Ухвала

від 31.05.2017 по справі 366/1636/17

ІВАНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

провадження №1-кс/366/178/17

справа №366/1636/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2017 року смт.Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області Слободян Н.П, при секретарі Мартовицькій Н.Є., за участю старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області Вишневського А.В., розглянувши клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області Вишневського А.В. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №42016110000000538 від 07.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого групи - старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Київській області Вишневський А.В., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області Іванчуком А. звернувся до слідчого судді Іванківського районного суду Київської області в рамках кримінального провадження №42016110000000538 від 07.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ АКСАРІЯ код ЄДРПОУ 38870325, щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ АКЦЕНТ-ТРЕЙД код ЄДРПОУ 40108452 , ТОВ ДЕЛАЙН ЮА код ЄДРПОУ 37868488 , ТОВ НАУДЕР код ЄДРПОУ 40551091 , ТОВ ПАЙКРІТ код ЄДРПОУ 40693086 , ТОВ АГРОФЛЕКСГРУП 2015 код ЄДРПОУ 39739640 шляхом надання можливості ознайомитись із ними та вилучити (здійснити виїмку).

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, в ході досудового розслідування встановлено, що в період 2016 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, шляхом внесення неправдивих відомостей в бухгалтерські документи та документи податкової звітності, здійснили заволодіння чужим майном під час постачання товарно-матеріальних цінностей, а саме грошовими коштами підприємства з державною часткою у статутному фонді, використовуючи реквізити суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ Аллєгро. код ЄДРПОУ 40081628; ТОВ Веркіст код ЄДРПОУ 39695855; ТОВ Інтер-Корп код ЄДРПОУ 39486889; ТОВ ТЦБ Орбита код ЄДРПОУ 40106570; ТОВ Агрофлексгруп 2015 код ЄДРПОУ 39739640; ТОВ Акцент-Трейд код ЄДРПОУ 40108452; ТОВ Епика Клаб код ЄДРПОУ 40105383; ТОВ Делайн ЮА код ЄДРПОУ 37868488; ТОВ Паллада Інвест код ЄДРПОУ 39493866; ТОВ ПФК Контур код ЄДРПОУ 39474213; ТОВ Токол код ЄДРПОУ 39619025; ТОВ Амбер Консалтінг код ЄДРПОУ 41001613; ТОВ Київбуд Технологія код ЄДРПОУ 40103302; ТОВ Мінорм-Консалтинг код ЄДРПОУ 40642089; ТОВ Інтер Корп код ЄДРПОУ 41022125; ТОВ Агро Корпорейшн код ЄДРПОУ 40805847; ТОВ Фірма Агромаркет код ЄДРПОУ 41022209; ТОВ Інтертехноледжі код ЄДРПОУ 40646277; ТОВ Комод Сервіс код ЄДРПОУ 40989709, ТОВ Лорігон код ЄДРПОУ 40245187, ТОВ Меланіт. код ЄДРПОУ 40789401; ТОВ Агвопромальянс код ЄДРПОУ 40975125; ТОВ Охоронна Компанія Кентуріон код ЄДРПОУ 40916410; ТОВ Олл Пром код ЄДРПОУ 40750751; ТОВ Рігардіо код ЄДРПОУ 41067171; ТОВ Сізерленд код ЄДРПОУ 40985767; ТОВ Укрпромбуд 2017 код ЄДРПОУ 41001943, які здійснюють свою діяльність на території м.Києва та Київської області та інших фіктивних підприємств, шляхом внесення неправдивих відомостей в бухгалтерські документи та документи податкової звітності, здійснили заволодіння чужим майном під час постачання товарно-матеріальних цінностей, а саме грошовими коштами підприємства з державною часткою у статутному фонді.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій установлено, що гр. ОСОБА_3 з метою прикриття незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово - господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення податкового кредиту для СГД реального сектору економіки, заволодіння коштами, шляхом зловживання службовими особами службовим становищем використовує реквізити вищезазначених підприємств.

Згідно даних ОВПП ДФСТОВ "АКЦЕНТ-ТРЕЙД" код ЄДРПОУ 40108452 , ТОВ "ДЕЛАЙН ЮА" код ЄДРПОУ 37868488 , ТОВ "НАУДЕР" код ЄДРПОУ 40551091 , ТОВ "ПАЙКРІТ" код ЄДРПОУ 40693086 , ТОВ "АГРОФЛЕКСГРУП 2015" код ЄДРПОУ 39739640 , мали фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ "АКСАРІЯ" код ЄДРПОУ 38870325.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого Вишневського А.В., який підтримав клопотання та в обгрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України доведено, що фінансово-господарські документи, які вказані у клопотанні перебувають у володінні ТОВ АКСАРІЯ код ЄДРПОУ 38870325. Ця інформація, а також документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин, як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів інформації отриманої в ТОВ АКСАРІЯ код ЄДРПОУ 38870325 та доведена неможливість іншим способом отримати документи щодо фінансово-господарської діяльності, а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч.1 ст. 163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться така інформація про надання слідчому можливості її вилучити.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та річ, яка має суттєве значення у даному кримінальному провадженні знаходиться у ТОВ АКСАРІЯ код ЄДРПОУ 38870325, з урахуванням можливості використання як доказу отриманої інформації чи речі та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації чи речі, що знаходиться у володінні ТОВ АКСАРІЯ код ЄДРПОУ 38870325, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області Вишневського А.В. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №42016110000000538 від 07.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області Вишневському Андрію Вікторовичу, слідчому СУ ГУНП в Київській області, включеному до складу групи слідчих, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справах МОУ Офісу великих платників податків ДФС Кончаківському Вадиму Миколайовичу та старшому оперуповноваженому з особливо важливих справах МОУ Офісу великих платників податків ДФС Коростілю Сергію Миколайовичу, тимчасовий доступ ТОВ "АКСАРІЯ" код ЄДРПОУ 38870325 до документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ АКЦЕНТ-ТРЕЙД код ЄДРПОУ 40108452 , ТОВ ДЕЛАЙН ЮА код ЄДРПОУ 37868488 , ТОВ НАУДЕР код ЄДРПОУ 40551091 , ТОВ ПАЙКРІТ код ЄДРПОУ 40693086 , ТОВ АГРОФЛЕКСГРУП 2015 код ЄДРПОУ 39739640 шляхом надання можливості ознайомитись із ними та вилучити (здійснити виїмку), а саме:

- договори, контракти, додатки до цих договорів, контрактів, акти прийому-передачі виконаних робіт (послуг) за цими договорами, накладні, рахунки, податкові накладні, кошторисно-технічна документація, специфікації, складена на виконання договорів;

- договори, контракти, додатки до цих договорів, контрактів, акти прийому-передачі виконаних робіт, накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, податкові накладні, кошторисно-технічна документація, специфікації щодо подальшої передачі (продажу) товарів (послуг) поставлених (виконаних),

- банківські виписки, платіжні доручення, підтверджуючих розрахунки по договорам, регістрів бухгалтерського обліку з інформацією щодо вищевказаних документів та регістрів бухгалтерського обліку по коштах, розрахунках та поточних зобов'язаннях;

- роздруківок регістрів бухгалтерського обліку (рахунком 28 "товари", 26 "готова продукція"), які відображають збільшення, зменшення кількості товарів у період господарських взаємовідносин та залишки товару;

- документів, які підтверджують подальшу реалізацію матеріальних цінностей;

- роздруківок відомостей щодо основних фондів, які перебувають на праві власності чи користуванні;

- платіжних доручень, платіжних вимог -доручень, векселів, розрахункових чеків, їх корінців;

- журналів обліку (виданих, отриманих) довіреностей щодо приймання від виконаних робіт та інших товарно-матеріальних цінностей за укладеними договорами;

- копій дозвільні документи (ліцензії, свідоцтва тощо).

Строк дії ухвали до 30.06.2017.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: