Ухвала

від 31.05.2017 по справі 366/1636/17

ІВАНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

провадження №1-кс-366/169/17

справа №366/1636/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2017 року смт.Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю - старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному проваджені №42016110000000538 від 07.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого групи - старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Іванківського районного суду Київської області в рамках кримінального провадження №42016110000000538 від 07.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення електронних носіїв інформації, мобільних терміналів, грошових коштів, реєстраційних документів, організаційно-розпорядчих, документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин та первинного бухгалтерського обліку ТОВ «Аллєгро.» код ЄДРПОУ 40081628; ТОВ «Веркіст» код ЄДРПОУ 39695855; ТОВ «Інтер-Корп» код ЄДРПОУ 39486889; ТОВ «ТЦБ Орбита» код ЄДРПОУ 40106570; ТОВ «Агрофлексгруп 2015» код ЄДРПОУ 39739640; ТОВ «Акцент-Трейд» код ЄДРПОУ 40108452; ТОВ «Епика Клаб» код ЄДРПОУ 40105383; ТОВ «Делайн ЮА» код ЄДРПОУ 37868488; ТОВ «Паллада Інвест» код ЄДРПОУ 39493866; ТОВ «ПФК Контур» код ЄДРПОУ 39474213; ТОВ «Токол» код ЄДРПОУ 39619025; ТОВ «Амбер Консалтінг» код ЄДРПОУ 41001613; ТОВ «Київбуд Технологія» код ЄДРПОУ 40103302; ТОВ «Мінорм-Консалтинг» код ЄДРПОУ 40642089; ТОВ «Інтер Корп» код ЄДРПОУ 41022125; ТОВ «Агро Корпорейшн» код ЄДРПОУ 40805847; ТОВ «Фірма «Агромаркет» код ЄДРПОУ 41022209; ТОВ «Інтертехноледжі» код ЄДРПОУ 40646277; ТОВ «Комод Сервіс» код ЄДРПОУ 40989709, ТОВ «Лорігон» код ЄДРПОУ 40245187, ТОВ «Меланіт.» код ЄДРПОУ 40789401; ТОВ «Агвопромальянс» код ЄДРПОУ 40975125; ТОВ «Охоронна Компанія «Кентуріон» код ЄДРПОУ 40916410; ТОВ «Олл Пром» код ЄДРПОУ 40750751; ТОВ «Рігардіо» код ЄДРПОУ 41067171; ТОВ «Сізерленд» код ЄДРПОУ 40985767; ТОВ «Укрпромбуд 2017» код ЄДРПОУ 41001943 та печаток.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, в ході досудового розслідування встановлено, що в період 2016 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, шляхом внесення неправдивих відомостей в бухгалтерські документи та документи податкової звітності, здійснили заволодіння чужим майном під час постачання товарно-матеріальних цінностей, а саме грошовими коштами підприємства з державною часткою у статутному фонді, використовуючи реквізити суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Аллєгро.» код ЄДРПОУ 40081628; ТОВ «Веркіст» код ЄДРПОУ 39695855; ТОВ «Інтер-Корп» код ЄДРПОУ 39486889; ТОВ «ТЦБ Орбита» код ЄДРПОУ 40106570; ТОВ «Агрофлексгруп 2015» код ЄДРПОУ 39739640; ТОВ «Акцент-Трейд» код ЄДРПОУ 40108452; ТОВ «Епика Клаб» код ЄДРПОУ 40105383; ТОВ «Делайн ЮА» код ЄДРПОУ 37868488; ТОВ «Паллада Інвест» код ЄДРПОУ 39493866; ТОВ «ПФК Контур» код ЄДРПОУ 39474213; ТОВ «Токол» код ЄДРПОУ 39619025; ТОВ «Амбер Консалтінг» код ЄДРПОУ 41001613; ТОВ «Київбуд Технологія» код ЄДРПОУ 40103302; ТОВ «Мінорм-Консалтинг» код ЄДРПОУ 40642089; ТОВ «Інтер Корп» код ЄДРПОУ 41022125; ТОВ «Агро Корпорейшн» код ЄДРПОУ 40805847; ТОВ «Фірма «Агромаркет» код ЄДРПОУ 41022209; ТОВ «Інтертехноледжі» код ЄДРПОУ 40646277; ТОВ «Комод Сервіс» код ЄДРПОУ 40989709, ТОВ «Лорігон» код ЄДРПОУ 40245187, ТОВ «Меланіт.» код ЄДРПОУ 40789401; ТОВ «Агвопромальянс» код ЄДРПОУ 40975125; ТОВ «Охоронна Компанія «Кентуріон» код ЄДРПОУ 40916410; ТОВ «Олл Пром» код ЄДРПОУ 40750751; ТОВ «Рігардіо» код ЄДРПОУ 41067171; ТОВ «Сізерленд» код ЄДРПОУ 40985767; ТОВ «Укрпромбуд 2017» код ЄДРПОУ 41001943, які здійснюють свою діяльність на території м.Києва та Київської області та інших фіктивних підприємств, шляхом внесення неправдивих відомостей в бухгалтерські документи та документи податкової звітності, здійснили заволодіння чужим майном під час постачання товарно-матеріальних цінностей, а саме грошовими коштами підприємства з державною часткою у статутному фонді.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій установлено, що гр. ОСОБА_5 з метою прикриття незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення податкового кредиту для СГД реального сектору економіки, заволодіння коштами, шляхом зловживання службовими особами службовим становищем використовує реквізити вищезазначених підприємств

З рапорту МОУ ОВВ ДФС вбачається, що із метою встановлення фактів привласнення бюджетних коштів, ухиляння від сплати податків виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 із метою відшукання місцезнаходження електронних носіїв інформації, мобільних терміналів, грошових коштів, реєстраційних документів, організаційно-розпорядчих, документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин та первинного бухгалтерського обліку.

Відшукувані речі і документи можуть мати значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та підлягають подальшому експертному дослідженню.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності не зареєстрована, згідно даних КЦ Центру комунального сервісу №49 за вказаною адресою зареєстрована ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав та мотивував клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.234 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості, перелік яких визначений п.п.1-7 ч.3 ст.234 КПК України, при цьому до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обгрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що має місце кримінальне правопорушення, та що виявлені електронні носії інформації, мобільні термінали, грошові кошти, реєстраційні документи, організаційно-розпорядчі, документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин та первинного бухгалтерського обліку суб`єктів господарської діяльності та печатки можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 і мати в подальшому доказове значення у кримінальному провадженні.

А тому, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, вважаю, що клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному проваджені №42016110000000538 від 07.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному проваджені №42016110000000538 від 07.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Київській області, включеним до складу групи слідчих, за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК дозвіл працівникам МОУ Офісу великих платників податків ДФС дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення електронних носіїв інформації, мобільних терміналів, грошових коштів, реєстраційних документів, організаційно-розпорядчих, документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин та первинного бухгалтерського обліку ТОВ «Аллєгро.» код ЄДРПОУ 40081628; ТОВ «Веркіст» код ЄДРПОУ 39695855; ТОВ «Інтер-Корп» код ЄДРПОУ 39486889; ТОВ «ТЦБ Орбита» код ЄДРПОУ 40106570; ТОВ «Агрофлексгруп 2015» код ЄДРПОУ 39739640; ТОВ «Акцент-Трейд» код ЄДРПОУ 40108452; ТОВ «Епика Клаб» код ЄДРПОУ 40105383; ТОВ «Делайн ЮА» код ЄДРПОУ 37868488; ТОВ «Паллада Інвест» код ЄДРПОУ 39493866; ТОВ «ПФК Контур» код ЄДРПОУ 39474213; ТОВ «Токол» код ЄДРПОУ 39619025; ТОВ «Амбер Консалтінг» код ЄДРПОУ 41001613; ТОВ «Київбуд Технологія» код ЄДРПОУ 40103302; ТОВ «Мінорм-Консалтинг» код ЄДРПОУ 40642089; ТОВ «Інтер Корп» код ЄДРПОУ 41022125; ТОВ «Агро Корпорейшн» код ЄДРПОУ 40805847; ТОВ «Фірма «Агромаркет» код ЄДРПОУ 41022209; ТОВ «Інтертехноледжі» код ЄДРПОУ 40646277; ТОВ «Комод Сервіс» код ЄДРПОУ 40989709, ТОВ «Лорігон» код ЄДРПОУ 40245187, ТОВ «Меланіт.» код ЄДРПОУ 40789401; ТОВ «Агвопромальянс» код ЄДРПОУ 40975125; ТОВ «Охоронна Компанія «Кентуріон» код ЄДРПОУ 40916410; ТОВ «Олл Пром» код ЄДРПОУ 40750751; ТОВ «Рігардіо» код ЄДРПОУ 41067171; ТОВ «Сізерленд» код ЄДРПОУ 40985767; ТОВ «Укрпромбуд 2017» код ЄДРПОУ 41001943 та печаток.

Ухвала діє один місяць і дає право на проникнення до житла чи іншого володіння особи один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: