностей та проведення ремонтних робіт, при цьому роботи фактично не виконувались, а товарно-матеріальні цінності поставлялись неналежної якості.

Таким чином, злочинними діями службових осіб ТОВ «НПП «Техпром» державі в особі державних підприємств «Селидіввугілля» (ЄДРПОУ 33426253) та «Первомайськвугілля» (ЄДРПОУ 32320594) спричинено збитки в особливо великих розмірах.

Враховуючи викладене є реальні підстави вважати, що за адресою фактичного місцезнаходження ТОВ «НПП «Техпром» можуть знаходитись речі та документи, які мають доказове значення в кримінальному провадженні, при цьому отримати вказані документи та речі іншим способом не надається можливим, так як існує реальна загроза їх знищення або зміни з метою уникнення від кримінальної відповідальності службовими особами підприємства.

Установлено, що ТОВ «НПП «Техпром» фактично знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 416А/29, що підтверджується інформацією наявною в звіті про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації №1 від 24.10.2016 р. Згідно з інформаційною довідкою з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником вказаного приміщення є ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, ТОВ «НПП «Техпром» фактично знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 416А/29, планувалось відшукати та вилучити речі та документи, які можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень, а саме: договори, накладні, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності, фінансово-господарські документи, службову переписку, складену за період з 01.01.2016 по теперішній час щодо взаємовідносин з підприємствами ДП «Селидіввугілля» (ЄДРПОУ 33426253), ДП «Первомайськвугілля» (ЄДРПОУ 32320594), ТОВ «Белодин» (код 40501496), ТОВ «Вельмонт Груп» (код 40489804), ТОВ «Аметист» (код 40485459), ТОВ «Мега Ріал Компані» (код 40581938), ТОВ «Джені Фінанс» (код 40577408), ТОВ «Бізнес Тандем» (код 40316962), ТОВ «Дніпропроммаш» (код 40602769) та інших підприємств, знаряддя злочину і будь-які інші речі, предмети, документи, грошові кошти, цінності здобуті злочинним шляхом або ті, що заборонені в обігу, а також ті, які мають значення для встановлення істини у провадженні, у т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи щодо такої діяльності, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, карти пам`яті, які самі по собі або в сукупності підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення з боку юридичних осіб, за сприяння службових осіб Державної фіскальної служби Дніпропетровської області.

З метою проведення вказаних слідчих дій слідчому судді було подане клопотання щодо надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування офісу ТОВ «НПП «Техпром» фактично знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 416А/29.

Вказане клопотання було задоволене, та 27.04.2017 року за вказаною адресою проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено документацію, носії інформації, які стосуються ТОВ «НПП «Техпром» (код 37562805) та інших юридичних осіб, які як встановлено в ході огляду вилучених речей і документів, мали товарні відносини з ТОВ «НПП «Техпром» (код 37562805) та іншими взаємопов`язаними підприємствами, а саме:

Жорсткий диск «Seagate Pipeline HD.2 500 GB», s/n 9VVCAQFR;

Жорсткий диск «Toshiba 500 GB», s/n 75B2GZ1KSWK5;

Жорсткий диск «Toshiba 500 GB», s/n 96KZ45YAS;

Жорсткий диск «Toshiba 500 GB», s/n 96K05MTAS;

Жорсткий диск «Samsung Model ST250DM001», s/n S2BHJX0C;

Жорсткий диск «Toshiba 500 GB», s/n 84R56T4HS;

Папка чорного кольору з написом «Договір ТОВ «ПЕРМЗ» продаж/вик. послуг», в якій міститься:

Договір № П-03/10-17 від 03 січня 2017, на 3 арк.;

Договір № ОУ-03/01-17 від 03 січня 2017, на 6 арк.;

Договір № ОУ-01/09-2016 від 01 вересня 2016, з додатками, на 4 арк.;

Договір № П-01/08-16 від 01 вересня 2016, на 5 арк.;

Договір № ОУ-28/07-16 від 28 липня 2016 з додатками, на 5 арк.

Папка чорного кольору з написом «Договора ТОВ «ДПМ» купля/отримання. послуг», в якій міститься:

Договір оренди 01\08-2016 від 01 серпня 2016 в 2 екземплярах, на 4 арк.;

Договір № 36 юр, від 15 листопада 2016 з додатками, на 3 арк.;

Додаткова угода № 1 до договору № 69/24 від 10.10.2016, на 2 арк.;

Договір № П-03/01-17 від 03 січня 2017, на 3 арк.;

Договір № 23/01-17 від 23 січня 2017, на 2 арк.;

Договір № ОУ-03/01-17 від 03 січня 2017, на 6 арк.;

Договір № ОУ-14/12-16 від 14 грудня 2016 з додатками, на 5 арк.;

Договір перевезення вантажів № 20838 від 04.10.2016, на 5 арк.;

Договір № П-01/08-16 від 01 серпня 2016, на 3 арк.;

Договір № ОУ-29/07-16 від 29 серпня 2016, на 3 арк.;

Специфікація № 5 до договору № ОУ-29/07-16 від 29 серпня 2016, від 13 вересня 2016, на 1 арк.;

Специфікація № 6 до договору № ОУ-29/07-16 від 29 серпня 2016, від 21 вересня 2016, на 1 арк.;

Договір № 69/24 від 10 жовтня 2016 з додатками, на 5 арк.;

Договір № 125101 від 20.09.2016, на 5 арк.;

Договір № П-01/09-16 від 01.09.2016, на 4 арк.

Додатки до договору підряду № 185-ПЗ-ДЦ від 20 лютого 2015 на 8 арк.;

Видаткові накладні:

№ ДМ-0000001 від 5 жовтня 2016 з ТТН № 05/10-16/03 від 05 жовтня 2016, на 2 арк.;

№ ДМ-0000002 від 25 жовтня 2016 з ТТН № 25/10-16/03 від 25 жовтня 2016, на 2 арк.;

№ ДМ-0000005 від 3 листопада 2016, на 1 арк.;

№ ДМ-0000007 від 9 листопада 2016, на 1 арк.;

№ ДМ-0000006 від 9 листопада 2016, на 1 арк.;

№ ДМ-0000005 від 3 листопада 2016, на 1 арк.;

№ ДМ-0000004 від 3 листопада 2016, на 1 арк.;

№ ДМ-0000008 від 23 листопада 2016 з ТТН № 23/11-16/04 від 23 листопада 2016, на 2 арк.;

№ ДМ-00000012 від 26 листопада 2016 з ТТН № 26/11-16/07 від 26 листопада 2016, на 2 арк.;

№ ДМ-00000013 від 3 грудня 2016 з ТТН № 03/12-16/04 від 03 грудня 2016, на 2 арк.;

№ ДМ-00000014 від 9 грудня 2016 з ТТН № 09/12-16/09 від 09 грудня 2016, на 2 арк.;

№ ДМ-00000015 від 26 грудня 2016 з ТТН № 26/12-16/03 від 26 грудня 2016, на 2 арк.;

Специфікації до договору поставки № п-01/08-16, на 10 арк.;

Договір № 06/01-1 від 06 січня 2017 з додатками, на 7 арк.;

№ ДМ-0000001 від 6 січня 2017 з ТТН № 06/02-17/02 від 6 січня 2017, на 2 арк.;

№ ДМ-0000002 від 19 січня 2017 з ТТН № 19/02-17/04 від 19 січня 2017, на 2 арк.;

№ ДМ-0000016 від 25 січня 2017 з ТТН № 25/02-17/03 від 25 січня 2017, на 2 арк.;

№ ДМ-0000017 від 1 лютого 2017 з ТТН № 01/02-17/02 від 1 лютого 2017, на 2 арк.;

Додаткова угода до договору № ОУ-01/08-16 від 01.08.2016, від 30.12.2017, на 1 арк.;

Специфікація № 17 до договору № ОУ-01/08-16 від 01.08.2016, від 01 грудня 2016, на 1 арк.;

Специфікація № 18 до договору № ОУ-01/08-16 від 01.08.2016, від 01 грудня 2016, на 1 арк.;

Специфікація № 19 до договору № ОУ-01/08-16 від 01.08.2016, від 07 грудня 2016, на 1 арк.;

Специфікація № 20 до договору № ОУ-01/08-16 від 01.08.2016, від 26 грудня 2016, на 1 арк.;

Специфікація № 21 до договору № ОУ-01/08-16 від 01.08.2016, від 30 грудня 2016, на 1 арк.;

Акт № ДМ-ОУ-0045, на 1 арк.;

Акт № ДМ-ОУ-0047, на 1 арк.;

Акт № ДМ-ОУ-0046, на 1 арк.;

Акт № ДМ-ОУ-0044, на 1 арк.;

Акт № ДМ-ОУ-0043, на 1 арк.;

Акт № ДМ-ОУ-0048, на 1 арк.;

Акт № ДМ-ОУ-0049, на 1 арк.;

Акт № ДМ-ОУ-0050, на 1 арк.;

Акт приймання-предачі, згідно договору виконання послуг з ремонту гірничошахтного обладнання (складових частин) № ОУ-01/08-16 від 01.08.2016, від 03 грудня 2016 з додатками, на 13 арк.;

Акт приймання-предачі, згідно договору виконання послуг з ремонту гірничошахтного обладнання (складових частин) № ОУ-01/08-16 від 01.08.2016, від 09 грудня 2016 з додатками, на 8 арк.;

Акт приймання-предачі, згідно договору виконання послуг з ремонту гірничошахтного обладнання (складових частин) № ОУ-01/08-16 від 01.08.2016, від 26 грудня 2016 з додатками, на 8 арк.;

Акт приймання-предачі, згідно договору виконання послуг з ремонту гірничошахтного обладнання (складових частин) № ОУ-01/08-16 від 01.08.2016, від 30 грудня 2016 з додатками, на 8 арк.;

Копії договору підряду № 185-ПЗ-ДЦ від 20 лютого 2015 з додатками, на 30 арк.;

Видаткова накладна № ТП РН-00033 від 26 квітня 2017, на 1 арк.;

Рахунок-фактура № ДМ-000034 від15 березня 2017, на 1 арк.;

Акт № ДМ-ОУ-0067здачі-прийняття робіт, на 1 арк.;

Рахунок-фактура № ДМ-000038 від 31 березня 2017, на 1 арк.;

Акт № ДМ-ОУ-0070 здачі-прийняття робіт, на 1 арк.;

Рахунок-фактура № ДМ-000040 від 14 квітня 2017, на 1 арк.;

Акт № ДМ-ОУ-0072 здачі-прийняття робіт, на 1 арк.;

Копія рахунок-фактура № ДМ-000024 від 19 січня 2017, на 1 арк;

Папка чорного кольору з написом «361 «ПЕРМЗ»», в якій міститься:

Рахунок-фактура № РМ-СФ-0029 від 14 квітня 2017, на 1 арк.;

Акт № РМ-0000014здачі прийняття робіт, на 1 арк.;

Рахунок-фактура № РМ-СФ-0028 від 6 квітня 2017, на 1 арк.;

Видаткова накладна № РМ-РН-00012 від 6 квітня 2017, на 1 арк.;

Рахунок-фактура № РМ-СФ-0027 від 6 квітня 2017, на 1 арк.;

Акт № РМ-0000013здачі прийняття робіт, на 1 арк.;

Рахунок-фактура № РМ-СФ-0025 від 24 березня 2017, на 1 арк.;

Видаткова накладна № РМ-РН-00011 від 24 березня 2017, на 1 арк.;

Копія довіреності № 16 від 24 березня 2017, на 1 арк.;

Рахунок-фактура № РМ-СФ-0026 від 24 березня 2017, на 1 арк.;

Акт № РМ-0000012здачі прийняття робіт, на 1 арк.;

Видаткова накладна № РМ-РН-00010 від 24 березня 2017, на 1 арк.;

Довіреність № 91 від 23 березня 2017, на 1 арк.;

Рахунок-фактура № РМ-СФ-0024 від 23 березня 2017, на 1 арк.;

Рахунок-фактура № РМ-СФ-0020 від 21 березня 2017, на 1 арк.;

Акт прийому-передачі від 22.03.2017 з додатками, на 2 арк.;

Рахунок-фактура № РМ-СФ-0023 від 14 березня 2017, на 1 арк.;

Акт РМ-0000011 здачі-приймання, на 1 арк.;

Рахунок-фактура № РМ-СФ-0022 від 1 березня 2017, на 1 арк.;

Видаткова накладна № РМ-РН-00009 від 1 березня 2017, на 1 арк.;

Рахунок-фактура № РМ-СФ-0021 від 1 березня 2017, на 1 арк.;

Акт РМ-0000010 здачі-приймання, на 2 арк.;

Рахунок-фактура № РМ-СФ-0014 від 17 лютого 2017, на 1 арк.;

Акт РМ-0000006 здачі-приймання, на 1 арк.;

Рахунок-фактура № РМ-СФ-0019 від 23 лютого 2017, на 1 арк.;

Акт РМ-0000009 здачі-приймання, на 1 арк.;

Рахунок-фактура № РМ-СФ-0018 від 23 лютого 2017, на 1 арк.;

Видаткова накладна № РМ-РН-00008 від 23 лютого 2017, на 1 арк.;

Рахунок-фактура № РМ-СФ-0017 від 24 лютого 2017, на 1 арк.;

Рахунок-фактура № РМ-СФ-0016 від 23 лютого 2017, на 1 арк.;

Видаткова накладна № РМ-РН-00007 від 23 лютого 2017, на 1 арк.;

Рахунок-фактура № РМ-СФ-0015 від 21 лютого 2017, на 1 арк.;

Акт РМ-0000007 здачі-приймання, на 1 арк.;

Акт приймання-предачі, згідно договору виконання послуг з ремонту обладнання № ОУ-28/07-16 від 28.07.2016, від 23 лютого 2017, на 8 арк.;

ТТН № 23/02-17/02 від 23 лютого 2017, на 1 арк.;

ТТН № 23/02-17/01 від 23 лютого 2017, на 1 арк.;

Копія специфікації до договору № ОУ-28/07-16 від 28.07.2016, на 1 арк.;

Акт приймання-передачі № 73-064-55, на 1 арк.;

Акт приймання-передачі № 73-063-55, на 1 арк.;

ТТН № 000231 від 22 лютого 2017, на 1 арк.;

Довіреність № 041724 від 22 лютого 2017, на 1 арк.;

Акт приймання-передачі № 73-056-55, на 1 арк.;

ТТН № 000207 від 17 лютого 2017, на 1 арк.;

Рахунок-фактура № РМ-СФ-0014 від 17 лютого 2017, на 1 арк.;

Акт № РМ-0000006 здачі-прийняття робіт, на 1 арк.;

Рахунок-фактура № РМ-СФ-0013 від 14 лютого 2017, на 1 арк.;

Видаткова накладна № РМ-РН-00006 від 14 лютого 2017, на 1 арк.;

Рахунок-фактура № РМ-СФ-0012 від 14 лютого 2017, на 1 арк.;

Акт № РМ-0000005 здачі-прийняття робіт, на 1 арк.;

Рахунок-фактура № РМ-СФ-0011 від 3 лютого 2017, на 1 арк.;

Акт № РМ-0000004 здачі-прийняття робіт, на 1 арк.;

Рахунок-фактура № РМ-СФ-0010 від 1 лютого 2017, на 1 арк.;

Акт № РМ-0000003 здачі-прийняття робіт, на 1 арк.;

Рахунок-фактура № РМ-СФ-0008 від 23січня 2017, на 1 арк.;

Видаткова накладна № РМ-РН-00005 від 1 лютого 2017, на 1 арк.;

Рахунок-фактура № РМ-СФ-0007 від 18 січня 2017, на 1 арк.;

Акт № РМ-0000002 здачі-прийняття робіт, на 1 арк.;

Рахунок-фактура № РМ-СФ-0006 від 18 січня 2017, на 1 арк.;

Видаткова накладна № РМ-РН-00004 від 25 січня 2017, на 1 арк.;

Рахунок-фактура № РМ-СФ-0005 від 18 січня 2017, на 1 арк.;

Видаткова накладна № РМ-РН-00003 від 19 січня 2017, на 1 арк.;

Рахунок-фактура № РМ-СФ-0003 від 25 січня 2017, на 1 арк.;

Рахунок-фактура № РМ-СФ-0004 від 13 січня 2017, на 1 арк.;

Видаткова накладна № РМ-РН-00002 від 13 січня 2017, на 1 арк.;

Рахунок-фактура № РМ-СФ-0002 від 18 січня 2017, на 1 арк.;

Видаткова накладна № РМ-РН-00002 від 18 січня 2017, на 1 арк.;

Довіреність № 18 від 18 січня 2017, на 1 арк.;

Рахунок-фактура № РМ-СФ-0001 від 4 січня 2017, на 1 арк.;

Видаткова накладна № РМ-РН-00001 від 4 січня 2017, на 1 арк.;

Видаткова накладна № РМ-РН-00011 від 30 грудня 2016, на 1 арк.;

Довіреність № 885 від 30 грудня 2016, на 1 арк.;

Рахунок-фактура № РМ-СВ-014 від 30 грудня 2016, на 1 арк.;

Видаткова накладна № РМ-РН-00012 від 30 грудня 2016, на 1 арк.;

Рахунок-фактура № РМ-СВ-015 від 30 грудня 2016, на 1 арк.;

Рахунок-фактура № РМ-СВ-013 від 21 грудня 2016, на 1 арк.;

Видаткова накладна № РМ-РН-00010 від 26 грудня 2016, на 1 арк.;

Рахунок-фактура № РМ-СВ-012 від 21 грудня 2016, на 1 арк.;

Акт № РМ-ОУ-013 здачі-прийняття робіт, на 1 арк.;

Акт приймання-предачі, згідно договору виконання послуг з ремонту обладнання № ОУ-28/07-16 від 28.07.2016, від 26 грудня 2016, на 1 арк.;

Інша фінансово-господарська звітність ТОВ «ПЕРМЗ» на 52 арк.;

Папка чорного кольору з написом «статутні документи ТОВ «Павлоградський експериментальний ремонтно-механічний завод»», в якій знаходяться:

Довідка про реєстрацію роботодавця у відділенні Фонду соціального захисту інвалідів від 27.02.2017 № 13132, на 1 арк.;

Дозвіл № 0194.17.12, на 1 арк.;

Копія витягу № 1604104500279, на 1 арк.;

Договір оренди № 29/06-2016 від 26 червня 2016, на 2 арк.;

Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 5 арк.;

Витяг № 1604104500279, на 1 арк.;

Копія статуту, на 26 арк.;

Статут, на 26 арк.;

Витяг з ЄДР, на 3 арк.;

Протокол загальних зборів № 1 від 21.06.2016, на 2 арк.;

Відомості з ЄДРПОУ, на 1 арк.;

Наказ № 1, від 20.06.2016, на 2 арк.;

Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 5 арк.;

Довідка з ПАТ «КБ «Приват Банк»», на 1 арк.;

Копії документів, на 30 арк.;

Папка чорного кольору з написом ««ТОВ «ПЕРМЗ» звітність», в якій знаходяться:

Податкова звітність ТОВ «ПЕРМЗ», на 157 арк.;

Папка синього кольору, в якій знаходяться:

Специфікація № 7 від 01 березня 2017 року, на 1 ар.;

Видаткова накладна № ДМ-00000021 від 01 березня 2017 з додатком, на 2 арк.;

Специфікація № 8 від 24 березня 2017 року, на 1 арк.;

Видаткова накладна № ДМ-00000022 від 24 березня 2017 з додатком, на 2 арк.;

Акт № ДМ-ОУ-0060 здачі-прийняття робіт, на 1 арк.;

Видаткова накладна № ДМ-00000022 від 24 березня 2017 з додатком, на 2 арк.;

Акт № ДМ-ОУ-0063 здачі-прийняття робіт з додатками, на 10 арк.;

Акт № ДМ-ОУ-0064 здачі-прийняття робіт з додатками, на 8 арк.;

Акт № ДМ-ОУ-0066 здачі-прийняття робіт з додатками, на 6 арк.;

Дефектні відомості з додатками (ТОВ «НПП «ТехПром»»), на 31 арк.;

Акт приймання-предачі, згідно договору виконання послуг з ремонту гірничошахтного обладнання (складових частин) № ОУ-01/08-16 від 01.08.2016 з додатками, від 06 січня 2017, на 8 арк.;

Акт приймання-предачі, згідно договору виконання послуг з ремонту гірничошахтного обладнання (складових частин) № ОУ-01/08-16 від 01.08.2016 з додатками, від 12 січня 2017, на 7 арк.;

Акт приймання-предачі, згідно договору виконання послуг з ремонту гірничошахтного обладнання (складових частин) № ОУ-01/08-16 від 01.08.2016 з додатками, від 19 січня 2017, на 7 арк.;

Акт приймання-предачі, згідно договору виконання послуг з ремонту гірничошахтного обладнання (складових частин) № ОУ-01/08-16 від 01.08.2016 з додатками, від 21 січня 2017, на 8 арк.;

Акт приймання-предачі, згідно договору виконання послуг з ремонту гірничошахтного обладнання (складових частин) № ОУ-01/08-16 від 01.08.2016 з додатками, від 25 січня 2017, на 6 арк.;

Рахунок-фактура № ДМ-000038 від 31 березня 2017 з додатком, на 2 арк.;

Рахунок-фактура № ДМ-000034 від 15 березня 2017 з додатком, на 2 арк.;

Акти здачі-прийняття робіт, на 5 арк.;

Чорнові записи, на 30 арк.;

Акти здачі-приймання робіт, на 5 арк.;

Акт приймання-предачі, згідно договору виконання послуг з ремонту гірничошахтного обладнання (складових частин) № ОУ-01/08-16 від 01.08.2016 з додатками, від 1 лютого 2017, на 9 арк.;

Акт повернення складових частин не підлягаючих ремонту, згідно договору виконання послуг з ремонту гірничошахтного обладнання (складових частин) № ОУ-01/08-16 від 01.08.2016 з додатками, від 1 лютого 2017, на 2 арк.;

Акт приймання-предачі, згідно договору виконання послуг з ремонту гірничошахтного обладнання (складових частин) № ОУ-01/08-16 від 01.08.2016 з додатками, від 3 лютого 2017, на 5 арк.;

Акт приймання-предачі, згідно договору виконання послуг з ремонту гірничошахтного обладнання (складових частин) № ОУ-01/08-16 від 01.08.2016 з додатками, від 14 лютого 2017, на 7 арк.;

Акт повернення складових частин не підлягаючих ремонту, згідно договору виконання послуг з ремонту гірничошахтного обладнання (складових частин) № ОУ-01/08-16 від 01.08.2016 з додатками, від 14 лютого 2017, на 2 арк.;

Акт приймання-предачі, згідно договору виконання послуг з ремонту гірничошахтного обладнання (складових частин) № ОУ-01/08-16 від 01.08.2016 з додатками, від 17 лютого 2017, на 4 арк.;

Акт повернення складових частин не підлягаючих ремонту, згідно договору виконання послуг з ремонту гірничошахтного обладнання (складових частин) № ОУ-01/08-16 від 01.08.2016 з додатками, від 17 лютого 2017, на 2 арк.;

Акт приймання-предачі, згідно договору виконання послуг з ремонту гірничошахтного обладнання (складових частин) № ОУ-01/08-16 від 01.08.2016 з додатками, від 23 лютого 2017, на 6 арк.;

Рахунок-фактура № ДМ-0000039, на 1 арк.;

Рахунок-фактура № ДМ-0000037, на 1 арк.;

Рахунок-фактура № ДМ-0000035, на 1 арк.;

Рахунок-фактура № ДМ-0000036 з додатками, на 5 арк.;

Рахунок-фактура № ДМ-0000033, на 1 арк.;

Рахунок-фактура № ДМ-0000032 з додатками, на 3 арк.;

Рахунок-фактура № ДМ-0000031 з додатком, на 2 арк.;

Рахунок-фактура № ДМ-0000030, на 1 арк.;

Рахунок-фактура № ДМ-0000029, на 1 арк.;

Рахунок-фактура № ДМ-0000028 з додатком, на 3 арк.;

Рахунок-фактура № ДМ-0000027 з додатком, на 2 арк.;

Рахунок-фактура № ДМ-0000025 з додатком, на 2 арк.;

Рахунок-фактура № ДМ-0000026 з додатком, на 2 арк.;

Рахунок-фактура № ДМ-0000024, на 1 арк.;

Рахунок-фактура № ДМ-0000023 з додатком, на 5 арк.;

Рахунок-фактура № ДМ-0000022 з додатком, на 4 арк.;

Рахунок-фактура № ДМ-0000021, на 1 арк.;

Рахунок-фактура № ДМ-0000020, на 1 арк.;

Інша фінансово-господарська звітність ТОВ «Дніпропроммаш» на 372 арк.;

Папка чорного кольору з написом «приказ ДПМ», в якій знаходяться:

Накази з додатками ТОВ «ДПМ», на 24 арк.

У мішку білого кольору із біркою «Опечатано 27.04.2017 в ході обшуку за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 416А/29 у приміщенні кабінету бухгалтера» знаходяться:

Блокнот, серія № 5126-4, з чорновими записами, бухгалтера ТОВ «ПЕРМЗ», на 144 арк.;

Папка чорного кольору з написом «Договора ТОВ «ДПМ» продаж/вик. послуг», в якій міститься:

Дилерський договір № Д-03/01-17 від 03 січня 2017, на 3 арк.;

Договір № 27/09-16 від 27 вересня 2016, на 2 арк.;

Дилерський договір № Д-01/08-16 від 01 серпня 2017, на 3 арк.;

Договір № ОУ-29/07-16 від 27 липня 2016, на 2 арк.;

Специфікація № 1 до договору № ОУ-29/07-16 від 27 липня 2017, від 29.07.2016, на 1 арк.;

Договір № П-29/07-16 від 29 липня 2016, на 3 арк.;

Специфікації з додатками до договору № 6/01-1 від 6 січня 2017, на 6 арк.;

Специфікації з додатками до договору Договір № ОУ-01/08-16 від 01.08.2016, на 10 арк.;

Специфікації з додатками до договору Договір № ОУ-01/08-16 від 01.08.2016, на 2 арк.;

Договір № П-01/08-16 від 01 серпня 2016, на 3 арк.;

Договір № ОУ-01/08-16 від 01 серпня 2016 з додатками, на 22 арк.;

Папка чорного кольору з написом «ТОВ «ПЕРМЗ» реєстри податкових накладних 08.2016-02.2017», в якій міститься:

Податкова звітність ТОВ «ПЕРМЗ», на 300 арк.

Жорсткі диски у кількості 6 шт.

Ящик з картону білого кольору опечатаний печаткою з надписом «вилучено та опечатано в ході проведення обшуку від 27.04.2017 за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 416-в/29, поняті «підпис» Корпаухов, «підпис» Крукований, учасник «підпис» Школьна, старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області юрист 2 класу ОСОБА_4 , в якому маються документи:

Журнал реєстрації довіреностей ТОВ «Дніпропроммаш» - 110 арк. (2 арк. заповнено);

Журнал реєстрації довіреностей за 2011 рік ТОВ «НПП «Техпром» - 48 арк;

Блокнот із записами з надписом Скарб/укра 1 шт.;

Акт приймання-передачі від 17.03.2017 із додатком 2 акр.;

Акт приймання-передачі від 13.03.2017 із додатком 2 акр.;

Акт приймання-передачі від 04.03.2017 із додатком 2 акр.;

Акт приймання-передачі від 01.03.2017 із додатком 2 акр.;

Акт приймання-передачі від 25.03.2017 із додатком 2 акр.;

Акт приймання-передачі від 24.02.2017 із додатком 2 акр.;

Акт приймання-передачі від 21.02.2017 із додатком 2 акр.;

Акт приймання-передачі від 25.03.2017 із додатком 2 акр.;

Акт приймання-передачі від 20.01.2017 із додатком 2 акр.;

Накладна на переміщення матеріальних цінностей від 17.02.2017 із додатком 2 акр.;

Накладна від 09.02.2017 № 09/02-02 2 акр.;

Приказ від 13.02.2017 № 08/91 2 арк.;

Командировочное удостоверение від 10.01.2017 № 10/01-17 ОСОБА_8 1 арк.;

Командировочное удостоверение від 10.01.2017 № 10/01-17 ОСОБА_9 1 арк.;

Копія договір від 12.12.2016 № 2612-1/16-Т із додатками 99 арк.;

Договір від 12.04.2017 № 1204/17-Т 7 арк.;

Рахунок-фактура від 26.04.2017 № ТП-СФ-337 2 арк.;

Акт приймання передачі від 14.04.2017 із додатками 4 арк.;

Акт приймання передачі від 18.04.2017 із додатками 3 арк.;

Акт приймання передачі від 14.04.2017 із додатками 4 арк.;

Акт приймання передачі від 18.04.2017 із додатками 2 арк.;

Договір відповідального зберігання із додатком 7 арк.;

Акт приймання передачі від 26.04.2017 із додатками 7 арк.;

Видаткова накладна від 06.04.2017 №ТП-РН_00030 2 арк.;

Договір оренди від 27.12.2016 № 12/16ОР із додатками 21 арк.;

Договір поставки від 30.03.2017 № 150 1 арк.;

Договрои підряду ТОВ «ПЕРМЗ» - 80 арк.;

Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «НПП «ТехПром»» та чорнові записи 357 арк.;

поліпропіленовий пакет білого кольору з биркою на якій мається надпис «вилучено в ході проведення обшуку від 27 квітня 2017 року, за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 416 А/29», підписана понятими, учасниками, присутніми та старшим соідчим 1-го СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , після відкриття у якому мається:

Папка синього кольору з надписом «заявки на виробництво 1», у якій:

чорнові записи на 290 аркушах;

оригінал договору № 29/16 від 08 лютого 2016 року на 1 аркуші;

Папка синього кольору з надписом «договір підряду ТОВ «ПЕРМЗ», у якій:

копія паспорту та коду іпн. на ОСОБА_10 на 2 аркушах;

копія паспорту та коду іпн. на ОСОБА_11 на 3 аркушах;

копія паспорту та коду іпн. на ОСОБА_12 на 2 аркушах;

копія паспорту та коду іпн. на ОСОБА_13 на 2 аркушах;

копія паспорту на ОСОБА_14 на 2 аркушах;

копія паспорту та коду іпн. на ОСОБА_15 на 3 аркушах;

копія паспорту та коду іпн. на ОСОБА_16 на 2 аркушах;

договір підряду на виконання робіт ОСОБА_16 на 2 аркушах;

копія паспорту та коду іпн., диплом НОМЕР_2 на ОСОБА_17 на 3 аркушах;

копія паспорту на ОСОБА_18 на 2 аркушах;

копія паспорту та коду іпн., диплом на ОСОБА_19 на 4 аркушах;

копія паспорту та коду іпн. на ОСОБА_20 на 3 аркушах;

копія паспорту та коду іпн. на ОСОБА_21 на 2 аркушах та оригінал договору підряду на виконання робіт на 2 аркушах;

копія паспорту та коду іпн. на ОСОБА_22 на 2 аркушах та оригінал договору підряду на виконання робіт на 2 аркушах;

копія паспорту та коду іпн. на ОСОБА_23 на 3 аркушах, свідоцтво № НОМЕР_3 та диплом кваліфікованого робітника на 2 аркушах;

копія паспорту та коду іпн. на ОСОБА_24 на 2 аркушах;

копія паспорту та коду іпн. на ОСОБА_25 на 2 аркушах та оригінал договору підряду на виконання робіт на 2 аркушах;

оригінал договору підряду на виконані роботи від 01.03.2017 року на 2 аркушах;

оригінал договору підряду на виконані роботи №10/11-16 на 3 аркушах, копія паспорту ОСОБА_26 , свідоцтво платника єдиного податку, свідоцтво на ФОП на 3 аркушах;

копія паспорту та коду іпн., трудова книжка, диплом на ОСОБА_27 на 2 аркушах;

копія паспорту та коду іпн. на ОСОБА_28 на 2 аркушах;

копія паспорту та коду іпн. на ОСОБА_29 на 2 аркушах;

копія паспорту та коду іпн., трудова книжка на ОСОБА_30 на 4 аркушах;

копія паспорту та коду іпн. на ОСОБА_31 на 2 аркушах;

копія паспорту та коду іпн., диплом, додаток до диплому на ОСОБА_32 на 4 аркушах;

копія паспорту та коду іпн. на ОСОБА_33 на 2 аркушах;

копія паспорту та коду іпн., посвідчення, на ОСОБА_24 на 3 аркушах;

копія паспорту, коду іпн, атестат на ОСОБА_34 на 4 аркушах;

Папка зеленого кольору, у якій:

чорнові записи, копії документів на 120 аркушах;

оригінал заявки на 1 аркуші;

основна заявка на листопад 2016 року на 8 аркушах;

оригінал листа ТОВ «НПП`ТЕХПРОМ» № 183 від 01.11.2016 на 1 аркуші;

Папка чорного кольору, у якій файли з документами:

файл у якому:

акт прийому передачі від 28 жовтня 2016 року на 1 аркуші;

акт № ТП-ОУ 158 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші;

довіреність № 809 на 1 аркуші;

видаткова накладна № ТП-РН-105 на 1 аркуші;

довіреність б/н на 1 аркуші;

товарно-транспортна накладна № 14/11-16-01 на 1 аркуші;

довіреність № 772 на 1 аркуші;

довіреність № 804 на 1 аркуші;

видаткова накладна № ТП-РН-103 на 1 аркуші;

товарно-транспортна накладна № 11/11-16-03 на 1 аркуші;

видаткова накладна № ТП-РН-102 на 1 аркуші;

товарно-транспортна накладна № 04/11-16-01 на 1 аркуші;

файл у якому:

акт повернення обладнання що не підлягає ремонту від 11.10.2016 року на 1 аркуші;

товарно-транспортна накладна № 11/11-16-05 на 1 аркуші;

акт повернення обладнання що не підлягає ремонту від 14.10.2016 року на 1 аркуші;

товарно-транспортна накладна № 14/11-16-05 на 1 аркуші;

товарно-транспортна накладна № 14/11-16-03 на 1 аркуші;

акт повернення обладнання що не підлягає ремонту від 16.10.2016 року на 1 аркуші;

товарно-транспортна накладна № 16/11-16-01 на 1 аркуші;

товарно-транспортна накладна № 28/11-16-02 на 1 аркуші;

товарно-транспортна накладна № 21/11-16-01 на 1 аркуші;

акт приймання-передачі віл 14.10.2016 року на 1 аркуші;

акт № ТП ОУ 170 здачі прийняття робіт на 1 аркуші;

акт № ТП ОУ 184 здачі прийняття робіт на 1 аркуші;

акт приймання передачі від 21.10.2016 року на 1 аркуші;

акт приймання передачі від 28.10.2016 року на 1 аркуші;

протокол випробування від 21.11.2016 року на 1 аркуші;

акт № ТП-ОУ 186 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші;

протокол випробування від 28.11.2016 року на 1 аркуші;

файл у якому:

чорнові записи на 4 аркушах;

акт № 32/1 здавання у капітальний ремонт від 23 вересня 2016 на 1 аркуші;

акт № 169 на передачу обладнання в ремонт від 13.09.2016 на 1 аркуші;

товарно-транспортна накладна № 15 від 13.09.2016 року на 1 аркуші;

акт № 169 на передачу обладнання в ремонт від 09.09.2016 на 1 аркуші;

товарно-транспортна накладна № 14 від 09.09.2016 року на 1 аркуші;

копія договору № 2/241-16 ЕМС на виконання робіт з капітального ремонту обладнання, специфікація на 8 аркушах;

акт № 169 на передачу обладнання в ремонт від 23.09.2016 на 1 аркуші;

товарно-транспортна накладна № 17 від 23.09.2016 року на 1 аркуші;

акт № 169 на передачу обладнання в ремонт від 11.10.2016 на 1 аркуші;

товарно-транспортна накладна № 19 від 11.10.2016 року на 1 аркуші;

копія акту здавання у капітальний ремонт гірничого устаткування № 20 від 23.09.2016 на 2 аркушах;

акт прийому-передачі обладнання із дефектацією від 23.09.2016 на 1 аркуші;

акт № ТП-ОУ 144 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші;

акт приймання-передачі обладнання із дефектацією від 23.09.2016 на 1 аркуші;

акт № ТП-ОУ 145 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші;

акт приймання-передачі обладнання із дефектацією від 23.09.2016 на 1 аркуші;

акт № ТП-ОУ 146 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші;

акт приймання-передачі обладнання із дефектацією від 23.09.2016 на 1 аркуші;

акт № ТП-ОУ 144 здачі-прийняття робіт на 1 аркуші;

специфікація № 1, № 2 до договору на надання послуг № 2/204-16 МТП від 22.08.2016 року на 2 аркушах;

файл:

акт приймання-передачі майна від 05 жовтня 2016 року на 1 аркуші;

акт № 1 приймання передачі ТМЦ на відповідальне зберігання від 09.09.2016 на 1 аркуші;

акт приймання-передачі ТМЦ на відповідальне зберігання від 21 жовтня 2016 року на 1 аркуші;

товарно-транспортна накладна № 21/10-16-04 від 21 жовтня 2016 року на 1 аркуші;

акт приймання-передачі ТМЦ на відповідальне зберігання від 28 жовтня 2016 року на 1 аркуші;

товарно-транспортна накладна № 28/10-16-04 від 28 жовтня 2016 року на 1 аркуші;

акт приймання-передачі ТМЦ на відповідальне зберігання від 04 листопада 2016 року на 1 аркуші;

акт приймання-передачі майна від 28 жовтня 2016 року на 1 аркуші;

акт № 2 приймання-передачі ТМЦ на відповідальне зберігання від 13.09.2016 року на 1 аркуші;

акт № 3 приймання-передачі ТМЦ на відповідальне зберігання від 20 вересня 2016 року на 1 аркуші;

акт приймання-передачі ТМЦ на відповідальне зберігання від 30 вересня 2016 року на 1 аркуші;

акт приймання-передачі ТМЦ на відповідальне зберігання від 11 жовтня 2016 року на 1 аркуші;

акт № 1 приймання-передачі ТМЦ на відповідальне зберігання від 13 вересня 2016 року на 1 аркуші;

акт приймання-передачі ТМЦ на відповідальне зберігання від 26 вересня 2016 року на 1 аркуші;

акт приймання-передачі ТМЦ на відповідальне зберігання від 10 жовтня 2016 року на 1 аркуші;

акт приймання-передачі ТМЦ на відповідальне зберігання від 05 жовтня 2016 року на 1 аркуші;

акт № 1 приймання-передачі ТМЦ на відповідальне зберігання від 16 вересня 2016 року на 1 аркуші;

акт № 1 приймання-передачі ТМЦ на відповідальне зберігання від 17 вересня 2016 року на 1 аркуші;

акт № 1 приймання-передачі ТМЦ на відповідальне зберігання від 26 вересня 2016 року на 1 аркуші;

акт приймання-передачі майна на відповідальне зберігання від 16 вересня 2016 року на 1 аркуші;

акт приймання-передачі майна на відповідальне зберігання від 26 вересня 2016 року на 1 аркуші;

акт приймання-передачі майна на відповідальне зберігання від 07 вересня 2016 року на 1 аркуші;

акт приймання-передачі майна на відповідальне зберігання від 06 вересня 2016 року на 1 аркуші;

акт приймання-передачі майна на відповідальне зберігання від 12 вересня 2016 року на 1 аркуші;

акт приймання-передачі майна на відповідальне зберігання від 14 вересня 2016 року на 1 аркуші;

товарно-транспортна накладна № 05/10 на 1 аркуші;

акт приймання-передачі майна на відповідальне зберігання від 03 жовтня 2016 року на 1 аркуші;

акт приймання-передачі майна на відповідальне зберігання від 22 вересня 2016 року на 1 аркуші;

акт приймання-передачі майна на відповідальне зберігання від 28 вересня 2016 року на 1 аркуші;

акт приймання-передачі майна на відповідальне зберігання від 27 вересня 2016 року на 1 аркуші;

акт приймання-передачі майна на відповідальне зберігання від 12 жовтня 2016 року на 1 аркуші;

акт приймання-передачі майна на відповідальне зберігання від 11 жовтня 2016 року на 1 аркуші;

акт приймання-передачі майна на відповідальне зберігання від 10 жовтня 2016 року на 1 аркуші;

акт приймання-передачі майна на відповідальне зберігання від 07 жовтня 2016 року на 1 аркуші;

товарно-транспортна накладна № 17/09 на 1 аркуші;

товарно-транспортна накладна № 16/09 на 1 аркуші;

товарно-транспортна накладна № 11.1/10 на 1 аркуші;

товарно-транспортна накладна № 20/09 на 1 аркуші;

товарно-транспортна накладна № 17/09 на 1 аркуші;

товарно-транспортна накладна № 16/09 на 1 аркуші;

товарно-транспортна накладна № 07/10 на 1 аркуші;

товарно-транспортна накладна № 03/10 на 1 аркуші;

товарно-транспортна накладна № 26/09 на 1 аркуші;

товарно-транспортна накладна № 22/09 на 1 аркуші;

акт приймання-передачі ТМЦ з відповідального зберігання на 1 аркуші;

лист та акт № 6 від 02.02.2016 на 2 аркушах;

лист та акт № 5 від 02.02.2016 року на 2 аркушах;

лист та акт № 4 від 02.02.2016 року на 2 аркушах;

акт від 13.09.2016 4 шт., ТТН № 7 від 13.09.2016 на 1 аркуші;

папка

Папка червоного кольору

накладна 4080011557 26.04.2017

накладна 40080011543 20.04.2017

накладна 157пд 24.04.2017

накладна 170пд 21.04.2017

накладна 156пд 24.04.2017

накладна 16пд 21.04.2017

накладна 133пд 04.04.2017

Рахунок 147пд 03.04.2017

накладна 03-04-7 07.04.2017

Рахунок 03-04-7 07.04.2017

накладна 03-04-7 07.04.2017

Рахунок 03-04-7 07.04.2017

Специфікація 04-04-7 07.04.2017

накладна 04-04-7 11.04.2017

Рахунок 04-04-7 11.04.2017

Специфікація 04-04-7 11.04.2017

накладна 02-04-7 04.04.2017

Рахунок 02-04-7 04.04.2017

Специфікація 02-04-7 04.04.2017

накладна 01-04-7 03.04.2017

Рахунок 01-04-7 03.04.2017

Специфікація 01-04-7 03.04.2017

накладна 06-03-7 30.03.2017

Рахунок 06-03-7 30.03.2017

Специфікація 06-03-7 30.03.2017

накладна 03-2-03-7 21.03.2017

Специфікація 03-2-03-7 21.03.2017

накладна 07-03-7 31.03.2017

Рахунок 07-03-7 31.03.2017

Специфікація 07-03-7 31.03.2017

накладна 05-03-7 27.03.2017

Рахунок 05-03-7 27.03.2017

Специфікація 05-03-7 27.03.2017

накладна 48 21.04.2017

Рахунок 50 20.04.20174

накладна РН-0001838 20.04.2017

Рахунок СФ-0001790 11.04.2017

накладна РН-0001837 20.04.2017

Рахунок СФ-0001693 05.04.2017

накладна 833 24.04.2017

Рахунок 1279 07.04.2017

Товаро транспортна накладна 833 24.04.2017

Акт надання послуг 7788 31.03.2017

Звіряня акт

накладна рн-0000607 19.04.2017

Рахунок сф-0000617 14.04.2017

накладна 5020512 23.03.2017

Акт надання послуг 5020513 23.03.2017

Рахунок 500020625 22.03.2017

Товаро транспортна накладна 5230317 23.03.2017

накладна 774 21.04.2017

Рахунок 774 20.04.2017

Сертифікат 107

Рахунок 597 30.03.2017

накладна 705 19.04.2017

Рахунок 705 13.04.2017

Товаро транспортна накладна 000543 20.04.2017

накладна 2450 19.04.2017

Рахунок 3775 14.04.2017

Рахунок 1997 11.04.2017

накладна 2007 21.04.2017

Товаро транспортна накладна Р2007 21.04.2017

накладна 220 13.04.2017

накладна 220 07.04.2017

накладна 219 07.04.2017

Рахунок 397 31.03.2017

Довіреність 91 04.04.2017

накладна 664 21.04.2017

Рахунок 664 21.04.2017

Паспорт Гидрорапределитель 09.07.1905

Товаро транспортна накладна 000563 22.04.2017

Накладна 3089 21.04.2017

Рахунок С-0005995 19.04.2017

накладна 3090 21.04.2017

рахунок с-0006036 20.04.2017

Товаро транспортна накладна 3088 21.04.2017

накладна 3088 21.04.2017

Рахунок С-0005825 14.04.2017

Товаро транспортна накладна 3088 21.04.2017

накладна рн-0001633 06.04.2017

Рахунок СФ-0001693 05.04.2017

Договір 150 30.03.2017

Рахунок 64-001052 10.04.2017

Акт надання послуг 64-001052 10.04.2017

накладна рн-0000138 28.03.2017

Рахунок СФ-0000195 27.03.2017

накладна РН-0000129 15.03.2017

Рахунок 005006692 05.04.2017

Акт надання послуг 005006671 05.04.2017

Рахунок 005006611 04.04.2017

Акт надання послуг 005006590 04.04.2017

Рахунок 005006611 04.04.2017

Акт надання послуг 0050006590 04.04.2017

накладна 4080011498 06.04.2017

накладна 4080011497 06.04.2017

накладна 4080011494 06.04.2017

накладна 4080011471 03.04.2017

накладна 4080011483 04.04.2017

накладна 408011490 04.04.2017

накладна 4080011466 29.03.2017

накладна 0034/00000463 30.03.2017

Рахунок 0034/00000463 30.03.2017

накладна 1603.3 16.03.2017

рахунок 1403-3 14.03.2017

накладна 1603,3 16.03.2017

накладна 1603,1 16.03.2017

Рахунок 1603/1 15.03.2017

Акт надання послуг 1603,1 16.03.2017

накладна 1603.5 16.03.2017

Рахунок СФ-1403\4 14.03.2017

Товаро транспортна накладна 1603.2 16.03.2017

накладна 1603.4 16.03.2017

Рахунок СФ-1603/1 16.03.2017

накладна 236 11.04.2017

Рахунок 434 10.04.2017

накладна 4080011501 11.04.2017

накладна 4080011513 12.04.2017

накладна 220 07.04.2017

копії рахунків накладних на 163 аркушах

Папка чорного кольору з написом ТОВ "ПЕРМЗ"

Звіт по дебетовим та кредитовим операціям на 41 аркуші

Папка синьгого кольору

Статут ТОВ "ДНІПРОПРОММАШ" 19 аркушів

Копії статів та інших документів ТОВ Дніпропроммаш

Папка чорного кольору з написом ТОВ Дніпропроммаш:

1копії податкової здвітність ТОВ Дніпропромаш

Чорна папка з написом ТОВ "Пермз"

копії податкової звітність

Папка чорного кольору:

копії свідоцтв, дозволів та інших дозвільних документів;

Папка синього кольору:

Журнал ордер р\р 631 за грудень 2016

Рахунок 2332 30.10.2016

Акт надання послуг 69/24 01.12.2016

товаро транспортная накладна 0001772 01.12.2016

Рахунок 2385 08.12.2016

Акт надання послуг 01.12.2016.

Крім того, встановлено, що вказані матеріали мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення податкових перевірок, відповідних почеркознавчих та бухгалтерських експертиз, з метою встановлення завданих незаконними діями вказаних юридичних осіб збитків державі.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, вилучене у ході проведення обшуку 27.04.2017 за місцем розташування офісу ТОВ «НПП «Техпром» (код 37562805) фактично знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 416А/29.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити

Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, вилучене у ході проведення обшуку 27.04.2017 за місцем розташування офісу ТОВ «НПП «Техпром» (код 37562805) фактично знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 416А/29, а саме: